ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Transcript

1 Προς: ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων Δυρραχίου 89 και Κηφισού, , Αθήνα Τηλ: (+30) ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ για συμμετοχή και ψήφο στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετο χων την Πέμπτη, 4 Ιουλι ου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα, στα Γραφει α του Ομι λου Χρηματιστηρι ου Αθηνω ν (Λεωφ. Αθηνών 110, 10442) Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ονοματεπω νυμο / Επωνυμι α (Παρακαλούμε συμπληρώστε) Διευ θυνση / Ε δρα / Τηλέφωνο Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. Αριθμο ς Μετοχω ν Αριθμο ς Μερι δας ΣΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (έως τρεις αντιπροσώπους) 1. Ονοματεπω νυμο Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Διαβατηρι ου Διευ θυνση ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά, ή από κοινού, (διαγρα φεται η μη επιθυμητη περι πτωση) επ ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στα γραφεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110), καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 1 από 5

2 (Σημειώστε με Χ την επιλογη ) ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης και διανομή μερίσματος. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση , κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 5

3 ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση και ορισμός της αμοιβής τους. ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Επικύρωση και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου 3 από 5

4 ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. ΑΡΘΡΟ από 5

5 ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και στη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας. Τόπος / Ημερομηνία 2019 Υπογραφή & Ονοματεπω νυμο Μετο χου (για νομικα προ σωπα το ονοματεπώνυμο του νομι μου εκπροσώπου που υπογρα φει, η ιδιο τητα του και η σφραγι δα της εταιρει ας/μετο χου) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Α υλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους ή σε προσκόμιση φυσικής βεβαίωσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη Σ. Τβισς), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση office@admieholding.gr, τουλα χιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ από 5