2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

Transcript

1 Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα δικογραφία, για τους: 1. Μάρκο Καραµπέρη του Θωµά και της Σµαρώς, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληµατικής οργάνωσης µε σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηµάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, β) εκβίαση κατ επάγγελµα και κατ εξακολούθηση, γ) τοκογλυφία κατ επάγγελµα, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης ε) Παράνοµη κατοχή όπλου, οπλοφορία, οπλοχρησία. 2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηµάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, β) εκβίαση κατ επάγγελµα και κατ εξακολούθηση, γ) τοκογλυφία κατ επάγγελµα, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης. 3. Ελένη Μπουρδά του Γεωργίου και της Καλλιρόης, ιδιωτική υπάλληλο, κατηγορούµενη για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης. 4. Ιωάννη Χατζηιγνατιάδη του Βασιλείου και της Έλλης, ιδιωτικό υπάλληλο, δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης 5. Ευστράτιο Κωνσταντινίδη του Κων/νου και της Παναγιώτας, απότακτο αστυνοµικό, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική τοκογλυφίας, β) τοκογλυφία κατ επάγγελµα, γ) άµεση συνέργεια σε εκβίαση, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης ε) παράβαση νόµου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς και στ) παράβαση του νόµου περί Όπλων. 6. Μαρία Γκαλιάνη του Πέτρου και της Χρυσάνθης, ιδιωτική υπάλληλο, κατηγορούµενη για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης, δ) παράβαση Κώδικα νόµου για τα ναρκωτικά. 7. Θωµά Καραµπέρη του Μάρκου και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2 περισσοτέρων κακουργηµάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, β) άµεση συνέργεια σε εκβίαση, γ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης. 8. Γεώργιο Φερέτη του Αντωνίου και της Μαρίας, δηµοσιογράφο, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηµάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, β) παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών µέσων µε σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληµατικής οργάνωσης, γ) τοκογλυφία κατ εξακολούθηση. 9. Χρήστο Παπαχατζή του Νικολάου και της Ολυµπίας, υπάλληλο Σ..Ο.Ε., παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών µέσων µε σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληµατικής οργάνωσης, γ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης 10. Νικόλαο Ζήνδρο του Σπυρίδωνα και της Κυριακής, δικηγόρο.σ. Θεσσαλονίκης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική τοκογλυφίας, β) παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών µέσων µε σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληµατικής οργάνωσης. 11. Αθανάσιο Καβρακύρη του Χρήστου και της Σοφίας, τραπεζικό υπάλληλο, παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών µέσων µε σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληµατικής οργάνωσης, γ) άµεση συνέργεια σε εκβίαση, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης 12. Γεώργιο θεοδώρου του Ιωάννη και της Ειρήνης Σταυρούλας, τραπεζικό υπάλληλο, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηµάτων της εκβίασης και τοκογλυφίας, β) παροχή ουσιωδών πληροφοριών και υλικών µέσων µε σκοπό τη διευκόλυνση ή υποβοήθηση εγκληµατικής οργάνωσης, γ) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατ επάγγελµα, εντός πλαισίων εγκληµατικής οργάνωσης. Μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι και ο Γεώργιος Κυριακίδης του ηµητρίου και της Μαρίας, ο οποίος δεν εντοπίστηκε ώστε να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου. Κατηγορείται κι αυτός για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική τοκογλυφίας. Οι ρόλοι των µελών της συµµορίας Η οργάνωση, που φέρεται να διοικούσε ο Μάρκος Καραµπέρης, σύµφωνα µε το διαβιβαστικό της Ασφάλειας, συγκροτήθηκε και δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τα τέλη του 2003, όπως καταθέτει ένας από τους µάρτυρες, ο οποίος «δανείστηκε χρήµατα µε τοκογλυφικούς όρους και αδυνατώντας να ανταπεξέλθει σ αυτούς,

3 εκβιάστηκε κατ επανάληψη από συνολικά τέσσερα άγνωστα άτοµα, που ενεργούσαν κατ εντολή του Καραµπέρη προκειµένου να αποπληρώσει το ποσό». Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη δικογραφία ο κύριος σκοπός της εν λόγω οργάνωσης, η οποία εξακολουθεί να δραστηριοποιείται έως και σήµερα, είναι η τέλεση περισσοτέρων κακουργηµατικών τοκογλυφιών. Η ανωτέρω εγκληµατική οργάνωση έχει συγκεκριµένη ιεραρχία και δοµή, διαρκή δράση και συνολικό σχεδιασµό και ειδικότερα: - Αρχηγός και διευθύνων είναι ο Μάρκος Καραµπέρης. Είναι αυτός που επιλέγει τα θύµατα τα οποία η οργάνωση δανείζει µε τοκογλυφικά ωφελήµατα και είτε ο ίδιος, είτε δίνοντας εντολή σε άλλο µέλος της εγκληµατικής οργάνωσης φροντίζει να γίνει η επικοινωνία του υποψηφίου θύµατος µε την εγκληµατική οργάνωση µε απώτερο σκοπό την εκµετάλλευση της ανάγκης του και τη συνοµολόγηση σχετικών δανείων µε τοκογλυφικά ωφελήµατα. - Μέλη της οργάνωσης είναι οι υπόλοιποι δώδεκα κατηγορούµενοι, οι οποίοι εντάχθηκαν σε αυτήν σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί επακριβώς από την έρευνα. Το κάθε µέλος της εγκληµατικής οργάνωσης είχε ξεχωριστό ρόλο, που του είχε ανατεθεί από τον διευθύνοντα, αναλόγως των δυνατοτήτων του και της ιδιότητάς του. Πιο συγκεκριµένα, άλλα µέλη κατόπιν εντολών του Καραµπέρη επικοινωνούσαν µε τα θύµατα για την υπενθύµιση των συµφωνηθέντων, άλλα είχαν αναλάβει την εκτέλεση της διαδικασίας της είσπραξης των ποσών και άλλα λόγω της ιδιότητας τους συνέδραµαν µε την παροχή ουσιωδών πληροφοριών σ αυτόν προς εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης, δηλωτικό στοιχείο της διεύθυνσης της εγκληµατικής οργάνωσης από αυτόν. Ειδικότερα για καθένα από αυτούς αναφέρεται στη δικογραφία: Ο. Λογοθέτης, ο οποίος σε πολλές συνοµιλίες αποκαλείται ως «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ» ή «ηµήτρης» είναι άµεσος συνεργάτης του Καραµπέρη, ο ρόλος του οποίου είναι να του παρέχει συµβουλές ώστε να είναι νοµιµοφανείς οι παράνοµες δραστηριότητές του, εκµεταλλευόµενος το γεγονός ότι είναι άριστος γνώστης του τραπεζικού συστήµατος και να επιβλέπει την τήρηση των συµφωνηθέντων του θύµατος µε τον διευθύνοντα την οργάνωση Η Ελένη Μπουρδά προέκυψε ότι είναι άµεση συνεργάτης του Καραµπέρη και ο ρόλο της ήταν να επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τα θύµατα, υπενθυµίζοντάς τους τα χρέη τους προς τον Καραµπέρη, να τον ενηµερώνει για τις ηµεροµηνίες που οφείλουν τα θύµατα να καταβάλλουν χρηµατικά ποσά, να του υπενθυµίζει τα ραντεβού που έχει µε τα θύµατα και να διαθέτει τον προσωπικό της τραπεζικό λογαριασµό για να καταθέτουν χρήµατα οι παθόντες. Η εµπλοκή της προκύπτει και από το γεγονός ότι µε την εκµετάλλευση χρηµατικών ποσών της εταιρίας «ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» της οποίας από το έτος 2004 τυγχάνει µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µε πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο τον Μάρκο Καραµπέρη και αντιπρόεδρο την ίδια, χρηµατοδοτείται η παράνοµη δραστηριότητα της εγκληµατικής οργάνωσης. Ο Ι. Χατζηιγνατιάδης διαπιστώθηκε ότι είναι µέλος της οµάδας µε αποστολή να εισπράττει χρήµατα ή επιταγές από θύµατα της εγκληµατικής οργάνωσης

4 µεταβαίνοντας στους επαγγελµατικούς τους χώρους και εκφοβίζοντας τους µε την φυσική του παρουσία. Σε αρκετές δε περιπτώσεις διαθέτει τον προσωπικό του λογαριασµό για να καταθέτουν χρήµατα οι παθόντες, είτε τα προσωπικά του στοιχεία προκειµένου να προσηµειώνονται ακίνητα ή οικόπεδα των θυµάτων. Η εµπλοκή του προκύπτει και από το γεγονός ότι µε την εκµετάλλευση χρηµατικών ποσών της εταιρίας «ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» χρηµατοδοτείται η παράνοµη δραστηριότητα της εγκληµατικής οργάνωσης, της οποίας (εταιρίας) από το έτος 2004 τυγχάνει µέλος του ιοικητικού της Συµβουλίου! Ο Ευστ. Κωνσταντινίδης προέκυψε ότι - όντας απότακτος αστυνοµικός - συνοδεύει πάντοτε τον Καραµπέρη ως προσωπικός του φρουρός στις µετακινήσεις και στα ραντεβού του και ενίοτε επιδίδεται σε εκφοβισµούς των θυµάτων προκειµένου να τηρούνται οι επιβαλλόµενοι από τον αρχηγό τοκογλυφικοί όροι, ενώ παραχωρεί και προσωπικό του τραπεζικό λογαριασµό προκειµένου να κατατίθενται από τα θύµατα της εγκληµατικής οργάνωσης οφειλόµενα χρηµατικά ποσά και παραλαµβάνει αυτοπροσώπως χρήµατα για λογαριασµό αυτής. Η Μαρία Γκαλιάνη αναφέρεται ως µέλος που σε πολλές περιπτώσεις εισπράττει προσυµφωνηθέντα χρηµατικά ποσά για λογαριασµό του Καραµπέρη και καλεί τηλεφωνικά τα θύµατα υπενθυµίζοντας τα χρέη τους Ο Θωµάς Καραµπέρης, ο οποίος είναι γιος του Μάρκου, σύµφωνα µε την αστυνοµική έρευνα, προέκυψε ότι σε µια περίπτωση ενήργησε από κοινού µε τον Λογοθέτη κατ εντολή του διευθύνοντος, προκειµένου να αποσπάσουν από θύµα εκβιαστικά ευρώ, ενώ επιπροσθέτως από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψε ότι είναι συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασµούς, µε τον διευθύνοντα. Ο Γ. Κυριακίδης, όπως προέκυψε από την αστυνοµική έρευνα, χρησιµοποιείται από τον αρχηγό της οργάνωσης για τον εκφοβισµό των θυµάτων. Ο Γ. Φερέτης, ο δηµοσιογράφος της ΕΤ3, αναφέρεται επίσης ως µέλος της οργάνωσης, που εισπράττει χρήµατα κατ επανάληψη από θύµα, είτε αυτοπροσώπως είτε διαθέτοντας προσωπικό του τραπεζικό λογαριασµό, προς όφελος πάντα του Καραµπέρη. Επίσης λόγω της ιδιότητάς του τού ζητήθηκε από τον Καραµπέρη και παρείχε πληροφορίες σχετικά µε την αυτοκτονία επιχειρηµατία θύµατος του κυκλώµατος. Ο Χρ. Παπαχατζής, όπως προέκυψε από την αστυνοµική έρευνα, ως επικεφαλής της Επιχειρησιακής /νσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσ/νικης του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος κάλεσε τηλεφωνικά τον Καραµπέρη και αφενός παρείχε ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε ανώνυµη καταγγελία που περιήλθε εις γνώση του λόγω της ιδιότητάς του, αναφορικά µε τελεσθέντα αδικήµατα τοκογλυφίας και εκβίασης που διέπραξε ο Καραµπέρης, τέσσερις κουµπάροι του και δυο δικηγόροι, που είχαν ως αποτέλεσµα την απόκτηση µεγάλης ακίνητης περιουσίας και αφετέρου µε πράξη του, ανέστειλε τη διενέργεια έρευνας, κρατώντας, τουλάχιστον µέχρι τη στιγµή της συνοµιλίας, την αχρέωτη καταγγελία, γεγονός που καταδεικνύει την γνώση του υπαλλήλου του Σ..Ο.Ε. για την ύπαρξη κυκλώµατος τοκογλυφίας και εκβίασης που ήδη έχει αποκτήσει µεγάλη ακίνητη περιουσία και τη βούλησή του να διευκολύνει τη συνέχιση της δράσης τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία.

