ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» Αποφάσεις Έγκριση αποδέσμευσης μέρους των περιουσιακών στοιχείων της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκα θάρισης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Η. ΣΚΟΥΡ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΩΝ» Άρση δέσμευσης και διάθεσης σε ασφαλιστική το ποθέτηση, ακινήτου της υπό καθεστώς ασφαλι στικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.»... 3 Μεταβίβαση του υπ αριθμ. DA/ / ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλ λήλων της ΜΟΔ Α.Ε. από την ασφαλιστική εται ρεία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυ μία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/ Μεταβίβαση του υπ αριθμ /1987 ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. από την ασφαλιστι κή εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυ μία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/ Μεταβίβαση του υπ αριθμ ομαδικού ασφα λιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από την ασφα λιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επω νυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/ Δικαστικά Κήρυξη ανίσχυρου τίτλου... 7 Προσκλήσεις την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 9 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «OLYMPUS PLAZA S.A.» σε έκτα κτη Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΛΟ ΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.». Την 09/03/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 6.448/ πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» της Συμβολαιογράφου Πατρών ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΓΚΑΔΟΛΟΥ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 6.448/ ) Συμβολαιογράφος: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΚΑΔΟΛΟΥ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3) Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙ ΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και διακριτικός τίτ λος «ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» 4) Έδρα: Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 15, Δήμος Πατρέων, Πάτρα 5) Σκοπός: Α. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: α) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγρών καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου κίνησης), β) Την εκμετάλλευση πλυντηρίου λιπαντηρίου αυτοκινήτων, γ) Το λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών, λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. δ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α. για αυτοκίνητα οχήματα, διακοσμητικών αξεσουάρ αυτοκινήτων, ε) Το χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών, στ) Την εμπορία ζαχαρωδών, αναψυκτικών, καφέ σνακ, καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρα, καπνός κ.α.), εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες άδειες, ζ) Αντιπροσωπείες προμήθειες πωλήσεων (αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων), η) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης (πάρκινγκ) κάθε είδους μεταφορι κών μέσων (π.χ. Ι.Χ. επιβατηγών και μοτοσικλετών) και τροχόσπιτων, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες άδειες, θ) Η ανέγερση κάθε είδους οικοδομής, είτε για λογα ριασμό της εταιρείας σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε επί οικοπέδων αλλότριων με το σύστημα της αντιπαροχής, η εμπορία ακινήτων, η εκμετάλλευση ακινήτων που πε ριέρχονται στην εταιρεία σαν εργολαβικό αντάλλαγμα ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ι) Η απόκτηση (και με χρηματοδοτική μίσθωση leasing), η εκποίηση και εκ μίσθωση οικοδομών που κατασκευάζει η εταιρεία είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, συμμετέχοντας και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, ια) Η ανάθεση και εκτέλεση έργων ως και η εκπόνηση μελετών σε τρίτους, ιβ) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών ολικών και εξοπλισμού κατάλληλου για τα υπό ανάπτυξη ακίνητα, ιγ) Η δημιουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και υποδομών προς παραγωγή ενέργειας (φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέρ γειας.) Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή περεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου καθώς και να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκα ταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή μονάδες παρα γωγής οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, με οποιασδή ποτε μορφής εμπορική συνεργασία, αποκλειστική ή μη. ε) Να πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές. 6) Διάρκεια: έως 31/12/2050 7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαί ου: 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ ( ). Το κεφάλαιο της εταιρείας, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ο Ανδρέας Κωνσταντάτος καλύπτει ,00 ονομαστικές μετο χές αξίας 3,00 ευρώ έκαστης, ήτοι αυτός αναλαμβάνει μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ ( ,00), με αντίστοιχη καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας. 2) Η Ελένη Αθενά κη καλύπτει 9.000,00 ονομαστικές μετοχές αξίας 3,00 ευρώ έκαστης, ήτοι αυτή αναλαμβάνει μετοχές συνο λικής ονομαστικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ ( ,00), με αντίστοιχη καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξίας: μετοχές ονομαστικές προνομιούχες, με δικαίωμα ψήφου, 3.00 ευρώ έκαστη 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδω δεκάμηνης διάρκειας αρχίζοντας από την ίδρυση της εταιρείας και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου ) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μελή. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας από την ημέρα εκλογής του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέ πεται να ξεπεράσει την εξαετία. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διορίζεται με θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, και αποτελείται από τους : α) Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Πετροπούλου του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Πορτελίζαμπεθ Αφρικής το έτος 1974 κατ κατοικεί στην Κ. Αχαΐα (Αθανασίου Διάκου 25), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ / του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κ. Αχαΐας, ως Πρόεδρο, Διευθύνουσα Σύμβουλο και Νόμιμο Εκπρόσω πο της εταιρείας, β) Χαρίκλεια Κάραλη του Δημητρίου και της Βασιλικής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεν νήθηκε στην Πάτρα στις και κατοικεί στην Κ. Αχαΐα, οδός Ολυμπίας και Ν. Έλλης, αρ. 5, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ / του Α.Τ. Κ. Αχαΐας, με ΑΦΜ ως Αντιπρόεδρο και γ) Θεοδώρα Θωμοπούλου του Ιωάννη και της Γεωργίας, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Αίγιο του Νομού Αχαΐας το έτος 1977 και κατοικεί στην Πάτρα (Κανακάρη 68), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ / της Υ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ ως Μέλος, όλοι υπηκοότητας και ιθαγενείας ελληνικής. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟ ΝΤΑΙ Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΚΑΔΟΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Έγκριση αποδέσμευσης μέρους των περιουσιακών στοι χείων της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ». Συνεδρίαση 30 Θέμα 3/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298) καταστατικού της Τράπεζας της Ελλά δος, λίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δι ατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 7 του άρθρου 10, και του άρθρου 12α αυτού, ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού, στ) την από αναφορά του εκκαθαριστή της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας Γ. Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΛΕΙΩΝ Μπέγιογλου Αναστάσιου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία αιτείται την αποδέσμευση πο σού ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών ( 5.520,79), που αποτελεί ασφαλιστική τοποθέτηση των Λοιπών Κλάδων Ζημιών, προκειμένου να καλυφθούν έξοδα εκκαθάρισης για την περίοδο έως , και ζ) το σχετικό από εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τρά πεζας της Ελλάδος, αποφασίζει: να εγκρίνει την αποδέσμευση ποσού καταθέσεων ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών ( 5.520,79), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω, υπό στοιχείο στ) αίτημα, για να χρησιμοποιηθεί όπως ορίζεται στο ίδιο στοι χείο. (3) Άρση δέσμευσης και διάθεσης σε ασφαλιστική τοποθέ τηση, ακινήτου της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκ καθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩ ΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» Συνεδρίαση 28 Θέμα 10/ α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, λίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια τάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 10, και του άρθρου 12α αυτού, ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού, στ) την υπ αριθμ. 141/4/ απόφαση της Επιτρο πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, δεσμεύτηκε όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία της εταιρείας, ζ) την υπ αριθμ. 156/ (ΦΕΚ τ.α.ε. Ε.Π.Ε.11292/ ) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι κής Ασφάλισης σύμφωνα με την οποία ανεκλήθη οριστι κά η άδεια σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ», η) το με α.π. Δ.Ε.Ι.Α / αίτημα του Επι κουρικού Κεφαλαίου περί άρσης των δεσμεύσεων και εξάλειψης των σημειώσεων περί ασφαλιστικής τοπο θέτησης που έχουν επιβληθεί στο ακίνητο, διώροφη μονοκατοικία εντός οικοπέδου 140,47 τ.μ., ισόγειο 78,50 τ.μ. και 1ος όροφος 42,48 τ.μ. στη Χώρα της Πάτμου (συ νοικία Υπαπαντής). Ειδικότερα, στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάτμου, μεταγράφηκε με αριθμό 127 και ημερομηνία μεταγραφής την , θ) το από εισηγητικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει: να άρει την επιβληθείσα με τα ως άνω υπό στοιχείο η) έγγραφα, δέσμευση και διάθεση σε ασφαλιστική το ποθέτηση, αλλά και κάθε άλλη δέσμευση και διάθεση σε ασφαλιστική τοποθέτηση, του ακινήτου που αναφέ ρεται στο ίδιο στοιχείο, ιδιοκτησίας της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ», προς το σκοπό της εξάλειψης, από τα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθη κοφυλακείου, των σχετικών σημειώσεων επ αυτού. (4) Μεταβίβαση του υπ αριθμ. DA/ / ομα δικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. από την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.» προς την ασφα λιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70. Συνεδρίαση 30 Θέμα 8/ α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) λίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια τάξεις του άρθρου 59 αυτού, ε) την με α.π. ΕΠ.Ε.Ι.Α / από κοινού επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυ μία «GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.» εφ εξής αποκαλούμε νη «ο Εκχωρητής» και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY» εφεξής αποκαλούμενη «ο Εκδοχέας», με την οποία αιτήθηκαν την έγκριση μεταβίβασης του υπ αριθμ. DA/ / ομαδικού ασφαλιστηρίου συμ βολαίου των Υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. από την ασφα λιστική εταιρεία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70, συνοδευ όμενη με: i. το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβα σης Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Συ νταξιοδοτικού Προγράμματος μεταξύ των «GENERALI HELLAS A.A.E.», «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY» και «ΜΟΔ Α.