ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5046 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙ ΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση.... 1 με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ ΤΡΑΚ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 2 την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 3 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣ ΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση.... 4 με την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 5 με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 6 την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟ ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση.... 7 με την επωνυμία «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» σε τα κτική Γενική Συνέλευση.... 8 με την επωνυμία «DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 9 με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.... 10 με την επωνυμία «ΦΕΛΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευ ση.... 11 την επωνυμία «ΚΟΜΠΙΟΥΦΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση.... 12 με την επωνυμία «ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 13 με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 14 με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.... 15 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14323/01ΑΤ/Β/86/379/04 ΑΡ. ΓΕΜΗ 406201000) Σύμφωνα με το Νόμο 2190 «περί Ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοι κητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΒΙΟΦΟΡΜΑ Ι.Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων χρήσεως 2013 (1/1/2013 31/12/2013) και των επί αυτών εκθέσεων των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 και διανομή μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη διαχείριση της κλειόμενης εικοστής έβδομης εταιρι κής χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013. 4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπλη ρωματικού για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρή ση 01.01.2014 31.12.2014 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Έγκριση της καταβολής της αμοιβής μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας και σχέση εντολής (παροχής ανεξάρτητων υπη ρεσιών) για την χρονική περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013. 6. Έγκριση της καταβολής πάγιας αποζημίωσης μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΔΣ για τη χρονική περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013. 7. Προέγκριση καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου της εταιρείας για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώ σεως εργασίας και σχέση εντολής (παροχής ανεξάρ τητων υπηρεσιών) για την χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση καταβολής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014. 8. Προέγκριση πάγιας αποζημίωσης μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΔΣ για τη χρονική περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014. 9. Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/1992. 10. Διάφορα θέματα. Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της εται ρείας στην οδό Βυζαντίου 145, Ν. Ιωνία και σε περίπτωση που δεν σχηματιστεί η απαιτούμενη απαρτία η επαναλη πτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 7 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ. στον ίδιο τόπο. Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστα τικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, ή σε τράπεζα του εξωτερικού 5 τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Νέα Ιωνία, 28 Απριλίου 2014 (2) την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ ΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52 ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ 341201000) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑ ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 17η Ιουνίου 2014, ημέ ρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση αναμόρφωσης οικονομικών καταστάσεων κονδυλίων χρήσης 2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμε νους» 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Κα ταστάσεων μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητι κού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 31η Εταιρική Χρήση (1.1.2013 31.12.2013). 3. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομι κών Καταστάσεων μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 17η Εταιρική Χρήση (1.1.2013 31.12.2013). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 31η Εταιρική Χρήση (1.1.2013 31.12.2013). 5. Διάθεση κερδών. 6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθη καν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προ σφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 31ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2013 31.12.2013) και καθο ρισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014. 7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής. 9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους. 10. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 11. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμά των της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2014 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημε ρήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμ φανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 12 6 2014 («Ημερομηνία Κατα γραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από σχετική έγ γραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της Ε.Χ.Α.Ε από τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που πρέπει να περιέλθει στην
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από τη συνε δρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως τις 14 6 2014. Για την Α Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 26 6 2014, ήτοι την έναρξη της 4ης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επανα ληπτικής ΓΣ (ημερομηνία καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετι κά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο έως την 27 6 2014, ήτοι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α Επανα ληπτικής Γ.Σ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α Κ.Ν. 2190/1920, μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η παρούσα αποτελεί περίληψη της από 26 5 2014 πρό σκλησης του Δ.Σ. για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 17 6 2014, σύμφωνα με το άρθρο 26 2 γ Κ.Ν. 2190/1920. Όλες οι πληροφορίες του άρθρου 27 3 Κ.Ν. 2190/1920 ιδία η πλήρης Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφι σταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση καθώς και τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της ημε ρήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr) και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (επί των οδών Θηβάΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210 8196800 fax: 210 8000618). Νέα Κηφισιά, 26 Μαΐου 2014 (3) την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑ ΡΙΣΗΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 13ην Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό 33 ο ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ στο Μεσοχώρι Λαρίσης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων δια τα εξής θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσε ων της 17ης εταιρικής χρήσης (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) & των επ αυτού εκθέσεων του Δι οικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και του ελε γκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμέ να της 17ης εταιρικής χρήσης 01/01/13 31/12/13. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2014. 4. Έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/13 31/12/13. 5. Προέγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβού λου και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβου λίου για τη χρήση 1/1/14 31/12/14. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Διάφορα θέματα. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μεσοχώρι, 30 Απριλίου 2014 (4) την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7890/06/Β/86/147 ΑΡ. ΓΕΜΗ 249401000) Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΖΑΜΠΑ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κη φισού 42 Περιστέρι, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκληθεί την 26η Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκο νται στο Περιστέρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισού 42), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, της χρήσης 1/1 31/12/2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2013. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών και παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρή ση 2013. 5. Προέγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών, (άρθρο 23α παρ. 2 & 24 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920). 6. Πρόταση διανομής μερίσματος. 7. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρ μογή ακινήτων με βάσει το Ν. 2065/92 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροπο ποίηση του αρθ. 5 του καταστατικού.
4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 8. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 2238/94 σύμφωνα με το αρθ. 72 του Ν. 4172/13 με αύ ξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση αρθ. 5 καταστατικού και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Λοιπά θέματα Κατόπιν της, από 26ης Μαΐου 2014, (νεωτέρας) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία ενασκήσεως υπό μετόχων της μειοψηφίας του κατ άρθρο 39 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 προ βλεπομένου δικαιώματος των περί προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως, συμπλη ρώνεται, κατά τα αιτηθέντα, η παρούσα πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως δια των ακόλουθων θεμάτων: 11. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού. 12. Διανομή 8,00 ανά μετοχή από τον λογαριασμό κέρδη εις νέον. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γε νική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετο χές τους και τους οριστικούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της Εταιρείας, πέ ντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους. Περιστέρι, 26 Μαΐου 2014 (5) την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27085/01ΔΤ/Β/92/08 (96).Γ.Ε.Μ.Η. 822301000) της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνί ου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, οδός Σκαμάνδρου 29 Περιστέρι Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για την λήξασα χρήση της 31.12.2013. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» της 31.12.2013. 4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την νέα χρήση από 1 1 2014 μέχρι 31 12 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εξαγορά ιδίων μετοχών Σχολαζουσας κληρονομιάς από το Ελληνικό Δημόσιο. 7. Οτιδήποτε ήθελε κατά Νόμου προταθεί. Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέ σουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Περιστέρι, 28 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΑΣ (6) την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67192/62/Β/08/201 ΑΡ. ΓΕΜΗ 059164604000) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΕΓΙΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 5ης εται ρικής χρήσεως 1/01/2013 έως 31/12/2013 μετά απ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που αφορούν την παραπάνω χρήση. 2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζη μίωσης για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσεως 1/01/2013 31/12/2013. 3. Ορισμός Ελεγκτών, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2014. Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα ραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Τα μείο της Εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εται ρεία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τα έγγραφα πληρεξούσια και τα εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπρο σώπων τους. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (7) την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑ ΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00, στα επί της οδού Ομήρου 8 & Πανεπιστημίου γραφεία της εταιρείας στον 5 ο όροφο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κα ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης του Ελεγκτού και της διάθεσης αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το κατα στατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, εφόσον έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνδρίασης της συνέ λευσης. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευ ση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Αθήνα, 26 Μαΐου 2014 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑ (8) την επωνυμία «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά την από 09/05/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας (Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 56) την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Τα θέματα ημερησίας διατάξεως θα είναι τα εξής: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, λοιπών οικο νομικών καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2013. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και εξόδων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή ενός ορκωτού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο ήθελε προταθεί από ένα ή περισσότερους μετόχους και δεν υπάρξει επ αυτού ουδεμία εναντίωση. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπρο σωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστα τικό απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης καλούνται οι μέτοχοι σε Α επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00', στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 56). Μη συντελεσθείσας της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ως άνω Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, καλούνται οι μέτοχοι σε Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29η Αυγού στου 2014, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 56). Τέλος, παρακαλούνται οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματο ποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητας τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Νέα Ιωνία, 9 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ (9) την επωνυμία «DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32061/01AT/B/94/2509) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DYNACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σε ετήσια τακτική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο Μαρούσι Ατ
6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τικής και επί της Λ. Κηφισίας αριθμός 32 στο β όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, ήτοι ισολογισμού, απο τελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως κερδών, προ σάρτημα, μαζί με τις συνοδεύουσες αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώ σεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013. ΘΕΜΑ 3o: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτ λους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας τουλάχι στον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερο μηνία συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μαρούσι, 9 Μαΐου 2014 (10) την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ» σε έκτα κτη Γενική Συνέλευση. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γρα φεία αυτής,στο 15 ο χ/τρο Θεσ/νίκης Περαίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 με θέματα: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013, των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2013 31/12/2013 και του τρόπου διάθεσης των κερδών που προέκυψαν κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο με προηγούμενη ανά γνωση των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε γκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013. 