ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση την επωνυμία «ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΧΗΛΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση την επωνυμία «Ανώνυμη Τουριστική Βιομηχανική Εισαγωγική Εξαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Tourinco A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «NORTHSTAR INANCE A.E. ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI LA BAY A.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΕ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΔΙ.Α.Κ.Α.Π ΑΕ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. 9 με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Μ.Τ.Ε. ΑΕ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το κα ταστατικό της Εταιρείας και με την από 1/6/2011 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στην τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εται ρείας, που βρίσκονται στο 21ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Μαραθώνος, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2010

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ( ), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ αυτών εκθέ σεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/ Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσε ων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την εταιρική χρήση Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/ Απόφαση μη διανομής μερίσματος. 8. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και στον Γραμματέα της, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συ νελεύσεως. Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ασκεί δικαίωμα ψήφου όποιος εμφανίζεται ως μέ τοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετο χές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαί ωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφί σταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλε κτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερο μηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμε σα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συ νέλευση θα επαναληφθεί την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εται ρείας. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπι κές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης κάθε τυχόν επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επανα ληπτικής γενικής συνέλευσης), ήτοι κατά την , η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότε ρο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ασκεί το δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντι προσώπων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προ βλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗ ΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντι προσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συ νέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυ σικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετι κούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσό τερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συ γκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εται ρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστο ποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ ων γί νονται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία του λάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερο μηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής αυτής. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους (α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων) και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρεί ας ( Το έντυπο αυτό υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο από το Μέτοχο, θα πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας έως την , ήτοι, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 της Σε περίπτωση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδό τηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητι κό Συμβούλιο έως την , ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοι κητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, έως την , ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγ γραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την , ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφα σης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των με τόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920, έως την , ήτοι, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γε νικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρη μένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την , ήτοι, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην εταιρία έως την , ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκε κριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματι κή εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εται ρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητι κό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήπο τε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κε φαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην εταιρία έως την , ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρο φορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοι κητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμά των μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοι πών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 2190/1920 θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας: μέχρι και την ημέρα της Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου αυτά διατίθενται σε έγχαρ τη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει. Πικέρμι, 1 Ιουνίου 2011 (2) την επωνυμία «ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΥΛΛΕ ΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, οδός Δραγατσανίου αριθμός 8, την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα Ημερησίας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού έναρξης εκ καθάρισης (01/01/2011). Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 Οι Εκκαθαριστές ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ (3) την επωνυμία «Ανώνυμη Τουριστική Βιομηχανική Εισαγωγική Εξαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Tourinco A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «Ανώνυμη Τουριστική Βιομηχανική Εισαγωγική Εξαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Tourinco A.E.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3871/01/Β/86/3869) Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Τουριστική Βιομηχανική Εισα γωγική Εξαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Tourinco A.E.», σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Καλλιφρονά, αριθμός 8, των Αθηνών με τα ακόλουθα θέματα: 1. Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την Οικονομική Χρήση από έως Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της άνω Χρήσης Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Χρήση 2011 και προσδιορισμός της αμοιβής των. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν όσοι μέτο χοι καταθέσουν Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε, στην Έδρα της Εταιρείας, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία Συνεδρίασης της Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 (4) την επωνυμία «NORTHSTAR INANCE A.E. ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. «NORTHSTAR INANCE A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/02/100) της εταιρείας καλεί τους Μετόχους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Αναγνωστοπούλου αρ. 73, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως Πίνακα Δι άθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματός τους) της 9ης εταιρικής χρήσης 2010 ( ) μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 ( ). Ελεγκτών για τη χρήση 2011 ( ). 4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γε νική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, και να υποβάλλουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέ λευσης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ (5) την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI LA BAY A.E.» σε ετήσια τακτι κή Γενική Συνέλευση. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI LA BAY A.E.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /61/Β/89/17) Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της σε ετήσια τακτική συνέλευση την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής με μοναδικό θέμα διάταξης το κάτωθι: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου των λογι στών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1 31/12/2010. ελεγκτών για την χρήση Διάφορα θέματα. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέ ρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο τα μείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 προσκομίσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης τους, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας. Μεταμόρφωση Χαλκιδικής (6) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8541/62/Β/86/0376) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2011 και σύμφωνα με το καταστατικό, προ σκαλούνται α μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Ioυνίου 2011, ημέρα Τε τάρτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη Ν. Μοναστηρίου 114, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης ελεγκτών για τη χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Άλλα θέματα. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπρο σώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2011 (7) την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΕ» σε ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΕ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/98/13) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικη τικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΣΤΙ ΑΤΟΡΙΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία της εταιρείας στη Δαγκλή 16 και Βενιζέλου Τριανδρία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) της εταιρι κής χρήσης 1/1/ /12/2010 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/ /12/ Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/ /12/ Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλί ου (άρθρο 24 παραγ.2 του Κ.Ν. 2190/20) για την χρήση 1/1/ /12/ Απόφαση για λήψη μέτρων διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/ Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις και αποφάσεις πάνω σε αυτές. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Τριανδρία, 31 Μαρτίου 2011 (8) την επωνυμία «ΔΙ.Α.Κ.Α.Π ΑΕ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. «ΔΙ.Α.Κ.Α.Π ΑΕ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 0385/61/Β/10/07) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΑΚΑΠ OTA AE» σε τακτική Γγενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής την 30η Ιουνίου 2011 ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31/12/ Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/ /12/2010. ελεγκτών για την χρήση 2011 και καθορισμό της αμοι βής τους. 4. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. και εντεταλμένου διευθύνοντα σύμβουλου για το τρέχον έτος Εκλογή νέου Δ.Σ. 6. Διάφορα αλλά θέματα και ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (9) την επωνυμία «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΑ ΚΑΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /66/Β/05/0008) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Διομήδεια Ξάνθης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2010 έως 31/12/2010 μετά των επ αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ /12/ Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών. 4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή και αναπληρωτή του για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/ /12/2011). 5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/ /12/2010 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/01/ /12/ Διάφορες Ανακοινώσεις Αποφάσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το κατα στατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της τακτικής (10) την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΑΘΗΝΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30/01/Β/86/30) Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Πανεπιστημίου 56, με θέματα ημερήσιας δι άταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμού της και της μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρήσεις 2009 και Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής αυτών για τις χρήσεις 2010 και Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εναρμόνιση του καταστατικού βάσει του Ν. 2190/ Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς. 7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών αυτών. 8. Διάφορες ανακοινώσεις Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα νείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Αθήνα, 27 Μαΐου 2011 (11) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ ΓΙΑΣ ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /66/Β/88/001) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Διομήδεια Ξάνθης με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2010 έως 31/12/2010 μετά των επ αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων οικονομι κών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2010 έως 31/12/2010 μετά των επ αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ /12/ Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών. 5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή και αναπληρωτή του για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/ /12/2011). 6. Διάφορες Ανακοινώσεις Αποφάσεις.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το κατα στατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της τακτικής (12) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ ΚΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /31/Β/89/10) της Εταιρείας κατά την συ νεδρίαση του της 31ης Μαΐου 2011 σύμφωνα με τον κω δικοποιημένο Νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της Εταιρεί ας συγκαλεί για την 30η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8η απογευματινή την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα οδός Λ. Κατσώνη 5 με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Έγκριση του Ισολογισμού της 21ης εταιρικής χρήσε ως ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/ /12/ Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το τρέχον έτος Οι μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20. Λάρισα, 31 Μαΐου 2011 (13) την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Μ.Τ.Ε. ΑΕ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Μ.Τ.Ε. ΑΕ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /32/Β/90/012) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «Β.Μ.Τ.Ε. ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Γεώργιο Φερών με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2010 έως 31/12/2010 μετά των επ αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ /12/ Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωτή ορκω τού ελεγκτή λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/ /12/2011). 5. Διάφορες Ανακοινώσεις Αποφάσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα νείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της τακτικής (14) την επωνυμία «ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δ.τ. «ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /31/Β/86/57) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα πα ρακάτω: 1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Διανομής κερδών χρήσης 01/01/ /12/ Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/ /12/2010. Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/2011 και καθο ρισμός της αμοιβής αυτών. 4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντος Συμβούλου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Λάρισα, 30 Απριλίου 2011

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (15) την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/94/318) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εται ρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΥΣΗΣ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συ νέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00 μ.μ., στα επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ. 9, στη Λυκόβρυση Αττικής, γραφεία της έδρας της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων χρήσεως 2010, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως Εκλογή δύο Ελεγκτών καθώς και αναπληρωματικών για τη χρήση Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα νείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως των μετοχών, στα γραφεία της Εταιρεί ας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX