AΛΚΙΝΟΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Συνεδρίαση της 14 ης Μαΐου 2018

Transcript

1 AΛΚΙΝΟΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 14 ης Μαΐου 2018 Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 14η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00, συνήλθε στα γραφεία και έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΚΙΝΟΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκονται στη Λ. Κηφισίας 37α, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Κατά τη συνεδρίαση είναι παρόντες: α. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. β. Παναγιώτης Παναγιωτίδης του Γρηγορίου, Αντιπρόεδρος. γ. Νικόλαος-Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου, Μέλος. δ. Φίλιππος Τομπούσογλου του Ιωάννη, Μέλος ε. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου, Μέλος στ. Σωτήριος Γιαννακάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για τη χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας από την Eταιρεία υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και έγκριση κειμένου Έκθεσης προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 α κ.ν. 2190/20. Αρχικά ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» έχει λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., συνάπτοντας Σύμβαση Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού υπ. αριθ / (εφεξής η «Σύμβαση»), μέχρι του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ,00).

2 Επίσης, ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ διευκρίνισε ότι η πίστωση αυτή χρησιμοποιείται και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για κεφάλαιο κίνησης. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης τέθηκαν: 1) η παροχή εγγύησης της εταιρείας μας προς τη δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ στην προαναφερόμενη Σύμβαση όπως αυτή τροποποιηθεί και αυξηθεί κατά τα ανωτέρω και παρουσίασε στα μέλη τους ειδικότερους όρους της εγγύησης. 2) η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέχρι του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων ( ,00). Στη συνέχεια εισηγήθηκε: (α) τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης τη χορήγηση αδείας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης και της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας και (β) την υποβολή έκθεσης στη Γενική Συνέλευση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου (άρθρου 23α του ν. 2190/1920, όπως ισχύει). Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου του και ομόφωνα αποφασίζει: 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 22 α ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 α κ.ν.2190/20 για την εκ μέρους της εταιρείας παροχή εγγύησης και εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από πίστωση με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που θα χορηγήσει στην ανωτέρω εταιρία

3 2. Εγκρίνει την υποβολή στη Γενική Συνέλευση της απαιτούμενης από τις διατάξεις του άρθρου 23 α κ.ν. 2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας το κείμενο εγκρίνει και έχει ως εξής: «Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΛΚΙΝΟΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 23 α κ.ν. 2190/20 Κύριοι μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από απόφασή του συνεκάλεσε τη σημερινή Γενική Συνέλευση, προκειμένου να υποβάλλει στην κρίση σας τα εξής: Η εταιρεία με την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» έχει λάβει πίστωση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συνάπτοντας Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού υπ. αριθ / , μέχρι του ποσού των ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ,00). Η πίστωση αυτή χρησιμοποιείται και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για κεφάλαιο κίνησης. Ως όροι δε, για την χορήγηση της ανωτέρω πίστωσης και για εξασφάλιση των απαιτήσεών της τέθηκαν από τη δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. οι εκ μέρους της εταιρίας μας: 1) παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή της πίστωσης και 2) σύσταση εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας με την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέχρι του ποσού των Ευρώ τριών εκατομμυρίων ( ,00) συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, πλέον τόκων κατ άρθρο 1289 Α.Κ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πίστωσης ήτοι προσημείωση υποθήκης επί του εξής ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας μας: Κτίριο επί της οδού Αναγνωστοπούλου αριθ. 35 στην Αθήνα, αποτελούμενο από ημιυπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο, πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο και δεύτερο υπέρ το ισόγειο όροφο, συνολικής επιφάνειας 802,80 τ.μ.. Το εν λόγω κτίριο έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, δυνάμει της με αριθμ. ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2053/48937/1998 (ΦΕΚ 1111 Β/ ). Η παροχή της ανωτέρω εγγύησης και σύσταση εμπράγματης ασφάλειας θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός. Εκτός αυτού, η εταιρία μας θα έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας με την ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η δε δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ικανοποιηθεί από την εταιρεία μας μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της εταιρείας μας για τυχόν απαιτήσεις που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23 α κ.ν. 2190/20 και εισηγείται τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.» Μετά τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5 Δημήτριος Ανδριόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ Νικόλαος Ιωάννης Δήμτσας Παναγιώτης Παναγιωτίδης Φίλιππος Τομπούσογλου Όλγα Ίτσιου Σωτήριος Γιαννακάκης Ακριβές Αντίγραφο Από το βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. Μαρούσι, αυθημερόν O Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Ανδριόπουλος