Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α."

Transcript

1 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Διαπραγμάτευση Μεριδίων Δ.Α.Κ. Από 2/7/2012, τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μεριδίων στο Χ.Α. ορίζεται η 6/7/2012. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. Η εταιρεία ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/06/2012 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε., παρουσία οκτώ(8) μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 98,77% ( κοινές μετά ψήφου μετοχές) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπου και αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: 1. Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων , ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων , ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων , ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν δε οι αμοιβές για τη χρήση Εγκρίθηκαν ομόφωνα δια ψήφων , ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Εξελέγη για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 η ελεγκτική εταιρεία ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. Εξελέγησαν ομόφωνα δια ψήφων , ήτοι κατά ποσοστό 100% επί του εκπροσωπούμενου στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετοχικού Κεφαλαίου. 6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, δια ψήφων , ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων (ή ποσοστό 98,77% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ), την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του Ν.3371/2005, προς διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υποβολή του άνω αιτήματος και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων. Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις. LAVIPHARM Α.Ε. Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι κατά την συνεδρίαση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την , στην οποία παραστάθηκαν 10 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 60,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι μετοχές επί συνόλου μετοχών), υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 2190/1920, αίτηση αναβολής λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι των θεμάτων 5ο, 6ο, 7ο και 8ο της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2012, από πέντε (5) Μετόχους εκπροσωπούντες ποσοστό 6,99%, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκε η 27η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στην ως άνω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα πέντε (5) μέτοχοι με συνολικά μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 85,19 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

2 έως σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους υπέρ, ενέκρινε τις αφορώσες τη χρήση έως υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, τις ατομικές της εταιρείας και τις ενοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL», «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AV THEATRICAL LIMITED», «OΝ NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ολική ενοποίηση και «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ITALIA FILM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με καθαρή θέση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αφορούν τα πεπραγμένα της χρήσεως ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2011, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2011, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης. ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους υπέρ, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη Διαχειρίσεως και αποζημιώσεως για την χρήση έως ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του Ν.3693/2008 και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους υπέρ, αποδέχθηκε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε και αποφάσισε όπως διατηρήσει για την διαχειριστική χρήση τους παρακάτω ελεγκτές της εταιρείας από τον ελεγκτικό Οίκο GRANT THORNTON AE : ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ τον κ. Κυπριανό Παπαγιαννόπουλο του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Ιστιαία Ευβοίας το 1958, κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, κάτοικο Μενιδίου, οδός Σόλωνος αρ. 13, (Α.Μ ΣΟΕΛ 14261) και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Ελληνοχώριο Κορινθίας το 1960, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν. Φιλαδέλφειας, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας οδός Μηδείας 5Α, T.K (Α.M.ΣΟΕΛ 15281). Ως προς την αμοιβή των ως άνω ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα. ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους υπέρ, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, επανεκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που είχε συγκροτηθεί σε σώμα στις και η θητεία του οποίου έληγε την Η θητεία του εκλεγέντος εκ νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής και λήγει την Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται, λοιπόν, από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1) Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, 2) Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου, 3) Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, 4) Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, 5) Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου, 6) Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου, 7) Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, εκ των οποίων ο κ.βασίλειος Γεωργιάδης και η κ. Άννα-Ειρήνη Γιάκου ορίζονται ως ανεξάρτητα μέλη. ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και αφού έλαβε υπ όψιν της και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία τα μέλη του, εκτιμώντας την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και ειδικά τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, περί μη καταβολής αμοιβής τους για την χρήση 2011 και παραίτησής τους από του δικαιώματός τους για αμοιβές για τη χρήση 2012, με νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους υπέρ, ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 και προενέκρινε την μη καταβολή αμοιβής για την χρήση Οι συμβάσεις εργασίας των κ.κ. Απόστολου Βούλγαρη ως οικονομικού διευθυντού και των κ.κ. Ευαγγέλου Κώνστα και Νικολάου Θεοφανόπουλου ως νομικών συμβούλων συνεχίζουν υφιστάμενες. ΘΕΜΑ 7 : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους υπέρ, εγκρίνει την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου. ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση για την παροχή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

3 εγγύησης υπέρ της θυγατρικής μας εταιρείας «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» τόσο για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις, όσο και τις τροποποιήσεις τα που έχουν χορηγηθεί από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ύψους 4.3 εκ. ευρώ περίπου και παροχή σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους υπέρ, εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρείας ως εγγυήτριας στο ομολογιακό δάνειο που παρασχέθηκε στην θυγατρική μας εταιρεία «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, συνολικού ύψους 4.3 εκ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας. ΘΕΜΑ 9ο : Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους υπέρ, εγκρίνει την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των10 εκ. ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπολογίζεται στο ως άνω ποσό των 10 εκ. ευρώ. Περαιτέρω, χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. ΘΕΜΑ 10ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Χαράλαμπος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην στρατηγική της εταιρείας για την μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την αποδοχή από το κοινό της μείωσης της τιμής των εισιτηρίων στους Πολυκινηματογράφους, καθώς και την έμφαση στην δραστηριότητα διανομής στα videogames η οποία αντίθετα από την λοιπή αγορά δεν παρουσιάζει ύφεση, μέσω αποκτήσεως δικαιωμάτων διανομής και από άλλους οίκους του εξωτερικού, καθώς και την ανάπτυξη του τομέα πωλήσεως hardware. ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον κ.ν. 2190/20, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την Παρασκευή ώρα στα γραφεία της εταιρίας στον Παράδεισο Αμαρουσίου παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν μετοχές και ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,45% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των συζητηθέντων θεμάτων σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση ελήφθησαν όλες με ομοφωνία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,45% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και αφορούσαν συνοπτικά τα εξής: 1ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2ο ΘΕΜΑ. Την απαλλαγή των Μελών Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης ο ΘΕΜΑ. Την εκλογή της εταιρίας Grant Thornton ως Ελεγκτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2012 με αμοιβή που θα καθορισθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 4ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση για την χρήση 2011 και την προέγκριση για την χρήση 2012 του ύψους των αμοιβών και των λοιπών ωφελημάτων των μελών Δ.Σ..5ο ΘΕΜΑ. Την παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω της κατά άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 ειδικής έγκρισης για σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία. 6ο ΘΕΜΑ. Τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Eταιρεία. 7ο ΘΕΜΑ Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ως ακολούθως: 1) Μωρίς Μωυσή (Ρίτσι) Φρανσές Παπαδόπουλος του Ζοζέ Πέπο, Εκτελεστικό Μέλος, 2) Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 3) Μωρίς Ζακ Καπουάνο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 4) Μιχαήλ Μανουσάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Κατόπιν της εκλογής ακολούθησε συνεδρίαση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέλαβε τα καθήκοντά του ως εξής: Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Μωρίς Μωυσή (Ρίτσι) Φρανσές Παπαδόπουλος του Ζοζέ Πέπο, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Μωρίς Ζακ Καπουάνο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Μιχαήλ Μανουσάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8ο ΘΕΜΑ. Την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 ως ακολούθως: 1) Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2) Μωρίς Ζακ Καπουάνο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 3) Μιχαήλ Μανουσάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9ο ΘΕΜΑ. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Tο Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της Ridenco Commercial και τις νομικές ενέργειες του Ομίλου. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το ζήτημα της αντιμετώπισης της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα φροντίσει για τη σύγκληση στο εγγύς μέλλον Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει είτε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε την ταυτόχρονη μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προς το σκοπό εξυγίανσης της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για λοιπά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος. ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης περί αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 100% επί των παρόντων μετόχων την εξαγορά της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΕΠΕ από την εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕΒΕ (επί της οποίας ασκείται έλεγχος από μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΑΣΤΡΟΝ). Η εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΕΠΕ έχει υπογράψει σύμβαση για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (με τιμή 0,39204 ευρώ/κwh) με την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 496,80 KW που θα εγκατασταθεί στην στέγη κτιρίου στον Ασπρόπυργο. Το κόστος εξαγοράς της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 25 χιλ. όσο και η λογιστική της αξία. Σημειώνουμε ότι το τίμημα εξαγοράς είναι ιδιαιτέρως χαμηλό όταν μόνο η αξία της άδειας του Φ/Β σταθμού έχει υπολογισθεί από ανεξάρτητη εταιρία εκτιμητών σε ευρώ 200 χιλ. Από την ανωτέρω επένδυση η ΕΛΑΣΤΡΟΝ αναμένει ένα μέσο ετήσιο ακαθάριστο έσοδο της τάξης των ευρώ χιλ. για περίοδο είκοσι ετών, ενώ η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται περίπου σε 20%. Η εξαγορά αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρίας στο χώρο. ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 78,592% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: 1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης , κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2012, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. Παρασκευή Μ. Μπίνιου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους. 6. Εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, με διετή θητεία, ήτοι μέχρι , ως εξής: (1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος. (2) Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος. (3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος. (4) Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη και της Πελαγίας, κλινική ψυχολόγος, εκτελεστικό μέλος. (5) Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος. (6) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. (7) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. Δεν εισήχθη προς συζήτηση το θέμα της αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας. 8. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 9. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 ν. 3693/2008 τα ακόλουθα πρόσωπα: - ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος, - ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και - ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ» ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ότι την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ. Κηφισίας 43 Αθήνα. Παρέστησαν 82 μέτοχοι που εκπροσωπούν μετοχές επί συνόλου μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,82%. Επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: Θέμα 1ο: Ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: (100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: (ήτοι 80,96% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι κατά: 0, απείχαν: (ήτοι: 19,04%)). Θέμα 2ο : Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: (100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: ( ήτοι 80,96% των παρισταμένων), ψήφοι κατά:0, απείχαν: (ήτοι: 19,04%)). Θέμα 3ο : Ενέκριναν ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2012, την ελεγκτική εταιρία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά τους. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: (100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: ( ήτοι 78,95% των παρισταμένων), ψήφοι κατά: (ήτοι 1,97%), απείχαν: (ήτοι: 19,08%)). Θέμα 4ο : Επικύρωσαν την εκλογή, με ημερομηνία 7 Μαΐου 2012 του κ. Francis Mer, ως μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Καλλιόπης Τσολίνα. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: ( ήτοι 80,95% των παρισταμένων), ψήφοι κατά: 882 (ήτοι 0,0007%), απείχαν: (ήτοι: 19,05%)). Θέμα 5ο & 6ο : Η Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση για το 5ο Θέμα «Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου» λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το 6ο Θέμα «Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008» για το οποίο δεν απαιτείται μεν αυξημένη απαρτία, συνδέεται όμως άμεσα με το 5ο Θέμα. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία όπως αναφέρεται στη δημοσιευθείσα πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται την 11η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ. στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ. Κηφισίας 43,Αθήνα. Θέμα 7ο: Ενέκριναν την καταβολή των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του 2011,σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι (100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: ( ήτοι 80,95%τών παρισταμένων), ψήφοι κατά: 0, απείχαν: (ήτοι: 19,05%)). Θέμα 8ο: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

