H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

Transcript

1 Αθήνα,05/09/2017 Αριθ.Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Τηλέφωνο: Fax: iliasvag@acci.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 05/09/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/ /12/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΣΚΟΥ Γενικαί Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 02340/001/Β/86/2339). Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28599/16 / 30/08/2017). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. Εταιρεία: «ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΣΚΟΥ Γενικαί Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία» Δ/νση: ΓΟΥΕΜΣΤΕΡ 10 Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Σταδίου 60, 10564, Αθήνα Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΜΠΟΥΣΚΟΥ ΑΕ.ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε 2340/01/Β/2339-ΑΡ.ΓΕΜΗ Περιουσιακά στοιχεία Πάγια , ,24 Μείον: Αποσβεσµένα , ,93 Αποµειωµένα 0, ,88 0, ,31 Αποθέµατα 1.925, ,46 Απαιτήσεις , ,49 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 0,00 Λοιπά , ,72 Σύνολο ενεργητικού , ,98 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεµατικά , ,82 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.400, ,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,16 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,98 Ο Πρόεδρος του.σ. & Εντεταλµένος Σύµβουλος Φώτιος Μπούσκος Α..Τ. Τ Λογιστης Διονύσιος Βερροιόπουλος ΑΔΤ. ΑΗ ΑΡ.ΑΔ. Α Ο Αντιπρόεδρος του.σ. & Αναπληρωτής Εντεταλµένος Σύµβουλος Μπούσκος Ειρηναίος του Bozidar Α.Τ. AI

3

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Συνεδρίαση της 30 ης Απριλίου 2016 του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΜΠΟΥΣΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Σήµερα την 30 η Απριλίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Σάββατο και ώρα π.µ., συνήλθε στην έδρα της εταιρίας «ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΜΠΟΥΣΚΟΥ Α.Ε.» που βρίσκονται στην οδό Γουέµπστερ 10, Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Εντεταλµένου Συµβούλου κ. Μπούσκου Φώτιου, το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων: Θέµα 1 ο : Έγκριση Ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης. Θέµα 2 ο : Υπογραφή ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης και προσαρτήµατος. Θέµα 3 ο : Κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του.σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Στη συνεδρίαση αυτή, παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ. Σύµβουλοι: 1. Φώτιος Αθ. Μπούσκος Πρόεδρος.Σ. & Εντεταλµένος Σύµβουλος 2. Μπούσκος Boz. Ειρηναίος Αντιπρόεδρος.Σ. & Αναπλ. Εντεταλµ. Σύµβουλος 3. Νεστορίδου Σ. Αναστασία Μέλος 4. Σπυρίδων Βασ. Φουντάς Μέλος 5. Σταυρούλα Σπυρ. Φουντά Μέλος Επίσης παρέστη στη συνεδρίαση για εκτέλεση χρεών γραµµατέως ο κος Βερροιόπουλος ιονύσιος χωρίς δικαίωµα ψήφου και συµµετοχής στη συζήτηση. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το.σ. είναι νόµιµες και αρχίζει η συζήτηση θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επί του 1ου θέµατος : Ο Πρόεδρος του.σ. κ. Μπούσκος Φώτιος ενηµερώνει τα µέλη ότι κατά την 41η χρήση της εταιρείας : α) Ο καθαρός κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) ανήλθε στο ποσό ,25 ευρώ. β) Το κόστος των πωληθέντων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ,15 ευρώ, γ) Το µικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των ,68 ευρώ, και δ) Το καθαρό κέρδος (µετά την προσθήκη των εσόδων από συµµετοχές και των εκτάκτων κερδών και µετά την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης, χρεωστικών τόκων και εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και ζηµιών) ανήλθε σε ποσό ύψους ,55 ευρώ.

5 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του.σ. προτείνει αφενός την έγκριση του Ισολογισµού της και των αποτελεσµάτων χρήσης που εµφανίζει κέρδος ,55 ευρώ και αφετέρου την κάτωθι διανοµή: Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως ,55 - Φόρος εισοδήµατος ,08 Κέρδη προς διανοµή ,47 Τακτικό αποθεµατικό 2.516,73 Κέρδη εις νέο ,74 Το διοικητικό συµβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του προέδρου επί του 1 ου θέµατος και αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως για την 41 η χρήση της εταιρίας , καθώς και την παραπάνω διανοµή κερδών. Επί του 2ου θέµατος : Ο πρόεδρος του.σ. κ. Μπούσκος Φώτιος ενηµερώνει τα µέλη ότι βάσει του Νόµου και του Καταστατικού της εταιρίας ο Ισολογισµός, η Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως και το Προσάρτηµα, πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του.σ., ένα άλλο µέλος του.σ. και το Λογιστή της εταιρίας, προτείνει δε την υπογραφή αυτών από τον ίδιο µε την ιδιότητα του προέδρου του.σ. και εντεταλµένο Σύµβουλο, από τον κ. Μπούσκο Ειρηναίο µε την ιδιότητα του αντιπροέδρου του.σ. και αναπληρωτή εντεταλµένου συµβούλου και από τον κ. Βερροιόπουλο ιονύσιο Λογιστή Φοροτεχνικό κάτοχο των απαραίτητων προσόντων για την υπογραφή ισολογισµού και κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως µε την ιδιότητα του Λογιστή της εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του προέδρου επί του 2ου θέµατος και αποφάσισε οµόφωνα την υπογραφή του ισολογισµού, της κατάστασης του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και του προσαρτήµατος, από τους κ.κ. Μπούσκο Φώτιο µε την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. και Εντεταλµένου Συµβούλου, από τον κ. Μπούσκο Ειρηναίο µε την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του.σ. και αναπληρωτή εντεταλµένου συµβούλου και από τον κ. Βερροιόπουλο ιονύσιο Λογιστή Φοροτεχνικό, µε την ιδιότητα του Λογιστή της εταιρίας. Επί του 3ου θέµατος : Ο Πρόεδρος του.σ. κ. Μπούσκος Φώτιος ενηµερώνει τα µέλη ότι βάσει του Νόµου και του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να καταρτισθεί η έκθεση του.σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, προτείνει δε να υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση:

6 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του.Σ. της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΑΘ. ΜΠΟΥΣΚΟΥ Α.Ε.» Για την διαχείριση χρήσεως έως Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30ης Ιουνίου 2016 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.. 409/1986, υποβάλουµε συνηµµένως στη Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης που έληξε στις µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών της κλεισµένης χρήσεως ανήλθε σε ,25 ευρώ, έναντι ,73 ευρώ της προηγουµένης χρήσεως δηλαδή σηµείωσε αύξηση κατά ,52 ή σε ποσοστό 17% περίπου. Επίσης τα κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε ,55 έναντι των περυσινών κερδών ,01. Από τα δύο αυτά στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόµενη χρήση 2015 υπήρξε κερδοφόρος όπως κ η προηγούµενη χρήση Οικονοµική θέση της εταιρείας. Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται µάλλον ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της αγοράς. 3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας Όπως προκύπτει από την µέχρι τώρα πορεία της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα. 4. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα. εν υπάρχουν. 5. ιαθέσιµο συνάλλαγµα. εν υπάρχει. 6.Ακίνητα της εταιρείας. Υπάρχει το κτίριο του ξενοδοχείου επί της οδού Γουέµστερ αρ. 10 και το διαµέρισµα επί της οδού Γουέµστερ 8, Αθήνα. 7.Σηµαντικές ζηµίες της εταιρείας. εν υπάρχουν. 8.Άλλα σηµαντικά γεγονότα.

7 Από τη λήξη της κλεισµένης χρήσεως 2015 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά. Κατόπιν όλων αυτών κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα της χρήσης 01/01/ /12/2015. Το ιοικητικό Συµβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του προέδρου επί του 3ου θέµατος και αποφάσισε οµόφωνα έγκριση της ανωτέρω εκθέσεως και την υποβολή της στην τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση περί ώρα ΑΘΗΝΑ 30/04/2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ& ΑΝΑΠΛ. & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α Τ Τ ΜΠΟΥΣΚΟΣ BOZ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Α.Τ. ΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΑΣ. ΦΟΥΝΤΑΣ Α Τ Ν ΝΕΣΤΟΡΙ ΟΥ ΣΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α Τ Ξ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α Τ ΑΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡ. ΦΟΥΝΤΑ Α Τ Θ291582