ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSCOM ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕ ΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση με την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση με την επωνυμία «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ MARKETING» σε τακτική Γενική Συνέλευση.. 12 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ (ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47) (ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η ) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που ελήφθη την 4η Ιουνίου 2014, συγκαλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως , των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δή λωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/ Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από έως Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη απο ζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από έως και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 6. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου,

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομ μυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ευρώ), καθορισμός των εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης εξασφάλισης και διάθεσης αυτόυ και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλι στικών κειμένων. 8. Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφο ρούν την συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγα τρικής εταιρείας POLYPACK ΑΕ. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντι στοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέ λευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΕΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξης της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 25ς Ιουνίου 2014 («ημερομηνία καταγραφής»). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέ πει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την πα ρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 μ.μ., και σε Β Επαναλη πτική την 28η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και 11 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου 2014 και 28ης Ιουλίου 2014 αντίστοιχα μπο ρούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 13ης Ιουλίου 2014 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 24ης Ιουλίου 2014 για την Β Επαναλη πτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέ ρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α και Β Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α και Β επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 14η Ιουλίου 2014 και 25η Ιουλίου 2014 αντίστοιχα. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμ μετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος με τέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τή ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημε ρομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου σιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπο ρεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώ που είναι διαθέσιμο στους Μετόχους στην ιστοσελί δα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συ νέλευσης των Μετόχων, ήτοι την 27η Ιουνίου Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 14η Ιουλίου 2014 για την Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 25α Ιου λίου 2014 για την Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστο ποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέ λευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερό ντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρο νται στις περιπτώσεις α έως γ. III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημέ νου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέ ρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου Η αίτηση για την εγγραφή πρό σθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προ ηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17η Ιουνίου 2014 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικο στό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετό χων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2014, σχέδια αποφάσεων για θέμα τα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνί της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23η Ιουνίου iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υπο βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκε κριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματι κή εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εται ρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. μπορεί να αρνηθεί την παρο χή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί ου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 25η Ιουνίου 2014, το Δι οικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εται ρείας. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερο μηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τις επαναληπτικές Γενι κές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρό σκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας επίσης είναι διαθέσιμα και από τα γραφεία της εταιρείας τα οποία βρίσκονται στην Θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο. Aσπρόπυργος, 4 Ιουνίου 2014 (2) την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. (ΑΡΜΑΕ 52864/01ΝΤ/Β/02/241) Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που πάρθηκε σε συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. «σε τακτική γενική συνέλευ ση, στα ενταύθα γραφεία αυτής, Πρωτέως 10, την 30η του μήνα Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) μετά από ανάγνωση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. και την έκθεση των ελεγκτών προς την Γενική Συνέλευση. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κληθείσα χρή ση Εκλογή νέων ελεγκτών χρήσεως Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαι οποίηση του ποσού της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Α.Ε. 6. Και τυχόν άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν εμπρόθεσμα του τίτλους των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν έγραφα αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας. Αθήνα 30 Απριλίου 2014 Τo Διοικητικό Συμβούλιο (3) την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34194/06/Β/95/14) της εταιρείας «MLS ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το νόμο και τo καταστα τικό της, καλεί τους μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, για συζήτηση

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση / και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίω σης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών. 5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 6. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμ βούλιο της εταιρείας να θεσπίσει πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του Κ.Ν. 2190/ Μεταφορά ποσού ,25 από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σε ποσοστό 53,24% του συνολικού προϋπολογισμού) στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενί σχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ / από φαση της ΚτΠ Α.Ε. και δέσμευση για τη μη διανομή αυ τού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 9. Μεταφορά ποσού ,00 από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης του συνόλου της ίδιας συμμετοχής στα πλαί σια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 7409/ΔΒΕ 1108/ εγκριτική απόφαση υπαγωγής και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 10. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου. 11. Συζήτηση για την έδρα της εταιρείας κυρίως σε σχέση με την ενάσκηση των οικονομικών της υποθέ σεων. 12. Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απο φάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Παρασκευή 11η Ιουλίου 2014 και ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει οποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέ ρας (ημερομηνία καταγραφής: η 25η Ιουνίου 2014) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Για την συμμετοχή στη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συ νεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2014, ήτοι την 7η Ιουλίου Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχε τικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδι ότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 27η Ιουνίου Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμ μόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμειοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημε ρομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλη σης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 17ης Νοέμβρη 79 στην Πυλαία Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων), η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) για την διάχυ ση της πληροφόρησης, θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2014 (4) την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSCOM ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSCOM ΑΕ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κατα στατικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSCOM ΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μυκηνών 6Β, Παλαιό Φάληρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων Διοικητικού Συμ βουλίου και ελεγκτών για την εταιρική χρήση έως Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και Οικονομι κών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση έως Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποι ήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει επί σης να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Παλαιό Φάληρο 5 Ιουνίου 2014 Τo Διοικητικό Συμβούλιο (5) την επωνυμία «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9669/12/Β/86/23) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/05/2014 και σύμφωνα με ro καταστατικό της εταιρεί ας προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πισσώνα Eυβοίας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης της 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου ) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 έως 31/12/2013 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχει ρίσεως της άνω χρήσεως. 4) Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτού και ενός Αναπλη ρωματικού για την χρήση 1/1 έως 31/12/ ) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκ των Μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της τακτικής Συνελεύσεως πρέπει συμμορφούμενοι με το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22) να προσκομίσουν τις μετοχές ή τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ή τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους. Πισσώνας, 30 Μαίου 2014 (6) την επωνυμία «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστα τικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Αθηνών 30, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέ ματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων Διοικητικού Συμ βουλίου και ελεγκτών για την εταιρική χρήση έως Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και Οικονομι κών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση έως Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποι ήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει επί σης να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 (7) την επωνυμία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. ΜΑΕ 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009) (Γ.Ε.ΜΗ ) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ., για τους κατόχους κοινών μετοχών και μ.μ για

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ριζαρείου αρ.3 στο Χαλάνδρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποι ητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/ /12/2013). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης που έληξε την Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την Εγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/ /12/2013). δ. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 (1/1/ /12/2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Θ. Εγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/ Λήψη απόφασης για τη μεταχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, των μη διανεμηθέντων αποθεματικών που σχηματίστηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/94. δ. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού. 9. Διάφορα θέματα. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορ φωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 (8) την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ) (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/94/2260) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρεί ας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα 12,00 π.μ. ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική στις 16 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12,00 πμ στα γραφεία της εταιρείας Αγ.Τριάδος 4α & Απόλλωνος, Αγ.Παρασκευή, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Κα ταστάσεις της 31/12/2013, διαχειριστικής περιόδου 1/1 31/12/ Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσε ων της χρήσης Έγκριση τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Τρόπος διάθεσης του φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 72 Ν.4172/2013 μετά την φορολόγηση του. 7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν προέλθει από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων. 8. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της αύξησης του από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική γενική συνέλευση πρέπει να κατα θέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αγ. Παρασκευή 22 Μα ου 2014 (9) την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/ΑΤ/Β/86/289) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρεί ας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου της, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,00 ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική στις 16 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ώρα 14,00, στα γραφεία της εταιρείας Αγ. Τριάδος 4α και Απόλλωνος στην Αγ. Παρασκευή, με τα κάτωθι θέ ματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Οικονομικές Κα ταστάσεις της 31/12/2013, διαχειριστικής περιόδου 1/1 31/12/ Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της χρήσης Έγκριση τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντος μέ λους του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση αμοιβών μελών Δ. Σ. 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν προέλθει από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 9. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της αύξησης του από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων. 10. Λήψη αποφάσεων για τα αφορολόγητα αποθε ματικά του Ισολογισμού της 31/12/2013 σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/ Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω τακτική γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προ σκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέ ρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αγ. Παρακευή, 21 Μαΐου 2014 (10) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙ ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρ. Μ.Α.Ε /61/Β/92/03) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ελευθερίας αρ.28 στα Ν. Μουδανιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερή σιας διάταξης. 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την (διαχει ριστική περίοδος ). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ εκα τόν είκοσι χιλιάδες ( ,00). 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι των μετοχών την Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε του λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ν. Μουδανιά, 4 Ιουνίου 2014 (11) την επωνυμία «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρ.Μ.Α.Ε. 342/01/β/86/343 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ ) Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Η ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Αρ.Μ.Α.Ε. 342/01/β/86/343 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ ) τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 21 (4ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν την εταιρική χρήση 1/1 31/12/2013 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/ /12/ Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του ΠΔ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατε βλήθησαν για την εταιρική χρήση και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για την εταιρική χρήση Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/ Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε Δι οικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπρο σώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) του λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημο σίευση νεότερης πρόσκλησης, Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 21 (4ος όροφος), και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στην Αθήνα οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 21 (4ος όροφος). Αθήνα 30 Μαΐου 2014 (12) την επωνυμία «RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING» σε τακτική Γενική Συνέλευση. RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING (ΑΡΜΑΕ 56077/01/Β/04/193(07) της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ MARKETING» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ στα γραφεία της Εταιρείας που εδρεύουν στην Αθήνα Πανόρμου προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 1. Υποβολή προς έγκριση υπό του Δ.Σ. του Ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 01/01/13 31/12/13 και του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ» και μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών για την χρήση 01/01/13 31/12/ Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωμα τικού ελεγκτή για τη χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 5. Εγκρίσεις συμβάσεων 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες εκ των Μετόχων όπως συμμετάσχουν εις την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των ή την απόδειξη καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ως και τα πλήρη έγγραφα της αντιπροσωπεύσεως τους στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της οριζόμε νης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Αθήνα 23 Μαΐου 2014 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX