Θέµα 3 ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 και καθορισµός της αµοιβής τους.

Transcript

1 Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Συµβουλίου επί των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της FORTHNET ΑΕ, η οποία θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης επαναληπτικής συνέλευσης κατόπιν διακοπής ή αναβολής Θέµα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011 µετά των επ αυτών εκθέσεων του Συµβουλίου και των Ελεγκτών έγκριση των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 (από έως ) καθώς και τις επ αυτών εκθέσεις του Συµβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το κό Συµβούλιο της Εταιρείας δυνάµει της από απόφασής του και δηµοσιευθεί κατά τα προβλεπόµενα στο Νόµο. Θέµα 2 ο : Απαλλαγή των µελών του Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των οικονοµικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011 Το κό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις πράξεις διαχείρισης των µελών του Συµβουλίου κατά το έτος 2011 και να απαλλάξει τα µέλη του Συµβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των οικονοµικών καταστάσεων της Eταιρείας και της εν γένει διαχειρίσεως της Eταιρείας για την εταιρική χρήση 2011 (1/1/ /12/2011). Θέµα 3 ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/ έως 31/12/ και καθορισµός της αµοιβής τους. Το κό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο έλεγχος των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη διανυόµενη χρήση (1/1/ έως 31/12/) να διενεργηθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.». Επιπροσθέτως, το κό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του ανώτατου ορίου της αµοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόµενη χρήση (1/1/ έως 31/12/). Θέµα 4 ο : Έγκριση της διεξαγωγής ειδι φορολογι ελέγχου και έκδοσης φορολογι πιστοποιητι για το έτος 2011 και έγκριση της δικαιούµενης αµοιβής Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδι φορολογι ελέγχου

2 και έκδοση φορολογι πιστοποιητι για το έτος και καθορισµός της αµοιβής τους. έγκριση του ειδι φορολογι ελέγχου και της έκδοσης του φορολογι πιστοποιητι για το έτος 2011, ο οποίος διενεργήθηκε από κοινού από τις ελέγκτριες εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» έναντι αµοιβής ευρώ και ευρώ αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, το κό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο ειδικός φορολογικός έλεγχος και η έκδοση του φορολογι πιστοποιητι για τη διανυόµενη εταιρική χρήση (1/1/ έως 31/12/) να διενεργηθεί από τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και να εγκριθεί το ανώτατο όριο της αµοιβής των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογι πιστοποιητι για τη διανυόµενη χρήση (1/1/ έως 31/12/). Θέµα 5 ο : Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη του Συµβουλίου κατά τη χρήση 2011 και προέγκριση παροχών και αµοιβών για τη χρήση. έγκριση του συνολι ποσού, το οποίο έχει καταβληθεί στα µη εκτελεστικά µέλη για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του 2011 καθώς και το ποσό που έχει καταβληθεί στα εκτελεστικά µέλη κατά τη διάρκεια του έτους προέγκριση της αµοιβής των µελών για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και την προέγκριση σταθερής µηνιαίας αποζηµίωσης για τα µέλη του Συµβουλίου πλέον µεταφορικών εξόδων και διαµονής τους για το έτος. Το κό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την ετήσια αµοιβή του ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Το κό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει το νέο πρόγραµµα παραγωγικότητας και κινήτρων απόδοσης για τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και ορισµένα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, κατ επιλογή του Συµβουλίου, µε βάση την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.

3 Θέµα 6 ο : Έγκριση συµβάσεων µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920. ικαίωµα εναντίωσης σε συµβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν από την άδεια της Γενικής Συνέλευσης: 1/20 του εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση µετοχι κεφαλαίου έγκριση των ακόλουθων συµβάσεων της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις του Οµίλου, σύµφωνα µε το Νόµο. Απόφαση.Σ. Forthnet A.E. A. Συµβάσεις µε MULTICHOICE HELLAS S.A (MCH) Αντ/νος Ηµ/νία ιάρκεια Αντικείµενο Σύµβασης Τίµηµα Multichoice Hellas A.E. (MCH) Multichoice Hellas A.E. (MCH) 31/12/2011 Αναδροµικά από 1/1/ /10/2011 Αναδροµικά από 1/1/2011 και για αόριστη διάρκεια Τροποποίηση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και IV ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ FORTHNET SHOPS) της από 17/08/2009 σύµβασης Συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών Forthnet Multichoice Hellas S.A. ως προς τα ανώτατα όρια της επιµεριζόµενης δαπάνης αναδροµικά από Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ON LINE MEDIA BUYING) της από 17/08/2009 σύµβασης Υπηρεσιών Forthnet Multichoice Hellas S.A. ως προς την αµοιβή της Forthnet Απόφαση Συµβουλί ου Β. Συµβάσεις µε την FORTHCRS A.E. Αντισυµβαλλόµε Ηµεροµηνία ιάρκεια Αντικείµενο Σύµβασης Τίµηµα νος FORTHCRS A.E Πρόσθετη πράξη στην από σύµβαση µίσθωσης δυνάµει της οποίας παρέχει η Forthnet ετησίως πλέον τέλους