5 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Η Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει ότι, τo Διoικητικό Συμβoύλιo πoυ εξελέγη από τηv ετήσια Τακτική Γενική Συvέλευση των μετόχων της Εταιρείας της με διετή θητεία, συvήλθε σε συνεδρίαση αυθημερόν, και αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα ως εξής: (1) Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος. (2) Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, το γένος Ιωάννη Σαμιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος. (3) Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος. (4) Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη και της Πελαγίας, κλινική ψυχολόγος, εκτελεστικό μέλος. (5) Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος. (6) Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. (7) Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Επίσης τo Διoικητικό Συμβoύλιo αποφάσισε, σύμφωνα με τo άρθρο 22 τoυ Καταστατικού της Εταιρείας και τo νόμο, vα εκχωρήσει σε μέλη του και στελέχη της Εταιρείας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τoυ πoυ κρίνει σκόπιμο, καθώς και vα ορίσει τον τρόπo με τον oπoίo η Εταιρεία εκπροσωπείται έvαvτι τρίτων. ΒΙΣ Α.Ε. Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.αε 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τ.γ.σ. 1. Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά της σχετικής έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας και της διάθεσης κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος). Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 χωρίς να επιφερθεί σ αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση. Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους ευρώ ,64. Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών ευρώ ,97, (β) μικτά κέρδη προ αποσβέσεων ευρώ ,12, (γ) ζημίες προ φόρων ευρώ ,68, (δ) ζημίες μετά από φόρους ευρώ ,64.Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος. Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η Ετήσια Έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση Επί του 2ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 2011). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και η ορκωτή ελέγκτρια Αθανασία Αραμπατζή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση Επί του 3ου θέματος (Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2011, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2012). Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και ορίστηκε η αμοιβή της. 4. Επί του 4ου θέματος (Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο). Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την χρήση 2011). Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση Επί του 6ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της. Σημειώσεις : Αναφορικά με όλα τα θέμα της τ.γ.σ. 1. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,858 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Ψήφοι υπέρ : , ήτοι ποσοστό 100 %του εκπροσωπούμενου στην Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου. 2. (α) κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απόφασης είναι άμεσο. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει, στα πλαίσια της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών και κατ εφαρμογή των παρ. 2&3 του άρθρου 5 του 2273/2003 Κανονισμού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι λόγω χαμηλής ρευστότητας και σύμφωνα με την από /5308 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενδέχεται να προβεί κατά το χρονικό διάστημα από έως και σε αγορά ιδίων μετοχών άνω του ορίου του 25% του μέσου ημερήσιου όγκου, χωρίς να υπερβεί το 50%. MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2012, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής ( μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου ) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 6/6/2012 πρόσκληση του Δ.Σ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/ /12/2011, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους ψήφους υπέρ , ψήφους κατά 0 και αποχή 0. Θέμα 2: Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης Ψήφισαν μέτοχοι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

6 που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους , ψήφους υπέρ , ψήφους κατά 0 και αποχή 0. Θέμα 3: Eξέλεξε για την χρήση 2012 τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας µε την επωνυμία «Πραϊςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» με τακτικό ελεγκτή τον Σούρμπη Δημήτριο και τον Ψάλτη Μάριο του Θωμά ως αναπληρωματικό, και καθόρισε την αμοιβή τους. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους , ψήφους υπέρ , ψήφους κατά 0 και αποχή 0. Θέμα 4: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους , ψήφους υπέρ ψήφους κατά 0 και αποχή 0. Θέμα 5: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, αποτελούμενο από τους Αθανάσιο Αθανασούλη του Χρήστου, Δημήτριο Παγουρτζή του Αγγέλου, Αθανάσιο Παράσχο του Βασιλείου και Κωνσταντίνο Μαράντο του Ευσταθίου. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους , ψήφους υπέρ , ψήφους κατά 0 και αποχή 0. Θέμα 6: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες ανασυγκρότησης της εταιρείας ενώ η συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει εντός ευλόγου χρόνου ενδεχόμενα σενάρια εξυγίανσης της εταιρείας. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους , ψήφους υπέρ , ψήφους κατά 0 και αποχή 0. Θέμα 7: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών με έγκυρες ψήφους , ψήφους υπέρ , ψήφους κατά 0 και αποχή 0. ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε. Η «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν μετοχές και ψήφους, σε σύνολο μετοχών, δηλαδή ποσοστό 91,08 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής ένατης εταιρικής χρήσης, που έληξε την , της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2011 και Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή την κα Βασιλική Πασχαλίδου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Δόκο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 38241), Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2012 και αποφάσισε η αμοιβή τους να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Θέμα 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α του Ν. 2190/20. Θέμα 6ο: εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως εξής: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιος Καλαμαράς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ζαχαρίας Σταμούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γεώργιος Γκάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού εξελέγησαν σε αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους οι κ.κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, Δημήτριος Λάζος και Ευάγγελος Γκέκας ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 7ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών και εκ νέου ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν της από παραίτησης των μελών του ΔΣ, εκ των οποίων οι κ.κ. Ζαχαρίας Σταμούλης και Γεώργιος Γκάνης ήταν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι παραιτηθέντες αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Δημήτριο Λάζο και Ευάγγελο Γκέκα. Ακολούθως προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ενεκρίθη ομόφωνα και παμψηφεί ο ορισμός των ακόλουθων μελών του ΔΣ ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου: Νικόλαος Φαρμάκης Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτριος Λάζος Μέλος της Επιτροπής, Ευάγγελος Γκέκας Μέλος της Επιτροπής. Θέμα 8ο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν έγιναν ανακοινώσεις. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Δελτίο Τύπου Έξι νέα πρατήρια υγρών καυσίμων εντάχθηκαν στο δίκτυο της Ελληνικής Εταιρείας πετρελαιοειδών REVOIL που συνεχίζει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία. Το 1ο πρατήριο βρίσκεται στο 140ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή Αταλάντη στο νομό Φθιώτιδας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση MICRO 24 (Υποκ.5 Αταλάντης). Το 2ο πρατήριο βρίσκεται στο 140ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία στην περιοχή Αταλάντη στο νομό Φθιώτιδας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση MICRO 24 (Υποκ. 7 Αταλάντης). Το 3ο πρατήριο βρίσκεται στην Λ. Βάρης στην περιοχή Βάρη στο νομό Αττικής και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ροσγοβάς Πολύβιος και Σία ΟΕ (υποκ.). Το 4ο πρατήριο βρίσκεται στην Λ. Αθηνών 31 στις Αχαρναί στο νομό Αττικής και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του κ. Ζάχαρη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

