ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail:council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ημερομηνία : 2 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Τόπος : Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου, Κτήριο Επιστημών, πτέρυγα Β, 3 ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Τσιχριτζής Διονύσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος, 2. Αγιουτάντης Ζαχαρίας, (φυσική παρουσία) Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 3. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 5.Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 6. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 7. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος. Π α ρ ό ν τ ε ς: 8. Αγάθος Σπυρίδων, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 9. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, (με τηλεδιάσκεψη) Καθηγητής, εξωτερικό μέλος Α π ό ν τ ε ς: 1. Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 2. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 3. Κομνινέλλης Χρήστος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 4. Οικονομίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος (εκλιπών), 5. Οικονόμου Γεώργιος, εξωτερικό μέλος. Εκπρόσ. Δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. φοιτητών: Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Δ. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθ. Νικόλαος Νικολαϊδης, για την παρουσίαση των Οικονομικών θεμάτων. Θέμα 2 ο : 3 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2014 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος, Καθ. κ. Νικ. Νικολαΐδης, θέτει υπόψη του Σώματος την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2014 η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ενσωμάτωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την ένταξη στις ΣΑΕ: 046 (ΑΔΑ:7ΔΕ2Φ-Τ6Φ) και 546 (ΑΔΑ: 7ΒΡ9Φ-5ΩΟ) των ενταγμένων επαναλαμβανόμενων έργων μας στο ΠΔΕ. Με την με αρ. πρωτ. 18653/17-4-2014 και ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6 «Εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και το προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2014-2017» της Διεύθυνσης Δημόσιων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ, ενημερωθήκαμε ότι oι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές, όπως γενικά έργα συντηρήσεων, εξοπλισμών κλπ, θα ενταχθούν σε διακριτές ΣΑ. Για λόγους αποσαφήνισης των αναγκών και παρακολούθησης των δαπανών, στο ΠΔΕ 2014 τα ήδη ενταγμένα έργα θα κλείσουν με προτεινόμενο προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματοποιημένων
πληρωμών στην προγενέστερη ΣΑ (ΣΑΕ 046) και θα προταθούν αντίστοιχα νέα έργα σε διακριτή ΣΑ (ΣΑΕ 546) με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών για την τριετία 2014-2016. Επομένως στον ίδιο κωδικό εξόδων (ΚΑΕ) με ενιαίο προϋπολογισμό αντιστοιχούν για το 2014 δύο έργα, όπου το 1 ο εντάσσεται με προϋπολογισμό στο ύψος της απορρόφησης έως 30/5/2014 (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ταμειακού υπολοίπου) στην ΣΑΕ 046 (προγενέστερη ΣΑΕ) και για το υπόλοιπο προβλεπόμενο ποσό στην καινούρια ΣΑΕ 546. Για τα νέα έργα θα ανοιχθούν νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί στη Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τον ενάριθμο. Για την εξόφληση των επιμέρους δαπανών θα κινείται πρωτίστως ο παλιός λογαριασμός ώστε να γίνει χρήση του ταμειακού υπολοίπου και κατόπιν ο νέος ύστερα από οδηγία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ. Σε κάθε περίπτωση τα καινούρια έργα αποτελούν συνέχεια των προηγούμενων και το φυσικό τους αντικείμενο είναι άμεσα συνυφασμένο, όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ζητήθηκε στο τίτλο του νέου έργου να αναφέρεται ο παλιός ενάριθμος. Βάσει των παραπάνω, η 3 η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ως εξής: KAE 9322Ε Κωδικός Έργου 821046 00000 00070 3η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 ΕΣΟΔΑ Κατονομασία Προϋπ/σμός Εσόδων 2014 Αύξηση Μείωση Αποκ/ση & επαναχρ/ση παλαιών ιστορικών & παραδοσιακών κτιρίων για το Πολυτεχνείο 199.499,92 199499,92 Αποκ/ση & επαναχρ/ση παλαιών ιστορικών κτιρίων για το Πολυτεχνείο (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) 0,00 199499,92 αυξομείωση προϋπολογισ μού ΚΑΕ 0 199.499,92 κατονομασία ΚΑΕ Αποκ/ση & επαναχρ/ση παλαιών ιστορικών κτιρίων για το Πολυτεχνείο (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) 9322Ζ 851046 00002 00075 Συντηρήσεις κτιρίων και χώρων ήδη σε χρήση του 652.701,26 514.302,32 Συντηρήσεις κτιρίων του στη Πολυτεχνειούπολη (ΠΚ 1985ΣΕ04600002) 0,00 450000-64302,32 588.398,94 Συντηρήσεις κτιρίων του στη Πολυτεχνειούπολη (ΠΚ 1985ΣΕ04600002) 2
9332Ε 881046 00004 00008 στο Ακρωτήρι 879.950,00 879950 στο Ακρωτήρι (ΠΚ1988ΣΕ0460000 4) 0,00 399950-480000 399.950,00 στο Ακρωτήρι (ΠΚ1988ΣΕ0460000 4) 9332Ζ 891046 00006 00009 Έργα υποδομής 300.846,89 289.470,62 Αναβάθμιση και λειτουργία υποδομών (ΠΚ1989ΣΕ0460000 6) 0,00 203499,06-85971,56 214.875,33 Αναβάθμιση και λειτουργία υποδομών (ΠΚ1989ΣΕ0460000 6) 9349Ζ 9322Η 051046 00054 00010 131046 00000 00076 Επιστημονικός βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμου του 178.411,96 150.000,00 Επιστημονικός - Βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμου του (ΠΚ2005ΣΕ0460005 4) 0,00 233411,96 Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογι κών για τα έτη 2013-2016 109.033,00 107.377,00 Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογι κών (ΠΚ 2013ΣΕ04600000) 0,00 125033 83411,96 261.823,92 17656 126.689,00 Επιστημονικός - Βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού του (ΠΚ2005ΣΕ0460005 4) Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογι κών (ΠΚ 2013ΣΕ04600000) 3
9379Β 831046 00006 Οριοθέτηση & οικοπέδου για την ανέγερση των μονίμων εγκ/σεων Πολ. 56.159,44 56159,44-56.159,44 0,00 Οριοθέτηση & οικοπέδου για την ανέγερση των μονίμων εγκ/σεων Πολ. 9332Hα 9392Αθ 9392Ακ 106002 80045 Β φάση κτιριακών εγκαταστάσεων τμήματος ΜΗΠΕΡσυγχρηματοδοτούμ ενο από το ΠΕΠ 800.270,47 81.233,27 Έσοδα υπέρ φόρου παροχής υπηρεσιών 60.000,00 40.000,00 Έσοδα υπέρ φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 5.000,00 3.000,00-81.233,27 719.037,20 40.000,00 100.000,00 3.000,00 8.000,00 Β φάση κτιριακών εγκαταστάσεων τμήματος ΜΗΠΕΡσυγχρηματοδοτούμ ενο από το ΠΕΠ Έσοδα υπέρ φόρου παροχής υπηρεσιών Έσοδα υπέρ φόρου ελευθέρων επαγγελματιών ΣΥΝΟΛΑ 3.241.872,94-623.598,63 2.618.274,31 4
Κωδικός KAE Έργου 9322Ε 821046 00000 00070 9322Ζ 851046 00002 00075 9332Ε 881046 00004 00008 9332Ζ 891046 00006 Κατονομασία Αποκ/ση & επαναχρ/ση παλαιών ιστορικών & παραδοσιακών κτιρίων για το Πολυτεχνείο Αποκ/ση & επαναχρ/ση παλαιών ιστορικών κτιρίων για το Πολυτεχνείο (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) Συντηρήσεις κτιρίων και χώρων ήδη σε χρήση του Συντηρήσεις κτιρίων του στην Πολυτεχνειούπολη (ΠΚ 1985ΣΕ04600002) στο Ακρωτήρι στο Ακρωτήρι (ΠΚ1988ΣΕ04600004) Έργα υποδομής προϋπολογισμ ού εξόδων ΕΞΟΔΑ προϋπολογισμού ΚΑΕ Προϋπ/σμός Εξόδων 2014 Ταμειακό υπόλοιπο Προηγούμενη τροποποίηση Αύξηση Μείωση αυξομείωση κατονομασία ΚΑΕ 199.499,92 0,00 199.499,92 0,00 199499,92 0 199.499,92 Αποκ/ση & επαναχρ/ση παλαιών ιστορικών κτιρίων για το Πολυτεχνείο 0,00 0,00 0,00 0,00 199499,92 (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) 652.701,26 48.568,46 701.269,72 0,00 514.302,32-64302,32 636.967,40 Συντηρήσεις κτιρίων του στη Πολυτεχνειούπολη 0,00 0,00 0,00 0,00 450000 (ΠΚ 1985ΣΕ04600002) 879.950,00 556.491,40 1.436.441,40 0,00 879950-480000 956.441,40 στο Ακρωτήρι (ΠΚ1988ΣΕ04600004) 0,00 0,00 0,00 0,00 399950 300.846,89 277.044,47 577.891,36-71.000,00 289.470,62-85971,56 491.919,80 Αναβάθμιση και λειτουργία υποδομών 5
00009 Αναβάθμιση και λειτουργία υποδομών (ΠΚ1989ΣΕ04600006) 0,00 0,00 0,00 0,00 203499,06 (ΠΚ1989ΣΕ04600006) 9349Ζ 051046 00054 00010 9322Η 131046 00000 00076 9379Β 831046 00006 9332Hα 106002 80045 Επιστημονικός βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού του Επιστημονικός - Βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού του (ΠΚ2005ΣΕ04600054) Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών για τα έτη 2013-2016 Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών (ΠΚ 2013ΣΕ04600000) Οριοθέτηση & οικοπέδου για την ανέγερση των μονίμων εγκ/σεων Πολ. Β φάση κτιριακών εγκαταστάσεων τμήματος ΜΗΠΕΡσυγχρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ 178.411,96 26.529,41 204.941,37 55.000,00 150.000,00 83.411,96 288.353,33 Επιστημονικός - Βασικός εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού του (ΠΚ2005ΣΕ04600054) 0,00 0,00 0,00 0,00 233411,96 109.033,00 0,00 109.033,00 16.000,00 107.377,00 17656 126.689,00 Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικ ών εγκαταστάσεων του 0,00 0,00 0,00 0,00 125033 (ΠΚ 2013ΣΕ04600000) 56.159,44 0,00 56.159,44 0,00 56159,44-56.159,44 0,00 Οριοθέτηση & οικοπέδου για την ανέγερση των μονίμων εγκ/σεων Πολ. 800.270,47 44.349,19 844.619,66 0,00 81.233,27-81.233,27 763.386,39 Β φάση κτιριακών εγκαταστάσεων τμήματος ΜΗΠΕΡσυγχρηματοδοτούμεν ο από το ΠΕΠ 6
9392Αθ Έσοδα υπέρ φόρου παροχής υπηρεσιών 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 Έσοδα υπέρ φόρου παροχής υπηρεσιών 9392Ακ Έσοδα υπέρ φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 Έσοδα υπέρ φόρου ελευθέρων επαγγελματιών ΣΥΝΟΛΑ 3.241.872,94 952.982,93 4.194.855,87-623.598,63 3.571.257,24 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 Αύξηση Μείωση ΕΣΟΔΑ 3.335.872,94 21.500-623.598,63 2.733.774,31 ΕΞΟΔΑ 4.288.855,87 =71.000-71.000 +21.500-623.598,63 3.686.757,24-952.982,93-952.982,93 Κατόπιν ευρείας διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών, το Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίνει ομόφωνα την 3 η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2014, κατ ορθήν άθροιση των κονδυλίων αυτού. Η Γραμματέας Δήμητρα Χαβρέ Ακριβές Απόσπασμα Χανιά 3-09-2014 Τα μέλη Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθηγ. Διονύσιος Τσιχριτζής 7
8