ΘΕΜΑ: Ηµεροµηνία προσδιορισµού, αποκοπής και πληρωµής µερίσµατος χρήσης αριθµός απόφασης: 55. Εγκρίθηκαν:

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Ηµεροµηνία προσδιορισµού, αποκοπής και πληρωµής µερίσµατος χρήσης αριθµός απόφασης: 53 Α. H υποβολή πρότασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση για: 1. διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 µέχρι 31/12/ διανοµή µερίσµατος ποσού ή 0,1200 ανά µετοχή για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 µέχρι 31/12/2013, σύµφωνα µε την 18/ απόφ. Σ ΟΛΠ "Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2013». 3. καθορισµού της 21/7/2014 ως ηµέρας προσδιορισµού των δικαιούχων µερίσµατος (Record day). 4. καθορισµού ως δικαιούχων µερίσµατος, όσων είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του ΣΑΤ, ως δικαιούχοι των µετοχών, κατά την ηµέρα προσδιορισµού δικαιούχων. 5. αποκοπή του δικαιώµατος λήψης µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί στις 17/7/ έναρξη καταβολής του µερίσµατος, την 25/7/2014 µέσω πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank. ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών & Αναπληρωµατικών της 15ης εταιρικής χρήσης (1/1 31/12/2014) και καθορισµός της αµοιβής τους. αριθµός απόφασης: 54 Εγκρίθηκε: Α. Η υποβολή πρότασης στην τακτική Γενική Συνέλευση για: 1. τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2014 και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, από την εταιρεία ERNST & YOUNG ΑΕ, η οποία διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος, µε προτεινόµενους τακτικούς ελεγκτές τους Παναγιώτη Παπάζογλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και Βασίλειο Καµινάρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), και ως αναπληρωτές αυτών οι ηµήτριος Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και Ιωάννης Πιέρρος (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ ). 2. τον καθορισµό αµοιβής ύψους ,00 πλέον ΦΠΑ, για τις ως άνω παρεχόµενες υπηρεσίες. 3. την αλλαγή του ετήσιου τρόπου λήψης και αξιολόγησης προσφορών από ελεγκτικές εταιρείες µε ενσωµάτωση επιπλέον κριτηρίων αξιολόγησης. 4. τον καθορισµό της τριετίας ως µέγιστου συνεχόµενου χρόνου διενέργειας τακτικού ελέγχου του ΟΛΠ από την εκάστοτε ελεγκτική εταιρεία. ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.. αριθµός απόφασης: 55 Εγκρίθηκε: Α. Η σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στις 14 Ιουνίου 2014, ηµέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας (Μέγαρο ιοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης, σύµφωνα µε την παρακάτω Πρόσκληση:

2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία: «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρία» και µε διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε τον κ.ν.2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιρειών, όπως ισχύει σήµερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής (12/5/2014), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14 η Ιουνίου 2014, ηµέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου ιοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης: Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από έως , που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/ /12/2013). 3. ιάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 µέχρι 31/12/ Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωµατικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 µέχρι 31/12/2014 και καθορισµός της αµοιβής τους. 5. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύµφωνα µε τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση Εκλογή Μελών ιοικητικού Συµβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. 7. Ορισµός των ανεξάρτητων Μελών του.σ. (άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας). 8. Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 37 του ν. 3693/2008). 9. ιάφορες Ανακοινώσεις. Στην Γενική Συνέλευση της 14 ης Ιουνίου 2014 δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος κοινών µετoχών της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την ευτέρα 9 η Ιουνίου 2014 («Ηµεροµηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέµπτης (5 ης ) ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η µετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΛΠ ΑΕ µε τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συµµετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο µέτοχος δεν απαιτείται να προσκοµίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά µε τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ (

3 ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού Νο1/ της επιτροπής του διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και αυτοκινούµενων µηχανηµάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ. αριθµός απόφασης: 56 Α. Το Νο 1/ πρακτικό αποδοχής των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και της τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ΟΛΠ ΑΕ, εκτός της περίπτωσης απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ ως τεχνικά µη αποδεκτής. Β. Η αποδοχή της τεχνικής προσφορά της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, εφόσον η εν λόγω εταιρεία απαλείψει από το προτεινόµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο τον όρο της απαλλαγής των εκατό ευρώ (100 ), στην ασφαλιστική κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων για τα ΦΙΧ. Γ. Η συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού µε την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών. ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) Εκτέλεσης του έργου «Σποραδικές Η/Μ εργασίες σε διάφορες περιοχές της ΟΛΠ Α.Ε.» β) ιακήρυξης δηµοπρασίας κατασκευής του έργου, προϋπολογισµού κατά τη µελέτη ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) γ) ιάθεση σχετικής πίστωσης. αριθµός απόφασης: 43 1) Η εκτέλεση του έργου «Σποραδικές Η/Μ εργασίες σε διάφορες περιοχές της ΟΛΠ Α.Ε.». 2) Η διακήρυξη δηµοπρασίας κατασκευής του έργου και την σχετική µελέτη αυτού. 3) Η διάθεση απαιτούµενης πίστωσης ποσού ευρώ σε βάρος του προϋπολογισµού επενδύσεων µε Κ.Α χρήσης 2014, πλέον 23% για Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ: α) Έγκριση πίστωσης ,66 για την πληρωµή των κατασκηνωτικών επιχειρήσεων που θα δεχθούν για παραθερισµό το φετινό καλοκαίρι τα παιδιά των εργατοϋπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΛΠ Α.Ε. β) Καθορισµός ηµερήσιου τροφείου σύµφωνα µε το τίµηµα που ορίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφ/σεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεώσεων. γ) Έγκριση της σχετικής συγγραφής αριθµός απόφασης: 48 1) ηµερήσια αποζηµίωση ποσού 27,39, για κάθε παιδί καθώς και 50,42 για κάθε παιδί µε ειδικές ανάγκες (τέκνο εργαζοµένου ή συνταξιούχου ΟΛΠ Α.Ε.) πλέον Φ.Π.Α. Η αποζηµίωση θα είναι σύµφωνη µε το ηµερήσιο τροφείο που θα καθοριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφ/σεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. 2) πίστωση ποσού των ,66 σε βάρος του προϋπολογισµού 2014, η οποία αναλύεται ως εξής:

4 α) για την πληρωµή της δαπάνης φιλοξενίας των παιδιών εργαζοµένων και συνταξιούχων του ΟΛΠ Α.Ε. ηλικίας επτά (7) έως δεκατεσσάρων (14) ετών (µε έτη γέννησης 2007 έως 2000), καθώς και παιδιών µε ειδικές ανάγκες (µε έτη γέννησης 2007 και άνω), στις παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2014, ,34 σε βάρος του Κ.Α β) για την πληρωµή του αναλογούντα Φ.Π.Α. 6,5% 5.720,68 σε βάρος του Κ.Α γ) για την πληρωµή του αναλογούντα Φ.Π.Α. 13% 4.134,58 σε βάρος του Κ.Α δ) για την πληρωµή του αναλογούντα Φ.Π.Α. 23% 2.692,06 σε βάρος του Κ.Α ) η σχετική συγγραφή υποχρεώσεων. 4) ανάθεση φιλοξενίας των παιδιών των εργατοϋπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΛΠ Α.Ε., ηλικίας επτά (7) έως δεκατεσσάρων (14) ετών σε όσες κατασκηνωτικές επιχειρήσεις αποδέχονται το ηµερήσιο τροφείο που θα καθοριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφ/σεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε παιδί για 22 µέρες, µε τους όρους της σχετικής συγγραφής υποχρεώσεων. 5) φιλοξενία των παιδιών των εργατοϋπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΛΠ Α.Ε. µε ειδικές ανάγκες και συγκεκριµένα µε ελαφρές κινητικές δυσκολίες (όχι καροτσάκι) και ελαφρά νοητική στέρηση (εκπαιδεύσιµη) ηλικίας επτά (7) και άνω, µε ηµερήσιο τροφείο που θα καθοριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφ/σεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, για 14 ηµέρες. 6) η εξουσιοδότησή του Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων προσχώρησης. Με τις επιχειρήσεις στις οποίες θα σταλούν λιγότερο από 60 παιδιά (συνολικά και για τις τρεις περιόδους) δε θα καταρτιστούν συµβάσεις, αλλά θα υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται το ηµερήσιο τίµηµα που θα οριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφ/σεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τους όρους της σχετικής συγγραφής υποχρεώσεων. ΘΕΜΑ: Παράταση µέχρι την της ανάθεσης, κατά παραχώρηση, εκτέλεσης ορισµένων εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες ή δραστηριοποιούνται στη λιµενική περιοχή του ΟΛΠ Α.Ε. αριθµός απόφασης: 50 Α. Η παράταση της παραχώρησης του δικαιώµατος εκτέλεσης ορισµένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών µέχρι την , µε δικά τους µέσα και προσωπικό, στις πιο κάτω εταιρείες: - «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ»Α.Ε, - «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» Α.Ε. και «ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Α.Β.Ε.Ε. - Α.Γ.Ε.Τ. «ΗΡΑΚΛΗΣ» - Εταιρείες Πετρελαιοειδών Η παράταση γίνεται µε τους όρους που προβλέπονται στο 1 ο Ειδικό Τιµολόγιο και µε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σε προηγούµενες αποφάσεις, εφόσον δεν παρακωλύεται η οµαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος δύναται να προβαίνει σε ανάκλησή της, εν όλω ή εν µέρει, ή σε τροποποίησή της, σε περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγκες του λιµένα διαφοροποιηθούν, χωρίς στην περίπτωση αυτή να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση των δικαιούχων προερχόµενη από την παρούσα απόφαση. Ειδικότερα οι εταιρείες «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» Α.Ε. και «ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες εκτελούν τις παραχωρούµενες εργασίες µε τον κινητό αναρροφητικό µηχάνηµά τους που είναι εγκατεστηµένος σε χώρο που έχει υποδειχθεί από τον ΟΛΠ Α.Ε., υποχρεούνται να προβαίνουν, χωρίς αντίρρηση, στην µετακίνησή του, µε ευθύνη και δαπάνη τους, σε οποιαδήποτε άλλη θέση ζητηθεί εγγράφως από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ Α.Ε.,

5 όταν απαιτείται για λόγους ευρρυθµότερης και αποδοτικότερης εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του ΟΛΠ Α.Ε., χωρίς από το λόγο αυτό να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση κατά του ΟΛΠ Α.Ε. Β. Η παράταση, έως την , της ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης - µε ίδια µέσα και προσωπικό - των ταχυδροµικών σάκων επιστολικής αλληλογραφίας, στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., µε την υποχρέωση καταβολής ποσοστού 25% της προβλεπόµενης στο 2 ο Ειδικό Τιµολόγιο χρέωσης, ως δικαίωµα υπέρ ΟΛΠ Α.Ε. Γ. Πέρα από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σε προηγούµενες αποφάσεις του.σ. ΟΛΠ Α.Ε., τονίζεται ιδιαίτερα ότι η παράταση της ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών στις ανωτέρω εταιρείες, γίνεται µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους ασφαλείας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις τους - όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις αρµόδιες αρχές - και θα ευθύνονται «εις ολόκληρον» για ότι ήθελε συµβεί (ατύχηµα κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.