ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: Fax: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,08/11/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία DOPPIA DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 08/11/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 23/10/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DOPPIA DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. Εταιρεία: «DOPPIA DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 35 Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ «DAMING DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σήμερα, , στη Αθήνα η ιδρυτής και μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ντρουχακόβα (Druhakova) Άννα (Hanna) του Νικολάι και της Ναταλίας, υπήκοος Λευκορωσίας, κάτοικο Αθηνών οδός Εκφαντίδου αρ 30, κάτοχο του υπ αρίθμ. ΒΜ Λευκορωσικού διαβατηρίου, Α.Φ.Μ και anna.druhakova@yahoo.gr, αποφάσισε τα εξής: Με το από 31/10/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό συστήθηκε νόμιμα η Εταιρεία με την επωνυμία: «DAMING DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DAMING DEVELOPMENT Μ. ΙΚΕ». Ήδη με την από 23/10/2017 Απόφαση της η μοναδική εταίρος κατέχουσα το 100% των εταιρικών μεριδίων αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 του από 31/10/2016 καταστατικού σύστασης της Μονοπρόσωπης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, μόνο ως προς την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτής, ως εξής: ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «DOPPIA DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΝΕΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «DOPPIA DEVELOPMENT M.IKE»

3 Έτσι το περιεχόμενο του οποίου πλέον θα έχει ως εξής: «Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «DOPPIA DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «DOPPIA DEVELOPMENT M.IKE». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία» Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του αρχικού καταστατικού. Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το νέο Καταστατικό της Εταιρίας, κωδικοποιείται ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «DOPPIA DEVELOPMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DOPPIA DEVELOPMENT M.IKE». Για τις διεθνείς

4 συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της Λ Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 35. Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν. 4072/2012, όπως ισχύει. Η διάρκεια της 1 ης διαχειριστικής περιόδου ξεκινάει από 1/11/2016 έως 31/12/2016 και εν συνεχεία οι επόμενες χρήσεις έχουν λήξη στις 31/12. Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας θα είναι

5 1. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε επί αλλοτρίων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών προς ανοικοδόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής, η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η επί κέρδη πώληση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, η παραγωγή, προμήθεια, εισαγωγή από το εξωτερικό και εμπορία δομικών και λοιπών υλικών, η παροχή συμβουλών σε τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα, προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η διενέργεια πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών ελέγχων, η εκπόνηση παντός είδους μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων με αντικείμενο την αξιολόγηση, αγορά, πώληση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση ακινήτων. Καθώς και η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε οίκου μη εταιρείας του εξωτερικού ή εσωτερικού, σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες. 2. Η έρευνα της αγοράς ακινήτων πάσης φύσεως με σκοπό την πώληση ή ενοικίαση τους για λογαριασμό τρίτων επενδυτών εσωτερικού ή εξωτερικού ή για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας. Η παροχή παντός είδους νομικών, συμβολαιογραφικών κλπ. παρεμφερών υπηρεσιών σύμφωνα με τον νόμο με στόχο την αγοραπωλησία ακινήτων ή την ενοικίασή τους για υπηκόους κρατών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η συγκρότηση, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων κατασκευής, συντήρησης, ανακαίνισης τεχνικών έργων και κτιρίων. 4. Η εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευαστικής δραστηριότητας σε ιδιόκτητα ή ξένα προς την εταιρεία ακίνητα ή και δημόσια έργα, με το σύστημα της αντιπαροχής ή όχι, με πώληση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (εργολαβίες κατασκευών) ενδεικτικά αναφερόμενων της κατασκευής, επέκτασης, ανακαίνισης επισκευής, συντήρησης και κάθε σχετικής ερευνητικής ή κατασκευαστικής εργασίας που απαιτεί τεχνική γνώση. Η με κέρδος

6 ανέγερση, επισκευή, πάσης φύσεως έργων και η εργολαβική ανάληψη και κατασκευή οικοδομικών μηχανολογικών ή άλλων τεχνικών έργων πάσης φύσεως και η πώληση ή εκμετάλλευση των εκ των εργασιών αυτών τυχόν περιερχόμενων σε αυτής οικοδομημάτων ή έργων ή ωφελημάτων. 5. Η κατασκευή, ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, διαχείριση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: Ξενοδοχειακές Μονάδες οποιουδήποτε μεγέθους και κατηγορίας, καθώς και Ξενοδοχειακές Μονάδες Ολοκληρωμένης μορφής, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, Οργανωμένοι υποδοχείς Τουριστικών δραστηριοτήτων, κατασκηνώσεις, εστιατόρια, μπαρ, γενικά εγκαταστάσεις παραθεριστικών κέντρων, καφετέριες, αναψυκτήρια, ντισκοτέκ, κέντρα διασκεδάσεως, κέντρα αναψυχής κλπ. 6. Η μετατροπή, επισκευή συντήρηση, αναπαλαίωση επέκταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων και οικιστικών συνόλων σε ξενοδοχειακές μονάδες ή κατοικιών προς εκμετάλλευση ή καταστημάτων κλπ. 7. Η ίδρυση, οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων ή ταξιδιωτικών γραφείων και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων ή τουριστικής ή ταξιδιωτικής πρακτορείας. 8. Μελέτες εν γένει, σύνταξη και ωρίμανση φακέλων και διαμεσολαβήσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή έναντι αμοιβής για την προώθηση όλων των ανωτέρω ειδών που αφορούν τους σκοπούς της εταιρίας. 9. Η παροχή πάσης φύσεως επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών και κάθε είδους τεχνικής υποστήριξης προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θέλουν και μπορούν να αναπτυχθούν με την μέθοδο του «franchising», καθώς και η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο

7 σχεδιασμός της στρατηγικής και της τακτικής της ανάπτυξης επιχειρήσεων, ο εντοπισμός του χώρου και του χρόνου επέκτασης και δραστηριοποίησης, η βελτίωση των τρόπων επιχειρηματικής δράσης, η υπόδειξη νέων μεθόδων, τρόπων και τάσεων εξοικονόμησης ανθρώπινου δυναμικού και κερδών, καθώς και η παροχή προτάσεων αναδόμησης και ανασχηματισμού επιχειρηματικών μεθόδων, διαδικασιών και πλαισίων δράσης. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών, μεθόδων και στρατηγικών διαφημιστικής επικοινωνίας (marketing), προβολής και δημοσίων σχέσεων των ως άνω νομικών και φυσικών προσώπων και στρατηγικών ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεών τους και προώθησης των πωλήσεων των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. 10. Η δημιουργία, επεξεργασία, εφαρμογή, παραγωγή, ανάπτυξη, σχεδιασμός, αντιπροσώπευση και εμπορική εκμετάλλευση κάθε είδους λογισμικού, μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών, συστημάτων ταμειακής μηχανοργάνωσης δικτυακών πυλών, διαδικτυακών τόπων και σελίδων καθώς και βάσεων δεδομένων. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση των web- καταστημάτων. 11. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, οργάνωση επικοινωνίας φυσικών ή νομικών προσώπων, η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης διαφημιστικών μέσων καθώς και ο σχεδιασμός, παραγωγή εκμετάλλευση, διακίνηση και εμπορία κάθε είδους προωθητικών και διαφημιστικών προϊόντων και εντύπων καθώς επίσης και η έρευνα αγοράς. 12. Η εγκατάσταση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστημάτων, περιφερειακών γραφείων, παραρτημάτων, πρακτορείων και τοπικών συμβουλίων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να

8 μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών, να προσλαμβάνει εξειδικευμένους συμβούλους πάσης φύσεως προς επίτευξη των σκοπών της, καθώς και η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε οίκου ή εταιρείας του εξωτερικού ή εσωτερικού σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες. Άρθρο 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Μοναδική εταίρος της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η Ντρουχακόβα (Druhakova) Άννα (Hanna) του Νικολάι και της Ναταλίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 6 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι χίλια ευρώ (1.000 ) και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10 ). Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την μοναδική εταίρο σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η μοναδικός εταίρος Ντρουχακόβα (Druhakova) Άννα (Hanna) του Νικολάι και της Ναταλίας έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας. Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

9 Άρθρο 7 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους λοιπούς εταίρους, καθώς και δικαίωμα της εταιρείας να υποδεικνύουν εταίρο ή τρίτο για την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος, προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην κα. Ντρουχακόβα (Druhakova) Άννα (Hanna) του Νικολάι και της Ναταλίας, η οποία δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της και η οποία θα έχει τις εξής εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο Ν. 4072/2012:

10 - Παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα ή αρχή, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Παρέχεται το δικαίωμα έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών της εταιρείας ή τρίτου σε διαταγή της εταιρείας. - Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κάθε Οργανισμού ή εταιρείας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.), κάθε Τράπεζας, Ασφαλιστικού Ταμείου και Οργανισμού και γενικά έναντι κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης και γενικά με την υπογραφή του να δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα για την εταιρεία. Παρέχεται το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού, καθώς και τον Άρειο Πάγο, να διορίζει τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, να επάγει και να δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους, να προβαίνει σε δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς και εν γένει να χειρίζεται όλες τις αποφάσεις σχετικά με την επίλυση των διαφορών της εταιρείας με τρίτους ή ακόμα και με μετόχους. - Παρέχεται επίσης το δικαίωμα σύναψης όλων των εγγράφων συμβάσεων, οποιουδήποτε δανείου έντοκα ή άτοκα, παροχής εγγυήσεων με άνοιγμα πίστωσης στις Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, υπογραφής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγής υπέρ ή σε βάρος της εταιρείας, έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης αυτής, με την προϋπόθεση να καταχωρούνται αυτές στα βιβλία της εταιρείας, εντός 5 εργασίμων ημερών και δικαίωμα σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής αναφορικά με τους σκοπούς της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ελεύθερης διαπραγμάτευσης με αυτό και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή.

11 Η απαρίθμηση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης που ανατίθενται στον εκάστοτε Διαχειριστή και όλως ενδεικτική και οι εταίροι δύνανται να προβαίνουν σε περιορισμούς ή χορήγηση επιπλέον εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης στον Διαχειριστή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Άρθρο 9 Αρμοδιότητα εταίρων Η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της, είναι η μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις: (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου. (β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν. 4072/2012. (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη. (δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. (ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (10-11) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται η μοναδική εταίρος της εταιρείας.

12 Άρθρο 10 Συνέλευση των εταίρων 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. 2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). 3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως με τηλεδιάσκεψη. 4. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει. Άρθρο 11 Σύγκληση 1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τους διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση, όμως, προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ).

13 2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαί8νουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη. 3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη. 4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις, η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση). 5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. 6. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. 7. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. 8. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν. 4072/2012, άρθρο 67 παρ. 4, όπως ισχύει) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν. 4072/2012, άρθρο 67 παρ. 2, όπως ισχύει) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ άρθρο 93 του άνω Νόμου, όπως ισχύει. 9. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

14 10. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4072/2012, περιπτώσεις α, δ, ε και στ, όπως ισχύει, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 12 ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. 2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β,42Γ,42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας. 4. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

15 5. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών". Άρθρο 13 ΕΛΕΓΧΟΣ Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 3 6α, 3 7 και 3Η, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 14 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 15 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 1. Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές.

16 2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 16 ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. 2. H λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. Άρθρο 17 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής

17 περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές «εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. 3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. 4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος. Άρθρο 18 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. 2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. 3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Άρθρο 19 Γενική Διάταξη Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4072/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2011, όπως ισχύουν. Ο Ιδρυτής Ντρουχακόβα (Druhakova) Άννα (Hanna)