EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1

Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης... 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης... 4 3. Σχέδια αποφάσεων... 6 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 12 5. Πρόσκληση 13 6. Ψηφοδέλτιο 17 7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου 18 8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.. 21 9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας 22 2

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 10.345.991,49 Ευρώ μέσω ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ, επιστροφής του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στα μέλη του Δ.Σ. και σε προσωπικό της Εταιρίας και παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τις ανωτέρω καταβολές. 4. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας και η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. 5. Λοιπές ανακοινώσεις. 3

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 10.345.991,49 Ευρώ μέσω ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Απαιτούμενη απαρτία Απαιτούμενη πλειοψηφία 20% του μετοχικού κεφαλαίου 50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την ακύρωση 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε 4,80% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας. Σημειώνεται πως οι εν λόγω μετοχές είχαν αποκτηθεί χρηματιστηριακά στο πλαίσιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για αγορά ιδίων μετοχών. Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ, επιστροφής του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Απαιτούμενη απαρτία Απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) Στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Εταιρίας με την Eurobank Ergasias ΑΕ (η Τράπεζα) που ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018 (η Συγχώνευση), η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Εταιρίας συνολικού ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και επί αντίστοιχης τροποποίησης του καταστατικού. Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 3. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στα μέλη του Δ.Σ. και σε προσωπικό της Εταιρίας και παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920 για τις ανωτέρω καταβολές. Απαιτούμενη απαρτία Απαιτούμενη πλειοψηφία Δικαίωμα αρνησικυρίας 20% του μετοχικού κεφαλαίου 50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) 4

Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα κέρδη έως τη χρήση 2016, στο προσωπικό της Εταιρίας και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύψους συνολικά 13.735.509 ευρώ τα οποία αντιπροσωπεύουν καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών (bonus) και αμοιβών Δ.Σ. για το 2018, αναβληθείσες πρόσθετες αμοιβές παρελθουσών ετών, καθώς και κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων σε συγκεκριμένα στελέχη του προσωπικού. Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει και την ειδική άδεια που απαιτείται κατ άρθρο 23 α για την εν λόγω καταβολή. Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 4. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας και η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Απαιτούμενη απαρτία Απαιτούμενη πλειοψηφία Δικαίωμα αρνησικυρίας 20% του μετοχικού κεφαλαίου 50% +1 ψήφος των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας εταιρία διαχείρισης ακινήτων στην οποία πλειοψηφικό ποσοστό θα έχει ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Χρυσικός, η οποία θα παράσχει διαχειριστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τα ακίνητα της Τράπεζας όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση. Επιπλέον, προτείνεται να δοθεί η άδεια στην εταιρία διαχείρισης ακινήτων να χρησιμοποιήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα το διακριτικό τίτλο «GRIVALIΑ» στην εταιρική της επωνυμία. Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει την ειδική άδεια κατ άρθρο 23 α του Νόμου 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων, δεδομένου ότι η αντισυμβαλλόμενη εταιρία θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρείας και θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας καθώς επίσης και τη χρήση του διακριτικού τίτλου «GRIVALIΑ» στην εταιρική της επωνυμία. Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων». 5

3. Σχέδια αποφάσεων 1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 10.345.991,49 Ευρώ μέσω ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα: 1) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 10.345.991,49 Ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 2) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που εφεξής θα έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά ( 205.337.808,51) ) και διαιρείται ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (96.402.727) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) η κάθε μία. 2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προέρχεται: α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και το οποίο ανήλθε, μετά την γενομένη αναπροσαρμογή με βάση το Β.Δ. 14-11-1956 και σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της 1-1-1957, σε 1.090.000 δραχμές, διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 218 δραχμών η κάθε μία. β) Από αύξηση δραχμών (και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής), η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13-9-1971, εγκρίθηκε με την Υ.Α. 10954/13-10-1971 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1636/29-10-1971 (Δ. Α.Ε. Ε.Π.Ε), μετά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ύψος των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (6.900.000) δραχμών, διηρημένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. γ) Από αύξηση, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-6- 1977, (η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 3355/21-1-1977 ΦΕΚ Τ.Α.Ε. / Ε.Π.Ε.) και κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 542/77, μετά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ύψος των επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων δραχμών (7.170.000), διηρημένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (23.900) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών, η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. δ) Από αύξηση δέκα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (10.157.500) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) δραχμές, δηλαδή από δρχ. 300 σε δρχ. 725, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.6.1982. Το ποσό της αυξήσεως αυτής προήλθε κατά μεν 10.137.953 δραχμές από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε κατά το ποσό αυτής από την γενόμενη κατά τον Ν. 1249/82 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και των αποσβέσεων, κατά δε το υπόλοιπο των 19.547 δραχμών ή 0,817866 δραχμών ανά μετοχή καταβλήθηκε από τους μετόχους τοις μετρητοίς για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ακέραια μονάδα. Με την ίδια απόφαση οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές. 6

ε) Από αύξηση ύψους διακοσίων τριών εκατομμυρίων δραχμών (203.000.000), η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.4.1985, με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. στ) Από αύξηση ύψους διακοσίων τριών εκατομμυρίων δραχμών (203.000.000), η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.12.1986, με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. ζ) Από αύξηση, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.12.1994: α) κατά ποσό διακοσίων τριών εκατομμυρίων δραχμών (203.000.000) με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά και β) κατά ποσό διακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (253.996.500) δρχ. με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (350.340) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων: 1) κατά 135.007.178 δρχ. με βάση τον ν. 2665/88 και 2) κατά 118.989.322 δρχ. με βάση τον ν. 2065/92. η) Από αύξηση διακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχμών (275.101.250), η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.6.98, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (379.450) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 725 η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92. θ) Από αύξηση ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων πενήντα (1.250.000.050) δραχμών, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.1.2000, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ (1.724.138) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.725 και τιμής διαθέσεως δρχ. 1.972 η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ογδόντα έξι (2.150.000.086) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. ι) Από αύξηση δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (2.395.584.150) δραχμών, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.6.2000, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (3.304.254) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 725 και τιμής διαθέσεως δρχ. 2.170 η κάθε μία, καταβλητέων ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα (4.774.647.030) δραχμών συνολική υπέρ το άρτιον αξία άγεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. ια) Από αύξηση διακοσίων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (200.100.000) δραχμών, η οποία αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.11.2001, με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (276.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων είκοσι πέντε (725) δραχμών η κάθε μία, καταβλητέων ολοσχερώς σε μετρητά. ιβ) Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, έτσι ώστε μέχρι την 31.12.2001 το μετοχικό κεφάλαιο να εκφράζεται τόσο σε ευρώ όσο και σε δραχμές, από δε την 1.1.2002 και εφεξής να εκφράζεται μόνο σε ευρώ. Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από το ποσό των 725 δραχμών στο ποσό των 725,7975 δραχμών ώστε να αντιστοιχεί στο ποσό των 2,13 ευρώ (κατόπιν στρογγυλοποιήσεως σύμφωνα με τον νόμο), με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 5.501.220,395 (αύξηση δρχ. 0,7975 ανά μετοχή Χ 6.898.082 μετοχές = 5.501.220,395 δρχ.). Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. 7

ιγ) Από αύξηση διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (298.200,00) ευρώ, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.12.2002, με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμίας 2,13 ευρώ, καλυπτόμενη με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την ανωτέρω αύξηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων», σύμφωνα με τον ν. 2065/1992. ιδ) Από αύξηση είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (25.244.444,76 ), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11-8-2005 (μετ αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της 29-7-2005), με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (11.851.852) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) και τιμής διαθέσεως δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (13,50 ) η κάθε μία. Η εξ ευρώ εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά και είκοσι τεσσάρων λεπτών (134.755.557,24 ) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». ιε) Από αύξηση έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι τετρακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (11.736.440,58 ), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7-2-2006, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εξήντα έξι (5.510.066) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». ιστ) Από αύξηση εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (77.958.000 ), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3-9-2007, με την έκδοση τριάντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (36.600.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) η κάθε μία. ιζ) Από αύξηση ογδόντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( 85.753.800), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8-11-2013, με την έκδοση σαράντα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (40.260.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών ( 2,13) η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ύψους εκατόν επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ( 107.494.200) άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Ιθ) Από μείωση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών ( 10.345.991,49) μέσω ακύρωσης τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (4.857.273) ιδίων μετοχών, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17-12-2018. Επιπλέον παρέχει σχετική εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με δικαίωμα περαιτέρω υπεξουσιοδότησης τρίτων προσώπων δι απλού ιδιωτικού εγγράφου προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περαίωση της ανωτέρω απόφασης. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ, επιστροφής του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τα εξής: 8

