ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5777 18 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και δ.τ. «ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ» ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση.... 1 με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 2 με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 3 την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙ ΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 4 με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ TOYΡΙΣTIKH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 5 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 6 Προσθήκη θεμάτων στην πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.... 7 την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 8 με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση.... 9 την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 10 με την επωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση.... 11 με την επωνυμία «APIVITA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΙ ΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση.... 12 την επωνυμία «ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 13 την επωνυμία «OSS Παραγωγή και Εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Υλικού ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.... 14 με την επωνυμία «Π. & Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Ρ. & D. Α.Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση.... 15 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙ ΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και δ.τ. «ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68063/72/Β/09/05) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και δ.τ. «ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με ΑΦΜ 998163288 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ AM ΑΕ 68063/72/Β/09/05 η οποία έχει έδρα στο ΒΙΟΠΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγμα τοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (ΒΙΟ.ΠΑ.) την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7,30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.
2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση. ΘΕΜΑ 2ο Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισο λογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης. ΘΕΜΑ 3ο Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση ΘΕΜΑ 4ο Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δυο ανα πληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ΘΕΜΑ 5ο: Ανακοίνωση προτάσεων και λήψη σχετικών αποφάσεων Οι Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει δεύτερη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 14η Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (2) την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙ ΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΡ. Μ.ΑΕ 451/01/Β/86/452 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 239601000) Καλούνται οι Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δεύτερα και ώρα 10.30 πρωι νή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71 για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Έγκρισις των Λογαριασμών Οικονομικών Καταστά σεων εταιρικής χρήσεως 2013 (Ισολογισμού 31.12.2013, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Δια θέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) και της συ ναφούς Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2013. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών γιά την εταιρική χρήση 2014. 4. Καθορισμός αποδοχών εις εργαζομένους ή ειδικώς απασχολουμένους Διοικητικούς Συμβούλους της εται ρείας και παροχή αδείας προς κατάρτισιν και τροπο ποίησιν συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων προβλεπομένων υπό του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. 5. Άδεια εις Συμβούλους και Διευθυντάς και εκπρο σώπους της εταιρείας προς ενέργειαν κατ επάγγελμα δι ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντιπροσώπευση των (άρθρο 28, ως τούτο ισχύει), με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους. Αθήνα, 5 Μαΐου 2014 (3) την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 557/01/Β/86/558 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 277901000) Καλούνται οι Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑ ΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.30 μετα μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71, για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Έγκρισις των Λογαριασμών Οικονομικών Καταστά σεων εταιρικής χρήσεως 2013 (Ισολογισμού 31.12.2013, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακος Δια θέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) και της συ ναφούς Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση αμοιβών ειδικώς απασχολουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2013. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014. 5. Καθορισμός αποδοχών εις εργαζομένους ή ειδικώς απασχολουμένους Διοικητικούς Συμβούλους της εται ρείας και παροχή αδείας προς κατάρτισιν και τροπο ποίησιν συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων προβλεπομένων υπό του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. 6. Άδεια εις Συμβούλους και Διευθυντάς και εκπρο σώπους της εταιρείας προς ενέργειαν κατ επάγγελμα δι ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας. 7. Έλεγχος και έγκρισις των Ενοποιημένων, Ισολογι σμού και Καταστάσεων χρ. 2013, όπως καταρτίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εκλο γή Ορκωτού Ελεγκτού για τον έλεγχο Ενοποιημένων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2014. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορ φωθούν στις διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντιπροσώπευ ση των (άρθρο 28, ως τούτο ισχύει), με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014 (4) την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12995/05/Β/86/267(2008) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 270701000) Καλούνται οι Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εται ρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71, για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Έγκρισις των Λογαριασμών Οικονομικών Καταστά σεων εταιρικής χρήσεως 2013 (Ισολογισμού 31.12.2013, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακος Δια θέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) και της συ ναφούς Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση αμοιβών ειδικώς απασχολουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της εταιρείας. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2013. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών γιά την εταιρική χρήση 2014. 5. Καθορισμός αποδοχών εις εργαζομένους ή ειδικώς απασχολουμένους Διοικητικούς Συμβούλους της εται ρείας και παροχή αδείας προς κατάρτισιν και τροπο ποίησιν συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων προβλεπομένων υπό του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. 6. Άδεια εις Συμβούλους και Διευθυντάς και εκπρο σώπους της εταιρείας προς ενέργειαν κατ επάγγελμα δι ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορ φωθούν στις διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντιπροσώπευ ση των (άρθρο 26, ως τούτο ισχύει) με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους. Αθήνα, 5 Μαΐου 2014 (5) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ TOYΡΙΣTIKH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ TOYΡΙΣTIKH ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» (ΑΡ. ΜΑΕ 8541/62/Β/86/0376) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2014 και σύμφωνα με το καταστατικό, προ σκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευ τέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη Ν. Μοναστηρίου 114, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διουρητικού Συμβουλίου 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Άλλα θέματα. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετο χές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπρο σώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης. Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2014 (Υπογραφή) (6) Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε (ΑΡ. Μ.Α.Ε 12645/92/Β/86/30 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121962233000). της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλεί, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, τους Μετόχους της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣ ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στη θέση
4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Περάμα της δημοτικής ενότητας Αχίλλειων του Δήμου Κέρκυρας, όπου τα γραφεία της Εταιρείας και εγκρίνει το πιο κάτω της πρόσκλησης των μετόχων,στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,που έχει ως ακολούθως: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Κα ταστάσεων της χρήσης 2013. 2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 2013. 4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρή σης 2014. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικη τικού Συμβουλίου 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 7. Πρόσληψη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή εξηρτημένης εργασίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε να φέρουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήπο τε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας. Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2014 (7) Προσθήκη θεμάτων στην πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέ λευση. ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62022/01/Β/06/632) Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αριθμ. 409, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω πρόσθετων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Πρόσθετα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑ 6. Υποβολή έκθεσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 31/12/2011 ΘΕΜΑ 7. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστά σεων εταιρικής χρήσης 01/01/2011 31/12/2011 ΘΕΜΑ 8. Υποβολή έκθεσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 31/12/2012 ΘΕΜΑ 9. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστά σεων εταιρικής χρήσης 01/01/2012 31/12/2012 ΘΕΜΑ 10. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίω σης για τις πιο πάνω χρήσεις ΘΕΜΑ 11. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ΘΕΜΑ 12. Διανομή Κερδών των παρελθουσών χρήσεων 01/01/2011 31/12/2011 και 01/01/2012 31/12/2012 ΘΕΜΑ 13. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το διάστημα από 25/01/2013 έως 05/09/2013 Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου και πρέπει να καταθέσουν επί αποδείξει στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποια δήποτε τράπεζα στην Ελλάδα δήλωση περί της προ θέσεως τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, στην ίδια δε προ θεσμία να καταθέσουν στην εταιρία τις αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν σχετικά πληρεξούσια. Μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω διατυπώσεις θα μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συ νεδρίαση την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας χωρίς νέα πρόσκληση ή άλλες διατυπώσεις. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 (Υπογραφή) (8) την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο.Τ.Α (ΑΡ. Μ.Α.Ε 70500/58/Β/10/06) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 10 06 2014 συνεδρίαση του, καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία του Δημαρχιακού Μεγάρου στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ, οδός Πλατεία Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερησίας διάταξης 1. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 31/12/2013 και της εκ θέσεως του Δ.Σ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 31/12/2013 4. Αμοιβή μελών Δ.Σ. 5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014 31/12/2014 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Τα μείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 10η Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του Δημαρχιακού Μεγάρου στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ, οδός Πλατεία Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει εκ νέου απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 21η Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία του Δημαρχιακού Μεγάρου στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ, οδός Πλατεία Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα. Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014 (Υπογραφή) (9) την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α. Ε.» σε τακτική Γε νική Συνέλευση. ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38744/70/Β/97/37) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Χερ σόνησο Ρούσσος Λάκκος, για συζήτηση και λήψη απο φάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013, μετά των μετ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 3. Εκλογή νέων ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματι κών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Ανακοίνωση αλλαγής Δ.Σ. 5. Λοιπά θέματα Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη τακτική Γενική Συνέλευση δι αντιπροσώπου, πρέπει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Στην περίπτωση των εταιρειών μετόχων απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2014 (10) την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕ ΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70449/58/Β/10/05) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» μετά την από 05 06 2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. σε τακτική Γενική Συ νέλευση την 25 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 05 Ιουλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ, οδός ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερησίας διάταξης Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 31/12/2013 και της εκθέσεως του Δ.Σ. Απαλλαγή των μέλλων του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 31/12/2013. Αμοιβή μελών Δ.Σ. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014 31/12/2014 Εκλογή νέου Δ.Σ. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Τα μείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ (11) την επωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6680/02/Β/86/561) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας
6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο Ρέντη οδός Αγ. Άννης 97 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: Θέματα ημερησίας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 3. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρω ματικών για τη χρήση 2014 και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Λήψη μέτρων για την μείωση των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας κάτω από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου 5. Καθορισμός αμοιβής του εκπροσώπου της εταιρείας και έγκριση αυτής. 6. Λοιπά θέματα. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ρέντης, 16 Μαΐου 2014 (12) την επωνυμία «APIVITA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙ ΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. APIVITA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕΒΕ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23870/04/Β/91/55(12) Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι, δυνάμει της από 10.6.2014 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνε λεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του υφιστάμενου Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, ανερχόμενου σε ευρώ πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ( 5.324.000), διαιρούμενου σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (5.324.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1) εκάστη, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ ( 512.596), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 512.596 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1) και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( 3,67) εκάστης, ήτοι με καταβολή διαφοράς υπέρ το άρτιον δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτών ( 2,67) ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιον διαφορά συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ ( 1.369.287) θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σε ειδικό αποθεμα τικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Οι Μέτοχοι καλείσθε να ασκήσετε το δικαίωμα προτίμησης σας στην ως άνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσοστό συμμετοχής σας στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημο σίευσης της παρούσας στο Τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αποστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συστημένης προς τούτο επιστολής. Οι δε σχετικές καταβολές προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομη νία της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως, με δυνατότητα παράτασης κατ ένα (1) μήνα κατ ανώτατο όριο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 (Υπογραφή) (13) την επωνυμία «ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1002/Β/86/1003 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 258901000) Καλούνται οι Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μεταμεσηβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71, για να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Έγκρισις των Λογαριασμών Οικονομικών Καταστά σεων εταιρικής χρήσεως 2013 (Ισολογισμού 31.12.2013, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Δια θέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) και της συ ναφούς Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Διανομή κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2013. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014. 5. Καθορισμός αποδοχών εις εργαζομένους ή ειδικώς απασχολουμένους Διοικητικούς Συμβούλους της εται ρείας και παροχή αδείας προς κατάρτισιν και τροπο ποίησιν συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσώπων προβλεπομένων υπό του άρθρου 23α του Κωδ.Ν.2190/1920. 6. Άδεια εις Συμβούλους και Διευθυντάς και εκπρο σώπους της εταιρείας προς ενέργειαν κατ επάγγελμα δι ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων πράξεων υπαγομένων στους σκοπούς της εταιρείας. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντι προσώπευση των (άρθρο 26, ως τούτο ισχύει), με την
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εται ρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκ προσώπων τους. Αθήνα, 5 Μαίου 2014 (14) την επωνυμία «OSS Παραγωγή και Εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Υλικού ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53638/04/Β/03/198 (2008) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000) Σύμφωνα με το καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2014, ημέ ρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στο επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, κτίριο γραφείων κυριότητας της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για τη συ ζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίη ση του σκοπού της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της. 2. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, στο επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, Μαρούσι, κτί ριο γραφείων κυριότητας της εταιρείας «ΠΟΛΥΔΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην έκτα κτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού. Γέρακας, 17 Ιουνίου 2014 (15) την επωνυμία «Π. & Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «Ρ. & D. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Π. & Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 55983/1Α Τ/Β/2004/0021) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. & Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ρ. & D. ΑΕ», με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση του της 30ης Μαΐου 2014 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προ σκαλεί του μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας (Δουκίσσης Πλακεντίας 68, Χαλάνδρι), την 30 η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω. Θέματα Ημερησίας Διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών κατα στάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31.12.2013 και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονο μικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013. 3. Διάφορα άλλα θέματα ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γε νική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγρα φα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συ νεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, τηρώντας την υποχρέωση όπως καταθέσουν έως την ίδια ως άνω προθεσμία στα γραφεία της εται ρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους. Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α 150 40 15 Α.Α.Π. 110 30 - Β 300 80 30 Ε.Β.Ι. 100 - Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ. 200 20 Δ 110 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2.250 Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr e mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *11057771806140008* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * AX 210 52 21 004