3. Εγκριση Αμοιβών ΔΣ για το έτος 2014. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014. 5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΙΚΑΣ (11) την επωνυμία «ΦΕΛΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ & ΕΡ ΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΦΕΛΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50994/02/Β/02/18 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4428807000) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί ας και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, προ σκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΕΛΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά οδός Λεωχάρους αρ. 28 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 31/12/2013. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών κα ταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού,του λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσης, του πίνακα διάθε σης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 31/12/2013 του Προσαρτήματος, και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για όλη τη δι αχείριση αυτής της χρήσης. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014. 5. Τροποποίηση του άρθρου 3, περί σκοπού, του κα ταστατικού της εταιρείας. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Επειδή δεν υπάρχουν τίτλοι μετοχών, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της Γενικής Συνέλευσης, την πρόθεσή τους για συμμετοχή, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την κατα χώρισης τους ως δικαιούχων ψήφων κατά το άρθρο 27 παρ. 2 Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αντιπροσώπευσης θα πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία, στην ίδια προθεσμία, τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Πειραιάς, 25 Απριλίου 2014 (12) την επωνυμία «ΚΟΜΠΙΟΥΦΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» σε τακτική Γενι κή Συνέλευση. ΚΟΜΠΙΟΥΦΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33668/001/Β/95/0326) Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας το διοικητικό συμβούλιο της Κόμπιουφραν Ανώνυμη Εμπορική Εκπαιδευτική Μελετητική με ΑΦΜ 094435093, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123746399000 συνεδρίασε στις 9 Μαΐου 2014 και καλεί τους μετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευ ση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ηλιούπολη στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 40 για συζήτηση και λήψη απο φάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού αποτελεσμάτων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 1/1/2011 31/12/2011, 1/1/2012 31/12/2012, 1/1/2013 31/12/2013. 2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 31/12/2011 της χρήσης 1/1/2011 31/12/2011, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 31/12/2012 της χρήσης 1/1/2012 31/12/2012, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 31/12/2013 της χρήσης 1/1/2013 31/12/2013 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2011 31/12/2011,1/1/2012 31/12/2012,1/1/2013 31/12/2013. 4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές του ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετι κά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλι σης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 26 Μαΐου 2014 (13) την επωνυμία «ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση, συνερχόμενη στα γραφεία της Εταιρείας ΛΕΩΦ. Τατοίου 298 Αχαρναί την 18η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17μ.μ. Θέματα ημερησίας Διατάξεως: 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμ βουλίου των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013, και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013. 2) Έγκριση του Ισολογισμού. 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης. 4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014. 5) Την λήψη αποφάσεως για τά ληπτέα μέτρα κατ εφαρμογή των άρθ. 47 και 48 του Κωδ. Ν. 2190/1920. 6) Διάφορα άλλα Θέματα. Για να συμμετάσχουν στη Συνέλευση οι Μέτοχοι, πρέ πει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού επιλογής του κάθε μετόχου, πέντε (5) μέρες πρό της Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθ. 28 παραγ. 2 του καταστατικού, και να προσκομίσουν και καταθέσουν στην Ανώνυμο Εται ρεία την απόδειξη καταθέσεως αυτής και το έγγραφο της τυχόν εκπροσωπήσεώς των. Αχαρναί, 22 Μαΐου 2014 (14) την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΕΒΕ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΕΒΕ (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1628/01/Β/86/1627 ΑΡ. ΓΕΜΗ 273301000) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αιόλου αρ. 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικη τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έως και την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 5. Έγκριση μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβου λίου που παρέχουν πραγματικές υπηρεσίες, προέγκριση μισθών Δ.Σ. για την επόμενη χρήση. 6. Έγκριση εξόδων,ταξιδιών εξωτερικού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γενική Συνέλευση προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται,σύμφωνα με το καταστατικό να κατα θέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποια δήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτ λων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην Διοίκηση της εταιρείας, επίσης πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 (15) την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΔΕΛΤΑ ΓΚΑΜΜΑ ΑΓΚΡΟ ΑΒΕΕ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 30η Απριλίου 2014, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Αλαμάνας αρ. 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτω θι θέματα της ημερησίας διατάξεως: α) την υποβολή του Ισολογισμού της εταιρείας μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31 12 2013, της Εκθέσε ως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της
8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Εκθέσεως των Ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2013 31/12/2013, β) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 31/12/2013, γ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως και δ) την εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 2014 και τον καθορισμό της αμοιβής τους. Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 *11050462805140008* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * AX 210 52 21 004