ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Με τοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση 1 με την επωνυμία «ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 2 την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Συνέλευση... 3 την επωνυμία «ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 4 με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗ ΡΕΤΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ ΡΟΥ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 5 την επωνυμία «ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση 6 με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 7 με την επωνυμία «Λ. ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση... 8 την επωνυμία «Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 9 με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) Πρόσκληση των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετο χών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑ ΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπο ρική Εταιρεία» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία (Αρ. Μ.Α.Ε.: 6620/06/Β/86/23) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετο χών σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 19 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο Πέραμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ; 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 με τις επ αυτών Εκθέσεις του Διοι κητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/ Εκλογή αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκρι ση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβου λίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελε γκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστά

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014, Εταιρι κών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συν δεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Στη Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 14 Ιουνίου 2014 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης εργάσιμης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμι ση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε., εφ όσον τούτο ζητηθεί από τους εν διαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότε ρο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16/6/2014. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γε νική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψή φου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανά μεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συ νέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμ φωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημε ρήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική Συνέλευση την 30/6/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομη νία Καταγραφής είναι η 25/6/2014 για την Επαναληπτική Συνέλευση. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.» ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότε ρο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντι προσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέ ρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντι πρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατό τητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλ ληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 455, Τ.Κ Πέραμα. Τηλ ) και β) σε ηλεκτρο νική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http ;//w ww. marac. gr). To ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατε θεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέ λευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντι πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκω τός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικο στό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια δι άταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλε πόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικο στό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, μπορούν με αίτηση τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Δι οικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http.7/ gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφα σης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υπο βάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκε κριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δι οικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθε νται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, μπορούν με αί τηση τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω ανα φερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 455, Τ.Κ Πέραμα. Τηλ ) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβά νουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( gr). Πέραμα, 22 Μαΐου 2014 (2) την επωνυμία «ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Γ.Ε.ΜΗ ) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικη τικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 22 Απριλίου 2014 απόφαση του, καλεί του μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο εργοστάσιο (Σίγμα) της Νέας Καρβάλης Καβάλας, για συζήτηση και λήψη απο φάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα 1 : Συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/ /12/2012 Θέμα 2 : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσεως 1/1/ /12/2013 μετά της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/2013 Θέμα 3 : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσε ως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/ /12/2013. Θέμα 4 : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωμα τικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/ /12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους. Θέμα 5 : Έγκριση για χρήση 1/1/ /12/2013 και προ έγκριση για τη χρήση 1/1/ /12/2014 αμοιβών Διοικη τικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΝ. 2190/20 Θέμα 6 : Διάφορα θέματα Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμ μορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και των τυχόν εγγράφων αντιπροσωπεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου. Καβάλα, 22 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ (3) την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Συνέλευση. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡΜΑΕ:45595/02/Β/00/41) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εται

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ρείας,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ» που εδρεύει στον Πειραιά,οδός Πολυδεύκους αρ και εκπροσωπείται νόμιμα, σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 28 Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα μ.μ. στην έδρα της εατιρείας επί της οδού Πολυδεύκους αρ ισόγειο Πειραιάς,προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητας της: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2013 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελε γκτών επι της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2013(1/1/ /12/2013). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επι των οικονομι κών καταστάσεων της χρήσεως 2013 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως. 3. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση Εγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου 2013 και προέγκριση για το Επι κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση απο την Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση,οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εατιρείας ή σε οποιοδή ποτε Τράπεζα στην έδρα της εατιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχε τικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της εατιρείας,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο της ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πειραιάς, 30 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (4) την επωνυμία «ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» (ΑΡ.ΜΑΕ 29695/01/Β/93/510 ΓΕ.ΜΗ ) Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εται ριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Κα ταστατικού προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΓΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Πλ. Ομο νοίας 18, στην Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 3. Αύξηση μ.κ. της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποί ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 4. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις. κών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 8 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των Σε περίπτωση που και κατά την Α Επαναληπτική Γε νική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφα σης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 19 Ιουλίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επα ναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερό μενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παρα πάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώ νυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 26 Μαΐου 2014 Οι Εκκαθαριστές (5) την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/95/2228 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ) Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εται ρειών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της υπό εκκαθά ριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ ΡΟΥ Α.Ε» σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 30Π Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. στα γρα φεία της εταιρείας, που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 14Β, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης. κών εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσης και των λοιπών οικονομικών καταστά σεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. 4. Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρ θρο 23α του κ.ν. 2190/ Παροχή άδειας στους Εκκαθαριστές της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/ Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο φωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Σπάτα, 24 Μαΐου 2014 Οι Εκκαθαριστές (6) την επωνυμία «ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/01/132(07) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ) Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρει ών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εται ρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευ ση, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρί σκονται στην οδό Τσακάλωφ αριθμ. 18 στην Αθήνα για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης. κών εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των 1. Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων οικο νομικών καταστάσεων χρήσης λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους». 2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού χρήσης και των λοιπών οικονομικών κατα στάσεων της εταιρείας μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση Ειδική έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρ θρο 23ατου κ.ν. 2190/ Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για την διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/ Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο φωθούν εν γένει με της διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 24 Μαΐου 2014 (7) την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και δ.τ. «ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε.» (ΑΡ.ΜΑΕ /62/Β/98/120) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εατιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ. τ. «ΚΑΜΑΡΑ Α. Ε.», σε Ετή

