ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση... 1 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SIRE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση... 2 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 3 την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DASYC A.E.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 4 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛ ΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέ λευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση... 7 Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ»... 8 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ»... 9 Ανακοίνωση παράτασης της περιόδου άσκησης συμ μετοχής και προεγγραφών για τη δημόσια προ σφορά ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» Ανακοίνωση παράτασης της περιόδου άσκησης συμ μετοχής και προεγγραφών για τη δημόσια προ σφορά ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕ ΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εται ρειών, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩ ΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», με την από απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στα επί του 1ου ορόφου, της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 55 γραφεία,

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο: Η συνέχιση ή διακοπή των εργασιών της εταιρείας λόγω οικονομικής αδυναμίας αυτής ή /και οποιαδήποτε άλλη συναφή απόφαση. Θέμα 2ο: Αποδοχή της παραίτησης των μελών του Δ.Σ. και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η τυχόν Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα ημε ρήσιας διάταξης. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας η τυχόν Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσί ευση νεώτερων προσκλήσεων. Ενημέρωση μετόχων Με βάση τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920, και συγκε κριμένα με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ως άνω Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η εταιρεία ενημε ρώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμε τέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην έκτακτη Γενική Συ νέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Aνώνυμη Eταιρεία Ελληνικά Χρημα τιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας κατά την ημερομηνία κα ταγραφής, ήτοι, κατά περίπτωση: α) κατά την , δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , β) κατά την , δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και γ) κατά την , δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδε ση της εταιρείας με τα αρχεία της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιό τητα πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , ήτοι το αργότερο την Για την συμμετοχή στην Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης ήτοι το αργότερο την ενώ για την συμμετο χή στην Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ως άνω σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, ήτοι το αργότερο την Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετό χου κατά την ημερομηνία καταγραφής ως ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετο χής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετο χών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει διαδικα σίες για τη συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμ βανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα δικαιώματα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής, (β) η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώ πων και (γ) τα δικαιώματα μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( μέχρι και την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην εταιρεία, οδός Βάρης Κορωπίου αρ. 82, Κορωπί Αττικής, αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς άνευ χρέωσης σε κάθε μέτοχο που τα ζητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο (2) την επωνυμία «SIRE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. SIRE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατόπιν της από αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 7

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 γραφεία της έδρας της εταιρείας με θέματα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον ισολογισμό της 26ης κατά σειράν εταιρικής χρήσεως. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων και του ισολογισμού της Λήψη αποφάσεως για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζη μιώσεως για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου Για να έχει το δικαίωμα κάποιος μέτοχος να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 21 του καταστατικού, υποχρεούται να έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης ανωτέρω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις το Ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από τις Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα επί αποδείξει που θα πρέπει να έχει καταθέσει στην εται ρεία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, θα πρέπει να έχουν τεθεί και τα τυχόν έγγραφα νομιμο ποίησης των αντιπροσώπων εκείνων εκ μετοχών, που, πιθανόν δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. (β) Τη δημοσίευση του ισολογισμού σύμφωνα με το νόμο, και το καταστατικό. Στη συνέχεια, η Διευθύνου σα Σύμβουλος της εταιρείας Ελένη συζ. Σπ. Σιδέρη, αναφερόμενη στα πεπραγμένα της χρήσεως 2012 λέγει ότι η εταιρεία και κατά την παρούσα εταιρική χρήση, δεν ανέπτυξε καμιά από τις δραστηριότητές της που αναφέρονται στο καταστατικό και τα μόνα έσοδα που πραγματοποίησε η εταιρεία, είναι από τη μίσθωση του επί της οδού Βουλής αρ. 17 ακινήτου (καταστήματος) της εταιρείας, τα οποία οφείλονται. Στη συνέχεια και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται. Αθήνα, 8 Απριλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο (3) την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε /73/Β/02/23) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΧΟ ΛΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» σε γενική συνέλευση την ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ελ. Βενιζέλου Χανίων, οδός Νεροκούρου αρ. 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα έξης θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσης 2012 με τις εκθέσεις του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης. 3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης. 4. Παύση της δραστηριότητας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών. 5. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την εκποίηση του εξοπλισμού και απόφαση για ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού όπως και των τιμών έναρξης της διαδικασίας ανά πάγιο. 6. Προϋποθέσεις χρήσης της Πίστας Εκπαίδευσης και σύνδεσης της χρήσης της με τα πάγια έξοδα διατήρη σης της Ανώνυμης Εταιρείας (δαπάνη λογιστή, δαπάνη καθαριότητας, δαπάνη ηλεκτροφωτισμού). 7. Άλλα θέματα που σχετίζονται με την παύση της συγκεκριμένης λύση της δραστηριότητας. 8. Εξέταση αίτησης πώλησης ρευστοποίησης μερι δίων, από μετόχους. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. Προτάσεις επί των θεμάτων μπορούν να κατατεθούν μέχρι την προηγουμένη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων καθώς και τυχόν πληρεξούσια και έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Χανιά, 10 Απριλίου 2013 Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (4) την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DASYC A.E.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DASYC A.E.» σε έκτα κτη Γενική Συνέλευση, την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ , 7ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, με τίτλο «Μετοχές».

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το καταστα τικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομί σουν στα Γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσώπευσης, πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο (5) την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) (ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της , καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στα γρα φεία της έδρας της, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαι τούμενης οπό το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβού λιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., και σε Β επαναληπτική την , ημέρα Τρίτη και 14:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως , των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δή λωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περίπτωση δ του Κ.Ν. 2190/ Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από έως Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη απο ζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή τακτικών κα αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσε ων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση από έως και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 6. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμέ νων εταιρειών της. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοί χως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν η εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέ λευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της (ημερομηνία καταγρα φής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νο μικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της και αντίστοιχα μπορούν να συμμετέ χουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋ ποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της για την Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της για την Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρ της (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α και Β επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συ νελεύσεων). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και σε αυτές ης Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμ μετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με ης διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τή ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημε ρομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου σιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπο ρεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώ που είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Αρ τέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, τηλ ). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέ ρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 κής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την για την Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την για την Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστο ποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέ λευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερό ντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δυνατά να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρο νται στις περιπτώσεις α έως γ. III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημέ νου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέ ρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτι ολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γε νική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικο στό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των με τόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότε ρο μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ήτοι μέχρι την iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υπο βάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πα ρέχει στη Γενική Συνέλευση ης αιτούμενες συγκεκριμέ νες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εται ρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παρο χή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κε φαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτα μέχρι κατ την , το Διοι κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων κα την περιουσιακή κατάσταση της εται ρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερο μηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για ης επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιω μάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαι ώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περί πτωση γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεών τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής). Μαρούσι, 8 Απριλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο (6) την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέ λευση. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/26) Σύμφωνα με το Nόμο και το καταστατικό της εται ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της , καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μ.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Nόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρού σα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., και σε Β επαναληπτική την , ημέρα Τρίτη και 12:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από έως , των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δή λωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περίπτωση δ του Κ.Ν. 2190/ Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη απο ζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσε ων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση από έως κατ προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρή ση. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμέ νων εταιρειών της. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοί χως με τα άρθρα 3 και 5 του 3884/2010 και ισχύουν η εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέ λευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξης της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της (ημερομηνία καταγρα φής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νο μικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της και αντίστοιχα μπορούν να συμμετέ χουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋ ποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της για την Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της για την Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρ της (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Α και Β επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συ νελεύσεων). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμ μετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τή ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημε ρομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. IΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου σιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπο ρεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώ που είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Πατρόκλου αρ. 5 7, Μαρούσι Αττικής, τηλ ). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ημέ ρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι την Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την για την Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 31η Μαΐου 2013 για την Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστο ποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέ λευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερό ντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρο νται σης περιπτώσεις α έως γ. III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (i.) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβε βλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, δικαι ούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέ ντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Η αίτηση για την εγγραφή πρό σθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέ ρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (ii.) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφα λαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότε ρο μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την (iii.) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υπο βάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πα ρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκε κριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματι κή εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εται ρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παρο χή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (iv.) Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την , το Διοι κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εται ρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες ημερο μηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για ης επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιω μάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαι ώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περί πτωση γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεων τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (οδός Πατρόκλου αρ. 5 7, Μαρούσι Αττικής). Μαρούσι, 8 Απριλίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο (7) την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/01/16) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών», όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 11 του κα ταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την καλεί τους μετόχους της Τράπεζας σε τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 290 στο Χολαργό Αττικής, προκειμένου να συζητηθούν και λη φθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της 11ης εταιρικής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμ βρίου 2012 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου λίου και του ορκωτών ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. 5. Μετατροπή ομολογιακού δανείου (TIER II) σε προ νομιούχες μετοχές (TIER I). 6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών και έγκριση αμοιβών τους, για τον έλεγχο της 12ης εταιρικής χρήσης από τη 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 8. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της Τράπεζας ή στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο εκπροσωπή σεως στο ταμείο της Τράπεζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπογραφή) ANAKOIΝΩΣΕΙΣ (8) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50653/01ΑΤ/Β/01/501, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: Τακτικός: ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ Αναπληρωματικός: ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ Αγία Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (9) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50653/01ΑΤ/Β/01/501, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης Αττικής: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 2010 οι εξής: Τακτικός: ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 Με εντολή Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (10) Ανακοίνωση παράτασης της περιόδου άσκησης συμμε τοχής και προεγγραφών για τη δημόσια προσφορά ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των πα λαιών μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» Για τη δημόσια προσφορά μέχρι ονομα στικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 0,80 και τιμής διάθεσης 0,80 μη μεταβιβάσιμων και μη διαπραγμα τεύσιμων στο ΧΑ, στο πλαίσιο της έκδοσης άτοκου υποχρεωτικώς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (το «ΜΟΔ»), με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του, υποχρεωτικά μετατρέψιμων σε μετοχές, της Τράπεζας PROBANK A.E. (η «Τράπεζα»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της , της , της , της , της και της σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που του παρείχε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Οι ομολογίες είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τρά πεζας, ονομαστικής αξίας 0,60 η κάθε μία. Το Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη διάθεση του ΜΟΔ της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαι αγοράς στις 24.7./2012, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Τετάρτη , σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 9 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής, θα διατίθεται δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, από τα καταστήματα της Τράπεζας και τα γραφεία της Τράπεζας, οδός Πειραιώς αρ. 74 Μοσχάτο, Υπηρεσία Μετοχολογίου (τηλ και ). Η Τράπεζα PROBANK A.E. ανακοινώνει ότι αναφορικά με την ως άνω έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δα νείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, παρατεί νοντας περαιτέρω την προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών μέχρι και την και επακολούθως μεταβάλλοντας όλες τις ημερομηνίες που έπονται αυτής. Συνεπεία των ανωτέρω το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως: Ημερομηνία Γεγονός Λήξη περιόδου ανάκλησης δήλωσης άσκησης δικαιώματος συμμετοχής και προεγγραφής Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής και προεγγραφών Έναρξη περιόδου διάθεσης των αδιάθετων ομολογιών Λήξη περιόδου διάθεσης των αδιάθετων ομολογιών Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό των μετόχων θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση προθέσεων κατά σειρά από τα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό και τους δικαιούχους που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία διάθεσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής από μέρους των προαναφερθέντων της πρότασης του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα συμμετοχής, ο τελευταίος θα μπορεί να διαθέσει ελεύ θερα τα δικαιώματά του. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρ τάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και εν δέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοί νωση, όπως προβλέπεται. Με την εξαίρεση των ανωτέρω τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής και προεγγραφών για τις τυχόν αδιάθε τες ομολογίες παραμένει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα και ως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας της οι ως άνω μεταβολές τροποποιούν αντίστοιχα τις ενότητες 1.4 και 4.6 "Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα" και 1.2 και 4.3 «Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Επίκειται η έκδοση από την εταιρεία συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (το «Συμπλήρωμα»), και η υποβολή του προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς, το οποίο θα επικαιροποιείτο Ενημερωτικό Δελτίο, με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για τη χρήση 2012, οι οποίες θα εγκριθούν την από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με τις όποιες αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της καθώς και με τις όποιες τροποποιήσεις των όρων αυτού. Κατόπιν της έγκρισης αυτού από την Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 θα παρέχεται στους επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής ή/και προεγγραφής ή έχουν εγγραφεί νια την αγορά των μετατρέψιμων ομο λογιών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης το αργότερο εντός δύο εργά σιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος. Το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Μετα τρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ανακοινωθεί από την εταιρεία μετά την έγκριση του Συμπληρώματος του Ενη μερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας και στα γραφεία της Τράπεζας επί της οδού Πειραιώς αρ. 74 Μοσχάτο, Υπηρεσία Μετοχολογίου (τηλ και ). Μοσχάτο, 5 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπογραφή) (11) Ανακοίνωση παράτασης της περιόδου άσκησης συμμε τοχής και προεγγραφών για τη δημόσια προσφορά ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των πα λαιών μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.» Για τη δημόσια προσφορά μέχρι ονομα στικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 0,80 και τιμής διάθεσης 0,80, μη μεταβιβάσιμων και μη διαπραγμα τεύσιμων στο Χ.Α., στο πλαίσιο της έκδοσης άτοκου υποχρεωτικώς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (το «ΜΟΔ»), με διάρκεια τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του, υποχρεωτικά μετατρέψιμων σε μετοχές, της Τράπεζας PROBANK A.E. (η «Τράπεζα»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της , της , της , της , της και της σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που του παρείχε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Οι Ομολογίες είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τρά πεζας, ονομαστικής αξίας 0,60 η κάθε μία. Το Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη διάθεση του ΜΟΔ της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαι αγοράς στις , είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Τετάρτη , σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική

10 10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκη σης των δικαιωμάτων Συμμετοχής, θα διατίθεται δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητη θεί, από τα καταστήματα της Τράπεζας και τα γραφεία της Τράπεζας, οδός Πειραιώς αρ. 74 Μοσχάτο, Υπηρεσία Μετοχολογίου (τηλ και ). Η Τράπεζα PROBANK A.E. ανακοινώνει ότι αναφορικά με την ως άνω έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δα νείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, παρατεί νοντας περαιτέρω την προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών μέχρι και την και επακολούθως μεταβάλλοντας όλες τις ημερομηνίες που έπονται αυτής. Συνεπεία των ανωτέρω το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως ακολούθως: Ημερομηνία Γεγονός Λήξη περιόδου ανάκλησης δήλωσης άσκησης δικαιώματος συμμετοχής και προεγγραφής Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής και προεγγραφών Έναρξη περιόδου διάθεσης των αδιάθετων ομολογιών Λήξη περιόδου διάθεσης των αδιάθετων ομολογιών Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό των μετόχων θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση προθέσεων κατά σειρά από τα διευθυντικά στελέχη, το προσωπικό και τους δικαιούχους που έφεραν την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία διάθεσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής από μέρους των προαναφερθέντων της πρότασης του μετόχου που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα συμμετοχής, ο τελευταίος θα μπορεί να διαθέσει ελεύ θερα τα δικαιώματά του. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρ τάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και εν δέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοί νωση, όπως προβλέπεται. Με την εξαίρεση των ανωτέρω τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής και προεγγραφών για τις τυχόν αδιάθε τες ομολογίες παραμένει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα και ως αναφέρεται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας της Οι ως άνω μεταβολές τροποποιούν αντίστοιχα τις ενότητες 1.4 και 4.6 «Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα» και 1.2 και 4.3 «Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Επίκειται η έκδοση από την εταιρεία συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (το «Συμπλήρωμα»), και η υποβολή του προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς, το οποίο θα επικαιροποιείτο Ενημερωτικό Δελτίο, με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου για τη χρήση 2012, οι οποίες θα εγκριθούν την από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με τις όποιες αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της καθώς και με τις όποιες τροποποιήσεις των όρων αυτού. Κατόπιν της έγκρισης αυτού από την Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 θα παρέχεται στους επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής ή/και προεγγραφής ή έχουν εγγραφεί για την αγορά των μετατρέψιμων ομο λογιών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης το αργότερο εντός δύο εργά σιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος. Το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Μετα τρέψιμου Ομολογιακού Δανείου θα ανακοινωθεί από την εταιρεία μετά την έγκριση του Συμπληρώματος του Ενη μερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας και στα γραφεία της Τράπεζας επί της οδού Πειραιώς αρ. 74 Μοσχάτο, Υπηρεσία Μετοχολογίου (τηλ και ). Μοσχάτο, 5 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπογραφή)

11

12 12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX