ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: Fax: rigi@acsmi.gr Αθήνα, 07/06/2018 Αριθ.Πρωτ.: Συνημ.: Οικονομικές Καταστάσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 07/06/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016. Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: / 16/05/2018). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2, 17455, ΑΛΙΜΟΣ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της 10 ης Σεπτεμβρίου 2017 Της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα σήμερα 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα πμ, στα επί της οδού Εθν.Μακαρίου αρ. 2,Αλιμος γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 30 ης Ιουλίου 2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ιακωβίδης ο οποίος και προσέλαβε ως Γραμματέα την Κα Καρνασιώτη Φωτεινή. Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ» της 10 ης Σεπτεμβρίου 2017 α/α ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Κατοικίας Αρ. Μετοχών Αρ. Ψήφων 1 Ιωάννης Ιακωβίδης (αυτοπροσώπως) Γρ. Αυξεντίου 36 Άλιμος Γεώργιος Παπαδημητρίου (αυτοπροσώπως) Σωκράτους 2 Α Σέρβια Κοζάνης 3 Νικόλαος Κυριαζής (αυτοπροσώπως) Ιθάκης 17 Πολιτεία Αττικής ΣΥΝΟΛΑ Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στη Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

3 Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, παραιτήθηκαν από το δικαίωμα της προηγούμενης πρόσκλησης. Κατά συνέπεια, παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 1000 μετοχές επί συνόλου 1000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος ο κ. Ιακωβίδης Ιωάννης και Γραμματέας η Κα Καρνασιώτη Φωτεινή Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι οι πιο πάνω μέτοχοι της εταιρείας, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση και για τη νόμιμη συμμετοχή τους πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη συμμετοχή των ανωτέρω μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως ορίστηκαν στο πρακτικό του ΔΣ της 31 ης Μαίου 2017, με το οποίο αποφασίστηκε η σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης. ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/2016 και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους μετόχους τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/ /12/2016 όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31 ης Μαίου 2017 και οι οποίες αναγιγνώσκονται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

4 Στη συνέχεια υποβάλλεται προς τους μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/ /12/16 όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31 ης Μαίου 2017και η οποία αναγιγνώσκεται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθως εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/2016 καθώς και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.κολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις προς τους μετόχους. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία εγκρίνει, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό - Λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως - Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων - Προσάρτημα) της χρήσης 01/01/ /12/2016 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιέχονται στα από 31/05/2017 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/ /12/2016. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2016. ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή ελεγκτών(τακτικών και αναπληρωματικών)για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και τον καθορισμό της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει την την μη υποβολή σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 1/1/ /12/2018,σύμφωνα με το αρθ.45 και 46 του Ν3604/2007. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τις πάσης φύσεως χορηγηθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις, μέσα στα πλαίσια των

5 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/

6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 της ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΕ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2,ΑΛΙΜΟΣ Α.Φ.Μ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : H δραστηριότητα της επιχείρησης είναι συνεχόμενη Η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση Η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις

7 Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29) Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη της εταιρείας Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχτηκαν με συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 σύμφωνα με τη νομοθεσία. Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου. Σημειώσεις Το καταβεβλημένο κεφάλαιο: ,00 Ίδια κεφάλαια: ,84 Ίδιες μετοχές: Δεν υπάρχουν Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Για το Λογιστήριο ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

8 ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σε Ευρώ 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : Περιουσιακά στοιχεία Πάγια , ,75 Μείον: Αποσβεσμένα , ,28 Απομειωμένα 0, ,38 0, ,47 Αποθέματα 937, ,99 Απαιτήσεις , ,77 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 0,00 Λοιπά Σύνολο Ενεργητικού , ,23 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά , ,85 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,38 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,23 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Χ ΑΛΙΜΟΣ 30/4/2017 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΤ ΑΕ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΔΤ Ζ ΜΠΛΑΚ ΟΡΑΝΤΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 σε Ευρώ 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,43 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 63,22 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 0,00 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών , ,59 Παροχές σε εργαζόμενους , ,85 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων , ,58 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,96 Λοιπά έσοδα και κέρδη 3.717,12 200,25 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 2.190, ,93 Αποτέλεσμα προ φόρων 8.440, ,01 Φόροι 0,00 0,00 Αποτέλεσμα (περιόδου) μετά από φόρους 8.440, ,01