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο κτίριο 14 β του Δ.Α.Α. Ελ.Βενιζέλος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης : 1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 3. Αύξηση μ.κ. της εταιρείας. 4. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πα ραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχι στον ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία από δειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε ανα γνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. κών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των Σε περίπτωση που και κατά την Α Επαναληπτική Γε νική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφα σης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 22 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επα ναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερό μενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν σιην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο φωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σπάτα 28 Μαΐου 2014 Οι Εκκαθαριστές (8) την επωνυμία «Λ. ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Λ. ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡ.ΜΑΕ 45369/02/Β/00/28) Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εται ριών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Κατα στατικού προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «Λ. ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμ. 150 στον Πειραιά. κών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α" Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των Σε περίπτωση που και κατά την Α Επαναληπτική Γε νική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφα σης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 22 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ α) Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων οικο νομικών καταστάσεων χρήσης λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παρο χές σε Εργαζόμενους». β) Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης και των λοιπών οικονομικών κατα στάσεων της εταιρείας μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση δ) Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση ε) Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ και παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν 2190/20. στ) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επα ναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερό μενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέ ρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο φωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Πειραιάς, 28 Μαΐου 2014 (9) την επωνυμία «Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΡ. MAE 33925/01/Β/95/410 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ ) Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εται ρειών», όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του κα ταστατικού της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 27π Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τσακάλωφ αριθμ. 14 στην Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων οικο νομικών καταστάσεων χρήσης λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 2. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης και των λοιπών οικονομικών κατα στάσεων της εταιρείας μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με μέλη του ΔΣ και παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του ν. 2190/ Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 8 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Σε περίπτωση που και κατά την Α Επαναληπτική Γε νική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφα σης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 19 Ιουλίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επα ναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερό μενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλά χιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εται ρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της ή στο φωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα, 26 Μαΐου 2014 (10) την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε (ΑΡ. Μ.Α.Ε /82/Β/03/07) Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ που πάρθηκε την 22/05/2014 και συμφώνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι τις εατιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΡΓΩ Α.Ε (στον ημιώροφο) οδός Μ.ΚΑΤΡΑΚΗ 1 στην Μυτιλήνη την ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέμα 1 : Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελε σμάτων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των υπλ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών. Θέμα 2 : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγ μένα της εταιρικής χρήσης Θέμα 3 : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωμα τικών ελεγκτών της χρήσης Θέμα 4 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατι κό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 12/07/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 στα γρα φεία της εατιρείας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη. Μυτιλήνη, 22 Μαΐου 2014

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (11) την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας Α.Ε (ΓΕΜΗ ) Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Κα βάλας Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εατιρεία» που εδρεύει στην Καβάλα, σε τακτική γενική συνέλευση την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Καβάλα, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4, για συζήτηση και λήψη απο φάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσης 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πάνω σ αυτές. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013 μέχρι 31/12/ Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρω ματικού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής του. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού συμβουλίου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετή σια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόντα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εατιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συ γκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης. Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από π.μ. μέχρι μ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν τις μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει από την διαπίστωση της απαρτίας. Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία την , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την 7η Ιουλίου 2014, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων. Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου Καβάλα, 23 Μαΐου 2014 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX