ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2978 24 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποφάσεις Δημοσίευση έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών «ΤΕΡΖΗΣ ΑΒΕΕ και ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΕΡΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ».. 1 Δικαστικά Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος.... 2 Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.... 3 την επωνυμία «ΒΙΑΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΒΙΑΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.. 4 με την επωνυμία «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 5 με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» δ.τ. «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 6 με την επωνυμία «ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 7 με την επωνυμία «ΖΙΜ INTEGRATED ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέ λευση.... 8 με την επωνυμία «DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 9 την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «HORIZON TRAVEL A.E.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 10 με την επωνυμία «LISCR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με το δ.τ. «LISCR HELLAS S.A.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 11 με την επωνυμία «CRC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «CRC ΑΕΒΕ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 12 με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 13 την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ)» σε ετήσια Γενική Συνέλευση.... 14 με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε ετή σια τακτική Γενική Συνέλευση.... 15 με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ ΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 16 με την επωνυμία «ΠΡΩΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 17 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Δημοσίευση έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών «ΤΕΡ ΖΗΣ ΑΒΕΕ και ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΕΡΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εται ρειών» όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3887/2010.
2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 τ. Α / 27.12.2010) «Οργανισμός Λειτουργίας Περιφέρειας Δυ τικής Ελλάδας. 4. Την αρ. 46176/935/19.02.2013 απόφαση της Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας «περί Ανάθεσης άσκησης τομέ ων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Ανιιπεριφερειάρ χες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 463/τ. Β /26.02.2013). 5. Την αρ. 219597/14720/28.11.2011 (ΑΔΑ: 457Φ7Λ6 ΟΞΣ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότη τας Ηλείας «Περί συγκρότησης Εκτιμητικής Επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 7 του Ν. 3887/2010 της Περιφε ρειακής Ενότητας Ηλείας. 5. Την από 13.03.2013 έκθεση της Εκτιμητικής Επιτρο πής από την οποία προκύπτει ότι κατά την 30.04.2012 η αξία των παγίων στοιχείων των εταιρειών «ΤΕΡΖΗΣ ΑΒΕΕ και ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΤΕΡΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ» έχει ως εξής: α) Γήπεδα β) Κτίρια γ) Μηχανήματα 607.852,85 δ) Αποτίμηση τρέχουσας αξίας 135.000,00 ε) Αποτίμηση άυλης υπεραξίας αδειών στ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7.622,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 750.475,83 αποφασίζουμε εγκρίνουμε τη δημοσίευση των στοι χείων της παραπάνω έκθεσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πύργος, 21 Μαΐου 2013 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος. Βάσει της υπ αρ. 1988/13 απόφασης του ΜΠΑ προ σκαλλείται δημόσια ο κομιστής της υπ αριθμ. 01113987 1 τραπεζικής επιταγής που εξέδωσε ο Ευθύμιος Παπανι κολάου σε διαταγή αυτού του ιδίου την 29.3.12 ποσού 5.100 ευρώ που ήταν πληρωτέα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», όπως αναγγείλει τα δικαιώματα του ή τις απαιτήσεις του, το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από τη δημοσίευση αυτή και εφ όσον κατέχει την επιταγή να την καταθέσει στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, άλλως θα απωλέσει την ισχύ της. Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (3) Πρόσκληση των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 4335301000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49402/06/Β/01/17)) Σύμφωνα με το Νόμο και την υπ αριθμ. 10/3/10 05 2013 (2) απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τρά πεζας της Ελλάδος, ο διορισθείς από την Τράπεζα της Ελλάδος επίτροπος Πέτρος Φρονίστας προσκαλεί τους Μέτοχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την δεκάτη πέμπτη (15η) Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (Αθήνα, Λεωφ. Συγ γρού 89 93). Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού με την κατάργηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Απριλίου 2013. 2. Εισαγωγή μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματι στήριο Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης στο αρμόδιο όργανο της Τράπεζας για την ρύθμιση όλων των λε πτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρη ματιστήριο Αθηνών. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι και την εβδόμη (7η) Ιουνίου 2013 ημέρα Πα ρασκευή εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στο Βιβλίο μετόχων της Τράπεζας, το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου αυτής (οδός Πειραιώς αρ. 74, Μοσχάτο Αττικής). Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επειδή η Τράπεζα δεν έχει ακόμη εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών, οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετά σχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, εφόσον δηλώσουν με έγγραφο τους στην ως άνω Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τρά πεζας την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στη Συνέ λευση, αναφερόντες συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους, μέχρι και την εβδόμη (7η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτα κτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπρο σώπευσης τους, μέχρι και την εβδόμη (7η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτο χος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Μοσχάτο Αττικής, 23 Μαΐου 2013 Ο Επίτροπος ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΦΡΟΝΙΣΤΑΣ (4) την επωνυμία «ΒΙΑΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΒΙΑΝ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΑΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ Α.Ε. ( ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2053801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34383/01ΑΤ/Β/95/334/2002) Καλούνται οι Μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας «ΒΙΑΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Α.Ε.» στην 19η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα γίνει εις την έδρα και τα γραφεία της που βρίσκονται στον Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής επί της οδού Ερμού 15 (14ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας), Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά, την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑ 1o: Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, πίνακας διανομής κερδών και αποτελεσμάτων) της εται ρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 και αφορά τη χρήση 01/01/2012 31/12/2012. ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση εκθέσεως Ορκωτών Λογιστών, ελεγκτών χρήσεως 01/01/2012 31/12/2012. ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, πίνακας διανομής κερδών) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 και αφορά τη χρήση 01/01/2012 31/12/2012. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διαθέσεως κερδών της υπολόγου χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβής συμβούλων χρήσεως 2012. ΘΕΜΑ 6ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσε ως ελέγχου και αποζημιώσεως δια τη χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012. ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπλη ρωματικού ορκωτού ελεγκτού λογιστού για τη χρήση 01/01/2013 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της 18ης έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της εταιρείας που έγινε την 30ης Νοεμβρίου 2012. ΘΕΜΑ 9ο: Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ημερησία διάταξη της παρούσας συνελεύ σεως δύναται να προστεθεί νέο, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από τους Μετόχους, παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν για τούτο και εφόσον παρίσταται το σύ νολο των Μετοχών Μετόχων και ψήφων της εταιρείας στην παρούσα Συνέλευση. Κηφισιά, 22 Μαΐου 2013 (5) την επωνυμία «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΡ.ΜΑΕ 52330/01/B/02/432) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστα τικού και την από 22 05 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «N. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση για την 14ην Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Καλύμνου 16, όπου είναι η έδρα της με θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση τα ακόλουθα: 1. Έγκριση για την ανάκληση διορισμού των δύο εκλεγέντων τακτικών και των δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 εκ της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2012, με την επίκληση ως βάσιμων λόγων την μη εκπλήρωση των ελάχιστων δύο ορίων από τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/20 και των ανάλογων διατάξε ων των παρ. 7 και του 8 του αριθμ. 42α, ως μη έχοντας ως ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ βάσει του άρθρου 36 παρ. 1 του κ.ν 2190/20 δια τη χρήση 2011. 2. Υποβολή και έγκριση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας για την περίοδο από 1 1 2012 έως 31 10 2012. 3. Έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας συμφώνως προς τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. 4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω συμπλή ρωσης της θητείας του παρόντος και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του διοικη τικού συμβουλίου της εταιρείας. 5. Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας, του δικαιώματος υπογραφής και δέσμευσης της εται ρείας έναντι τρίτων και καθορισμός των υπογραφών δια των οποίων θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου. 6. Άλλες Ανακοινώσεις Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού. Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ (6) την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» δ.τ. «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56402/01ΝΤ/Β/04/72(13) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5680801000) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί ας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλί ου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας να συνέλθουν στην 8η τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/06/13 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (Λ. Συγγρού 314, 5ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/12 έως 31/12/2012 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώ σεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογη χρήση 01/01/2012 31/12/2012. 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπλη ρωματικών για τη χρήση του έτους 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4) Διάφορα θέματα, προτάσεις και ανακοινώσεις.
4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γεν. Συνέλευ ση θα επαναληφθεί στις 23 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή, στον αυτό τόπο και χρόνο. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπε ζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 16η Ιουνίου 2013. Εξάλλου οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νό μιμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους μετόχους εφόσον αυτοί εκπροσωπούν περισσότερα από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Γεν. Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση οι μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην Γεν. Συνέλευση, μόνο μετά από την άδεια της. Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (7) την επωνυμία «ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3785/01ΝΤ/Β/86/215(05) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122228799000) Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίαση του της 23/05/2013 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚINΗΤΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Ήτα αρ. 1, Ελληνικό, την 28η Ιουνίου 2013, ημέ ρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή ισολογισμού χρήσεως 01/01/2012 31/12/2012 μετά της εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως. 2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2012 και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως. 3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρή ση 2012 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλεισμένης χρή σεως. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γ.Σ. πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπε ζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ. Eλληνικό, 23 Μαΐου 2013 (8) την επωνυμία «ΖΙΜ INTEGRATED ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗ ΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΖΙΜ INTEGRATED ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (ΑΡΜΑΕ 32691/02/Β/95/15) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27 6 13 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μια ούλη 85, Πειραιά προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31 12 2012, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διάθεση αποτελεσμάτων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση (1/1/2012 31/12/2012). 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση, (1 1 12 έως 31 12 12). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση του 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 5. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Πειραιάς, 17 Μαΐου 2013 (9) την επωνυμία «DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ( ΑΡ.ΜΑΕ. 32061/01/ΑΤ/Β/94/2509) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σε ετήσια τακτική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λ. Κηφισίας αριθμός 32 στο β όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, ήτοι ισολογισμού, απο τελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως κερδών, προ σάρτημα, μαζί με τις συνοδεύουσες αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώ σεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012. ΘΕΜΑ 3ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση Διάρκειας Εταιρείας. ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες λοιπές ανακοινώσεις. Οι μέτο χοι, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπρο σώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία συνε δρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 8 Μαΐου 2013 (10) την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «HORIZON TRAVEL A.E.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνί ου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πραξιτέλους 50, Καλλιθέα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 2012. 2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητα τους κατά τη χρήση 2012. 4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Διάφορες ανακοινώσεις αποφάσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουρ γεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (11) την επωνυμία «LISCR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «LISCR HELLAS S.A.» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. LISCR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AP.M.A.E. 51785/02/B/02/73) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «LISCR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με το δ.τ. «LISCR HELLAS S.A.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ευπλοίας αρ. 2 για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012, με τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) Έγκριση των ετησίων καταστάσεων (αποτελουμένων από τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και τον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευ σης) της χρήσεως 01.01.2012 31.12.2012 της εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης για τη χρή ση 01.01.2012 31.12.2012. 3) Έγκριση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή για τον Τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01/01/2013 31/12/2013. 4) Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 01/01 31/12/2012 και προέγκριση για τη χρήση 01/01/2013 31/12/2013 τόσο αμοιβών Δ.Σ. όσο και Διευθύνοντος Συμβούλου. 5) Ανακοινώσεις Διάφορα θέματα. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτι κή Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2013 (12) την επωνυμία «CRC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «CRC ΑΕΒΕ.» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. CRC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Αρ. Μ.Α.Ε. 61187/022/Β/06/0032 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 34572816000) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μέτοχους της
6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Ανώνυμης Εταιρείας «CRC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:30, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αρέθα αρ. 15 στο Δήμο Πατρέων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητι κού Συμβουλίου της εταιρείας για την λήξασα εταιρική χρήση 01/01/2012 31/12/2012. 2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελε σμάτων και προσαρτήματος) για την λήξασα εταιρική χρήση (01/01/2012 31/12/2012). 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και την διαχείριση της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση (01/01/2012 31/12/2012). 4. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Παροχή άδειας ανταγωνισμού σε μέλη του Διοικη τικού Συμβουλίου (άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920) και 7. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2013, καλούνται οι μέτοχοι σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, την έδρα της εταιρείας επί της οδού Αρέθα αρ. 15 στο Δήμο Πατρέων, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλά δα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Πάτρα, 21 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (13) την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, καλούνται οι μέτοχοι της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Καρά Τεπέ Μυτιλήνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 1. Υποβολή Ανάγνωση εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων χρήσης 2012 (01/01/2012 έως 31/12/2012) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και κα θορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ. 6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας, ορίζεται επαναληπτική Γ.Σ. στην έδρα της εταιρείας και ώρα 11:00 π.μ. ως εξής: 1η Επαναληπτική 22 Ιουνίου 2013 2η Επαναληπτική 29 Ιουνίου 2013 Παρακαλούνται όλοι οι μέτοχοι, όπως μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση. Μυτιλήνη, 11 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΧΕΛΛΗΣ (14) την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ)» σε ετήσια Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΑ ΠΑΛ Α.Ε. συγκαλεί την ετήσια Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Λέσβου την 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. γ) Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελε γκτών για τη χρήση 2013. δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί επαναλη πτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013. Ο Πρόεδρος του ΔΣ (Υπογραφή) (15) την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και φέρεται εγγεγραμμένη με Αρ. Μ.Α.Ε. 1755/01/Β/86/1754 στα Μητρώα της Διευθύνσεως Εμπορίου της Περιφέ ρειας Αττικής και αρ. ΓΕΜΗ 122669199000 καλεί τους μετόχους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για την 26ην Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδός Βερανζέρου 18 προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα κερδών ζημιών της εκθέσεως δι αχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών από οποιαδήποτε αποζημίωση για τη χρήση 2012. 3. Έγκριση προτάσεως διανομής κερδών. 4. Ανακοινώσεις διάφορες και λήψη αποφάσεων. Υπενθυμίζεται, στους μετόχους όπως για να συμμε τάσχουν στην συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδή ποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία πριν πέντε μέρες το αργότερο από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν εγκαίρως τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην εταιρεία. Όσοι νομιμοποιηθούνε για να συμμετάσχουν στην Συ νέλευση μπορούν να εξουσιοδοτήσουν αντιπροσώπους για την συμμετοχή τους. Αθήνα, 10 Μαΐου 2013 (16) την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36202/03/Β/96/23 Γ.Ε.ΜΗ 121933707000) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί του 17 Χιλ. Ε.O.A.Κ. Ασπρόπυργο Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων χρήσεως 2012 και των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012 3) Εκλογή ενός ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1/1 έως 31/12/2013, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. 4) Επικύρωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. στις 18/11/2012 και συγκρότηση αυτού σε σώμα στις 20/11/2012. 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6) Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε διοικητικές θέσεις άλλων εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς. 7) Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου για τη χρήση 2012, καθορισμός αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για προσφορά υπηρεσιών στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας κα θώς και προέγκριση της αμοιβής τους για το διάστημα 01/07/2013 30/06/2014. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορι σθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ασπρόπυργος, 14 Μαίου 2013 Τo Διοικητικό Συμβούλιο (17) την επωνυμία «ΠΡΩΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση. ΠΡΩΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικη τικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΩΡΑ ΠΡΑ ΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ» με την από 4/4/2013 απόφαση του καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 28η Ιουνίου, 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 326, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την περίοδο 1/1/2012 31/12/2012. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 31/12/2012. 4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωμα τικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013 και καθορισμό αμοιβής αυτών. 5. Διάφορα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας οφεί λουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο στη εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλ λουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλή ρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Καλλιθέα, 4 Απριλίου 2013
8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α 150 40 15 Α.Α.Π. 110 30 - Β 300 80 30 Ε.Β.Ι. 100 - Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ. 200 20 Δ 110 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2.250 Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr e mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 *11029782405130008* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * AX 210 52 21 004