ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΔΑΡΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ANASTAZIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ANASTAZIA A.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. 4 την επωνυμία «Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επι χειρήσεις ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση με την επωνυμία «EURASCO Α.Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της σε Εκκαθάριση Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΛΚΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΟΥΤΣΟΥΚ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΕΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.T.Α.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥ ΩΝ FISH FILLET HELLAS AEBE» σε τακτική Γε νική Συνέλευση με την επωνυμία «ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΑΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «PELICAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «EXPRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ ΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΔΑΡΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΔΑΡΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6397/04/Β/86/100(2011)) Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου, και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της «ΔΑΡΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Λεωφ. Λαυρίου 12, Παιανία Αττικής, για συ ζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστά σεων εταιρικών και ενοποιημένων της χρήσεως 2011 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Διανομή Απο τελέσματος, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα Οικονο

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μικών Καταστάσεων) της 28ης χρήσεως Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την δραστηριότητα της 28ης Εταιρικής Χρήσης από έως καθώς της Έκθεσης των Ελε γκτών της Εταιρείας. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της παραπάνω χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική χρήση Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2011 καθώς και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση του Οι Μέτοχοι για να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακα ταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά και έγγραφα πληρεξουσιότητας στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 11 Μαΐου 2012 Ο Πρόεδρος Δημήτριος Γελαδάρης (2) την επωνυμία «ANASTAZIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ANASTAZIA A.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέ λευση. ANASTAZIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ANASTAZIA A.E. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/97/305) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και μετά από την από απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ANASTAZIA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα π.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Κηφισιάς και επί της οδού Αμαλίας αρ. 20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως. 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Χρήσεως μετά του προσαρτήματος, των απο τελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως των καθαρών κερδών μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης ) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω παραί τησης του μέλους Φωτίου Φωτιάδη. Όσοι από τους Μετόχους, επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα Γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Κηφισιά, 22 Μαΐου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Περικλής Φωτιάδης (3) την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ. MAE /01NT/B/98/184) Καλούντα οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο κα το καταστατικό, την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Α. Παπανδρέου 150 στην Γλυφάδα με θέματα ημερησίας διατάξεως. 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη κα απαίτηση αποζημίωσης για τη χρήση Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Λογιστήριο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, επί αποδείξει, τουλάχιστον πέ ντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κα να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως προ πέντε (5) ημερών στην εταιρεία, για την έκδοση ειδι κής βεβαιώσεως για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Γλυφάδα, 30 Απριλίου 2012 Tο Διοικητικό Συμβούλιο (4) την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/05/335) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής οδός Ανδρέα Παπαν δρέου 35 εμπορικό κέντρο THE MALL ATHENS, και έχει αριθμό Μητρώου Α.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/05/335 της Νομαρχίας Αθηνών, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής οδός Ανδρέα Παπανδρέου 35 εμπορικό κέντρο THE

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 MALL ATHENS, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρ τημα) της εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01/01/ /12/ Απόφαση για την διάθεση των κερδών της Εταιρεί ας για τη χρήση 1/1/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη. 5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρω ματικού για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάση του αρ.24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/ Παροχή αδείας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. 10. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικη τικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ αυτών. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 28 Μαΐου 2012 (5) την επωνυμία «Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επιχει ρήσεις ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. Τουριστικαί & Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /71/Β/88/004) Καλούνται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο σε τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30 μ.μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου στα γραφεία της εταιρείας στο Ξενοδοχείο «ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΑΡΕ» με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως: 1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 23ου Ισολογισμού της υπό κρίσει χρήσεως και έγκριση αυτών. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως έως Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 4. Διάφορα Θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία ανώνυμο τραπεζική εταιρεία και να υποβάλλουν τα σχετικά απο δεικτικά στα γραφεία μας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Ελούντα, 20 Μαΐου 2012 (6) την επωνυμία «EURASCO Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. «EURASCO Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/98/34 (02)) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 30/4/2012, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας να συ νέλθουν σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας στην Πλ. Βικτωρίας 5, Δήμου Αθηναίων με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων χρήσης 2011, του Ισολογισμού των Αποτελε σμάτων Χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011, του Προσαρ τήματος, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα χρήσης 1/1/ /12/ Επέκταση δραστηριότητος της εταιρείας με τρο ποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. 4. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και καθορισμός αμοιβής αυτών και έγκριση αμοιβών για το έτος Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν όλες τις διαδικασίες του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Στυλιανός Πολυκράτης (7) Πρόσκληση των μετόχων της σε Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2898/01/Β/86/2897) Καλούνται οι μέτοχοι της σε εκκαθάριση, από , ΕΜΕΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, που εδρεύει στην Αθήνα, , Αθηνών, 98, με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2898/01/Β/86/2897, ύστερα από απόφαση των Εκκαθα ριστών της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση τους της , σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει, στις της , στο γραφείο της έδρας της (Αθήνα, , Αθηνών, 98), για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Ισολογισμού και Κατάστασης «Αποτελέσμα τα Χρήσης», για τη διαχειριστική περίοδο από έως , και της, από , έκθεσης των Εκ καθαριστών, και 2. Απαλλαγή των μελών των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική περίοδο από έως , Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι συμμορφωθούν μιε τις διατάξεις του κατα στατικού και του νόμου. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Οι Εκκαθαριστές Λ.Β.Μάλαμας Χ.Β Μάλαμας (8) την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥ ΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡ ΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κ Α.Ε.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ Κ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/Β/94/06) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Επιστημονικού και Τεχνολογι κού Πάρκου Κρήτης ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση τη 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 στα γραφεία της εταιρείας στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης στα Βασιλικά Βουτών στο νομό Ηρακλείου, για συ ζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή Τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση Έγκριση συμβάσεων. 5. Ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηράκλειο, 20 Μαΐου 2012 (9) την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/94/27) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρα σκευή και ώρα μμ σιο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: Θέμα 1 : Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2011 ( ), έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Θέμα 2 : Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2011 ( ). Θέμα 3 : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εται ρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2011 ( ). Θέμα 4 : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2012 ( ) και έγκριση της αμοιβής τους. Θέμα 5 Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. Θέμα 6 : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμ φερείς σκοπούς. Θέμα 7 : Έγκριση των Συμβάσεων που εμπίπτουν στο 23α ΚΝ2190/1920. Θέμα 8 : Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμά των της Ημερήσιας Διάταξης η τυχόν Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το αρθρ. 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέ χει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συ στήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετι κής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της E.X.A.E. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίη ση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της A Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 10 Ιουλίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονι κή πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτι κής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχε τική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλα ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημε ρομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ και δ τα παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατί θεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικόδημου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα (Υπεύθυνη: Ανδρομάχη Παπατόλη, τηλ: ). Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γε νικής Συνέλευσης, συνολικοί αριθμοί των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημε ρομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλε κτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www. interfish.gr) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομι κώς χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 (10) την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.T.Α.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.T.Α. (Αρ. MAE 26632/53/B/92/005) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ύδρας αρ. 10 (στον 4 όροφο) στο δήμο Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης 1/1/ /12/2011 και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/ /12/ Εκλογή ελεγκτών (δύο τακτικών και δύο αναπλη ρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστά σεων της χρήσης 1/1/ /12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοι κητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους Έγκριση αντικατάστασης εκλεγέντων μελών Δ.Σ. (Πρακτικά Δ.Σ υπ αριθμ. 247/ και 249/ ) Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπων με απόφαση του Διοικητικού ή Δημο τικού Συμβουλίου τους, οι οποίοι θα εξουσιοδοτηθούν νόμιμα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κατα στατικού τους ή του Ν. 3463/06. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να κατα θέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) να φέρουν στην εταιρεία ή να ταχυδρομήσουν με συ στημένη επιστολή απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, όπως επικυρωμένα αποσπάσματα του οικείου πρακτικού του Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, και να συμμορ φωθούν, εν γένει, με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας για αποφυγή αποκλεισμού του αντιπροσώπου σας από τη Συνέλευση». Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Ξουλόγης (11) την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ FISH FILLET HELLAS AEBE» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΩΝ FISH FILLET HELLAS AEBE (Αριθ. M.A.E /01/Β/01/542 (06)) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας «FISH FILLET HELLAS AEBE» (στο εξής η Εταιρεία ), να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Πλάκα, οδός Ναυάρχου Νικόδη μου, αρ. 30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: Θέμα 1 : Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2011 ( ), μετά των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πι στοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους Θέμα 2 : Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης Θέμα 3 : Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εται ρείας και τις Οικονομία Καταστάσεις για την Εταιρική Χρήση Θέμα 4 : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2012 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920. Θέμα 5 : Έγκριση κατ αρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920 των προτεινόμενων από το Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσε ων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2011 Προσδι ορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους Θέμα 6 :Έγκριση συμβάσεων κατά 23α του K.N. 2190/1920. Θέμα 7 : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατ άρθρο 42ε Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 8 : Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον μέ ρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τυχόν έγγραφο αντι προσώπευσης. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 (12) την επωνυμία «ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΑΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΑΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/94/368) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΛΙΟΣ ΑΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Βας. Κωνσταντίνου 50 (στην Εθνική Πινακοθήκη), και έχει αριθμό Μητρώου Α.Ε /01/Β/94/368 της Νομαρχίας Αθηνών, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 09,00 π,μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Βασ. Κωνσταντίνου 50, με θέματα ημερήσιας διάταξης. 1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρ τημα) της εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη απο ζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 5. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρω ματικού για την τρέχουσα χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Καθορισμός αμοιβής μελών του Δ.Σ (άρθρο 24 παρ.2. Κ.Ν. 2190/1920). 7. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν 2190/ Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. 9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικη τικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ αυτών. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 (13) την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙ ΑΤΟΡΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/01/455) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ ΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος 10, και έχει αριθμό Μητρώου Α.Ε /01/Β/01/455 της Νομαρχίας Αθηνών, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε τα κτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10:30. π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Σόλωνος 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης. 1. Υποβολή για συζήτηση και Έγκριση των ετήσιων οι κονομικών καταστάσεων (ισολογισμός χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της χρήσης 01/01/ /12/ Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελε γκτών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη απο ζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. 5. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρω ματικού για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου βάση του άρθρου 24 παρ.2 και παρ.3. του Κ.Ν. 2190/ Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/ Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ. 9. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικη τικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ αυτών. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυ χόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέ λευσης. Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 (14) την επωνυμία «PELICAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. PELICAN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ.MAE 62782/81/B/07/7) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 25/5/2012 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «PELICAN ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Μύκονο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Θέμα πρώτο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Κα ταστάσεων του οικονομικού έτους από έως μαζί με την σχετική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα δεύτερο: Εκλογή δυο τακτικών και δύο αναπλη ρωματικών Ελεγκτών Λογιστών για το οικονομικό έτος 2012 και καθορισμός των αμοιβών τους. Θέμα τρίτο: Έγκριση όλων των πράξεων διαχείρισης και αντιπροσώπευσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Θέμα τέταρτο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προέγκριση των αμοιβών τους για το έτος Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχι στον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Μύκονος, 25 Μαΐου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Βαμβακούρης (15) την επωνυμία «EXPRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑ ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση EXPRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β93/406) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας και την από 18/04/2012 απόφαση του, το Διοι κητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «EXPRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) γραφεία της Εταιρείας (Αχιλλέως 60, Μεταξουργείο, ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσε ων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά παρατίθενται πιο κάτω. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1) Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εται ρικής χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011 μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/ ) Έγκριση πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρικής χρήσης από 01/01/ /12/11. 4) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην έδρα και τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. 5) Εκλογή Νέου Δ.Σ. 6) Αλλαγή έδρας εταιρείας 7) Διάφορες Ανακοινώσεις και Προτάσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση Αυτοπροσώπως ή με αντι πρόσωπο, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσει στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX