ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.. 2 την επωνυμία «ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)» σε Τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ Α/ΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕ ΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενι κή Συνέλευση με την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΑΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «INSURANCE POOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» σε Τα κτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΦΑΡΕΝ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» σε Ετήσια τακτι κή Γενική Συνέλευση. «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» (Αρ.ΜΑΕ. 860/06/Β/86/04) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβου λίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της , καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα να συ νέλθουν σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 3, 5ος όροφος, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της πεντηκοστής εταιρικής χρήσης, που έληξε την , της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημί ωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγη θούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2012 και Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοι βής τους. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου. 6. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβου λίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκ νέου ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 9. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής δι ακυβέρνησης. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Αθήνα οδός Πα τριάρχου Ιωακείμ αριθμός 3, 5ος όροφος. Σε περίπτωση Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Ι. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενι κή Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρί ζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), φορέας στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την 23η Ιουνίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευσης έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγρα φής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαί ωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού το αργότερο κατά την 25η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του Κ.Ν.2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιο ρίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και οι πληροφο ρίες που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντι προσώπου. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφί ζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώ πους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μια Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρο σώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετό χους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποι εί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρό σωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρεί ας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρεί ας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι πτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετό χου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συ νέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμο ποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), στη διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 3, Αθήνα, Τ.Κ ή αποστέλλεται στο φαξ: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , Μ. Αθανασιάδη. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνα τότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρο νικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. III. Δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημε ρώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 σης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημέ νη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευ σης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολό γηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφα λαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλά χιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υπο βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ λευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει κοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κε φαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμά των μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη με τοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαί ωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχική ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Τα έγγραφα και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 3, Αθήνα τηλ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 (2) την επωνυμία «OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.Μ.Α.Ε /02/Β/06/58) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/06/58, σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά Ακτή Μιαούλη 87 και σύμφωνα με την από απόφαση του σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση 19η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι μέτοχοι κα λούνται σε Β' Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση στις 29η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκλη ση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1) Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης και των λοιπών οικονομικών κατα στάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση ) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση ) Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν 2190/20. 5) Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 6) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου. 7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λά βουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπρο σώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πα

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχι στον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Πειραιάς 24 Μαΐου 2013 (3) την επωνυμία «ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε. (Αρ. ΜΑΕ 29695/01/Β/93/510) (Αρ. ΓΕ.ΜΗ ) Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του καταστατικού προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρεί ας «ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Πλ. Ομονοίας 18, στην Αθήνα. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερι κών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 16 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γε νική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφα σης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 26 Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης και των λοιπών οικονομικών κατα στάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ και παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν 2190/ Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατι κού της εταιρείας. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επα ναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερό μενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορ φωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 (4) την επωνυμία «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)» (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 12157Η041000) (Αρ. Μ.Α.Ε /71/Β/93/1) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την , καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΣΙΘΙΩΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (ΛΑΝΕ)» που έχει την έδρα της στον Αγιo Νικόλαο Νομού Λασιθίου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην αίθουσα του πολύκεντρου REX του Δήμου Αγίου Νικολάου την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφά σεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλών και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημί ωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορι σμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο έως

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύ νοντος Συμβούλου για τη χρήση του έτους 2012 και προέγκριση για την περίοδο έως Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Δ ασκητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου στο Νομό Χανίων. 9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εται ρείας σύμφωνα με τo θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και την διεύθυνση κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 22 Ιουνίου Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επα ναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στον ίδιο τύπο και χώρο στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην αίθουσα του πολυκεντρο REX του Δήμου Αγίου Νικολάου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ίδια ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατι κό της Εταιρείας να καταθέσουν ας μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την 15:30 την 21 Ιουνίου 2013, για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έως την 15:30 της 2 Ιουλίου 2013 για την Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Συ νέλευση μόνο από άλλους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί με απλή εξουσιοδότηση αρκεί να έχει χρονολογία και να έχει υπογραφή από τον εκδότης της. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι θα πρέπει να προ σκομίζουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετόχων ή των εξουσιοδοτήσεων πάλι πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευ σης για να εκδώσουν εισιτήρια. ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Οι Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια για την τακτική Γενική Συνέλευση από την 19 Ιουνίου 2013 μέχρι την 25 Ιουνίου 2013 και σε περίπτωση μη απαρτίας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια την 1 Ιουλίου 2013 μέχρι την 6 Ιουλίου 2013 για την Α Επαναληπτική τακτι κή Συνέλευση τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 15:30 (εκτός Σαββάτου Κυριακής) στα Κεντρικά Γραφεία της ΛΑΝΕ (Κ. Σφακιανάκη 5, Άγιος Νικόλαος Κρήτης και Ακτή Κονδύλη 22, Πειραιά). Πληροφορίες Τμήμα Μετόχων τηλ: Άγιος Νικόλαος, 26 Μαΐου 2013 (5) την επωνυμία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εται ρίας «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Δάφνη, οδός Λ. Βουλιαγμένης 223, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμά των χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσεως 1/1/ /12/2012, και την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 1/1/ /12/ ) Ανάκληση του διορισμού των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2012 και Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση ) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση ) Διάφορα θέματα και Λοιπές ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδή ποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλά χιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομη νία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενθή μερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν. αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 (6) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ Α/ΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ» σε Τα κτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ Α/ΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και τo άρθρο 11 του κα

