ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ ΣΕΩΝ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕ ΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DELATOLAS EXPRESS CARGO A.E.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑ ΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙ ΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥ ΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣ ΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα «ΒΙ ΟΤΕΡ» Ανώνυμος Εταιρία» σε έκτακτη Γενική Συ νέλευση Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΗΜΑΤΩΝ ΦΑΣΙΟΝΤΡΕΙΝΤ (FASHIONTRADE) ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «EUROLAND» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝ. ΧΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ» και δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ELLINES.COM ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΤΕΤ MINTΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ELLINES. COM ΜΕΠΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ3 1383/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαί ου) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό μητρώου 35079/05/Β/96/002, σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της ως άνω εταιρείας μαζί με τις τρο ποποιήσεις του. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 5 (παρ. 10) 10. Με την από 29/04/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την από 10/12/2010 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κε φάλαιο της Εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ ( ) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων πε ντακοσίων χιλιάδων ( ) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγμα τοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις, η πρώτη από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 30/09/2009, η δεύτερη από πεντακόσιες σαρά ντα χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 31/10/2010, η τρίτη από δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 31/10/2011, η τέταρτη από δύο εκατομ μύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 31/10/2012 και η Πέμπτη από δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ) μέχρι 31/10/2013. Με την ολοκλήρωση της καταβολής το συνολικό ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε τριάντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ ( ), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 η κάθε μία. Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕ ΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DELATOLAS EXPRESS CARGO A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 6167/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 17/11/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DELATOLAS EXPRESS CARGO A.E.» και αριθμό μητρώου 57981/03/ Β/05/26(2008), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποί ηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 3 Σκοπός 1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι: α) Οι Διαμεταφορικές και Μεταφορικές Υπηρεσίες και γενικά οι μεταφορές στο εσωτερικό και εξωτερικό και συναφείς προς αυτές εργασίες. β) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, η ίδρυση και εκμετάλλευση αποθηκευτικών κέντρων κέντρων διανομής κάθε είδους αγαθών. γ) Η διανομή εμπορευμάτων προς κάθε κατεύθυνση και χώρους γενικά. δ) Η μεταφορά επειγόντων δεμάτων και αντικειμένων επειγούσης φύσεως γενικά. ε) Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση μεταφορών, διανομών, Logistics Υπηρεσιών 3PL και συ ναφείς προς αυτές επιχειρήσεις. στ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορευματικών σταθ μών και διαμετακομιστικών κέντρων. ζ) Η παροχή Υπηρεσιών Logistics και υπηρεσιών 3PL και γενικά η άσκηση κάθε δραστηριότητας που ακολουθεί ή προηγείται της μεταφοράς/ διανομής και αποθήκευσης, όπως παραλαβή, εκφόρτωση, ταξινόμηση, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων, συσκευασία, ανα συσκευασία, αποσυσκευασία, τυποποίηση. Ασφάλιση εμπορευμάτων, παρακολούθηση αποθεμάτων, λειτουρ γία τελωνειακών φορολογικών χώρων, διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού, παραγγελιοληψία, ετοιμα σία παραγγελιών, διανομή και παράδοση των εμπο ρευμάτων, είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτου, παροχή κάθε είδους φύσεως υπηρεσιών διαφημίσεως τρίτων. η) Η εμπορία και εκμετάλλευση μηχανημάτων έργων, οχημάτων κάθε είδους μεταφοράς, ρυμουλκών, ειδικής χρήσης οχημάτων, γερανοφόρων, κλάρκ και συναφών ειδών, καθώς και υλικών συσκευασίας και αποθήκευσης αγαθών. θ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία παντός είδους αγαθών, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας. ι) Η αγορά και πώληση για λογαριασμό τρίτων. ια) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού. ιβ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προϊόντων ή εμπορευμάτων της εταιρείας. ιγ) Η αξιοποίηση αιολικών, ηλιακών ή οποιονδήποτε άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μελέ τη, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής αιολικής, ηλιακής ή οποιασδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέρ γειας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Ελευσίνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Ο Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (3) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρ θρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και με αριθμό μητρώου: 44968/62/Β/00/0009. Το άρθρο 5 μετά την εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ,00 εκατομ. Δραχμές. της εταιρείας της 02/02/2000, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 εκατομ. δραχ. της εταιρείας της 10/1/2001 αποφασίστηκε αύξηση με τοχικού κεφαλαίου κατά ,00 εκατομ. δραχ. Το τελικό κεφάλαιο εκ εκατομ. δραχμών μετατρεπόμενο σε ευρώ κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000 τιμή 340,75=1,00 ευρώ, ανέρχεται σε ,33 ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ της κάθε μιας. της εταιρείας της 12/12/2003 αποφασίστηκε αύξηση με τοχικού κεφαλαίου κατά ,67 ευρώ. της εταιρείας της 16/09/2005 αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ. της εταιρείας της 17/10/2006 αποφασίστηκε αύξηση ,00 ευρώ. της εταιρείας της 13/12/2009 αποφασίστηκε μείωση με τοχικού κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ και ακύρωση των μετοχών κατά ονομαστικής αξίας 39,00 ευρώ της κάθε μίας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο μειώ νεται σε ,00 ευρώ ( , ,00) και οι μετοχές μειώνονται σε ( ) ονομαστικής αξίας 39,00 ευρώ η κάθε μία. Με την ίδια απόφαση αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,00 ευρώ, α) με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92, ευρώ ,00, β) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων απο θεματικών Ν. 3220/04, ευρώ ,60, γ) με μετρητά ευρώ 15,40 και εκδόθηκαν νέες μετοχές αξίας 39,00 ευρώ η κάθε μία. Το τελικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστι κές μετοχές, ονομαστικής αξίας 39,00 ευρώ της κάθε μιας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 21/11/2010 αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ, με αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά μετο χές και ταυτόχρονη αύξηση της αξίας της μετοχής από 39,00 σε 40,00 ευρώ της κάθε μιας, για την υλοποίηση της επένδυσης του Μέτρου 123A του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛ ΤΑΤΖΗΣ». Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται σε ,00 ευρώ ( , ,00), διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστι κής αξίας 40,00 ευρώ η κάθε μία. Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (4) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 5551/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων τρία (3) και έντεκα (11) παρ.2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣ ΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 53400/31/Β/02/44, σύμφωνα με την απόφαση της από 31/10/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκρι θείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο τρία (3) Με την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, το Μ.Κ. της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,28 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,72 Ευρώ ήτοι από 2,00 Ευρώ σε 2,72 Ευρώ η κάθε μία. Η ανωτέρω αύξηση προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (υπέρ το άρτιο). Με την ίδια απόφαση μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 2,72 Ευρώ σε 0,68 Ευρώ και έτσι ο συ νολικός αριθμός των μετοχών αυξήθηκε από κοινές δεσμευμένες μετοχές σε κοινές δε σμευμένες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 0,68 Ευρώ η κάθε μία. Επίσης με την ίδια απόφαση το Μ.Κ. της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ,76 Ευρώ με έκ δοση νέων κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,68 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης 0,88 Ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης τους συνολικού ύψους ,40 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαρια σμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Έτσι το Μ.Κ. της εταιρείας ανέρχεται σε ,04 Ευρώ και διαιρείται σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,68 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο. Άρθρο έντεκα (11) παρ Κανένας κλινικός ιατρός μέτοχος, εκτός διαφορετι κής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι κύριος, κάτοχος ή επικαρπωτής περισσοτέρων μετοχών από 4% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της εταιρείας, το οποίο επί συγκυριότητας κρίνεται βεβαίως βάσει των ποσοστών αυτής, αθροιστικώς, σε αποκλειστική (100%) κυριότητα αναγομένων. Επίσης κανένας εργαστηριακός, αγροτικός ή ειδικευόμενος ιατρός μέτοχος, εκτός διαφορετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρ θρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι κύριος, κάτοχος ή επικαρπωτής περισσοτέρων μετοχών από

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της εταιρείας, το οποίο επί συγκυριότητας κρίνεται βεβαίως βάσει των ποσοστών αυτής, αθροιστικώς, σε αποκλειστική (100%) κυριότητα αναγομένων. Ο ως άνω περιορισμός, ειδικά για τους αγροτικούς και ειδικευόμενους ιατρούς μετόχους, ισχύει μέχρι την κατά νόμο απόκτηση της ειδικότητας του κλινικού ιατρού. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις δικαιοπραξίες μεταβιβάσεως στον μέτοχο μετοχών από αιτία θανάτου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Λάρισα, 2 Δεκεμβρίου 2010 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια κ.α.α. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΑΪΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (5) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα «ΒΙΟΤΕΡ» Ανώνυμος Εταιρία» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6048/06/Β/86/138) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών» και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευτυχίδου αριθμ. 45) και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 Παγκράτι, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερη σίας διάταξης: ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί ας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης, η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, χωρίς τη δημο σίευση νεότερης πρόσκλησης των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στη Γενική Συνέλευση δι καιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχει ρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», στην οποία τη ρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνε δρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευ ση της , η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20ης , ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντί στοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης δια δικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντι προσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευ ση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους με τόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντι πρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) εί ναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει δι οίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανά

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 κληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει κα ταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας (Ευτυχίδου, αριθ. 45, Αθήνα, ος όροφος) ή αποστέλλεται στο fax: 210/ (υπόψη Κ. Λιάκου) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέ τοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210/ (Κ. Λιάκου). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί ου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεού ται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύ εται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομη νία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφα σης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα λαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την , δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρη μένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτού μενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικη τικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληρο φορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κε φαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρο φορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληρο φοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγρά φεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αι τούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέ χουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Από δειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντι προσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφο ρίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψη φίας των παραγράφων 2,2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν. 2190/20 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ και δ του Ν. 2190/20 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ευτυχίδου 45 Αθήνα, 2ος όροφος). Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρα κτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μη τρώου 26699/06/Β/92/12, σύμφωνα με το οποίο το Δι οικητικό Συμβούλιο στην προαναφερθείσα συνεδρίαση του ( ): Α. Εξέλεξε στη θέση του από παραιτηθέ ντος εκτελεστικού μέλους Νικόλαο Μαλλούχο, τον Αν δρέα Ταπραντζή του Βελλησάριου, κάτοικο Μελισσιών, οδό Τροίας αρ. 15, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ / του Α.Τ. Άρτας, ως εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση και για θητεία ίση με την υπολειπό μενη περίοδο του απερχόμενου μέλους.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαι ώματα εκπροσώπησης της εταιρείας και νέες εξουσι οδοτήσεις ως εξής: Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικος Πεσμαζόγλου 2 6, Αθήνα, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ / , Α.Τ. Κηφισιάς 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σολωμού αρ. 7, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ του AT Κηφισιάς και ΑΦΜ , ΔΟΥ Κηφισιάς 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ του Βελ λησάριου, κάτοικος Μελισσιών, οδός Τροίας αρ. 15, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ528868/ του Α.Τ. Άρτας 4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ, κάτοικος Πεσμαζόγλου 2 6, Αθήνα με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ / Α.Τ. Αγ. Παρασκευής 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, κάτοικος Κηπούπολης Περιστερίου, Φοινίκων 42, ΑΗ / Α.Τ. Β Περιστερίου 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ του Γεωρ γίου, κάτοικος Πεύκης, οδός Απόλ λωνος αρ. 14, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ / του Α.Τ. Πεύκης, 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΔΗΣ του Μιλτι άδη, οικονομολόγος, κάτοικος Πανο ράματος Βούλας, οδός Μαραθώνος αρ. 6, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ / ΕΚΔΟΣΗΣ/ΛΖ Παρ. Ασφ. Αθηνών 8. ΦΑΙΔΩΝ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ του Δη μητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Τατοΐου αρ. 21 με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ / του AT Κηφισιάς. 9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικος Αφροδίτης 21, Βούλα με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ / Α.Τ. Βούλας Πρόεδρος και Εκτελεστικό Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου λος και Εκτελεστι κό Ανεξάρτητο και Ανεξάρτητο και Ανεξάρτητο και Ανεξάρτητο και Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 6η Μαΐου 2013 και μπορεί να παραταθεί μετά τη λήξη της μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της Τρά πεζας. II) Εκπροσώπηση της Τράπεζας Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε ομόφωνα, την ανάθεση στον Αντιπρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Χαντζηνικολάου και στον Ανδρέα Ταπραντζή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκπροσώπησης της Τράπεζας καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκ προσώπηση της Τράπεζας χωρίς κανένα περιορισμό, με την εξουσία να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και να δεσμεύουν την Τράπεζα με την υπο γραφή τους. Κατά συνέπεια η Τράπεζα δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι των τρίτων σε κάθε περίπτωση με την υπογραφή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Χαντζηνικολάου και/ή την υπο γραφή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Αν δρέα Ταπραντζή, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Χαντζηνικολάου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου λος Ανδρέας Ταπραντζής, θα έχουν επίσης την εξουσία να παραχωρούν προς τρίτους μέρος των εξουσιών τους, με ειδικό συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό πληρεξούσιο, το οποίο θα ισχύει για το εκάστοτε συγκεκριμένο θέμα για το οποίο παρουσιάζεται η ανάγκη ειδικής υπεξουσιοδο τήσεως και να ανακαλούν τις πληρεξουσιότητες αυτές. Οι πληρεξουσιότητες αυτές, εκτός εάν έχουν ρητό χρο νικό περιορισμό, θα ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ρητά από την Τράπεζα και θα συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την τυχόν παραίτηση, αντικατάσταση ή λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Χαντζηνικολάου ή/και του Διευθύνοντος Συμ βούλου Ανδρέα Ταπραντζή που τις είχαν παραχωρήσει στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσε ως και οι τρίτοι που συναλλάσσονται με την Τράπεζα θα μπορούν να βασίζονται σε αυτές εκτός, και μέχρις ότου, τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της. III) Εκπροσώπηση της Τράπεζας αναφορικά με ποινικές υποθέσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προέβη σε δι ευκρίνιση της ανωτέρω αποφάσεως αναφορικά με την εκπροσώπηση της Τράπεζας σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις, και σε ενδεικτική αναφορά συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες μπορούν να προβαίνουν ο Αντι πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Χαντζη νικολάου και/η ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Ταπραντζής στο πλαίσιο της εξουσίας εκπρο σώπησης της Τράπεζας που τους έχει ανατεθεί και απο φάσισε ομόφωνα ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Τράπε ζας, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Χαντζηνικολάου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Ταπραντζής, ενεργώντας από κοινού ή ο καθέ νας χωριστά, μπορούν μεταξύ άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να προβαίνουν στην υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων, την παραίτηση από μηνύσεις εγκλήσεις, την υποβολή δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, στην προδικασία και στο ακροατήριο, και την παραίτηση από τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, την υποβολή υπομνημάτων, αιτήσεων, δηλώσεων και κάθε είδους εγ γράφου, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών απο φάσεων, βουλευμάτων, προσφυγών, καθώς και παραίτη ση από αυτά, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά να πράττουν κάθε σχετική διαδικαστική πράξη για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας κατά την κρίση τους, σύμφωνα και με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας. Οι ως άνω νόμιμοι εκ πρόσωποι της Τράπεζας, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Σύμβουλος Γεώργιος Χαντζηνικολάου και ο Αναπληρω τής Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Ταπραντζής, ενερ γώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, έχουν επίσης την εξουσία να παραχωρούν προς τρίτους μέρος των ως άνω εξουσιών τους, με ειδικό συμβολαιογραφικό ή ιδι ωτικό πληρεξούσιο το οποίο θα ισχύει για το εκάστοτε συγκεκριμένο θέμα για το οποίο παρουσιάζεται η ανά γκη ειδικής υπεξουσιοδοτήσεως και να ανακαλούν τις πληρεξουσιότητες αυτές. Οι πληρεξουσιότητες αυτές, εκτός εάν έχουν ρητό χρονικό περιορισμό, θα ισχύουν μέχρις ότου ανακληθούν ρητά από την Τράπεζα και θα συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την τυχόν παραίτηση, αντικατάσταση ή λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Χαντζηνικολάου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Ανδρέα Ταπραντζή που τις είχαν παραχωρήσει στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσε ως και οι τρίτοι που συναλλάσσονται με την Τράπεζα θα μπορούν βασίζονται σε αυτές εκτός, και μέχρις ότου, τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της. Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (7) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΦΑΣΙΟΝΤΡΕΙΝΤ (FASHIONTRADE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «EUROLAND». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΦΑΣΙΟ ΝΤΡΕΙΝΤ (FASHIONTRADE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «EUROLAND» και αριθμό Μητρώου 54441/62/Β/03/0106 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2010 Η Προϊσταμένη ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (8) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝ. ΧΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ» και δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/11/2010 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝ. ΧΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ» και δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Μητρώου: 34753/62/Β/95/0294, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ, με κεφαλαιο ποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2010. Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (9) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ELLINES.COM ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΤΕΤ MINTΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ELLINES.COM ΜΕΠΕ». Με το 2823/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Καλλιόπης Νικολάου Παπαϊωάννου, το οποίο δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθήνας με αυξ. αρ. Γεν /10 και Ειδ συστήθηκε σύμφωνα με το Ν. 3190/55 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από τον Χρήστο Μπάρλα του Δημητρίου και της Μαρίας, δη μοσιογράφο συγγραφέα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Μελίνας Μερκούρη αρ. 12), Ελληνικής Ιθαγένειας. ΕΠΩΝΥΜΙΑ της εταιρείας είναι: «ELLINES.COM ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΤΕΤ ΜΙΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «ELLINES.COM ΜΕΠΕ» ΕΔΡΑ: Δήμος Χαλανδρίου Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της επί της οδού Μελίνας Μερκούρη αριθμός 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή διαφημιστι κών υπηρεσιών, η διοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρί ων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις, η παροχή υπηρεσιών εκδοτικού οίκου, η παροχή υπη ρεσιών εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, η παροχή υπηρεσιών παραγωγής και διάθεσης πάσης φύσεως οπτικοακουστι κών έργων, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ραδιοφωνικών έργων, η παραγωγή και διάθεση ψηφιακών δίσκων απο θήκευσης ήχου, εικόνας και λοιπών δεδομένων, η παρα γωγή και διάθεση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, η κατασκευή και διάθεση ενδυμάτων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπο ρεί: (α) να συμμετέχει, να εξαγοράζει ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους περιλαμβα νομένων και συμβάσεων μισθώσεως, υπεκμισθώσεως ακινήτων, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς,

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4,500) Ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, το οποίο έχει καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας ολόκληρο από το μοναδικό εταίρο Χρήστο Μπάρλα του Δημητρίου ο οποίος και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια (ποσοστό 100%). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στο μοναδικό εταίρο Χρήστο Μπάρλα του Δημητρίου. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr