ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 12/29.3. συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦ. 1 Προ 1 206 Εξέταση αιτήματος της τεχνικής εταιρείας ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για επαναπροκήρυξη ως έργου της προμήθειας αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών τύπου προβολέα για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού. Απορρίπτει το από 23/03/ αίτημα της τεχνικής εταιρείας ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με την οποία ζητά την επαναπροκήρυξη ως έργου της προμήθειας αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών τύπου προβολέα για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκινγκ στη Σκάλα Ερεσού, που δημοπρατείται στις 30-3-, σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. 14487/28-3- εισήγηση της 2 Προ 2 207 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών & γνωμοδότησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων». 3 Προ 3 208 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κλπ και ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού όλων των Δ.Ε. πλην της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτήν. 1.- Εγκρίνει το από 18-3- πρακτικό Ι, ΙΙ & ΙΙΙ διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών & γνωμοδότησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» προϋπολογισμού 59.998,99 με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την ανωτέρω προμήθεια στην εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., η πρόσφορα της οποίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι αποδεκτή και έχει την χαμηλότερη εκ των δυο διαγωνιζομένων τιμή, ήτοι 40128,92. 1.- α) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους για την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κτλ. για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Πέτρας-Μήθυμνας-Μανταμάδου- Ερεσού». Σχετ. η αριθμ. 536/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους για την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κτλ. για τη συντήρηση 1

4 Προ 4 209 21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 5 Προ 5 210 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 6 211 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 7 1α,β,δ, 212 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του η ο Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Θερμής, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Γέρας, Ευεργέτουλα και Αγιάσου». Σχετ. η αριθμ. 537/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. γ) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0018 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Πέτρας, Μήθυμνας, Μανταμάδου, Ερεσού Αντίσσης και Αγ. Παρασκευής». Σχετ. η αριθμ. 538/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. δ) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0019 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Θερμής, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Γέρας, Ευεργέτουλα και Αγιάσου». Σχετ. η αριθμ. 539/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 45/ συνημμένη μελέτη. 3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό. 4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως περιλαμβάνονται στην αριθμ. 45/ συνημμένη μελέτη. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 21η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 14806/29-3- εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.772,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6737.0009 για την «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και Πανεπιστημίου Κρήτης για στήριξη αρχαιολογικής έρευνας στο Λισβόρι Λέσβου». Σχετ. η αριθμ. 546/29-3- Αποφ.Αναλ.Υποχ. & το αρ. πρωτ. 14734/29-3- έγγραφο του Α/Δημάρχου Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικ/κών Υπηρεσιών. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 22η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 15814/29-3- εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 για την «Προμήθεια νέων προγραμμάτων για Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων κλπ Δήμου Λέσβου». 2

8 1γ ο 213 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. Σχετ. η αριθμ. 514/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6233.0003 για την «Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΕ Μυτιλήνης». Σχετ. η αριθμ. 467/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6692 για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δήμου Λέσβου». Σχετ. η αριθμ. 519/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6461 με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» για την πληρωμή δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων. Η εξόφλησή τους θα γίνει μετά από έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, αφού πρώτα προσκομίσουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Σχετ. η αριθμ. 464/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.771,51 σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 2794/2015 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στον Ευάγγελο Παπαναστασόπουλο». Σχετ. η αριθμ. 459/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 217,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 13/2015 Απόφασης Ειρηνοδικείου Καλλονής στον Αχουλιά Ευστράτιο». Σχετ. η αριθμ. 442/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.462,90 σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 13/2014 Απόφασης Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου στην Γεωργία Λούπου». Σχετ. η αριθμ. 441/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.139,30 σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή της αρ. 2456/2014 Απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.». Σχετ. η αριθμ. 463/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 3

9 1ε ο 214 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων Α.Α.Υ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κ.Α ΠΡ/Σ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ Α.Α.Υ. 20.713 5.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 70.000,00 358/24-02- 10.623 3.0002 Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων 5.000,00 487/21-03- 30.623 3.0001 Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων 2.000,00 488/21-03- 35.623 3.0001 Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων 5.000,00 489/21-03- 10.713 3.0002 Προμήθεια γραφείων, καρεκλών, πολυθρόνων, 15.000,00 490/21-03- φωτιστικών, κουρτινών, μικροεπίπλων, κ.λ.π. 10.627 7.0011 Συντήρηση του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα 2.500,00 515/22-03- Πλωμαρίου 10.627 8.0001 Εργασία υπηρεσιών ασφαλείας με ηλεκτρονικά μέσα (security) 10.000,00 516/22-03- δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων 70.616 2.0002 Προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων κλπ για τη λειτουργία 15.000,00 517/22-03- διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων Δ. Λέσβου 70.663 2.0000 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 5.000,00 518/22-03- 10.666 1.0001 Προμήθεια τζαμιών, τσόχας, ειδών διακόσμησης 9.000,00 531/23-03- 15.666 Προμήθεια τζαμιών, τσόχας, 1.000,00 532/23-03- 4