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επί του 38ου χλμ της Ν.Ε.Ο. ΑΘΗ ΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρακάτω ημερήσια διάταξη: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστά σεων της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2012 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου λίου και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσα επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γέ νει διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/ /12/ Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/2013 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. 6. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση καταστατικού. 7. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση καταστατικού. 8. Αποπληρωμή δανείων. 9. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί νόμιμα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Όσοι από τους Μετόχους δεν θα παραστούν στη Γενι κή Συνέλευση, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν εγγράφως άλλον μέτοχο να τους εκπροσωπήσει και να ψηφίσει αντ αυτών. Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω ημερομηνία δε συντελεσθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυ ρη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συ νέλευση θα επαναληφθεί την 19η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επί του 38ου χλμ της Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα, της ημερήσιας διάταξης. Μέγαρα, 21 Μαΐου 2013 (7) την επωνυμία «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευ ση. CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστα τικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «CVI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Αθηνών 30, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέ ματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων Διοικητικού Συμ βουλίου και ελεγκτών για την εταιρική χρήση έως Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης έως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση έως Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποι ήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει επί σης να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 (8) την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΑΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συ νέλευση. ΓΕΩΘΕΑΝ Α.Ε. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2013, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΘΕΑΝ Α.Ε.» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:30, στα επί της οδού Κηφισίας 124 γραφεία της Εταιρείας, προ κειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κατα στάσεων της χρήσεως 2012 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Σημειώσεις) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) ανα πληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδή ποτε τρόπο με την Εταιρεία. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 6. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Οι Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο Τα μείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα. Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013 (9) την επωνυμία «ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τα κτική Γενική Συνέλευση. ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και έπειτα από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 15ης Μαρτί ου 2013, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:45, στα επί της οδού Μεσογείων 85 (1ος όροφος) γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κατα στάσεων της χρήσεως 2012 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Σημειώσεις) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) ανα πληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδή ποτε τρόπο με την Εταιρεία. 5. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Οι Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο Τα μείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα. Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013 (10) την επωνυμία «INSURANCE POOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. INSURANCE POOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ (Αρ.Γ.Ε.ΜΗ ) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας και με την από 21 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα στην έδρα της Εταιρείας oδός Πλάτ. Αγ. Θεοδώρων αρ. 1 Αθήνα Aττικής ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/ Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση Αμοιβές μελών Δ.Σ. 5. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας η σε οποιαδήποτε τράπεζα η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώ πευσης μέσα στη ίδια προθεσμία. Αθήνα, 21 Μαΐου 2013 (11) την επωνυμία «ΦΑΡΕΝ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. «ΦΑΡΕΝ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Σύμφωνα με τov Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και με την από 21 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα στην έδρα της εταιρείας οδός Τήνου 7 και Σύρου Μεταμόρφωση Aττικής. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/ Καθορισμός και έγκριση αμοιβών στο μέλη του Δ.Σ. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 6. Διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση Θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα η στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώ πευσης μέσα στην ίδια προθεσμία. Μεταμόρφωση, 21 Μαΐου 2013 (12) την επωνυμία «ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ.ΜΑΕ 26161/02/Β/92/117) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στον Πειραιά, στην οδό Κολοκοτρώνη αρ , στις 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τέταρτη και ώρα μ.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω: θέμα 1ον. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του ισολο γισμού της χρήσης 2012 (1/1/ /12/2012) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. θέμα 2ον. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίω σης για τη χρήση 2012(1/1/ /12/2012). θέμα 3ον. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως. θέμα 4ον. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρω ματικών ελεγκτών για τη χρήση 2012(1/1/ /12/2013). θέμα 5ον. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις της εται ρείας. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφω θούν με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της εται ρείας. Πειραιάς 30 Απριλίου 2013 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX