ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Τηλέφωνο: Fax: E mail: sshiza@acci.gr Αθήνα,27/07/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 26/07/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ : Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016. Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/01/2017: Η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.», με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 113. Τακτικός Ελεγκτής: ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ, κάτοικος Ντράφι οδός Κριεζή 3 κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ΣΜΥΡΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, κάτοικος Βριλησσίων οδός Δωδεκανήσου 30 κάτοχος ΑΔΤ ΑΖ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: / 25/07/2017). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το /publicity.aspx Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30 Ιουνίου 2017 Την 30ή Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12μ., συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (περαιτέρω «Γ.Σ.»), στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 10, κατόπιν της από 25 Μαΐου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Πετρολέκας, σύμφωνα με το καταστατικό, προεδρεύει προσωρινά της Γ.Σ. και ορίζει προσωρινό Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Αθανάσιο Ρήγα. Οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεις παραλείφθησαν, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή κρίθηκε βέβαιη η αντιπροσώπευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στη Συνέλευση. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 15 ης εταιρικής χρήσης (από 01/1/2016 έως 31/12/2016) και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών αναρτήθηκαν στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας στις Επιπλέον, το Συνοπτικό Προσάρτημα αναρτήθηκε στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας στις (ταυτόχρονα με την ανάρτηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων). Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο πιο κάτω μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, που είναι κάτοχος των παραπλεύρως αναγραφόμενων μετοχών και ψήφων. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ Όθωνος αρ. 8, Αθήνα Αντιπρόσωποι: Σπυρίδων Βενετσιάνος, Κωνσταντίνος Ψαλτόπουλος Σύνολο Μετοχών Σύνολο Ψήφων Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας που αντιπροσωπεύει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, ο οποίος έχει τηρήσει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Υφίσταται συνεπώς η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια, εκλέγεται παμψηφεί το οριστικό προεδρείο με Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Πετρολέκα και Γραμματέα και ψηφολέκτη αυτής τον κ. Αθανάσιο Ρήγα.

3 Δεδομένου ότι παρίσταται ένας μόνον μέτοχος στη Γ.Σ., κλήθηκε και παρευρίσκεται από την έναρξή της και η Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Αικατερίνη Μαυρουδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του κ.ν. 2190/ Ακολούθως, αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15 ης εταιρικής χρήσης (από 01/1/2016 έως 31/12/2016) μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πετρολέκας Παναγιώτης υποβάλλει στη Γ.Σ. τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 15ης εταιρικής χρήσης (από έως ), που έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Πρότυπα, δηλαδή τον Ισολογισμό της κληθείσας εταιρικής χρήσης της 31/12/2016, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσεως, καθώς επίσης και το Συνοπτικό Προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και τις επ αυτών Επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 25 ης Μαΐου Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρουσιάζει στη Γ.Σ. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως αυτή διατυπώθηκε στην ανωτέρω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2016 παρουσίασε ζημίες και συνεπώς δεν τίθεται θέμα διανομής κερδών. Στη συνέχεια, αναγιγνώσκεται η Έκθεση των Ελεγκτών, η οποία έχει ως εξής: 2

4 Ακολουθεί συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δίδονται διευκρινίσεις επί των ερωτήσεων που ετέθησαν. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί: (α) την έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη 15η εταιρική χρήση 2016, και 3

5 (β) την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης 2016, χωρίς να επιφέρει σ αυτές καμία τροποποίηση. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (από 01/1/2016 έως 31/12/2016). Ύστερα από ειδική για το σκοπό αυτό ψηφοφορία δι ονομαστικής κλήσεως, κατά το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του κ. Κωνσταντίνου Παπαναγιώτου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (από 01/1/2016 έως 31/12/2016). ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη 16η εταιρική χρήση (01/1/2017 έως 31/12/2017) και καθορισμός της αμοιβής της. Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, η Γ.Σ. εκλέγει παμψηφεί ως τακτικό ελεγκτή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2017 την εταιρεία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία πρόκειται να αναθέσει τη διενέργεια του ελέγχου στο μέλος της κ Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ορκωτό ελεγκτή-λογιστή (ΑΜΣΟΕΛ 17701), κάτοικο Ντράφι, (οδός Κριεζή αριθ. 3), κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΙ / δελτίου ταυτότητος του ΤΑ Ραφήνας, ως τακτικό ελεγκτή-λογιστή, και στον κ Σμύρνη Φώτιο του Γρηγορίου, ορκωτό ελεγκτή-λογιστή (ΑΜΣΟΕΛ 52861), κάτοικο Βριλησσίων (οδός Δωδεκανήσου αριθ. 30) κάτοχο του υπ αριθμόν ΑΖ / δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Αμπελόκηπων, ως αναπληρωματικό ελεγκτή-λογιστή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού. Η αμοιβή των ελεγκτών για τη χρήση 2017 ορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) ευρώ. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, διεξάγεται συζήτηση και η Γ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί την καταβολή πλέον ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ποσού ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Πετρολέκα, ποσού 500 ευρώ μηνιαίως στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Ρήγα και ποσού 500 ευρώ μηνιαίως στο μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο ως αμοιβές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους για το έτος Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση έγκρισης συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 4

6 Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, η Γ.Σ. παρέχει την άδειά της, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες του ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. ή σε εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα και οι οποίες έχουν δραστηριότητες παρεμφερείς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 σε συνδυασμό με το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920. Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, διεξάγεται συζήτηση και η Γ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας λόγω προοπτικών βελτίωσής της στο μέλλον. ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Ακολούθησε συζήτηση κι ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων επί διαφόρων θεμάτων της Εταιρείας σχετικών με την κατάσταση της αγοράς δραστηριοποίησής της και τους κινδύνους που πιθανόν να παρουσιαστούν. Τέλος, η Γενική Συνέλευση θεωρεί καθήκον της να ευχαριστήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους συνεργάτες της Εταιρείας για την προσπάθεια και το έργο τους στις παρούσες δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Μετά τα ανωτέρω λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΡΗΓΑΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Ακριβές αντίγραφο Αυθημερόν Για την εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος του Δ.Σ 5

7

8