7 Νικόλαου. Το 5ο πρατήριο βρίσκεται στο 6ο χλμ. Αγρινίου Ιωαννίνων στο Αγρίνιο στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Μουραφέτης Ν. Μουραφέτης Ι. ΟΕ. Το 6ο πρατήριο βρίσκεται στην Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου στην περιοχή Αμυκλές Σπάρτης στο νομό Λακωνίας και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Πλευρίτης Γεώργιος και Σία ΕΕ. Η REVOIL ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ενέταξε από την 1η Φεβρουαρίου 2008, στο πρόγραμμα συνεργασίας που διατηρεί από τις αρχές του 2005 με το Ε. Μ. Πολυτεχνείο στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. Οι Ποσοτικοί Έλεγχοι, στο σύνολο του δικτύου πρατηρίων με τα σήματα REVOIL, διενεργούνται με την εγκεκριμένη μονάδα μέτρησης βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, με τη λήψη δείγματος από την αντλία και με τη μέθοδο της λιτρομέτρησης. Επίσης οι οδηγοί προμηθεύονται τα λιπαντικά revolution, υψηλής απόδοσης που ικανοποιούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτοκινήτων καθώς και τα παγκοσμίου φήμης λιπαντικά MOBIL. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής λιπαντικών είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000. SPRIDER STORES A.E. Δελτίο Τύπου ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ SPRIDERSTORES ΥΨΗΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ο Όμιλος εταιριών SPRIDER STORES ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο τρίμηνο του 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η συνεχιζόμενη καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν και το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 21,3%. Επιπλέον, και σε επιβάρυνση της ανωτέρω περιγραφόμενης κατάστασης τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2012 έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερα δυσμενές γεγονός, όταν η έδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της Εταιρίας τους επόμενους μήνες. Τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ασφαλισμένα στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της SPRIDER STORES A.E., ενώ κατά το παρόν χρονικό διάστημα υπάρχει συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος των ζημιών και να προχωρήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων το συντομότερο δυνατόν. Το ύψος των ως άνω ζημιών, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας ανήλθαν στο επίπεδο των ευρώ χιλ., με το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια να διαμορφώνεται σε ευρώ χιλ. περίπου. Τονίζεται ότι όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 κατά 20,2% και ανήλθε σε ευρώ χιλ. έναντι ευρώ χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς και στην προσωρινή έλλειψη εμπορευμάτων από το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας, λόγω της πυρκαγιάς. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ χιλ. έναντι ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 32,6%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 43,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 49,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο του Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επηρεαστεί κατά ευρώ χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον λογαριασμό «Άλλα Έξοδα» ενώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Σημειωτέο ότι την ίδια περίοδο το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ χιλ. από ευρώ χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 23,2% απεικονίζοντας τις ενέργειες συγκράτησης του κόστους που υλοποιούνται. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Οι αποσβέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε ευρώ χιλ. έναντι ευρώ χιλ., μειωμένες κατά 17,6%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό ευρώ χιλ. που αφορά ζημίες από καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται στον ομώνυμο λογαριασμό ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο του Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται η είσπραξη των ασφαλιστικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

8 αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012: Τακτική Γενική Συνέλευση - Παρασκευή, 29 Ιουνίου Αποτελέσματα Εξαμήνου - Πέμπτη, 30 Αυγούστου Αποτελέσματα Εννεαμήνου - Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Χρήσης Πέμπτη, 21 Μαρτίου Σημείωση: Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» του πρώτου τριμήνου 2012 της SPRIDER STORES A.E. θα δημοσιευθούν το Σάββατο, 30 Ιουνίου ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ («Εταιρεία»),σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και εντός του πλαισίου και του εύρους των εν λόγω αποφάσεων, ανακοινώνει ότι την , υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ ,00 και διάρκειας τριών ετών, με το σύνολο των όρων έκδοσης, κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης του εν λόγω δανείου. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι και θα καλύψουν πρωτογενώς το σύνολο της ως άνω έκδοσης είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε. και η Alpha Bank London Ltd, η πρώτη εκ των οποίων έχει ορισθεί παράλληλα Διαχειριστής Πληρωμών. Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την κάλυψη-αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των αυτών ως άνω ομολογιούχων δανειστών. UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, και ώρα συνήλθε στην έδρα της στη θέση Πετρέζα, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου και ψήφισαν μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου μετοχών, ήτοι 40,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από πρόσκληση ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε ( μέχρι ), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2011 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου. ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε ( μέχρι ). Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε ( μέχρι ). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε ( μέχρι ). ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου. ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβής τους. Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη με Α.Μ. ΣΟΕΛ και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Παντελή Παπαιωάννου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2012 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει. Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με ψήφους μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις προτάσεις του Προέδρου. ΘΕΜΑ 6ο: Αλλαγή της Έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού. Μετά από πρόταση του Προέδρου και με ψήφους μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου οι μέτοχοι αποφασίζουν την μεταφορά της Έδρας της εταιρίας στο Δήμο Φυλής Αττικής και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις και ώρα 15:00, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

9 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου 5 Μέτοχοι, κατέχοντες μετοχές που αντιστοιχούν στο 53,15 % του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε Ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης ΝΑΙ= (100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/11-31/12/11 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως. ΝΑΙ= (100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ = (0%). ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2011, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2011 και προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2012 ως κάτωθι: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ ετησίως προ φόρων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Ευστράτιος Απέργης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξης και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ ετησίως προ φόρων. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα Τερέζα Θεοδόση ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης της, και της καθημερινής ενασχόλησης της με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ ετησίως προ φόρων. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας. ΝΑΙ=(100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 4ο :Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 εκλέχθηκαν για την χρήση 01/01/12-31/12/12 και για την ενοποιημένη χρήση 01/01/12 31/12/12 οι πιο κάτω ελεγκτές: Τακτικός Ελεγκτής Η κα Λουκίσσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ Τακτικός Ελεγκτής Ο κ. κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ Αναπληρωματικός ελεγκτής Η κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ Αναπληρωματικός ελεγκτής Η κα Κώστα Παναγιώτα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως αμοιβή των άνω ελεγκτών για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας έτους 2012 το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (46.000,00 ευρώ) ετησίως. Ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 ευρώ) ετησίως πλέον ΦΠΑ. ΝΑΙ=(100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 5ο :Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. ΝΑΙ=(100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. ΝΑΙ=(100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

10 01/01/2011 έως 31/12/2011 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0, ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0, ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0, ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 20η Αυγούστου Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2011, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων κατά την 22/08/2012. Αποφάσισε δε ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 28/08/2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως: Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31/12/2012 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31/12/2012 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής. ΝΑΙ=(100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δέσμευσης έκτακτου αποθεματικού για την επένδυση της εταιρείας σύμφωνα με τον επενδυτικό Νόμο 3908/2011. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την δέσμευση του ποσού εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και σαράντα επτά ( ,47 ευρώ) από τα έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά και συγκεκριμένα από τον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εγκεκριμένης επένδυσης με ύψος συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους στα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα. ( ,84 ευρώ) και συνολική ενίσχυση πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενός και είκοσι τριών ( ,23 ευρώ) ήτοι ποσοστό 15,00% του ενισχυόμενου κόστους που χορηγείται με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 και σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 5465/ΥΠΕ/6/00018/Γ/Ν.3908/2011/ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΝΑΙ=(100%) ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%). ΘΕΜΑ 9ο : Διάφορα θέματα. Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. SPRIDER STORES A.E. Η εταιρία SPRIDER STORES A.E. ανακοινώνει ότι στην εταιρική ιστοσελίδα, και στην ιστοσελίδα του ΧΑ, βρίσκεται αναρτημένο IR RELEASE με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 23 μετόχων εκπροσωπούντων κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 34,09 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως: Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αποχή: 0. Θέμα 2ο-3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου Οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για την αποχώρηση μέλους του συμβουλίου. Στη συνέχεια απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου Η απόφαση επί του 2ου & 3ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αποχή: 0. Θέμα 4ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Προτάθηκαν προς εκλογήν τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που θα υπηρετήσει με πενταετή θητεία μέχρι την Συγκεκριμένα προτάθηκε κατάλογος εκ των κατωτέρω προσώπων περιλαμβάνονται οι 1) Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, 2) Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, 3) Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, 4) Ελένη Βοζάνη σύζυγος Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, 5) Χρήστος Αραπογιάννης του Δημητρίου και της Ντίνας, αρχιτέκτων μηχανικός, 6) Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, καθηγητής πανεπιστημίου, 7) Δημήτριος Πετρωτός του Γεωργίου και της Μαρκέλας, έμπορος. Στη συνέχεια η συνέλευση εξέλεξε τους ανωτέρω ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα υπηρετήσει μέχρι την και έτσι η διοίκηση της Εταιρείας απαρτίζεται από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 10

11 τους: 1. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ΑΚ038979/ του Τ.Α. Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος), 2. Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ΑΕ /2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 3. Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικος Νικαίας, οδός Ιερολοχιτών 33, με ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ΑΙ078682/ του Τ. Α. Νικαίας, Εντεταλμένος Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). 4. Ελένη Βοζάνη συζ. Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Φρύνης 18, με ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), 5. Χρήστος Αραπογιάννης του Δημητρίου και της Ντίνας, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μιαούλη 8, με Α.Φ.Μ και Α.Δ.Τ. ΑΕ / του Τ.Α. Αμαρουσίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος), 6. Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε εις Φιλλύρα Τρικάλων Θεσσαλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρεθύμνου 4, με ΑΦΜ και Α.Δ.Τ. ΑΗ / του Α.Τ. Εξαρχείων, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), 7. Δημήτριος Πετρωτός του Γεωργίου και της Γλυκερίας, έμπορος, που γεννήθηκε στους Γόννους Λαρίσης, κάτοικος Λαρίσης, οδός Πηνειού 2, με Α.Φ.Μ και Α.Δ.Τ. ΑΒ / του Τ.Α. Λαρίσης, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008 στο Σύμβουλο Χρήστο Αραπογιάννη του Δημητρίου (μη εκτελεστικό μέλος). Η απόφαση επί του 4ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: (ποσοστό 99,44% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) Αριθμός ψήφων κατά: (ποσοστό 0,28% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) Αριθμός ψήφων αποχή: (ποσοστό 0,28% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Θέμα 5ο : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο Σκαμπαβίρια, για την χρήση 2011 ποσού ευρώ ,00. Η απόφαση επί του 5ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: (ποσοστό 99,95% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός ψήφων αποχή: (ποσοστό 0,05% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Θέμα 6ο : Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής του. Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2012 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε ευρώ ,00 πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση επί του 6ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: (ποσοστό 99,95% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός ψήφων αποχή: (ποσοστό 0,05% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Θέμα 7ο : Εγκριση αντικατάστασης εσωτερικού ελεγκτή. Αποφασίσθηκε ως προς τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3016/2002 και της υπ αριθ. 3/347/ αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ορίστηκε, σε αντικατάσταση του μέχρι τώρα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου κ. Θεόδωρου Ιατρίδη, ως Υπεύθυνος της Υπηρεσίας ο κος Βασίλειος Χρηστίδης, ο οποίος είναι απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η απόφαση επί του 7ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: (ποσοστό 99,72% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός ψήφων αποχή: (ποσοστό 0,28% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Θέμα 8ο : Λοιπές ανακοινώσεις - Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αίτια της οικονομικής κρίσης και ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την πολιτική που ακολουθούν οι περισσότεροι από τους πιστωτές της εταιρείας η οποία διέπεται από κατανόηση και διαλλακτική διάθεση κατ αντίθεση με ελαχίστους εξ αυτών που κινούνται με ιδιαίτερη εμπάθεια κατά της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Ενημέρωσε το σώμα ότι η εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα να αντιμετωπίσει τις όποιες επιθέσεις και διαβεβαίωσε το σώμα ότι προσδοκά ταχεία αλλαγή του κλίματος προς την πλευρά της ανάπτυξης. Επίσης έγιναν αναφορές από τον κο πρόεδρο στη διεθνή και ελληνική οικονομική συγκυρία και ακολούθησε επικοδομητικός διάλογος επί των θεμάτων αυτών με τους μετόχους. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της , με θητεία μέχρι Μετά την συγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 1. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος, 2. Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος, 3. Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος, 4. Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικό μέλος, 5. Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος, 6. Βασίλειο Γεωργιάδη του Kωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος και 7. Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, συνήλθαν στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

12 προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι κάτοχοι μετοχών επί συνόλου ήτοι ποσοστό 75,88% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν : 1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100%). 2.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100%). 3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2012 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100%). 4. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι: 1. Ιωάννη Μπατσόλα, 2. Κωνσταντίνου Λάϊου, 3. Αλέξιου Αλεξίου, 4 Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου μέλους, 5. Γεώργιου Στεργιόπουλου, 6. Μιχαήλ Διακογιάννη, 7. Ανδρέα Κατσάνου, 8. Wiedenmann Rudolf, 9. Νικολάου Γαλέτα, ανεξάρτητου μέλους, 10.Ιωάννη Σταυρόπουλου, 11.Ronald Gee, 12. Ιάκωβου Γεωργάνα. Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100%). 5. Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους: 1. Μιχαήλ Διακογιάννη, 2. Ανδρέα Κατσάνο, 3. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος. Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100%). 6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100,00). 7. Την έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων. σύμφωνα με το Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού ,00 ευρώ τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από τράπεζες και θα χρησιμοποιηθούν, εν μέρει για την αντικατάσταση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο, και εν μέρει για την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων της εταιρίας καθώς και για τη συμμετοχή σε αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων θυγατρικών Εταιριών. Ψήφισαν: (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ (ήτοι 100%). ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές σε σύνολο μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,43% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση: 1. - Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. - Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και - Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το 4ο άρθρο του Ν.4063/2012), για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 3. Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers. 4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 σε επίπεδα χαμηλότερα από το Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών. 6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Μιχάλης Σάλλας, Ιάκωβος Γεωργάνας, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Σταύρος Λεκκάκος, Αλέξανδρος Μάνος, Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Ηλίας Μίλης, Σπυρίδων Παπασπύρου, Γεώργιος Αλεξανδρίδης Ανεξάρτητο μέλος, Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Ευτύχιος Βασιλάκης, Στυλιανός Γκολέμης Ανεξάρτητο μέλος, Θεόδωρος Μυλωνάς Ανεξάρτητο μέλος, Βασίλειος Φουρλής, Jiri Smejc, Konstantin Yanakov, Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης: O κ. Αθανάσιος Τσούμας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008. O κ. Σολομών Μπεράχας και η κα Αικατερίνη Μπερίτση, εκπρόσωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/ Όρισε τους κ.κ. Θεόδωρο Π. Μυλωνά, Γεώργιο Αλεξανδρίδη και Χαρίκλεια Απαλαγάκη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει και η κα Αικατερίνη Μπερίτση. 8. Ενέκρινε την ανάκληση της από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για reverse split των κοινών μετοχών της Τράπεζας και την επαναφορά της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 1,20 σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από σε με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας. 9. Έλαβε γνώση για την από εκλογή του κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους και του κ. Στυλιανού Γκολέμη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Η εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-NEWSPHONE HELLAS S.A.», σύμφωνα με τη παρ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 29 Ιουνίου 2012, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011, το οποίο ανέρχεται σε 0, ευρώ ανά μετοχή. Το πόσο αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και τις οποίες κατέχει σήμερα η Εταιρεία, ήτοι κατά 0, ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

13 ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0, ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0, ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 20/08/2012. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2011, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων κατά την 22/08/2012. H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 28/08/2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως: Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS. Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31/12/2012 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31/12/2012 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Ζωή Αραβοσιτά στο τηλ ). ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές, ήτοι 85,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου, και έλαβε ομοφώνως τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από σχετική Πρόσκληση. 1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία - Ορκωτοί Ελεγκτές με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», που εδρεύει στην Αθήνα για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και το φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 και καθορίστηκε η αμοιβή τους στα Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης Έγκριση της καταβολής συνολικού ποσού Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ακαθάριστες αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή από συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά την εταιρική χρήση και προέγκριση για τη χρήση 2012 καταβολής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης, συνολικού ποσού Ευρώ, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/ Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι στην από 29/06/2012 συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την , ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως εξής: -Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος. Μη Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι -Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α Αντιπρόεδρος -Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου. Εκτελεστικά Μέλη -Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος & C.E.O. -Αλέξανδρος Μάνος του Στεφάνου, Διευθύνων Σύμβουλος -Χριστόδουλος Αντωνιάδης του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος -Ηλίας Μίλης του Δημητρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Μη Εκτελεστικά Μέλη -Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Θεόδωρος Μυλωνάς του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Jiri Smejc, του Jiri, Μη Εκτελεστικό Μέλος -Konstantin Yanakov, του Periklis Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Ν. 3723/2008 -Αθανάσιος Τσούμας του Ανδρέα. Εκπρόσωποι Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/ Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου - Αικατερίνη Μπερίτση, του Κωνσταντίνου. FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου, Κορωπί Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,61% επί συνόλου μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.flexopack.gr). Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 ( ), και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

14 Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012 καθώς και την από 26 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας Σεραφείμ Δ. Μακρή (ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 ( ) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2011 ( ). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 ( ) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 ( ) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας την ελεγκτική Εταιρεία Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 και ειδικότερα ως Τακτικό Ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή Σεραφείμ Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 16311) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Μπανίλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16451). Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 ( ) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 ( ) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 23, 24, 25, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία εναρμονίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27, 28α, 39 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,61% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: Αριθμός ψήφων υπέρ: Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0. Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. παρέστησαν 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,058 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό απαρτίας 53,058 %. Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης ( ), μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από έως της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ. Ψήφισαν: Υπέρ (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση ( ). Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την εταιρική χρήση ( ). Ψήφισαν: Υπέρ (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΑΕΟΕΛ" για τον έλεγχο της χρήσης και ειδικότερα ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Τακτικός Ελεγκτής και ως Αναπληρωματικός ο Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ Ψήφισαν: Υπέρ (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή Παροχή άδειας κατ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920, εταιριών. Ψήφισαν: Υπέρ (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή Προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ για την χρήση Ψήφισαν: Υπέρ (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας. ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. Η «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6032/06/Β/86/65) ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

