ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 27 ης Ιουλίου 2016, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Αθηνών αρ Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολη και ε γκριση ετη σιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικη ς χρη σης μετά των επ αυτου εκθε σεων του Διοικητικου Συμβουλι ου και των ελεγκτών, ε γκριση Λογαριασμου αποτελεσμάτων χρη σης και Πι νακα διάθεσης καθαρών κερδών. 2. Απαλλαγη των μελών του Διοικητικου Συμβουλι ου και των ελεγκτών απο κάθε ευθυ νη αποζημι ωσης για τα πεπραγμε να της χρη σης Εκλογη ελεγκτών για την τρε χουσα χρη ση Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικου Συμβουλι ου.

2 5. Έγκριση προσθη κης νε ων σκοπών της εταιρει ας - τροποποι ηση καταστατικου. 6. Έγκριση για μετατροπη ανωνυ μων μετοχών σε ονομαστικε ς. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παραγρ. 2β και 28 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει και τους μετόχους τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας το αργότερο την πέμπτη (5 η ) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28η Αυγούστου Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει υφίσταται κατά την έναρξη της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης Επαναληπτικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικής γενικής συνέλευσης). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3 ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων. Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό εκπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διέυθυνση μορφή από τα γραφεία της εταιρείας. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι την 28η Αυγούστου Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία,πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης,κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

4 i. Με τοχοι που εκπροσωπου ν το 1/20 του καταβεβλημε νου μετοχικου κεφαλαι ου της Εταιρει ας, δικαιου νται να ζητη σουν απο το Διοικητικο Συμβου λιο της να εγγράψει προ σθετα θε ματα στην ημερη σια διάταξη της Γενικη ς Συνε λευσης, κατο πιν σχετικη ς αι τησης που πρε πει να περιε λθει στο Διοικητικο Συμβου λιο δε κα πε ντε (15) ημε ρες τουλάχιστον πριν τη Γενικη Συνε λευση, η τοι με χρι την 18η Αυγου στου Η αι τηση για την εγγραφη προ σθετων θεμάτων στην ημερη σια διάταξη συνοδευ εται απο αιτιολο γηση η απο σχε διο απο φασης προς ε γκριση στη Γενικη Συνε λευση και η αναθεωρημε νη ημερη σια διάταξη δημοσιοποιει ται με τον ι διο τρο πο, ο πως η προηγου μενη ημερη σια διάταξη, δε κα τρεις (13) ημε ρες πριν απο την ημερομηνι α της Γενικη ς Συνε λευσης, η τοι την 20η Αυγου στου ii.μετά απο αι τηση οποιουδη ποτε μετο χου, που υποβάλλεται στην Εταιρει α πε ντε (5) τουλάχιστον πλη ρεις ημε ρες πριν απο τη Γενικη Συνε λευση, η τοι με χρι την 28η Αυγου στου 2016, το Διοικητικο Συμβου λιο υποχρεου ται να παρε χει στη Γενικη Συνε λευση τις αιτου μενες συγκεκριμε νες πληροφορι ες για τις υποθε σεις της Εταιρει ας, στο με τρο που αυτε ς ει ναι χρη σιμες για την πραγματικη εκτι μηση των θεμάτων της ημερη σιας διάταξης. Το Διοικητικο Συμβου λιο μπορει να απαντη σει ενιαι α σε αιτη σεις μετο χων με το ι διο περιεχο μενο. Υποχρε ωση παροχη ς πληροφοριών δεν υφι σταται, ο ταν οι σχετικε ς πληροφορι ες διατι θενται η δη στην ιστοσελι δα της Εταιρει ας, ιδι ως με τη μορφη ερωτη σεων και απαντη σεων. Το διοικητικο Συμβου λιο μπορει να αρνηθει την παροχη των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λο γο, ο οποι ος αναγράφεται στα πρακτικά. iii. Μετά την αι τηση μετο χων, που εκπροσωπου ν το ε να πε μπτο (1/5) του καταβεβλημε νου μετοχικου κεφαλαι ου, η οποι α υποβάλλεται στην Εταιρει α με σα σε πε ντε (5) τουλάχιστον πλη ρεις ημε ρες πριν απο τη Γενικη Συνε λευση, η τοι με χρι και την 28η Αυγου στου 2016, το Διοικητικο Συμβου λιο υποχρεου ται να παρε χει στη Γενικη Συνε λευση πληροφορι ες για την πορει α των εταιρικών υποθε σεων και την περιουσιακη κατάσταση της Εταιρει ας. Το Διοικητικο Συμβου λιο μπορει να αρνηθει την παροχη πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λο γο, ο οποι ος αναγράφεται στα πρακτικά.

5 Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Για τη άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες. Τα έγγραφα του άρθρου 27 παραγρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διέυθυνση autogservice@gmail.com. Ταέγγράφα πουπροβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920 θα διατίθενται στους μετόχους κατόπιν αιτήσεων τους και σε έγγραφη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αθηνών αρ. 180, Περιστέρι Αττικής). Περιστε ρι,

6