4 FORTHCRS A.E FORTHCRS A.E Από και για αόριστη διάρκεια στη Forth-CRS τη δυνατότητα να υποµισθώσει χώρο επί της οδού ωδεκανήσου 25 (Θεσσαλονίκη) συνεργασίας µεταξύ της Forth-CRS και της Forthnet για την παροχή από τη δεύτερη, µέσω του δικτύου Forthnet shops της υπηρεσίας πώλησης εισιτηρίων µε χρήση του Συστήµατος Ticketseller της Forth-CRS. Μίσθωσης µεταξύ της Forthnet και της Forth-CRS για την εκµίσθωση στη δεύτερη χώρου επί της οδού Ατθίδων 4 (Καλλιθέα Αττικής) για τη στέγαση της έδρας της. 1,50 συµπεριλαµβα νοµένου ΦΠΑ ανά απόδειξη κράτησης (voucher) 3.000/ µήνα πλέον τέλους Απόφασ η Συµβουλ ίου Γ. Συµβάσεις µε την Holdings Αντισυµβαλλό Ηµεροµηνί ιάρκεια Αντικείµενο Σύµβασης Τίµηµα µενος α Ποδοσφαιρι κή αγωνιστική περίοδος Εκχώρηση της από Σύµβασης Κεντρικής ιαχείρισης Τηλεοπτικών ικαιωµάτων που έχει συνάψει η Forthnet A.E. µε την «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία αφορά στην αποκλειστική µετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου Α Εθνικής Κατηγορίας του ελληνι πρωταθλήµατος που διοργανώνει η SUPERLEAGUE Τροποποίηση της από Σύµβασης Εκχώρησης µεταξύ της Forthnet και της FMH ως πλέον ΦΠΑ πλέον ΦΠΑ

5 Από και για αόριστο χρόνο Από και για αόριστο χρόνο προς το καταβαλλόµενο από την FMH τίµηµα Σύµβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών Τηλεοπτικών Κυκλωµάτων από τη Forthnet στην FMH Σύµβαση Παραχώρησης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από τη Forthnet στην FMH Κατάργηση της από Σύµβασης Υπηρεσιών µεταξύ της Forthnet και της Netmed AE και αναδροµική από Τροποποίηση της από Σύµβασης Υπηρεσιών µεταξύ της Forthnet και της FMH µε την προσθήκη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) Προς υπογραφή Αναδροµικ ά από έως Επαγγελµατικής Μίσθωσης µεταξύ της Forthnet και της FMH για την εκµίσθωση στη δεύτερη χώρου επί της οδού Ατθίδων 4 (Καλλιθέα Αττικής) για την εγκατάσταση γραφείων Λύσης της από Μίσθωσης Επαγγελµατικής 1.000,00 ως µηνιαίο κόστος µισθωµένης γραµµής (πλέον ΦΠΑ) πλέον της χρέωσης για κάθε ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας 2.200,00 ως εφάπαξ κόστος µισθωµένης γραµµής (πλέον ΦΠΑ) και 3.000,00 ως µηνιαίο κόστος µισθωµένης γραµµής (πλέον ΦΠΑ) Έως και 100,00/ µήνα πλέον τέλους

6 Στέγης µεταξύ της Forthnet και της FMH για τον χώρο που µίσθωνε η δεύτερη από την πρώτη επί της οδού Ατθίδων 4 (Καλλιθέα Αττικής) Απόφασ η Συµβουλ ίου. Συµβάσεις µε την NETMED Α.Ε. Αντισυµβαλλό Ηµεροµηνί ιάρκεια Αντικείµενο Σύµβασης Τίµηµα µενος α NETMED Α.Ε Αναδροµικ ά από NETMED Α.Ε. Προς υπογραφή Τροποποίηση της από Σύµβασης Υπηρεσιών µεταξύ της Forthnet και της NETMED AE µε την αντικατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) από νέο Παράρτηµα Υποµίσθωσης µεταξύ της Forthnet και της FMH για την υποµίσθωση από τη δεύτερη χώρου επί του ακινήτου της πρώτης στον Ταύρο Αττικής για τη στέγαση των γραφείων της. Έως και 100,00/ µήνα πλέον τέλους Ε. Συµβάσεις µε την EIT Απόφασ η Συµβουλ ίου Αντισυµβαλλό µενος Emirates International Telecommunicat ions Ηµεροµηνί α Προς υπογραφή ιάρκεια Αντικείµενο Σύµβασης Τίµηµα Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών Θέµα 7ο : Έγκριση οργάνωσης Συνταξιοδοτι Προγράµµατος - Χορήγηση εξουσιοδότησης για την διαπραγµάτευση και την κατάρτιση αυτού και για την

7 διευθέτηση των όρων διαχείρισης του εγκεκριµένου από την Γενική Συνέλευση προϋφιστάµενου Προγράµµατος χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας, µε σκοπό να αξιολογήσει τους όρους του υφιστάµενου και εγκεκριµένου Οµαδι Συνταξιοδοτι Προγράµµατος 2009, όπως αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των από , και αποφάσεων του Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2010, υπό το πρίσµα των τρεχουσών οικονοµικών συνθηκών. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης να διαπραγµατευτεί είτε την τροποποίηση του υφιστάµενου είτε τους όρους κατάρτισης νέου Συνταξιοδοτι Προγράµµατος, εφόσον κρίνει αυτούς πλέον συµφέροντες για την εταιρεία, γνωστοποιώντας το σχετικό κείµενο στο κό Συµβούλιο της Εταιρείας. Η χορηγούµενη προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο εξουσία εκτείνεται και στην εξουσιοδότηση της µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατάργησης ή µεταφοράς του υφιστάµενου συνταξιοδοτι Προγράµµατος, εφόσον τούτο είναι κατά τις περιστάσεις ή σύµφωνα µε την κρίση του αναγκαίο.