MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Marfin Popular Bank Public Co Ltd που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, 2010, επισυνάπτονται τα πιο κάτω: Δελτίο Τύπου. Τοποθέτηση προτεινόμενων ψηφισμάτων στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου, Όλα τα πιο πάνω θα είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου, MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Στέλιος Χατζηϊωσήφ Γραμματέας Λευκωσία, 12 Νοεμβρίου, 2010

2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 Κατόπιν αιτήµατος µετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD («η Εταιρεία») που εκπροσωπούν ποσοστό ανώτερο του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί ποσοστό ανώτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των µελών τα οποία έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου, 2010 και ώρα 16:00, στο Marfin Laiki Sporting Club (Οδός ηµήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, στην ηµερήσια διάταξη αυτής τοποθετήθηκαν/προστέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 127Β παρ. 1β του περί Εταιρειών Νόµου, δύο (2) νέα προτεινόµενα ψηφίσµατα (Τακτικό Ψήφισµα 1 και Ειδικό Ψήφισµα 7). Κατά συνέπεια, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18 ης Νοεµβρίου, 2010 για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω Ειδικών Ψηφισµάτων όπως αυτά προτείνονται, καθώς και του πιο κάτω Τακτικού Ψηφίσµατος όπως προτείνεται ή µε τις τροποποιήσεις που θα εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Ειδικό Ψήφισµα 1: Όπως ο Κανονισµός 2 του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθεί µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισµού: «2. Λέξεις. Μέρισµα» Ερµηνεία Οποιοδήποτε µέρισµα και ενδιάµεσο µέρισµα ή προµέρισµα, εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό. Ειδικό Ψήφισµα 2: Όπως ο Κανονισµός 124 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 124: «124. Οι Σύµβουλοι όταν αποφασίζουν την καταβολή ενδιαµέσων µερισµάτων, ή η γενική συνέλευση όταν αποφασίζει την καταβολή οποιουδήποτε άλλου µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος, δύνανται να καθορίζουν ότι κάθε τέτοια καταβολή ενδιαµέσου µερίσµατος, µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος, ως θα είναι η περίπτωση, θα γίνεται εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή ορισµένου ενεργητικού και ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισµό της γενικότητας που προαναφέρεται, µετοχών, χρεωστικών οµολόγων, τίτλων οµολογιακού δανείου εκδοτών άλλων από την Εταιρεία ή άλλων τίτλων ή αξιών κάθε µορφής, ή σε οποιαδήποτε µια ή περισσότερες από τις µορφές αυτές. Όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε µια τέτοια διανοµή, οι Σύµβουλοι δύνανται να προβαίνουν σε διευθετήσεις κατά την κρίση τους και ειδικότερα δύνανται να εκδίδουν κλασµατικά πιστοποιητικά και καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση µε τη διανοµή ορισµένου ενεργητικού ή µέρους αυτού, να αποφασίζουν ότι θα γίνονται πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισµένης αξίας για την προσαρµογή των δικαιωµάτων όλων των µελών και να µεταβιβάζουν οποιοδήποτε τέτοιο ενεργητικό σε εµπιστευµατοδόχους µε τον τρόπο που οι Σύµβουλοι θεωρούν σκόπιµο.» Ειδικό Ψήφισµα 3: Όπως ο Κανονισµός 132 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 132: «132.Οι Σύµβουλοι ή η γενική συνέλευση ύστερα από σύσταση των Συµβούλων, τηρουµένων των προνοιών του Καταστατικού και των προνοιών του Νόµου που δε συγκρούονται µε το Καταστατικό, δύνανται να αποφασίζουν ότι είναι επιθυµητό να κεφαλαιοποιηθεί µέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωµένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασµούς αποθεµατικού της Εταιρείας ή πιστωµένο στο λογαριασµό κερδοζηµιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιµο για διανοµή και ότι το ποσό αυτό θα αποδεσµευθεί για διανοµή ανάµεσα στα µέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανοµή ενδιαµέσου µερίσµατος ή µερίσµατος, ως θα είναι η περίπτωση, και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε µετρητά αλλά θα χρησιµοποιηθεί είτε προς ή έναντι της αποπληρωµής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραµένουν απλήρωτα σε σχέση µε µετοχές που κατέχονται από τα µέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την εξολοκλήρου αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί είτε χρεωστικών οµολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεµηθούν πιστωµένα ως εξολοκλήρου αποπληρωµένα προς και ανάµεσα στα µέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν µέρει µε τον ένα τρόπο και εν µέρει µε τον άλλο.» Ειδικό Ψήφισµα 4: Όπως ο Κανονισµός 131 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 131: «131. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στο άρθρο 152 (1) του Νόµου, είναι διαθέσιµα στο κάθε µέλος, κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του Κανονισµού 34, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι µικρότερος από εικοσιµιά µέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης. Στην ειδοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνεται µνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών.

3 Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιµα προς διανοµή στους παρισταµένους µετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και οφείλει επίσης να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της για τη δηµοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νοµοθεσίας, είτε στον ηµερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρµόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε µία ή περισσότερες οργανωµένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι της.» Ειδικό Ψήφισµα 5: Όπως ο Κανονισµός 135 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 135: «135. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο µπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα µέλος µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Με την παράδοση προσωπικά στην εγγεγραµµένη διεύθυνση του µέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο µέλος. Με την αποστολή µε το ταχυδροµείο προς αυτό ή προς την εγγεγραµµένη διεύθυνση του µέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκµαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών µετά την ταχυδρόµηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισµένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών µέσω του ταχυδροµείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδροµηθεί. Με τηλεοµοιότυπο σε αριθµό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το µέλος και ως θα είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη. Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το µέλος και ως θα είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη. Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα µίας ή περισσοτέρων οργανωµένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι µετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρµόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο µέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εµφανίστηκε στο διαδίκτυο. Νοείται ότι κάθε µέλος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του µέλους. Νοείται ότι ο Κανονισµός αυτός δεν θα εκλαµβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισµό 135 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους µετοχών ή οµολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.» Ειδικό Ψήφισµα 6: Όπως ο Κανονισµός 137 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί µε τον ακόλουθο νέο Κανονισµό 137: «137. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώµατα πάνω σε µια µετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός µέλους µπορεί να δίνεται από την Εταιρεία µε οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισµό 135 απευθυνόµενη προς αυτούς ονοµαστικά, ή µε την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος µέλους ή ως επιτρόπων του µέλους που πτώχευσε ή µε παρόµοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθµό τηλεοµοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (µέχρις ότου γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση µε τον τρόπο που θα µπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συµβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» Τακτικό Ψήφισµα 1: «Όπως το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από , διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, µε τη δηµιουργία νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας.» Ειδικό Ψήφισµα 7: «Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) της Εταιρείας έως του ποσού των 660 εκατοµµυρίων ευρώ µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ευρώ ανά µετοχή και µε όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει, τα οποία να µην προσφερθούν κατά πρώτον στους µετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούµενου αριθµού µετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του παρόντος ψηφίσµατος, σε περίπτωση µετατροπής των ως άνω αξιογράφων σε µετοχές της Εταιρείας.»

4 Επεξηγήσεις: 1. Με το Ειδικό Ψήφισµα 1, προτείνεται η προσθήκη πρόνοιας στον Κανονισµό 2 (Ερµηνεία) του Καταστατικού προκειµένου να διευκρινισθεί ότι η αναφορά στον όρο «µέρισµα» περιλαµβάνει οποιοδήποτε µέρισµα και ενδιάµεσο µέρισµα ή προµέρισµα, εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό. 2. Με τα πιο πάνω Ειδικά Ψηφίσµατα 2 και 3, προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάµενων κανονισµών 124 και 132 του Καταστατικού ως ανωτέρω, ώστε να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να αποφασίζει την καταβολή ενδιάµεσων µερισµάτων εν όλω ή εν µέρει µε τη διανοµή ενεργητικού και ειδικότερα µε τη διανοµή µετοχών ή άλλων τίτλων κάθε µορφής. 3. Με τα πιο πάνω Ειδικά Ψηφίσµατα 4, 5 και 6 προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάµενων κανονισµων 131, 135 και 137 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. 4. Με το ως άνω Τακτικό Ψήφισµα 1, µε το οποίο προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ , καθίσταται επαρκές το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ιδίως: α) για την αποφασισθησόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε σκοπό την άντληση έως 488,6 εκατοµµυρίων µε έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης 1,00 ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Εταιρείας ηµερ και , β) για να υπάρχει δυνατότητα µετατροπής των µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) που θα εκδοθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του 2011, γ) για τη διανοµή στους µετόχους ενδιάµεσου µερίσµατος ύψους 0,22 Ευρώ ανά µετοχή µε τη µορφή µετοχών έκδοσης της Εταιρείας µε τιµή έκδοσης 1,4472 Ευρώ, η οποία θα αποφασισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού και ταυτόχρονα µε την έγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, δ) σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισµού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2009 και 2010, ε) σε περίπτωση άσκησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) και των ψηφισµάτων που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17 ης Απριλίου, 2007 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23 ης εκεµβρίου 2009, στ) για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν, ως προσφερόµενο αντάλλαγµα για κοινές ονοµαστικές µετοχές της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κοινού Σχεδίου ιασυνοριακής Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών στις 23 εκεµβρίου, 2009, και τις αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων εταιρειών. 5. Με το ως άνω Ειδικό Ψήφισµα 7 προτείνεται η έγκριση της έκδοσης µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securites) µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των µετόχων της Εταιρείας συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1.80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του Σκοπός της έκδοσης των µετατρέψιµων αξιογράφων είναι η περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής δοµής του Οµίλου µε στόχο την ενδυνάµωση της οργανικής ανάπτυξης και τη σταδιακή προσαρµογή στους επερχόµενους κανονισµούς αυξηµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Στέλιος Χατζηϊωσήφ Γραµµατέας Λευκωσία, 12 Νοεµβρίου, 2010 Σηµειώσεις: Όσον αφορά την ηµεροµηνία καταγραφής, τα δικαιώµατα µελών, το δικαίωµα διορισµού αντιπροσώπου και τα διαθέσιµα έγγραφα και πληροφορίες, ισχύουν οι πρόνοιες που περιλαµβάνονται στην Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµερ

5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2010 Κατόπιν αιτήµατος των µετόχων «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «LANITIS E.C. HOLDINGS LTD», Βασιλείου Θεοχαράκη, «TALANTON INVESTMENT INC», «ΤΕΟ ΟΜΗ ΑΚΤΕ» και «ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» που κατέχουν ποσοστό 16,316%, ήτοι που εκπροσωπούν ποσοστό ανώτερο του 5% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί ποσοστό ανώτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου των µελών τα οποία έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (η «Εταιρεία»), που θα λάβει χώρα την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου, 2010 και ώρα 16:00, στο Marfin Laiki Sporting Club (Οδός ηµήτρη Σταύρου αρ. 135, Τ.Τ. 2224, Γέρι) στη Λευκωσία, στην ηµερήσια διάταξη αυτής τοποθετήθηκαν/προστέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 127Β παρ. 1β του περί Εταιρειών Νόµου, τα ακόλουθα προτεινόµενα ψηφίσµατα: ΤΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ «Όπως το εγκεκριµένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από , διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία σε διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, µε τη δηµιουργία νέων συνήθων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες συνήθεις µετοχές της Εταιρείας.» ΕΙ ΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ «Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) της Εταιρείας έως του ποσού των 660 εκατοµµυρίων ευρώ µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ευρώ ανά µετοχή και µε όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει, τα οποία να µην προσφερθούν κατά πρώτον στους µετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Όπως το ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούµενου αριθµού µετοχών στα πλαίσια της εξουσιοδότησης του παρόντος ψηφίσµατος, σε περίπτωση µετατροπής των ως άνω αξιογράφων σε µετοχές της Εταιρείας.» Έπεξηγήσεις: 1. Με το ως άνω Τακτικό Ψήφισµα µε το οποίο προτείνεται η έγκριση της αύξησης του ονοµαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ , καθίσταται επαρκές το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ιδίως: α) για την αποφασισθησόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε σκοπό την άντληση έως 488,6 εκατοµµυρίων µε έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης 1,00 ανά µετοχή, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της Εταιρείας ηµερ και , β) για να υπάρχει δυνατότητα µετατροπής των µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) που θα εκδοθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660

6 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του 2011, γ) για τη διανοµή στους µετόχους ενδιάµεσου µερίσµατος ύψους 0,22 Ευρώ ανά µετοχή µε τη µορφή µετοχών έκδοσης της Εταιρείας µε τιµή έκδοσης 1,4472 Ευρώ, η οποία θα αποφασισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού και ταυτόχρονα µε την έγκριση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 9µήνου 2010, δ) σε περίπτωση ενεργοποίησης του Εναλλακτικού Μηχανισµού Ικανοποίησης Μη Καταβληθέντος Τόκου στα πλαίσια των όρων Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2009 και 2010, ε) σε περίπτωση άσκησης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών, στα πλαίσια των όρων του Σχεδίου ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (Share Options Scheme) και των ψηφισµάτων που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17 ης Απριλίου, 2007 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23 ης εκεµβρίου 2009, στ) για την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν, ως προσφερόµενο αντάλλαγµα για κοινές ονοµαστικές µετοχές της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κοινού Σχεδίου ιασυνοριακής Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών στις 23 εκεµβρίου, 2009, και τις αποφάσεις των ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων εταιρειών. 2. Με το ως άνω Ειδικό Ψήφισµα προτείνεται η έγκριση της έκδοσης µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securites) µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των µετόχων της Εταιρείας συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατοµµύριων, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1.80 ανά µετοχή, τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του Σκοπός της έκδοσης των µετατρέψιµων αξιογράφων είναι η περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής δοµής του Οµίλου µε στόχο την ενδυνάµωση της οργανικής ανάπτυξης και τη σταδιακή προσαρµογή στους επερχόµενους κανονισµούς αυξηµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Για την Εταιρεία Στέλιος Χατζηϊωσήφ Γραµµατέας Λευκωσία, 12 Νοεµβρίου, 2010

7 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι συµπεριέλαβε στην ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα λάβει χώρα την Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010 τα παρακάτω προτεινόµενα δύο ψηφίσµατα, κατόπιν αιτήµατος των µετόχων Marfin Investment Group AE, Lanitis E.C. Holdings Ltd, Βασίλειου Θεοχαράκη, Talanton Investment Inc, Τεοδοµή ΑΚΤΕ και Νικ. Ι. Θεοχαράκη ΑΕ, που κατέχουν συνολικά ποσοστό 16,316% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και των δικαιωµάτων ψήφου: 1. Τακτικό ψήφισµα για την αύξηση του εγκεκριµένου κεφαλαίου της Τράπεζας από σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµιά µε τη δηµιουργία µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,85 η καθεµία. Με την πιο πάνω αύξηση του εγκεκριµένου µετοχικού κεφαλαίου καθίσταται επαρκές το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για την έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε την έκδοση µίας νέας µετοχής για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης 1,00 ανά µετοχή καθώς επίσης και για την µετατροπή των µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου ύψους 660 εκ. που θα εκδοθούν από το ιοικητικό Συµβούλιο. Επίσης µε την πιο πάνω αύξηση καθίσταται δυνατή και η διανοµή ενδιάµεσου µερίσµατος ύψους 0,22 ανά µετοχή µε την µορφή µετοχών. 2. Ειδικό ψήφισµα για να εξουσιοδοτηθεί το ιοικητικό Συµβούλιο να προχωρήσει µε την έκδοση µετατρέψιµων αξιόγραφων κεφαλαίου της Τράπεζας µέχρι του ποσού των 660εκ µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ανά µετοχή τα οποία θα διατεθούν κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι υπόλοιποι όροι θα καθοριστούν από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η υιοθέτηση των πιο πάνω ψηφισµάτων είναι αναγκαία για την υλοποίηση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 11 Νοεµβρίου 2010, οι οποίες ανακοινώθηκαν αυθηµερόν.