ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύµφωνα µε το νόµο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και της αναρτήσεως του Οικονοµικού Ηµερολογίου του 2017, στο λαίσιο της ορθής κι έγκυρης ενηµέρωσης του ε ενδυτικού κοινού, και βάσει των άρθρων 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε Αρ. Πρωτ 4590, η ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοίνωσε, µέσω σχετικής αναρτήσεως στην ε ίσηµη Ιστοσελίδα της εταιρείας www.proodeftiki.gr, καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε Αρ. Πρωτ. 7138/28-07-2017 : την Νέα Ηµεροµηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για ηµέρα ευτέρα 21 η Αυγούστου 2017 και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρείας, ε ί της Σ ύρου Τρικού η 60, 11473. ρος συζήτηση και λήψη α οφάσεων ε ί των αρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υ οβολή ρος έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενο οιηµένων) για τη Χρήση 2016 ( 1.1.2016 έως 31.12.2016) και των ε αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς µετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 43α αραγρ. 3 ερι τ. δ του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Α αλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών α ό κάθε ευθύνη α οζηµιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017. 3. Χορήγηση εξουσιοδότησης ρος τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για εκχώρηση διεκδικούµενων α αιτήσεων ρος Πιστωτές της Εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Ανα ληρωµατικών Ελεγκτών Λογιστών, µελών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους 5. Έγκριση αµοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειοµένη χρήση 2016 6. Έγκριση αµοιβών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την κλειοµένη χρήση 2016. 7. Έγκριση αµοιβών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2017. 8. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 και 23α αρ. 1 του Ν. 2190/1920, ό ως ισχύει, στα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στον Γενικό ιευθυντή και στους λοι ούς ιευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασµό τους ή τρίτων ράξεις υ αγόµενες στους σκο ούς της Εταιρείας και να µετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια ή στη ιεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών ου ε ιδιώκουν αρόµοιους σκο ούς µε την ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ. 9. ιάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - ροτάσεις και λήψη α οφάσεων ε αυτών.
Σε ερί τωση µη ε ιτεύξεως της α αιτούµενης α ό το νόµο α αρτίας το ιοικητικό Συµβούλιο µε την αρούσα ρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Ε αναλη τική Γενική Συνέλευση την 21 η Σε τεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµ τη και ώρα 09.00.µ., στον ίδιο χώρο. Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 αραγρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ό ως τρο ο οιήθηκαν και ροστέθηκαν αντιστοίχως µε τα άρθρα 3 και 5 του N. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενηµερώνει και τους µετόχους τα ακόλουθα: Ι. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν µόνο τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α ου εµφανίζονται ως µέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άϋλων Τίτλων της Εταιρείας, το ο οίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξης της έµ της (5ης) ηµέρας ου ροηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 16η Αυγούστου 2017 (ηµεροµηνία καταγραφής). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση α όδειξης της µετοχικής ιδιότητας εκδιδόµενη α ό την ΕΧΑΕ ρέ ει να εριέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα ριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18 η Αυγούστου 2017. Όσοι α ό τους µετόχους είναι νοµικά ρόσω α ρέ ει εντός της ίδιας ροθεσµίας να καταθέσουν σύµφωνα µε το νόµο τα νοµιµο οιητικά τους έγγραφα. Στην Ε αναλη τική Γενική Συνέλευση της 21 ης Σε τεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµ τη, µ ορούν να συµµετέχουν οι µέτοχοι υ ό τις ίδιες ανωτέρω τυ ικές ροϋ οθέσεις. Η ιδιότητα του µετόχου ρέ ει υφίσταται κατά την έναρξη της 17ης Σε τεµβρίου 2017 για την Ε αναλη τική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4ης) ηµέρας ριν α ό την ηµέρα της συνεδρίασης της Ε αναλη τικής Συνέλευσης αντίστοιχα (ηµεροµηνία καταγραφής ε αναλη τικών γενικών συνελεύσεων). Η σχετική έγγραφη βεβαίωση α όδειξης της µετοχικής ιδιότητας εκδιδόµενη α ό την ΕΧΑΕ ρέ ει να εριέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ηµέρα ριν τη συνεδρίαση της Ε αναλη τικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18η Σε τεµβρίου 2017. Όσοι α ό τους µετόχους είναι νοµικά ρόσω α ρέ ει εντός των ανωτέρω ροθεσµιών να καταθέσουν σύµφωνα µε το νόµο τα νοµιµο οιητικά τους έγγραφα.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο ό οιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την ηµεροµηνία καταγραφής. Σε ερί τωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο κατό ιν άδειας της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν ροϋ οθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η ο οία εριορίζει τη δυνατότητα ώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα ου µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι δικαιούχοι µέτοχοι µ ορούν να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτο ροσώ ως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ ροσώ ων τους. Κάθε µέτοχος µ ορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντι ροσώ ους. Νοµικά ρόσω α µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκ ροσώ ους τους µέχρι τρία (3) φυσικά ρόσω α. Έντυ ο ληρεξουσιότητας για το διορισµό αντι ροσώ ου είναι διαθέσιµο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr και σε έγχαρτη µορφή α ό το Τµήµα Εξυ ηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Σ. Τρικού η 60 Αθήνα, τηλ. 210 88.37.210 / fax. 210 82.29.818 & ηλεκτρονικές διευθύνσεις : stockex@proodeftiki.gr, reports@proodeftiki.gr Ο διορισµός και η ανάκληση του αντι ροσώ ου γίνεται εγγράφως και κοινο οιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι µέχρι Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017. Η ίδια ροθεσµία θα ισχύει και για την Ε αναλη τική Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την ευτέρα 18 Σε τεµβρίου 2017. Ο αντι ρόσω ος ου ενεργεί για ερισσότερους Μετόχους µ ορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει µετοχές, οι ο οίες εµφανίζονται σε ερισσότερους του ενός λογαριασµού αξιών, ο Μέτοχος µ ορεί να ορίζει διαφορετικούς αντι ροσώ ους για τις µετοχές ου εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών. Ο Μέτοχος µ ορεί να διορίσει αντι ρόσω ο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου.
Ο αντι ρόσω ος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υ οχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, α ό την υ οβολή του ρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρµόδια αρχή ή, εάν η α όφαση υ οβάλλεται σε δηµοσιότητα, α ό την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Ο αντι ρόσω ος µετόχου υ οχρεούται να γνωστο οιεί στην Εταιρεία ριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός, το ο οίο µ ορεί να είναι χρήσιµο στους µετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου στη ερί τωση ου εξυ ηρετεί ο αντι ρόσω ος άλλα συµφέροντα λην των συµφερόντων του µετόχου. Σύγκρουση συµφερόντων σύµφωνα µε τα ανωτέρω δύναται να ροκύ τει ιδίως όταν ο αντι ρόσω ος: α) είναι µέτοχος ου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νοµικό ρόσω ο ή οντότητα η ο οία ελέγχεται α ό το µέτοχο αυτόν, ή β) είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου ου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υ άλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή µετόχου ου ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νοµικού ροσώ ου ή οντότητας ου ελέγχεται α ό µέτοχο ο ο οίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής ρώτου βαθµού µε ένα α ό τα φυσικά ρόσω α ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α έως γ. εν χορηγείται η δυνατότητα συµµετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών µέσων, άνευ φυσικής αρουσίας αυτών στον τό ο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ α οστάσεως (διά ηλεκτρονικών µέσων ή δ αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισµού και ανακλήσεως αντι ροσώ ου διά ηλεκτρονικών µέσων.
ΙΙΙ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το άρθρο 39 αρ.2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι µέτοχοι έχουν µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώµατα: i. Μέτοχοι ου εκ ροσω ούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της να εγγράψει ρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατό ιν σχετικής αίτησης ου ρέ ει να εριέλθει στο ιοικητικό Συµβούλιο δέκα έντε (15) ηµέρες τουλάχιστον ριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την Παρασκευή, 5η Αυγούστου 2017. Η αίτηση για την εγγραφή ρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται α ό αιτιολόγηση ή α ό σχέδιο α όφασης ρος έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιο οιείται µε τον ίδιο τρό ο, ό ως η ροηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8 η Αυγούστου 2017 και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της α όφασης ου έχει υ οβληθεί α ό τους µετόχους κατά τα ροβλε όµενα στο άρθρο 27 αραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. ii. iii. Με αίτηση µετόχων ου εκ ροσω ούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 αραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο µέχρι την 15 η Αυγούστου 2017, σχέδια α οφάσεων για θέµατα ου έχουν εριληφθεί στην αρχική ή αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση εριέλθει στο ιοικητικό Συµβούλιο ε τά (7) ηµέρες τουλάχιστον ριν α ό την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι την 14η Αυγούστου 2017. Μετά α ό αίτηση ο οιουδή οτε µετόχου, ου υ οβάλλεται στην Εταιρεία έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι την 15 η Αυγούστου 2017, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να αρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες ληροφορίες για τις υ οθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο ου αυτές είναι χρήσιµες για την ραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να α αντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο εριεχόµενο. Υ οχρέωση αροχής ληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές ληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή των ληροφοριών για α οχρώντα ουσιώδη λόγο, ο ο οίος αναγράφεται στα ρακτικά. iv. Με αίτηση Μετόχων ου εκ ροσω ούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ου υ οβάλλεται στην Εταιρεία έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο µέχρι την 15 η Αυγούστου 2017, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα οσά ου κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε αροχή ρος τα ρόσω α αυτά, α ό ο οιαδή οτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. v. Μετά την αίτηση µετόχων, ου εκ ροσω ούν το ένα έµ το (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η ο οία υ οβάλλεται στην Εταιρεία µέσα σε έντε (5) τουλάχιστον λήρεις ηµέρες ριν α ό τη Γενική Συνέλευση, ήτοι µέχρι και την 15 η Αυγούστου 2017, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οχρεούται να αρέχει στη Γενική Συνέλευση ληροφορίες για την ορεία των εταιρικών υ οθέσεων και την εριουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µ ορεί να αρνηθεί την αροχή ληροφοριών για α οχρώντα ουσιώδη λόγο, ο ο οίος αναγράφεται στα ρακτικά. Αντίστοιχες ηµεροµηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας των µετόχων ισχύουν και για την Ε αναλη τική Γενική Συνέλευση. Για τη άσκηση ο οιωνδή οτε εκ των ανωτέρω δικαιωµάτων, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να α οδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών ου κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια α όδειξη α οτελεί και η ροσκόµιση σχετικής βεβαίωσης α ό την ΕΧΑΕ.
IV. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ληροφορίες του άρθρου 27 αραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συµ εριλαµβανοµένης της αρούσας ρόσκλησης, του εντύ ου διορισµού αντι ροσώ ου και των σχεδίων α οφάσεων για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.proodeftiki.gr. Το λήρες κείµενο των σχεδίων α οφάσεων και τυχόν εγγράφων ου ροβλέ ονται στο άρθρο 27 αραγρ. 3 ερι. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται στους µετόχους κατό ιν αιτήσεων τους σε έγγραφη µορφή στα γραφεία του Τµήµατος Εξυ ηρέτησης Mετόχων της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Σ. Τρικού η 60, τηλ. 210 88.37.210 και fax. 210 82.29.818, 3 ος όροφος η Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις stockex@proodeftiki.gr, reports@proodeftiki.gr. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017 Για το ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κωνσταντίνος Κούτλας του Αθανασίου