ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέ λευση την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣ ΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΙΜΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥ ΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση με την επωνυμία «KEM ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑ ΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΥΘΕ ΡΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «BESTLODGE INANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «BESTLODGE INANCE A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠATPΑΣ Ανώνυμη Τεχνι κή Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία» και δ.τ. «ΘΕΡ ΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση με την επωνυμία «ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΔΟ ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ ΙΑ ΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρεί ας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι επτά Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα ( ), ημέ ρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των αναμορφωμένων/αναπροσαρμοσμέ νων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετησίων Ενοποιημένων Οικονομι κών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/ Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατα βλήθηκαν στη χρήση του 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014 για την αιτία αυτή. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της δια χειριστικής χρήσης 2014 και ορισμός της αμοιβής τους. 6. Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 8. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβου λίου της Εταιρείας περί εκλογής μέλους του. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανε ξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας. 10. Εκλογή μελών, Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/ Συμψηφισμός των φορολογικών ζημιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 με τα σχηματισθέντα μέχρι την 31/12/2013 αφορολόγητα αποθεματικά του ν. 2238/1994 και φορολόγηση του υπο λοίπου των αποθεματικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 12. Διάφορες Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους με τόχους της για τα ακόλουθα: Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομα στικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστή ματος Αυλων Τίτλων που τηρείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθε τήριο Αξιών], κατά την έναρξη της 5ης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την 22α Ιουνίου Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχε τική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εται ρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 24η Ιουνίου Στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΧΑΕ κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης ) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης αυτής, ήτοι την 4η Ιουλίου 2014 (Ημε ρομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέ λευσης). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 5η Ιουλίου Στην B Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όλοι όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία της ΕΧΑΕ κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης ) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης αυτής, ήτοι την 18η Ιουλίου 2014 (Ημε ρομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέ λευσης). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση, ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 19η Ιουλίου Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμ μετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρ φωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι Μέτοχοι μετέχουν στην Γενική συνέλευση μόνον μετά από άδειά της. Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβί βασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. ΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΟΥ Οι Μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώ πους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπρο σώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρεί ας και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευ σης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη 24 Ιουνίου Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Με τόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέ τοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαρια σμό αξιών. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λά βουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχει οθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευ σης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστο ποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρί ασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγο νός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερό ντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρεί ας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρεί ας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περι πτώσεις α έως γ. Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Με τόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ αλληλογρα φίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων. ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1290, ενημερώνουμε τους Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προ βλέπονται στις παραγράφους 2,2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20: i. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέ λευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Δι οικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 11η Ιουνίου H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως και η προηγού μενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13η Ιουνίου 2014 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους. ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Με τόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερο μηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2014, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υπο βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αι τούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσε λίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλε ται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρε ούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους δι ευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. v. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ λευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υπο θέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμά των μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α και Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετι κού δικαιώματος. Η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των απο φάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται αναρ τημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, com. Επίσης, οι Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρε σία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, Κηφισιά). Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2014 (2) την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑ ΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: ΑΡ. Μ.Α.Ε /05/Β/92/008 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ ΣΕΩΝ Α.Ε.», που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 05/06/2014, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε τα κτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83 στο Μαρούσι, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιη μένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/ Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί ου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/ Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/ Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/ Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Στην τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμε τάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνι κά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδι ότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης δια δικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγρα φο 3 του α.27 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2014 (3) την επωνυμία «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΙΜΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση. ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΙΜΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ: ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/00/0234 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΙΜΧΑ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσ/νικη στο 6 χιλ. οδού Θεσ/νίκη Ωραιοκάστρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτε λεσμάτων χρήσης, του Πίνακα διάθεσης και του Προ σαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Προέγκριση αναλήψεως ποσών και ειδικών δαπανών εξαγωγών, και έγκριση αμοιβών Δ.Σ. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση Επικύρωση της απόφασης παραίτησης μέλους του Δ.Σ. και αντικατάσταση του στις 22/11/ Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (4) την επωνυμία «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών», όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους τη Εταιρείας «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρ«και ώρα 11:00 π.μ., στη Νέα Ιωνία Αττικής, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδοί Σινιόσογλου 6 και Αλ. Παναγούλη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013 ( ] Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβου λίου και των Ελεγκτών. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν 2190/ Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλι του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 τοι καταστατικού. 7. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατά σταση παραιτηθέντων. Στην συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μ αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τι μετοχές τους πέντε (5) του λάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως τη συνελεύσεως στην Εταιρεία (Σινιόσογλου 6 και Αλ. Παναγούλη Νέα Ιωνία) ή στo Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή σ τράπεζα του εξωτερικού. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στη Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Νέα Ιωνία, 30 Mαΐου 2014 Ο Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (5) την επωνυμία «KEM ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. KEM ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /03/Β/02/6 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσε ων της δωδέκατης εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1π Ιανουαρίου 2013 και έληξε την 31η Δεκεμβρίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής. 3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/ /12/ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 5. Υποβληθείσα πρόταση ενοικίασης του εταιρικού ακινήτου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σε περίπτωση Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέ λευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση. Όλοι οι μέτοχοι σύμφωνα με το βιβλίο Μητρώου Με τόχων της εταιρείας μπορούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποι τους, εφόσον καταθέσουν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ΔΣ της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης. Ασπρόπυργος, 8 Μαΐου 2014

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (6) την επωνυμία «MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε. MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΡ. Μ.Α.Ε /51/Β/09/05 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 30ης Απρι λίου 2014 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, κα λούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις εγκαταστάσεις της κλινικής της εταιρείας που βρίσκονται στη Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, την 30η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 απογευματινή, με θέματα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2013 (Ισολογισμού, Αποτελε σμάτων Χρήσεως, Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση Διανομή κερδών χρήσης Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 6. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέ σουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας που βρίσκεται στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Άρμεν 18 Δράμα, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελ λάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Δράμα, 30 Απριλίου 2014 (7) την επωνυμία «BESTLODGE INANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «BESTLODGE INANCE A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. BESTLODGE INANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/00/602 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυ μης εταιρείας «BESTLODGE ΙNANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «BESTLODGE INANCE A.E.» με έδρα την Αθήνα, οδός Γριβαίων και Δελφών 5, ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/00/602, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η , Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Γριβαίων & Δελφών 5, για συζήτηση, έγκριση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (οι μέτοχοι μπο ρούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο) και είναι οι κάτωθι: 1. Bestlodge Αναπτυξιακών Συμμετοχών Α.Ε. 2. Swiss Trust Holdings Public Company Ltd 3. Παπαδημητρίου Άννα του Γεωργίου 4. Παπαδημητρίου Συμεών του Γεωργίου 5. Γιαννούλη Αλίκη του Γεωργίου 6. Μαυρομουστακάκη Μαρία του Γεωργίου 7. Πράπας Γεώργιος του Ευθυμίου ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση ισολογισμού, προσαρτήματος και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης ) Υποβολή και έγκριση εκθέσεων Διοικητικού Συμ βουλίου και Ελεγκτών χρήσης ) Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διά θεσης αποτελεσμάτων χρήσης ) Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και ορισμός αμοιβών τους. 6) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας αυτού. 8) Τροποποίηση καταστατικού Εναρμόνιση με τη τρέ χουσα νομοθεσία (Ν.3604/2007, Ν.3756/2009, Ν.3873/2010, Ν.3884/2010) 9) Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύ γκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης του να προσκομίσει στην εταιρεία εντός της νόμιμης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης του. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 (8) την επωνυμία «ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε /22/Β/90/021 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου «ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ στον Νομό Αχαΐας, στο υποκατάστημα της εταιρείας στην Β.Ι.Π.Ε Πατρών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοι πών οικονομικών καταστάσεων (αποτελεσμάτων χρή σης, πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων και προσαρ τήματος της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2013) μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτού. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίω σης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/ Έγκριση αμοιβών Του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2013 και προέγκριση για τη χρήση Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01/01/ /12/2014. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευ σης, στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Πάτρα, 25 Μαΐου 2014 (9) την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠATPΑΣ Ανώνυμη Τεχνική Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία» και δ.τ. «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΘΕΡΜΟΙΛ ΠATPΑΣ Ανώνυμη Τεχνική Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ΑΡ. Μ.Α.Ε /22/Β/91/19 Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ Ανώνυμη Τεχνική Εισαγωγική Εξαγωγική Εται ρεία» με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΙΛ ΠΑΤΡΑΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,30 μμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα και στη οδό Ελλ. Στρατιώτου αρ. 85, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση ) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελε γκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβου λίου και Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος ) Διανομή Μερίσματος. 6) Διάφορα θέματα. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης ή τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλι σης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πάτρα, 17 Μαΐου 2014 Με εντολή του Δ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΩΖΟΣ (10) την επωνυμία «ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΕ.ΜΗ.Σ.Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/02/2 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 105 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή του Ισολογισμού της χρήσεως 1/1/ /12/2013 μετά των σχετικών λογαριασμών Αποτελε σμάτων χρήσεως και έγκριση αυτών. 2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/ /12/ Διάθεση κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του Ισολογισμού επί των πεπραγμένων της περιόδου 1/1/ /12/2013 από πάσης ευθύνης. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παρα δώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγ γραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση. Αθήνα, 13 Μαΐου 2014

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (11) την επωνυμία «Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τον νό μον καλούνται οι Μέτοχοι της «Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ ΤΕΧΝΙ ΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» εις τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 4ην μ.μ. εις τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Λεωφ. Αθηνών 360 Δάσος Χαϊδαρίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του ισολογισμού της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου Υποβολή και έγκρισις του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 01/1/13 έως 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρήσεως της ως άνω εταιρικής χρήσεως. 4. Έγκρισης του πίνακος διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως. 5. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών διά τον έλεγχον της διαχειριστικής χρήσεως 2014 ως και δύο αναπλη ρωματικών τούτων και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενι κής Συνελεύσεως, υποχρεούνται όπως, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμον, καταθέσουν τις Μετοχές τους εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών και να προσκομίσουν τα σχετικά απο δεικτικά έγγραφα εις τα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρας προ της ορισθείσης διά την Συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Χαϊδάρι, 31 Μαΐου 2014 (12) την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στα γραφεία αυτής στην Λεωφ. Κηφισίας αρ , την ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως: * * 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε ων της εταιρικής χρήσης 1/1/ /12/2013, της Έκθε σης Διαχείρισης του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/ /12/ Προέγκριση αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/ /12/ Εκτίμηση της περαιτέρω πορείας της Εταιρείας λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. 6. Ανακοινώσεις Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να Κόβουν μέρος στην άνω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να τηρήσουν όλες τις προς τούτο οριζόμενες διατάξεις του νόμου και του κατα στατικού της εταιρείας. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 (13) την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση. ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κασομούλη 73 & Εκαταίου στο Δήμο Αθηναίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της χρήσεως και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης και καθο ρισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση των μετόχων της εταιρείας της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 7. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στην Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών. 8. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητι κού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX