Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου. Ολυμπιακό Χωριό, 02/06/2017 Αριθμ. Πρωτ Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Transcript

1 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου Ολυμπιακό Χωριό, 02/06/2017 Αριθμ. Πρωτ Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ αριθμ. 16/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ αριθμ. 16/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάρτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια», του συνημμένου αποσπάσματος υπ αριθμ. 16 (θέμα 1ο)/ απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.4)

2 Αθανασίου Δρ. Γεωργία ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ αριθμ.16/2017 της δέκατης έκτης (16 ης ) συνεδρίασης έτους 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. της 22/05/2017 Στις Αχαρνές σήμερα την 22/05/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 17 του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ ), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. Α.Ε.» στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση. Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίσθηκαν δυνάμει της υπ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.74863/ (Φ.Ε.Κ. 556./τ.ΥΟΔΔ/ ) αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθώς και υπ αριθμ. 28/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα οι κάτωθι αναφερόμενοι. Στην παρούσα συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του καταστατικού, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι κ.κ. Μαρία Μαυρικάκη, Μιχάλης Ρούσσος και Κύρος Παγκαλίδης δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσή τους στο info@aemy.gr. Ειδικότερα παρόντες ήταν οι : 1. Μιχαήλ Σταύρου του Αναστασίου, (Πρόεδρος) 2. Γεωργία Αθανασίου (Διευθύνουσα Σύμβουλος) 3. Μαρία Μαυρικάκη (Εντεταλμένη Σύμβουλος Γ.Ν.Θ &Αντιπρόεδρος ) από το Γ.Ν.Θήρας 4. Γεώργιος Γεωργίνης (Μέλος) 5. Μιχάλης Ρούσσος (Μέλος) από το Γ.Ν.Θήρας 6. Κύρος Παγκαλίδης (Μέλος) από το Γ.Ν.Θήρας

3 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Προμήθειας Ακτινογραφικών Φιλμ για τις ανάγκες της Πολυκλινικής και του ΚΥΑΑ Κερατέας Κ. Πρίφτης μέχρι Θέμα 1 ο : Έγκριση Προμήθειας Ακτινογραφικών Φιλμ για τις ανάγκες της Πολυκλινικής και του ΚΥΑΑ Κερατέας Κ. Πρίφτης μέχρι Ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ αριθμ. πρωτ.2364/ εισήγηση της Διεύθυνσης ιατρικών απεικονίσεων με θέμα: «Εισήγηση για σύναψη σύμβασης έτους 2017 με την εταιρία CARESTREAM για την προμήθεια ακτινογραφικών films για το Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων Π.Ο.Χ. και το Ακτινολογικό Eργαστήριο του Κ.Υ.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/ ) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/ ) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» όπως ισχύει, 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» άρθρο 97, 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194), 5. Τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας, ΦΕΚ 3638/ΤΑΕ & ΕΠΕ/ Παράρτημα 1 «Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας & Διαχείρισης Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του ΦΕΚ 11777/ΤΑΕ & ΕΠΕ/ , 6. Τον τροποποιημένο προϋπολογισμό έτους 2017 όπως εγκρίθηκε βάσει της υπ αριθμ.4(θέμα 2 ο )/ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και την υπάρχουσα πίστωση στους Κ.Α.Ε (Αναλώσιμα Υλικά Ακτινολογικού Π.Ο.Χ.) και (Αναλώσιμα Υλικά Ακτινολογικού Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας), 7. Την υπ αριθμ.πρωτ. 51(ΚΥΑΑ Κερατέας)/ εισήγηση του ΚΥΑΑ Κερατέας, 8. Την υπ αριθμ.πρωτ.2237/ προσφορά της εταιρείας Carestream Health Hellas Μ.ΕΠΕ που αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τα films. και προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικών Απεικονίσεων Π.Ο.Χ. και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου Κ.Υ.Α.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ για το ημερολογιακό έτος 2017, εισηγούμαστε την σύναψη ετήσιας σύμβασης με την εταιρία Carestream Health Hellas Μ.ΕΠΕ για την προμήθεια ακτινογραφικών films, ποσού ύψους ,00 (δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ), αναλυτικά: Carestream DRYVIEW DVE στις εξής διαστάσεις και ποσότητες 44 κασέτες 25Χ30cm, 20 κασέτες 28Χ35cm, 24 κασέτες 35Χ43cm

4 Η προμήθεια των films είναι απαραίτητη για την λειτουργία των Ακτινολογικών Εργαστηρίων ΠΟΧ και ΚΥΑΑ Κερατέας καθ όσον επιβάλλεται η παράδοση των περισσοτέρων εκ των εξετάσεων (ακτινογραφίες, μαστογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες) να αποδίδονται στον εξεταζόμενο υπό την μορφή εκτυπωμένης εικόνας. Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την πολιτική της ΑΕΜΥ Α.Ε. υπάρχει επιπλέον χρέωση πέντε Ευρώ ( 5) για κάθε film που παραδίδεται για τις ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, εφ όσον η εξέταση αποδίδεται πλήρης και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD). Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι αναμένεται απόσβεση του κόστους αγοράς των films παράλληλα με την κατανάλωσή τους εντός του τρέχοντος έτους χρήσεως σε ότι αφορά το Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων της Π.Ο.Χ., αλλά και στο ΚΥΑΑ Κερατέας όπου είναι και το μοναδικό μέσον επίδοσης των γενομένων ακτινολογικών εξετάσεων. ΚΑΕ Προϋπολογισμός Δεσμευμένα (Αναλώσιμα Ακτινολογικού ΠΟΧ) (Αναλώσιμα Ακτινολογικού ΚΥΑ Κερατέας) (εισήγηση 51/ ) Έλεγχος εκ του λογιστηρίου Υποδιευθύντρια Οικονομικού Ε.Κοντογιάννη Α.Πανάγαινα Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την ανάρτηση αποσπάσματος της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δρ. Γεωργία Αθανασίου

5 Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ολυμπιακό Χωριό, 2 Ιουνίου 2017 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε. Δρ. Γεωργία Αθανασίου