10 1ζ ο 215 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 11 2α ο 216 Έγκριση και νομιμοποίηση διαφόρων δαπανών του 1.0001 ειδών διακόσμησης 10.626 1.0003 Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών 15.000,00 533/23-03- εγκαταστάσεων 20.627 7.0006 Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 5.000,00 534/23-03- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.7132.0001 για την «Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του Δημάρχου» (ΣΑΤΑ). Σχετ. η αριθμ. 535/ Αποφ.Αναλ.Υποχ.. Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 736,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», για την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, ήτοι: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ ( ) 1. ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΝΝΗ 38/7-3- 80,00 2. ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΝΝΗ 39/7-3- 80,00 3. ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΥΡΒΑΝΙΟΥ 48/8-3- 80,00 4. ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ 52/9-3- 69,00 5. ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ 49/9-3- 160,00 6. ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ 50/9-3- 160,00 7. ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΩΓΟΥ 51/9-3- 107,00 ΣΥΝΟΛΟ 736,00 Σχετ: Η αριθμ. 343/24-2- Α.Α.Υ.` Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 643,81 σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων», για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων προκηρύξεων, ανακοινώσεων κλπ. του Δήμου Λέσβου, ήτοι: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ ΠΟΣΟ ( ) 6388/9-3- 34,80 5

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 7. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 8. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 10. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ 11. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ Σχετ: Η αριθμ. 355/24-2-Α.Α.Υ. 6389/9-3- 34,80 6390/10-3- 58,00 6391/10-3- 55,00 6394/10-3- 83,98 6393/10-3- 156,83 6395/10-3- 83,52 6396/10-3- 67,28 6386/9-3- 34,80 6387/9-3- 34,80 ΣΥΝΟΛΟ 643,81 12 2β ο 217 Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών από μετακινήσεις δημοτικών υπαλλήλων. Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 928,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6461 με τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», για την πληρωμή διαφόρων δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ(ΚΛΗΡ.Γ.ΣΚΟ ΠΟΣΟ ( ) 6392/10-3- 928,00 ΣΥΝΟΛΟ 928,00 Σχετ: Η αριθμ. 353/24-2-Α.Α.Υ. Εγκρίνει και νομιμοποιεί τις κάτωθι δαπάνες μετάβασης υπαλλήλων εκτός έδρας : 6

α) 1.297,60 σε βάρος του Κ.Α. 10.6422 β) 1.410,00 σε βάρος του Κ.Α.00.6073 γ) 543,89 σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.0000 δ) 570,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6423 Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 220,40 για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του Δημοτικού υπαλλήλου Δάνογλου Νικολάου κλάδου ΠΕ1, ο οποίος μετέβη στην Θεσσαλονίκη στις 7/2/ προκειμένου να συμμετέχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 8/2/ από την εταιρεία Forum Training & Conulting που εδρεύει στην οδό Λιοσίων 117 Αθήνα, με τίτλο «οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο από 1/1/» σύμφωνα με την 185/ απόφαση Δημάρχου καθώς και εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 200,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής στο σεμινάριο του ανωτέρω υπαλλήλου σύμφωνα με το αριθμ. 93/9-2- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Forum Training &Consulting. Σχετ: Οι αριθμ.78 /13-1- & 73/13-1- Α.Α.Υ. Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 298,00 για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της δημοτικής υπαλλήλου Ανατολίτη Ζωής κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 22/2/ και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 23/2/ προκειμένου να συμμετέχει σε ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα «GO ISLANDS» και σε συνάντηση με σχετικούς παράγοντες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υποβολή πρότασης του Δήμου στο παραπάνω πρόγραμμα κατόπιν της υπ αριθμ. 350/ απόφασης του Δημάρχου. Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1- ΑΑΥ Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 245,89 για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της Δημοτικής υπαλλήλου Αβαγιανού Ελπίδας κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, η οποία μετέβη στην Αθήνα στις 23/2/ και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 23/2/ προκειμένου να συμμετέχει σε ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα «GO ISLANDS» κατόπιν της υπ αριθμ. 350/ απόφασης του Δημάρχου. Σχετ: Η αριθμ. 136/15-1- Α.Α.Υ. Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 180,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής σε on-line σεμινάριο της υπαλλήλου Βαίτη Ευστρατίας που πραγματοποιήθηκε στις 29/20/ με θέμα «Νομοθεσία υπαίθριας 7

διαφήμισης» κατόπιν της αριθμ. 329/16-2- απόφαση Δημάρχου ( σχετ : το αριθμ 168/29-2- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Forum Training &Consulting.) Σχετ:H αριθμ. 73/13-1- ΑΑΥ Ε) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 100,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής σε on-line σεμινάριο των υπαλλήλων Βασίλα Άννας και Καρνέζη Παναγιώτας που πραγματοποιήθηκε στις 23/2/ με θέμα «Το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς» κατόπιν της αριθμ. 309/15-2- απόφαση Δημάρχου ( σχετ : το αριθμ. 175/01-3- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Forum Training &Consulting.) Σχετ: Η αριθμ. 73/13-1- ΑΑΥ ΣΤ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 140,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής σε on- line σεμινάριο των υπαλλήλων Τυρή Ευμορφίας και Καρνέζη Παναγιώτας που πραγματοποιήθηκε στις 19/2/ με θέμα «Εργάνη» κατόπιν της αριθμ. 340/17-2- απόφασης Δημάρχου (σχετ: το αριθμ. 174/01-3- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Forum Training &Consulting.) Σχετ: Η αριθμ. 73/13-1- ΑΑΥ. Ζ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 190,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής σε on- line σεμινάριο των υπαλλήλων Βασίλα Άννας και Καρνέζη Παναγιώτας που πραγματοποιήθηκε στις 16/2/ με θέμα «Ενιαίο Μισθολόγιο» κατόπιν της αριθμ. 308/15-2- απόφαση Δημάρχου (σχετ: το αριθμ. 173/01-3- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Forum Training &Consulting.) Σχετ: Η αριθμ. 73/13-1- ΑΑΥ Η) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 570,00 Ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ανδριώτη Μάριου Κων/νιου ο οποίος μετέβη στη Βιέννη στις 20/1/ και επέστρεψε στην Μυτιλήνη στις 24/1/ προκειμένου να συμμετέχει με το Δήμαρχο Λέσβου στο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων «NOW» από 20/01/ έως 22/01/, σύμφωνα με την 50/ απόφαση Δημάρχου. Σχετ: Η αριθμ. 77/13-1- ΑΑΥ Θ) Έγκριση και νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 538,60 Ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του δημοτικού υπαλλήλου Γεωργαντή Ευστρατίου, Προϊσταμένου Ταμειακής υπηρεσίας ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 20/3/ και επέστρεψε στη Μυτιλήνη στις 8

22/3/ προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αρμοδιότητες δημοτικού ταμία-καθορισμός αρμοδιοτήτων από το δημοτικό ταμία στους αναπληρωτές & τους εισπράκτορες Ένδικα μέσα-ελεγκτικό συνέδριο», σύμφωνα με την αριθμ. 470/ απόφαση Δημάρχου καθώς και εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 600,00 Ε για την πληρωμή εξόδων συμμετοχής στο σεμινάριο του ανωτέρω υπαλλήλου καθώς και του δεύτερου συμμετέχοντος Αντωνίου Νικόλαο σύμφωνα με το αριθμ. 2281/22-3- τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Training-ΝΕΤ.ΕΕ. Σχετ: Οι αριθμ. 78/13-1- & 73/13-1- ΑΥΥ Η) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 538,60 Ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του δημοτικού υπαλλήλου Αντωνίου Νικόλαο υπάλληλο Ταμειακής υπηρεσίας ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 20/3/ και επέστρεψε στη Μυτιλήνη στις 22/3/ προκειμένου να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αρμοδιότητες δημοτικού ταμία-καθορισμός αρμοδιοτήτων από το δημοτικό ταμία στους αναπληρωτές & τους εισπράκτορες Ένδικα μέσα-ελεγκτικό συνέδριο», σύμφωνα με την αριθμ. 470/ απόφαση Δημάρχου. 13 3α ο 218 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 14 3β ο 219 18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 15 3γ ο 220 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. 16 3δ ο 221 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους. Σχετ: Οι αριθμ. 78/13-1- & 73/13-1- ΑΥΥ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 14η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 12406/22-22- εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 18η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 14186/21-3- εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 19η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 14186/21-3- εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 20η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 14190/23-3- εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 9

17 4 ο 222 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και διάθεση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού. Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους : Κ.Α. Προϋπολ ογισμού Ποσό σε EURO ΑΑΥ ΠΡΟ Τίτλος 20.6211.0 002 20.6211.0 002 20.6211.0 002 20.6211.0 004 2315,21 520 1713,99 521 1100,91 522 1014,94 523 ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Φ/Σ ΣΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ") ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 Φ/Σ ΣΕ ΝΕΟ ΣΤΥΛΟ & 1 ΝΕΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ/Σ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ") ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 Φ/Σ ΣΕ ΝΕΟ ΣΤΥΛΟ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ") ΕΚΔΟΣΗ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ PARKING ΣΤΗΝ Υπόλογος και Ημ.Λήξης Απόδοσης Υπολόγου ΥΠΟΛΟΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 22/6/ ΥΠΟΛΟΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 22/6/ ΥΠΟΛΟΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 22/6/ ΥΠΟΛΟΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΗΜ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ: 22/6/ 10

18 5 ο 223 Απόδοση λογαριασμού δημοτικής υπαλλήλου από αγορά γραμματοσήμων. 19 6 ο Ορισμός : α) δικηγόρων γνωμοδοτήσεις, για υποθέσεις του β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μελαχρινής για αγορά γραμματοσήμων αξίας 900,00, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 108/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και το υπ αριθμ. 09150301600001455/16-3- Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο σε συνεργασία με την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε νομικά θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων. Μυτιλήνη 31 Μαρτίου Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Λέσβου ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ Δήμαρχος Λέσβου ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος 2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 6.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος Σημείωση : Ο κ. Α. Κουμαράς αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1 ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης. 11