15 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29 Ιουνίου 2012, εκλέχθηκε νέο εξαμελές (6μελές) Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017, το οποίο αυθημερόν συγκροτήθηκε σε σώμα και κατένειμε τα αξιώματα και ιδιότητες των Μελών του, ως εξής : - ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Εκτελεστικό Μέλος, - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος, - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΑΜΙΓΟΥ του Ιωάννη, Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος, - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, Οικονομικός Διευθυντής & Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος, - ΒΟΥΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκ των ως άνω Μελών του Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει, των ακόλουθων φυσικών προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017 : - Στυλιανέση Κ. Μαρία (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), - Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος), - Κωνσταντίνος Γ. Βουζαλής (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος). ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο τρίμηνο του 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το πρώτο τρίμηνο του 2012 συνέχισε να χαρακτηρίζεται όπως και το σύνολο της περσινής χρονιάς από την έντονη αβεβαιότητα, την πολιτική αστάθεια και τα σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στοιχείο που έπληξε σημαντικά την αγορά καταναλωτικών αγαθών αλλά και την αγορά ενδύματος και υποδήματος ειδικότερα. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και οι αποθήκες. Το σύνολο των εμπορευμάτων και του πάγιου εξοπλισμού ήταν ασφαλισμένα, ενώ τώρα σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη πιστοποίηση του ύψους των ζημιών και της καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων. Το ύψος των ως άνω ζημιών ανήλθαν σε ευρώ χιλ. ενώ το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζεται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαμορφώνεται σε ευρώ χιλ. Σημειώνεται ότι επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Απόρροια των ανωτέρω ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ευρώ χιλ. έναντι ευρώ χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας πτώση κατά 28,2%. Σημειωτέο ότι τόσο η δραστηριότητα καθώς και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ εξαρτούνται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES Α.Ε. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ χιλ. έναντι ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011 σημειώνοντας πτώση κατά 34,0%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε ευρώ 38,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 41,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου κέρδους αποδίδεται τόσο στην ως άνω μείωση του κύκλου εργασιών όσο και στην εμπορική επιθετική πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος και κυρίως στις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς. Στο πλαίσιο της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών και της μεικτής κερδοφορίας του Ομίλου τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημιές ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σημείωσαν σημαντική πτώση κατά 23,4%. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έχουν επιβαρυνθεί κατά ευρώ χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί κατά ευρώ 4.746χιλ. από ζημίες από την καταστροφή των παγίων λόγω της πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, ενώ δεν έχουν σχηματισθεί οι ισόποσες προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ χιλ. έναντι ζημιών ευρώ χιλ. στο πρώτο τρίμηνο του Στόχος της διοίκησης εντός του 2012 αποτελεί ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους, ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς μέσω ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρούσα χρονική στιγμή αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων καθώς και η κατά το δυνατόν συντομότερα είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό. Σημείωση: Τα Στοιχεία και Πληροφορίες του πρώτου τριμήνου 2012 της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. θα δημοσιευθούν το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 και μαζί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμα στην ιστoσελίδα της εταιρείας (www.hatzi.gr) και στην ιστοσελίδα του ΧΑ (www.athex.gr). ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι στην εταιρική ιστοσελίδα, και στην ιστοσελίδα του ΧΑ, βρίσκεται αναρτημένο IR RELEASE με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2012 έως 31/03/2012. INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2012, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν έντεκα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

16 (11) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν μετοχές επί συνόλου , ήτοι παρέστη το 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης εταιρικής χρήσης από έως Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης εταιρικής χρήσης από έως καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από έως , σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 30ης εταιρικής χρήσης από έως Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 4ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2012 τον κ. Νίκο Γαρμπή του Διονυσίου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνος με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Η αμοιβή τους ανέρχεται στο ποσό των ευρώ για τον τακτικό έλεγχο της και στο ποσό των ευρώ για τον φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 5ο : Τροποποίηση των άρθρων 17 και 22 του καταστατικού της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (α) την τροποποίηση του άρθρου 17 ώστε να είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων πέραν του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του και από άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο και (β) την τροποποίηση του άρθρου 22 ώστε στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δυνατή η συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 8 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 6ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δεν επιλήφθηκε του θέματος αυτού. Θέμα 7ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Η Γενική Συνέλευση δεν επιλήφθηκε του θέματος αυτού. Θέμα 8ο : Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του σώματος και επιτροπές. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 9ο: Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από την εταιρεία απόκτηση ιδίων μετοχών της, εντός του επόμενου δωδεκαμήνου και σε τιμή από ευρώ 0,50 έως ευρώ 5,00, με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό αυτής. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. Θέμα 10ο : Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα κατάλογο στελεχών εργαζομένων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει από τη διανομή των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω απόφασή της. Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων μετοχών που αναλογούν στο 69,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε. DIONIC A.E.B.E. Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 29 μέτοχοι της εταιρίας (8. αυτοπρόσωπως και 21 εκπροσωπούμενοι νομίμως), εκπροσωπούντες συνολικά μετοχές επί συνόλου , δηλαδή ποσοστό 36,9364% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης απαρτίας και ορισμού προέδρου και γραμματέα της Γ.Σ προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά μετοχές ποσοστό 5,931% ήτοι περισσότερο απο το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου ζήτησαν δυνάμει του άρθρου 39 παρ.3 του Κ.Ν 2190/20 την αναβολή της λήψης αποφάσεων απο την Γενική Συνέλευση για όλα τα θέματα για την 16/7/2012 ημερομηνία σύγκλησης της ορισθείσας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Γ.Σ ανέβαλε την λήψη αποφάσεων απο την Γενική Συνέλευση για όλα τα θέματα για την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

17 16/7/2012 ημερομηνία σύγκλησης της ορισθείσας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. INTERFISH A.E. Η εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. H Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία 90,42% ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις: Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2011 ( ) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας. Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2011 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση. Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2011 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2012 ( ) η οποία θα ορίσει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου. Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2011 τις καταβληθείσες αμοιβές, έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές, τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Θέμα 7ο: Δεν υπήρχαν στην χρήση του 2011 έως και σήμερα συμβάσεις που να εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20. Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (στο εξής "η Εταιρία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το Ν. 3340/2005, την απόφαση1/434/ και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την o κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, απέκτησε μετοχές της MIG συνολικής αξίας ΕΥΡΩ ,69. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι επί συνόλου μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 80,34%. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα, ήτοι με ψήφους και έχουν ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από έως μετά την ακρόαση των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2011και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση έως Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε- 120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2012 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 5. Εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία έως τις , ως εξής: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλης ανεξάρτητο μέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο μέλος, Roberto Briglia, Christiana Tettamanzi, Enrico Vigano, Ελένη - Άννα Κυρκιλή, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο μέλος. 6. Εξελέγησαν τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 ως εξής: Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο μέλος, Roberto Briglia, Ελένη Άννα Κυρκιλή. ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2012, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ.Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπουντές το 81,341% ( μετοχές επί συνόλου μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ.Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : Θ Ε Μ Α 1ο - Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από μέχρι , της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2011 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. ΘΕΜΑ 2ο - Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης Εγκρίθηκε, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για την χρήση Θ Ε Μ Α 3ο - Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα για τη χρήση του έτους 2011 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2012 και το χρονικό διάστημα και το χρονικό διάστημα Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2011 έως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

18 31/12/2011 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 και για την περίοδο 01/01/2013 έως 30/06/2013. Θ Ε Μ Α 4ο - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση Απαλλάχθηκαν ομόφωνα, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση Θ Ε Μ Α 5ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκαν ομόφωνα, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μπουντούνης Κωνσταντίνος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ ΘΕΜΑ 6ο - Εγκριση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου στις που αφορούσε την αποχώρηση και την αντικατάσταση του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ήτοι 99,95 % των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, η αποχώρηση και η αντικατάσταση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις ΘΕΜΑ 7ο - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξέλεξαν κατά πλειοψηφία, ήτοι 99,95% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία τριών (3) ετών τους εξής : 1) ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, 2) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, 3) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, 4) ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, 6) ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΥΛΙΑΔΗΣ, 7) ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΥΘ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους Θ Ε Μ Α 8ο - Ανακοινώσεις και προτάσεις. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας. ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως : ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ του Βασιλείου Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ του Αντωνίου - εκτελεστικό μέλος. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ του Κωνσταντίνου εκτελεστικό μέλος. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου εκτελεστικό μέλος. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ του Αλεξάνδρουανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΑΔΗΣ του Αλεξάνδρου Μέλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ του Ευθυμίου -ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την ημέρα σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 42,85 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι μετοχές σε σύνολο μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής : Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης έως , έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης έως , έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016 / και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση έως και καθορισμός της αμοιβής τους. Εγκρίθηκε για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν.3693/2008 η εκλογή του ελεγκτικού γραφείου TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ EΛEΓKΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με Α.Μ ΣΟΕΛ 166, καθώς επίσης και για την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου της χρήσης Εγκρίνεται επίσης ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών και των από 18 και 20 Ιουνίου 2012 προσφορών της άνω εταιρείας. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

19 των ανωτέρων στελεχών και την προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες. Παρεσχέθη ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 6ο: Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύμβασης ή δήλωσης για αγοραπωλησία πλοίου της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν για τον σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, αγοραπωλησίες πλοίων, προς επίτευξη των επιχειρηματικών της σχεδίων και προς κάλυψη των οικονομικών της αναγκών ιδιαίτερα επιβαρυμένων κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 7ο: Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον απόφαση για την σύσταση Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο μέλλον για το σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, συστάσεις Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 8ο: Έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου Ιωάννη, με την εκλογή από το Δ.Σ., ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου Ιωάννη, με την εκλογή από το Δ.Σ., ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 9ο: Μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Μαρκόπουλου - Ράντου του Κωνσταντίνου κατ' άρθρο 15 του Καταστατικού. Εγκρίθηκε η μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Μαρκόπουλου - Ράντου του Κωνσταντίνου κατ' άρθρο 15 του Καταστατικού. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 10ο : Επικύρωση εκλογής του κ. Αθανασίου Μαρκοπούλου Ράντου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αθανασίου Μαρκοπούλου Ράντου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 11ο: Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Βάσει του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο κ Αθανάσιος Μαρκόπουλος Ράντος. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 12ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008. Όρισε ομόφωνα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν.3693/2008. Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη 2) κ Αθανάσιος Μαρκόπουλος Ράντος, του Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ο κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, ως μη εκτελεστικό μέλος,οι οποίοι διαθέτουν τα υπό του Νόμου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

20 απαιτούμενα προσόντα. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Θέμα 13ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ ,00 με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ευρώ ,00 διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μια. Επειδή δεν υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία δεν λήφθηκε απόφαση επί του παραπάνω θέματος το οποίο θα συζητηθεί στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 14 Ιουλίου Θέμα 14ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις - Ακολούθησε ενημέρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Αβραντίνη επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και τις προοπτικές της Εταιρείας, ο οποίος επισήμανε το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς και την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στις προέβη σε αγορά μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,8000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.055,26 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 26/03/2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 27/03/2012 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Παρασκευή 29/6/2012 μέσω της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ σε αγορά 200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,41500 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 83,00 ευρώ. ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. Η εταιρεία «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2012 στο 1o εργοστάσιο της εταιρείας στην οδό Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 16 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ αριθμ / διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) που κατέχουν μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών ήτοι ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από έως , έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2011 (1/1 31/12/2011). Αποφασίστηκε η έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2011 (1/1 31/12/2011). Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης έως Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2011 και προέγκριση αυτών για το Εγκρίθηκε η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Γ.Σ. της Ειδικότερα εγκρίθηκε η καταβολή, συνολικού μικτού ποσού ,00 ευρώ, για τη συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης προεγκρίθηκε, η καταβολή σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2012, μειωμένου ποσού κατά 65% από τις αμοιβές του 2011 λόγω κρίσεως ήτοι ,00 ευρώ. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφoι Υπέρ: , ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 28 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28.6.2011, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 14.04.2016 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136 Ε-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 27.6.2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 24.04.2014 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2014, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 30 Ιουνίου 2015 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54325/01ΑΤ/Β/03/181. Στη Κηφισιά Αττικής, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,66% Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», που έλαβε χώρα την 23η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2015, μετά των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 02.11.2016 Θέμα 1 ο Έγκριση και επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 Με την από 7ης Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ IOYNIOY 2013

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ IOYNIOY 2013 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ IOYNIOY 2013 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε στις 14.6.2013, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στην Ορεστιάδα σήμερα την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 Ερμού 25, Νέα Κηφισιά Περιεχόμενα 1. Θέματα Ημερησίας διάταξης... 3 2. Σχέδια Αποφάσεων... 4 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Στη Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης στις 22 Aπριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, μετά των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 2 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα 2 Την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήση 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα 2 Την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήση 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Την 24 η Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΑΙ OXI ΑΠΟΧH ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΑΙ OXI ΑΠΟΧH ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 30.6.2016 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα