ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 110 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 110 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 110 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 16.07.2013 Τόπος: Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριος ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ ΧΑΡΗΣ 4. ΣΑΚΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 5. ΣΟΥΡΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 6. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 7. ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Παρευρέθησαν ο κ. Σ. Ψωµάς και τα µέλη κ. Χ. Φίλανδρος (Refusol) και. Τιτόπουλος (Yingli). 1. Θέµατα ηµερήσιας διάταξης Α. Άµεσα Επείγοντα θέµατα εν τέθηκαν Β. Πρόοδος εκκρεµούντων θεµάτων 1 ο Θέµα : Μετεγκατάσταση Συνδέσµου, αλλαγή έδρας εισήγηση Μ. Σούρσος 2 ο Θέµα : Αποτελέσµατα Ηµερίδας και αξιοποίηση αυτών σε επικοινωνιακό επίπεδο εισήγηση Σ. Καπέλλος 3 ο Θέµα : Επικύρωση κανονισµού λειτουργίας Σ εισήγηση Σ. Καπέλλος 4 ο Θέµα : Αναβάθµιση ιστοσελίδας Συνδέσµου, προσφορές/ανάθεση εισήγηση Σ. Ψωµάς Γ. Νέα θέµατα 1 ο Θέµα : Συζήτηση για τυχόν τοποθέτηση του Συνδέσµου για παράνοµες εγκαταστάσεις σε οικιακές εφαρµογές εισήγηση Χ. Χρηστίδης Σελ. 476

2. Ενηµέρωση για πρόσφατα γεγονότα. Ο κ. Ψωµάς ενηµέρωσε ότι εντός των προσεχών ηµερών αναµένεται η ανακοίνωση της αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ το οποίο έχει ήδη αποφασιστεί από τη ΡΑΕ και προβλέπεται στα 15 /MWh µεσοσταθµικά. Επίσης, ενηµέρωσε ότι η Κοµισιόν εγκάλεσε την Γερµανική Κυβέρνηση για τον τρόπο που κατανέµει το ΕΤΜΕΑΡ απαλλάσσοντας τις βιοµηχανίες και ζητάει έµµεσα να συµµετέχουν και αυτές (σε αντίθεση µε τα αιτήµατα της ΕΒΙΚΕΝ). Τέλος, για το νοµοσχέδιο που εκκρεµεί (net metering) δεν υπάρχει κάτι νεότερο και ουσιαστικά η καθυστέρηση οφείλεται στην αλλαγή υπουργών οι οποίοι και θα το υπέγραφαν. 3. Ενηµέρωση της σηµαντικότερης εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας. - Τα εισερχόµενα έγγραφα και e-mail του ΣΕΦ είναι: 1. Αρ.Πρ.766/2.7.2013 Επιστολή από την WWF Eλλάς µε θέµα «Εκθεση για την βιωσιµότητα των νέων λιγνιτικών µονάδων της ΕΗ ΑΕ Πτολεµαϊδα 5 & Μελίτη 2» συµφωνήθηκε να κανονισθεί συνάντηση µαζί τους από το Πρόεδρο κ. Καπέλλο. 2. Αρ.Πρ.767/8.7.2013 Επιστολή/email από τη PV Cycle µε θέµα «National implementation of the WEEE directive in Greece». 3. Αρ.Πρ.768/12.7.2013 Επιστολή / ενηµέρωση από την AFASE για τη συµµετοχή στην ΕΕ για τους δασµούς στα κινέζικα πάνελ, Βρυξέλλες 17/7, εστάλη σε όλα τα µέλη του Συνδέσµου εφόσον κάποιος επιθυµεί να συµµετέχει η εταιρία του στη συνάντηση αυτή. 4. Αρ.Πρ.769/15.7.2013 Επιστολή/email από το νοµικό σύµβουλο κο Ταβουλάρη µε το οποίο ενηµέρωσε ότι πλέον λειτουργεί ως ικηγορική εταιρία και ότι ξεκίνησε τη συνεργασία του ως εξωτερικός συνεργάτης του τµήµατος ΑΠΕ στη ΡΑΕ. 4. Ενηµέρωση από τον Ταµία της ταµιακής κατάστασης του ΣΕΦ. α. Το ταµείο του ΣΕΦ στην Alpha Bank σήµερα 16.07.2013 είναι 37.106,23, στην Πειραιώς 90.000 σε προθεσµιακό λογαριασµό και 8.927,72 ανοιχτά και στην Εθνική 90.000 σε προθεσµιακό λογαριασµό και 8.793,21 ανοιχτά. Ητοι, σύνολο ταµείου ΣΕΦ: 234.827,16. β. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς τρίτους, που εγκρίνονται οµόφωνα από το Σ είναι: 0 γ. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς το συµβαλλόµενο προσωπικό είναι: 0. δ. Εισπράξεις από το προηγούµενο.σ.26.06.2013: 2.700 (από χορηγίεςυποστήριξη Ηµερίδας ΣΕΦ) ε. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των τακτικών και αρωγών µελών είναι: 0. στ. Άλλα έσοδα του ΣΕΦ 0 5. Έναρξη συζήτησης επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης Α. Άµεσα Επείγοντα θέµατα εν τέθηκαν Β. Πρόοδος εκκρεµούντων θεµάτων Σελ. 477

1 ο Θέµα : Μετεγκατάσταση Συνδέσµου, αλλαγή έδρας εισήγηση Μ. Σούρσος Μετά την εισήγηση του κ. Σούρσου σχετικά µε ακίνητα που επισκέφθηκε στη περιοχή Παγκρατίου (γύρω από το Hilton) και µετά από εκτενή συζήτηση του Σ, διαπιστώθηκε ότι το οικονοµικό όφελος δεν είναι αρκετό για να δικαιολογηθεί η αλλαγή έδρας. Ο κ. Χρηστίδης πρότεινε η Γραµµατεία του Συνδέσµου να εγκατασταθεί στο γραφείο κάποιου µέλους του Σ. Το Σ διαφώνησε µε τη πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο ΣΕΦ πρέπει να έχει έδρα και αποφασίστηκε να γίνει έρευνα για την εξεύρεση χώρου στο Κέντρο της Αθήνας και σε χώρο που να µην ξεπερνάει τα 60 τ.µ. αφού στις συνεδριάσεις τα παρευρισκόµενα µέλη δεν ξεπερνούν ποτέ τα 10 12 άτοµα. 2 ο Θέµα : Αποτελέσµατα Ηµερίδας και αξιοποίηση αυτών σε επικοινωνιακό επίπεδο εισήγηση Σ. Καπέλλος Όλα τα µέλη του Σ διαπίστωσαν την επιτυχία της ηµερίδας, η οποία εισέπραξε πολύ θετικά σχόλια. Συµφωνήθηκε επίσης, ότι εκτός της αξιοποίησής της σε επικοινωνιακό επίπεδο, θα πρέπει να κρατηθεί το momentum και µετά τον Αύγουστο. Γι αυτό συµφωνήθηκε ότι, θα πρέπει να ζητηθεί από την εταιρία επικοινωνίας Brilliant πρόταση για να υπάρξει ένα event µικρότερου βεληνεκούς την περίοδο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου ως συνέχεια της ηµερίδας. Ένας άξονας γύρω από τον οποίο θα µπορούσε να κινηθεί η ηµερίδα είναι η ενηµέρωση/εκπαίδευση για τις νέες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς µε τον ενεργειακό συµψηφισµό. 3 ο Θέµα : Επικύρωση Κανονισµού Λειτουργίας Σ εισήγηση Σ. Καπέλλος Ο κ. Καπέλλος έκανε αναφορά στα σηµεία του Κανονισµού Λειτουργίας του Σ, που προτείνονται αλλαγές και αφού συµφωνήθηκαν οµόφωνα οι αλλαγές αυτές, ο κανονισµός διαµορφώνεται όπως παρακάτω : «Κανονισµός Λειτουργίας.Σ. ΣΕΦ Η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία µε την επωνυµία Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) µέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας συγχρόνως και τρία (3) κατά σειρά αναπληρωµατικά µέλη για την περίπτωση κένωσης θέσης µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου διέπονται από τον παρόντα Κανονισµό, ο οποίος τίθεται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Αστικής Εταιρίας. Συνεδριάσεις.Σ. Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά το αργότερο µία φορά το µήνα (κατά προτίµηση ηµέρα ευτέρα ή Τετάρτη) σε τόπο και ώρα που έχει προσδιοριστεί από το προηγούµενο.σ. (κατά προτίµηση στην έδρα της Αστικής Εταιρίας) Εκτάκτως για σπουδαία θέµατα συνεδριάζει το.σ. µε πρωτοβουλία του Προέδρου ή µε πρωτοβουλία τουλάχιστον δύο (2) µελών του.σ. που φροντίζουν για την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Για τη σύγκληση έκτακτου Σ αρκεί η πρόσκληση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σελ. 478

Η έκτακτη συνεδρίαση θα διεξάγεται το νωρίτερο µετά από εικοσιτέσσερις ώρες και το αργότερο µετά από τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από της ειδοποιήσεως ή σε χρόνο που θα προσδιορισθεί µετά από οµόφωνη απόφαση των µελών του.σ. Υπερεπείγον ζήτηµα δικαιολογεί και την προ του 24ώρου σύγκληση, αρκεί να υπάρχει παρουσία όλων των µελών, ή σύµφωνη γνώµη απουσιάζοντος. Έκτακτη συνεδρίαση δύναται να διεξαχθεί νοµίµως και χωρίς πρόσκληση, αρκεί να υπάρχει παρουσία όλων των µελών. Οι τακτικές συνεδριάσεις του.σ. είναι ανοιχτές για τους εταίρους µέλη του ΣΕΦ. Σε ειδικές περιπτώσεις οι συνεδριάσεις του.σ. µπορεί να είναι κλειστές µε συµµετοχή µόνο των µελών του.σ. Με την παρούσα ως ειδικές περιπτώσεις ορίζονται, ενδεικτικά, όχι περιοριστικά, οι συνεδριάσεις, ή τµήµατα αυτών, που αφορούν πειθαρχικά ζητήµατα και ζητήµατα προσωπικού και συνεργατών. Πέραν των προαναφεροµένων περιπτώσεων, πρόταση οποιουδήποτε µέλους του Σ περί διεξαγωγής κλειστής συνεδρίασης, τίθεται σε ψηφοφορία και εφόσον λάβει απλή πλειοψηφία, η συνεδρίαση διεξάγεται κλειστή. Σε κάθε συνεδρίαση του.σ. τηρούνται πρακτικά, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του καταστατικού, µε ευθύνη του Γραµµατέα. Οι συνεδριάσεις του Σ µπορεί να καταγράφονται και ηλεκτρονικά. Στα πρακτικά καταγράφονται αποκλειστικά οι αποφάσεις του Σ, η πλειοψηφία µε την οποία λαµβάνονται και, κατόπιν επιθυµίας µέλους του Σ, τυχόν αποκλίνουσα άποψη αυτού. Στην περίπτωση αυτή καταγράφεται και η αντίστοιχη τεκµηρίωση της άποψης της πλειοψηφίας. Τα πρακτικά θα υπογράφονται το αργότερο πριν την έναρξη της επόµενης συνεδρίασης υποχρεωτικά (όπως ορίζει το καταστατικό) από όλα τα παρευρεθέντα µέλη µε τις όποιες επιφυλάξεις, παρατηρήσεις ή ιδιαίτερες διατυπώσεις προβάλει κάθε µέλος. Σε κάθε περίπτωση, µε ευθύνη της Γραµµατείας, θα αποστέλλεται το πρακτικό της προηγούµενης συνεδρίασης ηλεκτρονικά στα µέλη του Σ, τα οποία υποχρεούνται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή τους να προβούν σε ηλεκτρονική επικύρωση του πρακτικού, ώστε να µπορούν στη συνέχεια να αποσταλλούν στα µέλη. Τα πρακτικά του.σ. των ανοιχτών συνεδριάσεων κοινοποιούνται µε e-mail στους εταίρους µέλη εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της επόµενης συνεδρίασης του.σ., µε σκοπό την ενηµέρωση των εταίρων µελών για την δράση του.σ. και την άσκηση ενδεχοµένως των καταστατικών τους δικαιωµάτων. Τα πρακτικά µπορούν να κοινοποιούνται είτε ως συνηµµένο του σχετικού e-mail είτε µε σύνδεσµο (link) που παραπέµπει στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου παραµένουν ως αρχείο. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται, µετά από εισηγήσεις των µελών του Σ προς τον Πρόεδρο, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο δυο εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδρίασης. Η ηµερήσια διάταξη ανακοινώνεται στα µέλη του Σ και στα µέλη του Συνδέσµου ηλεκτρονικά τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµέρα συνεδρίασης και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, είναι δυνατόν, για επείγοντα θέµατα, µέλος να ζητήσει τη συζήτηση θέµατος που δεν έχει περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη. Η ένταξη, κατά τα ανωτέρω, επειγόντων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη αποφασίζεται µε απλή πλειοψηφία. Τη συνεδρίαση του.σ. διευθύνει και συντονίζει ο Πρόεδρος. Η κάθε συνεδρίαση θα περιλαµβάνει παγίως τα παρακάτω: Σελ. 479

1. Καταχώρηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 2. Ενηµέρωση από τον Γραµµατέα της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας. 3. Ενηµέρωση από τον Ταµία της ταµιακής κατάστασης του ΣΕΦ. 4. Συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 5. Προσδιορισµός τόπου και χρόνου της επόµενης συνεδρίασης του.σ. Για όλα τα θέµατα θα υπάρχει εισηγητής µε σύντοµη εισήγηση στην Ηµερήσια ιάταξη. Μέγιστος χρόνος ανάπτυξης και ψηφοφορίας επί των θεµάτων, πλην ειδικών περιπτώσεων, ορίζονται τα δεκαπέντε λεπτά. Είναι δυνατή η συµµετοχή σε συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον η πρόσκληση προς τα µέλη του περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση. Για την επίτευξη απαρτίας υπολογίζονται µόνο τα µέλη του Σ που έχουν φυσική παρουσία κατά την έναρξη της συνεδρίασης και όχι τα ευρισκόµενα εκτός του τόπου της συνεδρίασης. Κάθε τακτικό µέλος του Σ δύναται να συµµετέχει στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη ή να εξουσιοδοτήσει άλλο µέλος του Σ να τον εκπροσωπήσει το πολύ έως τρεις φορές κάθε ηµερολογιακό έτος. εν επιτρέπεται σε µέλος του Σ να µη συµµετέχει σε περισσότερες από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις του Σ ανά ηµερολογιακό έτος. Mέλος το οποίο δε συµµετέχει δια φυσικής παρουσίας, µέσω τηλεδιάσκεψης ή εξουσιοδότησης σε περισσότερες από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις του Σ ανά ηµερολογιακό έτος, οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει. Σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο αυτή, δε θεωρείται ότι µέλος του Σ παρίσταται δια φυσικής παρουσίας σε συνεδρίαση, αν προσέρχεται αργότερα από 45 λεπτά από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης ή αποχωρεί νωρίτερα από 2,5 ώρες µετά την ώρα αυτή (εκτός αν έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση). Οµόφωνες αποφάσεις δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι νόµιµες και δύνανται να λαµβάνονται, εφόσον επικυρώνονται ηλεκτρονικά από όλα τα µέλη.» 4 ο Θέµα : Αναβάθµιση ιστοσελίδας Συνδέσµου, προσφορές/ανάθεση εισήγηση Σ. Ψωµάς Σχετικά µε την ιστοσελίδα του Συνδέσµου, µετά από εισήγηση του κ. Ψωµά για τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να έχει η νέα ιστοσελίδα του ΣΕΦ, συµφωνήθηκε οµόφωνα να σταλούν οι προδιαγραφές από τη Γραµµατεία του Συνδέσµου και να ζητηθούν προσφορές έως τη Τρίτη 23.7. Στη συνέχεια και δια µέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αποφασισθεί από το Σ σε ποια εταιρία θα γίνει η ανάθεση προκειµένου το Σεπτέµβριο να είναι έτοιµη η νέα ιστοσελίδα. Γ. Νέα θέµατα 1 ο Θέµα : Συζήτηση για τυχόν τοποθέτηση του Συνδέσµου για παράνοµες εγκαταστάσεις σε οικιακές εφαρµογές εισήγηση Χ.Χρηστίδης Ο κ. Χρηστίδης αφού έκανε την εισήγησή του σχετικά µε τις παρανοµίες που παρατηρούνται σε εγκαταστάσεις οικιακών και άλλων φωτοβολταϊκών πρότεινε ο Σελ. 480

Σύνδεσµος να πάρει θέση για το θέµα προκειµένου να µην πληγεί ο κλάδος. Μετά την εκτενή συζήτηση αποφασίσθηκε οµόφωνα να ζητηθεί προσφορά από εταιρίες πιστοποίησης για την δηµιουργία Τεχνικής Οδηγίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και να προταθεί στο Ε ΗΕ να συνυπογράψει µία Τεχνική Οδηγία ΣΕΦ Ε ΗΕ - εφόσον συµφωνήσουν. Το project ανέλαβε το µέλος του Σ κ. Πιταροκοίλης. 6. Προσδιορισµός τόπου και χρόνου της επόµενης συνεδρίασης του.σ. Η επόµενη τακτική συνεδρίαση του.σ., αποφασίσθηκε να πραγµατοποιηθεί τη Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 και ώρα 17:30 και η αµέσως επόµενη συνεδρίαση µετά τις διακοπές του Αυγούστου θα πραγµατοποιηθεί τη ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 17:30, στα γραφεία του Συνδέσµου, Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριο. Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση αφού υπογραφεί το παρόν Πρακτικό. AΘΗΝΑ, 16.07.2013 Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραµµατέας Ο Ταµίας Μέλος Μέλος Μέλος Καπέλλος Σωτήρης Σαρρής Παναγιώτης Χρηστίδης Χάρης Σακκάς Θανάσης Ζαχαρίου Αλέξανδρος Σούρσος Μανώλης Πιταροκοίλης Σοφοκλής Σελ. 481