5 Ο Ν. Ζήνδρος προέκυψε ότι ως δικηγόρος του.σ. Θεσσαλονίκης παρείχε στον Καραµπέρη πληροφορίες που έλαβε µέσω τρίτου ατόµου, σχετικά µε την αυτοκτονία του επιχειρηµατία για τον οποίο είχε ενηµερώσει και ο Φερέτης. Ειδικότερα, άγνωστο άτοµο για λογαριασµό τους, έλαβε γνώση και µετέφερε αυτολεξεί το περιεχόµενο του σηµειώµατος που άφησε ο αυτόχειρας, έγγραφο που ήδη είχε περιέλθει στην κατοχή της αστυνοµικής αρχής, που διενεργούσε την αυτεπάγγελτη προανάκριση για τις συνθήκες της αυτοκτονίας και για την διακρίβωση τυχόν αδικηµάτων. Ο Αθ. Καβρακύρης, ως διευθυντής του τραπεζικού υποκαταστήµατος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ τράπεζας, σε συνεννόηση µε τον Λογοθέτη άνοιξε λογαριασµό που εµφάνιζε νοµιµοφανή τη συναλλαγή θύµατος µε τον Καραµπέρη. Επιπλέον, ενηµερώνει άµεσα τον αρχηγό, ευθύς µόλις λαµβάνει γνώση, για την δέσµευση των χρηµάτων των τραπεζικών λογαριασµών του ιδίου και µελών της οικογενείας του από την επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.3691/2008 για το ξέπλυµα του «βρώµικου» χρήµατος. Μάλιστα σύµφωνα µε τα λεγόµενα του, κατόπιν της πίεσης που άσκησε ο ίδιος, η δέσµευση των χρηµάτων ήρθη. Στη συνέχεια κατόπιν προφορικής εντολής του Καραµπέρη, εκταµίευσε το σύνολο των χρηµάτων από τους λογαριασµούς του, υπό το φόβο νέας δέσµευσης. Ο Γ. Θεοδώρου, βοηθός Γενικός ιευθυντής του επιχειρηµατικού κέντρου Βορείου Ελλάδος της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατηγορείται ότι ως εκ της θέσεως του παρείχε ουσιώδεις πληροφορίες στον Λογοθέτη χρησιµοποιώντας το σύστηµα της Τράπεζας, ενηµερώνοντάς τον λεπτοµερώς, για τραπεζικές ενέργειες πελάτη της ανωτέρω τράπεζας και ταυτόχρονα θύµατος της συµµορίας. Από τις τηλεφωνικές συνοµιλίες των βασικών κατηγορουµένων προκύπτει ότι ο Θεοδώρου, έλαβε χρηµατική αµοιβή ύψους και θα λάµβανε επιπλέον 5.000, για την έγκριση δανείου από την τράπεζα Πειραιώς.