ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ Βόλος, σήμερα 14/01/2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, στο κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην Ειδική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ. 459/10.01.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του. Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) και απόντα δύο (2): Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Σκοτινιώτης Πάνος Πρόεδρος 2. Μαυρογιάννης Λεωνίδας Αντιπρόεδρος 3. Ξηρακιάς Ηλίας Σύμβουλος 4. Κούντριας Σταμάτης Σύμβουλος 5. Τσιάμη Μαρία Σύμβουλος 6. Οικονόμου Αναστασία Σύμβουλος 7. Δουλόπουλος Αριστοτέλης Σύμβουλος 8. Μολοχίδης Ιωάννης Σύμβουλος 9. Καρακώστα Μαρία Σύμβουλος Α π ό ν τ ε ς 10. Σαρούδης Ηλίας Σύμβουλος 11. Φλαμπούρης Κων/νος Σύμβουλος Επίσης παρευρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια Α. Κολιού, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Κουτσιφέλης, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Μακρής, η Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος Θ. Μακρή, η υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου Ζ. Ευσταθίου, η υπάλληλος του Διοικητικού Τμήματος Ε. Καραπάνου και ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΜΒ Δ. Μακρυγιάννης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 11 ΘΕΜΑ : 'Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 Η Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα φύλλα του Προϋπολογισμού, τα Συγκεντρωτικά Στοιχεία του Προϋπολογισμού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βόλος, 09.01.2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013
Το 2013 είναι η χρονιά που σηματοδοτεί για τη ΔΕΥΑΜΒ την έναρξη κατασκευής των μεγάλων έργων αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Βόλου προϋπολογισμού 42,5 εκ.. Είναι επίσης η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τη νέα διευρυμένη δομή, μετά την ένταξη των νέων Δημοτικών Ενοτήτων. Με την αντιμετώπιση των νέων άγνωστων υποδομών και διαδικασιών και εμπειρία που αποκτήθηκε η ΔΕΥΑΜΒ πλέον μπορεί να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού από τη παραγωγή, διαχείριση, κατανάλωση έως την αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, διάθεση και ενεργειακή αξιοποίηση. Ο προϋπολογισμός του 2013 που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση είναι προσανατολισμένος: 1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2013 στα 8.450 χιλ. (8.380 χιλ. ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και 70 χιλ. υπό ένταξη) καθώς και των συνοδών αυτών έργων εξ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 400 χιλ.. 2. Στην εκτέλεση των έργων εξ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 4.750 χιλ. (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών των χρηματοδοτούμενων έργων και της αναβάθμισης της μηχανοργάνωσης). 3. Στην εκπόνηση μελετών συμπεριλαμβανομένων της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού και της ενεργειακής αξιοποίησής τους προϋπολογισμού 350.000, για το 2013 (δαπάνη που συμπεριλαμβάνεται στα έργα εξ ιδίων πόρων). 4. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Τα ακόμα περισσότερα μειωμένα έσοδα της Επιχείρησης που προϋπολογίζονται για το 2013, λόγω της μείωσης των τελών ύδρευσης αποχέτευσης κατά 9,3% στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, απαιτούν αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις, κυρίως προς τις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 30.185 χιλ. εκ των οποίων : 13.200 χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 (4.750 χιλ. εξ ιδίων πόρων και 8.450 χιλ. για χρηματοδοτούμενα έργα) 11.721 χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.) 2.480 χιλ. είναι ο ΦΠΑ που αναλογεί 584 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές 2.200 χιλ. διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των 1.600 χιλ. της επιχορήγησης). Η άντληση των χρημάτων από το πρόγραμμα αυτό θα γίνει από: Τακτικά έσοδα που θα ανέλθουν στις 16.740 χιλ. Από επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα ύψους 8.995 χιλ. Το ΦΠΑ που ανέλθει στα 2.480 χιλ. και Το χρηματικό υπόλοιπο του 2012 ύψους 1.970 χιλ.. Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2013, με σκοπό την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη του Δήμου Βόλου και τις καλύτερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού είδε τον Προϋπολογισμό έτους 2013 και μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι Δ/κοι Σύμβουλοι Α. Δουλόπουλος, Ι. Μολοχίδης και Μ. Καρακώστα τεκμηρίωσαν την αρνητική τους ψήφο, όπως καταγράφεται στα πρακτικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2013, του οποίου τα έσοδα ανέρχονται σε 30.185 χιλ. και τα έξοδα είναι ισοσκελισμένα και έχει ως εξής:
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά της Ειδικής συνεδρίασης της 14.01.2013 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