(α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά. (β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που εφεξής θα έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκαεπτά λεπτά ( 164.848.663,17) ) και διαιρείται ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι επτά (96.402.727) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1,71 ) η κάθε μία. 2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προέρχεται: α) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και το οποίο ανήλθε, μετά την γενομένη αναπροσαρμογή με βάση το Β.Δ. 14-11-1956 και σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της 1-1-1957, σε 1.090.000 δραχμές, διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 218 δραχμών η κάθε μία. β) Από αύξηση δραχμών (και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής), η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13-9-1971, εγκρίθηκε με την Υ.Α. 10954/13-10-1971 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1636/29-10-1971 (Δ. Α.Ε. Ε.Π.Ε), μετά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ύψος των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (6.900.000) δραχμών, διηρημένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. γ) Από αύξηση, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-6- 1977, (η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 3355/21-1-1977 ΦΕΚ Τ.Α.Ε. / Ε.Π.Ε.) και κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 542/77, μετά την οποία το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ύψος των επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων δραχμών (7.170.000), διηρημένο σε είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (23.900) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών, η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. δ) Από αύξηση δέκα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (10.157.500) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) δραχμές, δηλαδή από δρχ. 300 σε δρχ. 725, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.6.1982. Το ποσό της αυξήσεως αυτής προήλθε κατά μεν 10.137.953 δραχμές από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε κατά το ποσό αυτής από την γενόμενη κατά τον Ν. 1249/82 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και των αποσβέσεων, κατά δε το υπόλοιπο των 19.547 δραχμών ή 0,817866 δραχμών ανά μετοχή καταβλήθηκε από τους μετόχους τοις μετρητοίς για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ακέραια μονάδα. Με την ίδια απόφαση οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές. ε) Από αύξηση ύψους διακοσίων τριών εκατομμυρίων δραχμών (203.000.000), η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.4.1985, με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. στ) Από αύξηση ύψους διακοσίων τριών εκατομμυρίων δραχμών (203.000.000), η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.12.1986, με την έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. ζ) Από αύξηση, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.12.1994: α) κατά ποσό διακοσίων τριών εκατομμυρίων δραχμών (203.000.000) με την 9

έκδοση διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά και β) κατά ποσό διακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (253.996.500) δρχ. με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (350.340) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 725 δραχμών η κάθε μία, από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων: 1) κατά 135.007.178 δρχ. με βάση τον ν. 2665/88 και 2) κατά 118.989.322 δρχ. με βάση τον ν. 2065/92. η) Από αύξηση διακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχμών (275.101.250), η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.6.98, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (379.450) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 725 η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92. θ) Από αύξηση ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων πενήντα (1.250.000.050) δραχμών, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.1.2000, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα οκτώ (1.724.138) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.725 και τιμής διαθέσεως δρχ. 1.972 η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ογδόντα έξι (2.150.000.086) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. ι) Από αύξηση δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (2.395.584.150) δραχμών, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.6.2000, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων (3.304.254) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 725 και τιμής διαθέσεως δρχ. 2.170 η κάθε μία, καταβλητέων ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα (4.774.647.030) δραχμών συνολική υπέρ το άρτιον αξία άγεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. ια) Από αύξηση διακοσίων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (200.100.000) δραχμών, η οποία αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.11.2001, με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (276.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτακοσίων είκοσι πέντε (725) δραχμών η κάθε μία, καταβλητέων ολοσχερώς σε μετρητά. ιβ) Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Νοεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, έτσι ώστε μέχρι την 31.12.2001 το μετοχικό κεφάλαιο να εκφράζεται τόσο σε ευρώ όσο και σε δραχμές, από δε την 1.1.2002 και εφεξής να εκφράζεται μόνο σε ευρώ. Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από το ποσό των 725 δραχμών στο ποσό των 725,7975 δραχμών ώστε να αντιστοιχεί στο ποσό των 2,13 ευρώ (κατόπιν στρογγυλοποιήσεως σύμφωνα με τον νόμο), με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 5.501.220,395 (αύξηση δρχ. 0,7975 ανά μετοχή Χ 6.898.082 μετοχές = 5.501.220,395 δρχ.). Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. ιγ) Από αύξηση διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων (298.200,00) ευρώ, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.12.2002, με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας της καθεμίας 2,13 ευρώ, καλυπτόμενη με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την ανωτέρω αύξηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων», σύμφωνα με τον ν. 2065/1992. ιδ) Από αύξηση είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (25.244.444,76 ), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11-8-2005 (μετ αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της 29-7-2005), με την έκδοση έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο 10

(11.851.852) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) και τιμής διαθέσεως δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (13,50 ) η κάθε μία. Η εξ ευρώ εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά και είκοσι τεσσάρων λεπτών (134.755.557,24 ) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». ιε) Από αύξηση έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι τετρακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (11.736.440,58 ), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7-2-2006, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εξήντα έξι (5.510.066) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». ιστ) Από αύξηση εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (77.958.000 ), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3-9-2007, με την έκδοση τριάντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (36.600.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) η κάθε μία. ιζ) Από αύξηση ογδόντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( 85.753.800), με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8-11-2013, με την έκδοση σαράντα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (40.260.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών ( 2,13) η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ύψους εκατόν επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ( 107.494.200) άγεται στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Ιθ) Από μείωση δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών ( 10.345.991,49) μέσω ακύρωσης τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (4.857.273) ιδίων μετοχών, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17-12-2018. ιι) Από μείωση σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατό σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών ( 40.489.145,34) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι από 2,13 σε 1,71 και επιστροφής του ποσού αυτού στους μετόχους, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17-12-2018. Επιπλέον παρέχει σχετική εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με δικαίωμα περαιτέρω υπεξουσιοδότησης τρίτων προσώπων δι απλού ιδιωτικού εγγράφου, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την περαίωση της ανωτέρω απόφασης. 3. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στα μέλη του Δ.Σ. και σε προσωπικό της Εταιρίας και παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τις ανωτέρω καταβολές. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τα εξής: 1) Ενέκρινε την διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα κερδών εις νέον έως και τη χρήση του 2016, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Εταιρίας ύψους συνολικά 13.735.509 Ευρώ κατά τον ακόλουθο πίνακα: 11

Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 600.000,00 Διανομή στο Προσωπικό 10.046.098,37 Διανομή Αποθεματικού Παροχών σε Συμμετοχικούς Τίτλους στο Προσωπικό 3.089.410,63 Υπόλοιπο κερδών εις νέον 0 Σύνολο 13.735.509,00 2) Παρέσχε την ειδική άδεια που απαιτείται κατ άρθρο 23 α του Νόμου 2190/1920 για τις ανωτέρω καταβολές. 4. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας και η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου να παράσχει την ειδική άδεια που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας, στην οποία πλειοψηφικό ποσοστό θα έχει ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Γεώργιος Χρυσικός και η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ακινήτων που θα προκύψουν από τη συγχώνευση της Εταιρίας με την Eurobank Ergasias ΑΕ. Επιπλέον, παρέσχε την άδεια στην εταιρία διαχείρισης ακινήτων να χρησιμοποιήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα το διακριτικό τίτλο «GRIVALIΑ» στην εταιρική της επωνυμία. 4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com): - Η από 26.11.2018 κοινή ανακοίνωση της Τράπεζας και της Εταιρίας για τη Συγχώνευση. - Σχέδιο τροποποιημένου Καταστατικού 12

5. Πρόσκληση GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Γ.Ε.ΜΗ. 000239101000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 17 Δεκεμβρίου 2018 Ώρα 12:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 10.345.991,49 Ευρώ μέσω ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Kαταστατικού. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ, επιστροφής του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στα μέλη του Δ.Σ. και σε προσωπικό της Εταιρίας και παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τις ανωτέρω καταβολές. 4. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας και η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. 5. Λοιπές ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13

Στη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2018 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Ν.Ιωνία, Αθήνα (τηλ. +30 21035 22400) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος 14

είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έως την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, την παροχή στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com). ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Ν. Ιωνία, Αθήνα (τηλ. +30 21035 22400), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η παρούσα Πρόσκληση, ο 15

συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η αναλυτική επεξήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.grivalia.com). Μαρούσι, 26.11.2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νικόλαος Α. Μπέρτσος 16

6. Ψηφοδέλτιο ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΟΝΟ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΘΕΜΑ 1 ο : ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 10.345.991,49 Ευρώ μέσω ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ, επιστροφής του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στα μέλη του Δ.Σ. και σε προσωπικό της Εταιρίας και παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τις ανωτέρω καταβολές. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας και η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 17

7.Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Ο υπογράφων Mέτοχος της GRIVALI A PROPERTIES ΑΕΕΑΠ Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Διεύθυνση / Έδρα Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε. Αριθ. Τηλεφώνου Αριθμός Μετοχών Αριθμός μερίδας ΣΑΤ Αριθμός λογαριασμού αξιών Χειριστής Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την 12 κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο κ. Χρυσικό Γεώργιο κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 1 Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα το ανάλογο κουτί. 2Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό η νομικό πρόσωπο. 18

...... Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σάς κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. να με αντιπροσωπεύσ../αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο 3 και ψηφίσ. επ ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου 3, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς 4 για.μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει 3 δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρίας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αμαλίας 20, ως ακολούθως 5 : ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ή: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 10.345.991,49 Ευρώ μέσω ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 40.489.145,34 Ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 Ευρώ, επιστροφής του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στα μέλη του Δ.Σ. και σε προσωπικό της Εταιρίας και παροχή ειδικής 3 Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. 4 Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους. 5 Παρακαλούμε σημειώστε με ένα την ψήφο σας 19

άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 α του κ.ν. 2190/1920 για της ανωτέρω καταβολές. 4. Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη σύμβασης διαχείρισης ακινήτων με εταιρία που θα συσταθεί από στελέχη της Εταιρίας και η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρείς ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, (υπογραφή) (ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) (υπογραφή) (ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) 20

8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ που υφίστανται την 26 Νοεμβρίου 2018 ανέρχεται σε εκατόν ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες (101.260.000) ονομαστικές μετοχές, άυλες, κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (2,13 ) η κάθε μία. 21

9. Δικαιώματα Μειοψηφίας 1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το Δ.Σ υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτησή τους περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.grivalia.com), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το Δ.Σ. θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 22