Ε.», ii. το απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του Εκχωρητή, iii. την ανακοίνωση μεταβιβάσεως χαρτοφυλακίου για δημοσίευση στο ΦΕΚ, iν. το καταβληθέν παράβολο για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, ν. το αντίγραφο του υπ αριθμ. DA/ / ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. στη «GENERALI HELLAS A.A.E.», vi. το αντίγραφο του υπ αριθμ ομαδικού ασφα λιστηρίου συμβολαίου των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. στην «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», vii. το αντίγραφο της Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνι σμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποταμι ευτικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Γονέων Εργαζομένων της ΜΟΔ Α.Ε.», στ) την με α.π. Δ.Ε.I.A / επιστολή του Εκδοχέα στην οποία επισυνάπτονται τα αποκόμματα των εφημερίδων (εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της και εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» της ) στις οποίες δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για την υποβολή ενστά σεων από κάθε ενδιαφερόμενο, ζ) τις από ειδικές εκθέσεις Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού ελέγχου αντίστοιχα και την από Έκθεση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Φερεγγυότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα ευρήματα των οποίων διαπιστώθηκε η φερεγγυότητα και η επάρκεια των αποθεμάτων του Εκδοχέα μετά τη μεταβίβαση του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμμα τος των υπαλλήλων της εταιρείας ΜΟΔ Α.Ε., η) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην εποπτική αρχή επί της προτεινόμενης μεταβίβασης ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, εντός της τρίμηνης προ θεσμίας από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της παρ. 7 του αρ. 59 του ν.δ. 400/70 σε μια ημερήσια και μια οι κονομική εφημερίδα ( ) ως και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.αε & ΕΠΕ 11969/ ), θ) το από εισηγητικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει: να εγκρίνει τη μεταβίβαση του υπ αριθμ. DA/ / ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. από την ασφαλιστική εται ρεία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70. (5) Μεταβίβαση του υπ αριθμ /1987 ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. από την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70. Συνεδρίαση 30 Θέμα 2/ α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, λίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια τάξεις του άρθρου 59 αυτού, ε) την με α.π. ΕΠ.Ε.Ι.Α. 5181/ από κοινού επι στολή της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» εφεξής αποκαλούμενη «ο Εκχωρητής» και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY» εφεξής αποκαλούμενη «ο Εκδοχέας», με την οποία αιτήθηκαν την έγκριση μετα βίβασης του υπ αριθμ /1987 ομαδικού ασφα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 λιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. από την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70, συνοδευόμενη με: i. το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβα σης Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Συ νταξιοδοτικού Προγράμματος μεταξύ των «ΙΝΤΕΡΑΜΕ ΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY» και «NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.», ii. το απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του Εκχωρητή, νi. την ανακοίνωση μεταβιβάσεως χαρτοφυλακίου για δημοσίευση στο ΦΕΚ, iν. το καταβληθέν παράβολο για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, στ) την με α.π. Δ.Ε.I.A / επιστολή του Εκδοχέα στην οποία επισυνάπτονται: i. τα αποκόμματα των εφημερίδων (εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» της και εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» της ) στις οποίες δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για την υποβολή ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο, ii. αντίγραφο του υπ αριθμ ομαδικού ασφα λιστηρίου συμβολαίου των υπαλλήλων της NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. στην «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», ζ) τις από ειδικές εκθέσεις Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού ελέγχου αντίστοιχα και την από Έκθεση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Φερεγγυότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα ευρήματα των οποίων διαπιστώθηκε η φερεγγυότητα και η επάρκεια των αποθεμάτων του Εκδοχέα μετά τη μετα βίβαση του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος των υπαλλήλων της εταιρείας NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E., η) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην εποπτική αρχή επί της προτεινόμενης μεταβίβασης ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, εντός της τρίμηνης προ θεσμίας από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της παρ. 7 του αρ. 59 του ν.δ 400/70 σε μια ημερήσια και μια οικονομική εφημερίδα ( και αντίστοιχα) ως και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.αε & ΕΠΕ 3477/ ), θ) το από εισηγητικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει: να εγκρίνει τη μεταβίβαση του υπ αριθμ /1987 ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. από την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφα λιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70. (6) Μεταβίβαση του υπ αριθμ ομαδικού ασφαλιστη ρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από την ασφαλιστική εται ρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφα λιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70. Συνεδρίαση 30 Θέμα 7/ α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, λίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια τάξεις του άρθρου 59 αυτού, ε) την με α.π. ΕΠ.Ε.Ι.Α. 5182/ από κοινού επι στολή της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» εφεξής αποκαλούμενη «ο Εκχωρητής» και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY» εφεξής αποκαλούμενη «ο Εκδοχέας», με την οποία αιτήθηκαν την έγκριση μετα βίβασης του υπ αριθμ ομαδικού ασφαλιστηρί ου συμβολαίου των Υπαλλήλων της SAMBROOK ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70, συνοδευόμενη με: i. το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβί βασης Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Συνταξιοδοτικού Προγράμματος μεταξύ των «ΙΝΤΕ ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε..», «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY» και «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», ii. το απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του Εκχωρητή, iii. την ανακοίνωση μεταβιβάσεως χαρτοφυλακίου για δημοσίευση στο ΦΕΚ, ΐν. το καταβληθέν παράβολο για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, στ) την με α.π. Δ.Ε.I.A / επιστολή του Εκδοχέα στην οποία επισυνάπτονται: i. τα αποκόμματα των εφημερίδων (εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» της και εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» της

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ) στις οποίες δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για την υποβολή ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο, ii. αντίγραφο του υπ αριθμ ομαδικού ασφα λιστηρίου συμβολαίου των υπαλλήλων της NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. στην «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», ζ) τις από ειδικές εκθέσεις Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού ελέγχου αντίστοιχα και την από Έκθεση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Φερεγγυότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα ευρήματα των οποίων διαπιστώθηκε η φερεγγυότητα και η επάρκεια των αποθεμάτων του Εκδοχέα μετά τη μεταβίβαση του ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμ ματος των υπαλλήλων της εταιρείας SAMBROOK ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στην εποπτική αρχή επί της προτεινόμενης μεταβίβασης ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, εντός της τρίμηνης προ θεσμίας από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της παρ. 7 του αρ.59 του ν.δ. 400/70 σε μια ημερήσια και μια οικονομική εφημερίδα ( και αντίστοιχα) ως και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.αε & ΕΠΕ 2589/ ) θ) το από εισηγητικό σημείωμα της Διεύ θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει: να εγκρίνει τη μεταβίβαση του υπ αριθμ ομα δικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου των Υπαλλήλων της SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. από την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» προς την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AMERICAN LIE INSURANCE COMPANY», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.δ. 400/70. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Κήρυξη ανίσχυρου τίτλου Δυνάμει της υπ αριθμ. 371/ οριστικής απόφα σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κηρύσσεται ανίσχυρη η με αριθμό τραπεζική επιταγή της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κε ρατσινίου 255), ποσού ,23, με αύξοντα αριθμό εκδόσεως εις διαταγήν της Δ.Ο.Υ. πλοίων με εντολή του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ. Περίληψη της υπ αριθμ. 371/ οριστικής απόφα σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά δημοσιεύε ται, όπως αυτή διατάσσεται με την εν λόγω απόφαση. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΜΑΡΙΑ Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (7) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (8) την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 53465/01/Β/02/726) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Απριλί ου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Οιτύλου αρ. 11, προκει μένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της απλού και ενοποιημένου και των λοιπών ετησίων οικονο μικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορ κωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2012 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 5. Επικύρωση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικές συμβατικές σχέσεις κατά τη χρήση Ειδική έγκριση κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., για την καταβολή πά σης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ίδιων μετοχικών συμφερόντων. 7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, ορίζεται 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18η Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 και 2η Επαναληπτική Γε νική Συνέλευση την 30η Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύ γκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (9) την επωνυμία «ΒΕΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΒΕΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρ.Μ.Α.Ε /61/Β/96/04) Καλούνται οι μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 5η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά επί της οδού Ζαΐμη αριθμ. 95, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυ τοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας σχετική εξουσιοδότηση). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών κα θώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής, Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2012 Το Μέλος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΤΙΔΗΣ (10) την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του που λήφθηκε την 2η Μαρτίου 2012, οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρεί ας «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Εχεδωρου Θεσσαλονίκης (οδός Αρκαδίας 6 περιοχή Καλοχωρίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α) Τροποποίηση, με γνώμονα την ευελιξία και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας των κάτωθι άρθρων του καταστατικού της: 1) τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του καταστατικού (ώστε να μην τίθεται θέμα νομιμότητας σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του ΔΣ) ως εξής: «Η εταιρεία διοικείται από Διοικητι κό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) κατ ανώτατο όριο μέλη και 2) τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: «το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν» 3) τροποποίηση (με σκοπό πάντα αφενός την ευέλικτη λειτουργία της εταιρείας και αφετέρου την αποφυγή, εφόσον αυτό είναι δυνατό και σκόπιμο, συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιοδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους, ατόμων που δεν εκλέχθηκαν από το ανώτατο όργανο, ήτοι τη Γενική Συνέλευση) του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: «Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαι ολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες θεωρείται παραίτηση και γι αυτήν αποφασίζει το Διοι κητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέρη μπο ρούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελ λειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγό τερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου». Β) Ανάκληση από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργίου Σιδηρόπουλου. Ήδη από το Νοέμβριο του έτους 2010 ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος έχει προβεί σε μία συστηματική προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης των λοιπών μελών του Δ.Σ., με ισχυρισμούς περί δήθεν υπεξαίρεσης χρηματικών ποσών, περί δήθεν απιστίας εις βάρος της εταιρείας, περί δήθεν μη καταβολής από τον Παρασκευά Σιδηρόπουλο του ποσού των αυξήσεων των ετών 2001 και 2005 κ.λπ. Τους εν λόγω ισχυρισμούς του προέβαλλε με πλήθος εξώδικων, αλλά και δια των υπ αριθμ. κατ. 2853/ και 31334/ αιτή σεων του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Εκούσια Δικαιοδοσία) και των υπ αριθμ. κατ / και 41813/ αγωγών του στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία), με τις οποίες προσβάλει ως δήθεν άκυρες το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας από το έτος 1999 (οπότε εισήλθε ως μέτο χος στην εταιρεία και μέλος του ΔΣ) και εφεξής. Στην δε υπ αριθμ / αγωγή του ρητά αμφισβητεί τη νομιμότητα της εκλογής (με τη Γενική Συνέλευση της ) του παρόντος Δ.Σ. Καταβλήθηκε ιώβεια υπομονή και προσπάθεια να αποφευχθεί η πρόταση ανάκλησης του, παρά τα ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι ήταν προφανές, σ όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, ότι αποκλειστικός σκοπός της συμμετοχής του στο ΔΣ ήταν η εξυπηρέτηση των προσωπικών του συμφερόντων, αδι αφορώντας πλήρως για την εύρυθμη λειτουργία και τη φήμη της εταιρείας, αρνούμενος να συμπράξει και να

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ψηφίσει θετικά ακόμα και σε «τυπικές» ενέργειες, προς προφανή εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εταιρείας. Σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του ΔΣ, στην έδρα της εταιρείας, «φρόντιζε» να «ενημερώνει» τους οδηγούς της εταιρείας και χειριστές των κλάρκ ότι «τα θα πάρει όλα», «μέσα στην εταιρεία γίνεται του κουτρούλη ο γάμος», «θα τον καταστρέψω (αναφερόμενος στον Παρασκευά Σιδηρόπουλο) κ.λπ. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον από κάθε όριο, δυναμιτίζει πλήρως τη λειτουργία του Δ.Σ. και πλήττει πλέον ευθέως τη φήμη και φερεγγυότητα της εταιρείας και την εμπιστοσύνη των τρίτων σ αυτήν, καθώς, σ όποιον συνεργάτη της εταιρείας συναντά, όχι μόνο συνεχίζει να αποκαλεί (όντας μέλος του Δ.Σ.) «κλέφτες και απατεώνες» τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. αλλά επιπροσθέτως διαδίδει παντού (όπως έπραξε στο υπ αριθμ. κατ /2011 δικόγραφο του) ότι είναι άκυρο το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε απόφαση που λαμβάνεται απ αυτό, γιατί δήθεν δεν ήταν νόμιμη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που το εξέλεξε! και να «προσέχουν» όσοι συναλλάσσονται με την εταιρεία. Γ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε επιφύλαξη των συναλλασσό μενων με την εταιρεία αναφορικά με τη νομιμότητα του ΔΣ, λόγω δήθεν μη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της που εξέλεξε το παρόν Δ.Σ. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το κατα στατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζι κό κατάστημα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα νείων τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών στην εταιρεία και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων τους Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο (11) την επωνυμία «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «OLYMPUS PLAZA S.A.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «OLYMPUS PLAZA S.A.» (Αρ.Μ.Α.Ε.46411/58/Β/00/008) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανω νύμου Εταιρείας «OLYMPUS PLAZA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΜΕ Δ.Τ. «OLYMPUS PLAZA S.A.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε /58/Β/00/008 στις 5 Απριλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. σε έκτακτη Γ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας στο 8ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κατερίνης θεσσαλονίκης στον Κορινό Πιερίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: 1) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Άρθρου 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 2) ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συ νέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα νείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Κατερίνη, 8 Μαρτίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX