ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3523 17 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Αναθεωρημένη πρόσκληση των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με δ.τ. «ΟΛΠ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 1 την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «POLISPARK A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 2 την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση.. 3 με την επωνυμία «ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO) ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» και με το δ.τ. «COREXPO Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέ λευση.... 4 με την επωνυμία «ΓΕΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓNIΟΥ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 5 με την επωνυμία «ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 6 την επωνυμία «ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 7 με την επωνυμία «SOK MARKET AE» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 8 με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση.... 9 την επωνυμία «ΕΛΛΕΝΙΚΑ HELLENICA ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 10 με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το δ.τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 11 με την επωνυμία «ΣΠΑΡΤΑ INN ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜ ΒΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 12 με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση.... 13 την επωνυμία «COSMETIC LABORATORIES ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 14 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) Αναθεωρημένη πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πει ραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με δ.τ. «ΟΛΠ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία (Αρ. ΓΕΜΗ 44259307000) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου αυτής (5/6/2013 και 14/6/2013), καλούνται οι Μέ τοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1 1 2012 έως 31 12 2012, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβου λίου και την Έκθεση Επισκόπησης/Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πε πραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2012 31/12/2012). 3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγή θηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2013. 6. Έγκριση της εκλογής μέλους του ΔΣ (εκπροσώπου των υπαλλήλων), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του καταστατικού. 7. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε. 8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Στην Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 δικαι ούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της ΟΑΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την Κυριακή 23η Ιουνίου 2013 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΑΠ ΑΕ με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετο χής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δι καιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης δια δικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενι κή Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ (www.olp.gr). και Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (2) την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «POLISPARK A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α. ΓΕΜΗ 5378101000 Αρ.Μ.Α.Ε. 54967/01/Β/03/429) Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών» και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «POLISPARK Α.Ε.» με την από 30 Απριλίου 2013 απόφαση του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέ ρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρείας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, έπειτα από ακρό αση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2012. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμ βούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. 5. Παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσι ών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαι τείται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της αρχικής ημερή σιας διάταξης κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της που ορίστηκε ως άνω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναλη πτική συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ. στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας, επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνστα ντίνου 45, στην Αθήνα, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης (που δεν θα έχουν συζητηθεί), και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 23η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης (που δεν θα έχουν συζητηθεί). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το κατα στατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Οι αποδεί ξεις κατάθεσης καθώς και τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώ πων των μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (3) την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30654/082/Β/94/0002) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ.» καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυρια κή,και ώρα 12:30 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Ναυμάχου Αποστόλη 29, στην Μυτιλήνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012, μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. 3. Διάφορα Θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού. Μυτιλήνη, 31 Μαΐου 2013 Η Πρόεδρος του Δ.Σ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΥ (4) την επωνυμία «ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» και με το δ.τ. «COREXPO Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΑΡ.ΜΑΕ. 49576/92/Β/01/29 Αρ. ΓΕΜΗ 033681633000) Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΕΞΠΟ (COREXPO) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕ ΣΕΩΝ» και με το δ.τ. «COREXPO A.E» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στα Γραφεία της Εταιρείας, στη θέση Καβαλάραι να της Δημοτικής ενότητας Αχίλλειων της Κέρκυρας με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών Κα ταστάσεων της 31/12/2012 και της επ αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 2012. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης,να κατα θέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί ων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρεί ας,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας. Κέρκυρα, 20 Μαΐου 2013 (5) με την επωνυμία «ΓΕΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓNIΟΥ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΓΕΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓNIΟΥ ΑΕ ( Αρ.Μ.Α.Ε. 11359/70/8/86/72) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα προς τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. 1. Ανακοίνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβου λίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2012. 2. Ανακοίνωση του προσαρτήματος επί των οικονομι κών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2012. 3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρείας χρήσεως 2012. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 και κα θορισμός της αμοιβής τους. 5. Απαλλαγή ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του λογιστηρίου για τα πραγμένα της χρήσεως 2012. Οι Μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια τους. Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2013 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ (6) την επωνυμία «ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11440/70/Β/86/153) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30 06 2013 ημέρα Κυριακή και
4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Ζαρό του Νομού Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31 12 2012 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2012. 3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του καταστατικού. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύ γκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας θα γίνει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 09/07/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία τις εταιρείας στο Ζαρό με τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας στην πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει δεύ τερη επαναληπτική στις 20/07/2013 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:00 στα γραφεία τις εταιρείας στο Ζαρό με τα ίδια θέματα. Ζαρός Ηρακλείου, 28 Μαΐου 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ (7) την επωνυμία «ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 17319/70/Β/88/40) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας και την από 31/5/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας η οποία θα γίνει την 30/6/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30 μ.μ. στην έδρα της Εταιρεί ας στα Πεζά του Δήμου Αστερουσίων και στα επί των εγκαταστάσεων της κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. : 1) Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 μετά της επ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. 4) Διάφορα θέματα ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν τις Μετοχές τους ή (α) στο ταμείο της Εταιρείας ή (β) στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή (γ) σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδος, εδρεύουσα αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τρα πεζική Εταιρεία ή (δ) να ειδοποιήσουν εγγράφως στα Γραφεία της Εταιρείας. Τα αποδεικτικά καταθέσεων των πιο πάνω Μετοχών ή η έγγραφη ειδοποίηση όπως και τα έγγραφα πληρε ξουσιότητας θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πρίν την Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου. Ηράκλειο, 7 Ιουνίου 2013 (8) την επωνυμία «SOK MARKET AE» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. SOK MARKET AE Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SOK MARKET AE» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2013 και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Τ.Θ. 2076 Θεσσαλονίκη νια συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρείας για τη χρήση από 01 01 2012 έως 3I 12 2012 και των επ αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01 01 2012 έως 31 12 2012. 3. Διάφορες Ανακοινώσεις Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτ λους τους στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η κατάθεση των τίτλων μπορεί να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και τα αποδεικτικά της κατάθεσης ή τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπρο σωπεύσεως των μετόχων να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρείας μέχρι την ως άνω ημερομηνία. Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013 (9) την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕ ΛΩΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση. ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ της Ανώνυμης Εταιρείας με
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩ ΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ύστερα από απόφαση του που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση του της 06 Ιουνίου 2013 καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να προ σέλθουν την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας οδός Γιαννιτσών 90, Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 11η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, ενώ εάν και στην επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία, την 231 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2012 (01 01 2012 έως 31 12 2012), του Λογαριασμού Αποτελε σμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελε γκτών για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2012 (1 1 2012 έως 31 12 2012). Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των με λών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 12 2012. Εκλογή Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (01 01 2013 έως 31 12 2013) και καθορισμός της αμοιβής τους. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το κατα στατικό της Εταιρείας και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οιοδή ποτε Τραπεζικό κατάστημα που ευρίσκεται στην έδρα της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών στην Εταιρεία. Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2013 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΕΧΡΗΣ (10) την επωνυμία «ΕΛΛΕΝΙΚΑ HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟ ΝΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΕΝΙΚΑ HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ (Αρ. Μ.Α.Ε. 790/01ΑΤ/Β/86/1003) της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 στο κατάστημα της έδρας της εταιρείας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας 7. Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν τα πα ρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 2012. 2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης των ελεγκτών για τη χρήση 2012. 3. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών κατα στάσεων για τη χρήση 2012. 4. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων ετησίων οικονο μικών καταστάσεων για τη χρήση 2011 και Έκθεσης Δ.Σ. 5. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων ετησίων οικονο μικών καταστάσεων για τη χρήση 2012 και Έκθεσης Δ.Σ. 6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012. 7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 9. Προέγκριση αμοιβών ΔΣ για τη χρήση 2013. 10. Τροποποίηση του άρθρου 25 και 34 του καταστα τικού. 11. Έγκριση αμοιβών ΔΣ για τη χρήση 2012. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακα ταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 (11) την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το δ.τ. «ΑΘΗ ΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ( Α.ΓΕΜΗ 3367001000 Aρ.Μ.Α.Ε. 43181/01/Β/99/631 (03)) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩ ΡΗΣΗΣ» με την από 30 Απριλίου 2013 απόφαση του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέ λευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρείας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, έπειτα από ακρό αση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2012. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 4. Χορήγηση άδειας κατ άρθρο 23 παρ. Ι του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμ βούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσι ών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. 6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατ εφαρμογή του άρθρου 12 2ε κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων (40.200,00) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των μη αποπληρωθεισών 1.340 μετοχών που έχει λάβει η εταιρεία ΑΕΓΕΚ από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουνίου 2012 και το από 23 Ιουλίου 2012 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαι τείται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της αρχικής ημερή σιας διάταξης κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της που ορίστηκε ως άνω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναλη πτική συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας, επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνστα ντίνου 45, στην Αθήνα, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης (που δεν θα έχουν συζητηθεί), και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 23η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης (που δεν θα έχουν συζητηθεί). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το κατα στατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τρα πεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Αθήνα, 30 Απριλίου 2013 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ (12) την επωνυμία «ΣΠΑΡΤΑ INN ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΣΠΑΡΤΑ INN ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του κατα στατικού της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 21 Απριλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΑΡΤΑ INN ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΑΚΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΣΠΑΡΤΑ INN A.E.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Σπάρτη επί της οδού Θερμοπυλών αριθ. 109, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεων, Πίνακα Διάθεσης Αποτελε σμάτων και Προσαρτήματος) που αφορούν στην κλειό μενη εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012). 2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Δια χειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012). 3. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (01.01.2012 31.12.2012). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 31.12.2012). 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσε ων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προ σφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012) και καθορισμός προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβου λίου για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013). 6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση των διανεμητέων κερδών χρήσεως 2006 (01.01.2006 31.12.2006) και συνακόλουθη τροπο ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής. 7. Λοιπά θέματα Διάφορες Ανακοινώσεις. Oι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παρα πάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατι κού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης σύμ φωνα με τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερη σίας διατάξεως κατά την ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2013, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α επαναληπτική Συνέλευση στις 19 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην Σπάρτη, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευ σης και για όσες μετοχές δεν παραμείνουν δεσμευμένες σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να κα ταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχι στον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σπάρτη, 21 Απριλίου 2013 (13) την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΚΟΥΚΟΥ ΑΕ Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εται ρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευ ση την 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία, Ι. Γωγούση 27 στη Θεσσαλονίκη. 1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/12 31/12/12, κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/12 και των λοιπών Οικονομι κών καταστάσεων. 2. Ανάγνωση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας. 3. Έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/12 31/12/12, του Ισολογισμού 31/12/12 και των λοιπών Οικο νομικών καταστάσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλί ου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/12 31/12/12. 5. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/12 31/12/12. 6. Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και ενός (1) αναπληρωματικού ελε γκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013. 7. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 8. Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. α) στις 12/6/2012, 30/10/2012, 27/12/2012. 2/5/2013. 9. Λήψη απόφασης για την συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 περί ανωνύμων Εταιρειών και του καταστατικού της εται ρείας, όσοι Μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να πα ραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπρόσωπος είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδή ποτε τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην ίδια δε προθεσμία να κα ταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης τίτλων και πληρεξούσια. και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΘΩΝ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ (14) την επωνυμία «COSMETIC LABORATORIES ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥ ΝΤΙΚΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. COSMETIC LABORATORIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5446/01ΑΤ/Β/86/1299) της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εται ρείας στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 και ώρα 15:30 στο κατάστημα της έδρας της εταιρείας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χει μάρας 3 5. Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν τα πα ρακάτω θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 2012. 2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης των ελεγκτών για τη χρήση 2012. 3. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών κατα στάσεων για τη χρήση 2012. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Προέγκριση αμοιβών ΔΣ για τη χρήση 2013. 7. Εκλογή μελών ΔΣ 8. Τροποποίηση του άρθρου 25 και 34 του καταστα τικού. 9. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακα ταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013
8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α 150 40 15 Α.Α.Π. 110 30 - Β 300 80 30 Ε.Β.Ι. 100 - Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ. 200 20 Δ 110 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2.250 Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr e mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *11035231706130008* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * AX 210 52 21 004