ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙNΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ ΑΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο.- Σύσταση Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρίας είναι: ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙNΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρίας είναι COMPUTER CONTROL SYSTEMS ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN S.A.. ΑΡΘΡΟ 2ο.- Έδρα της Εταιρίας Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και δη τα επί της οδού Κηφισίας αριθμός γραφεία αυτής και η Εταιρία είναι Ελληνική, μπορεί όμως η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή πρακτορεία από μόνη της ή σε συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας αυτής και σε όσες ακόμη περιπτώσεις συντρέχουν κατά το Νόμο ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει υποχρεωτικά άλλως. ΑΡΘΡΟ 3ο.- Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή και πώληση λογισμικού, λογισμικού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, παροχή υπηρεσιών, μελετών, έρευνας και σχεδιασμού, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, τεχνικής υποστήριξης και επισκευών και κατά δεύτερο δε λόγο η κατασκευή, εμπορία, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού και κάθε μορφής μηχανημάτων και ειδών που έχουν σχέση με αυτούς, ως και κάθε εργασία που έχει σχέση με την πληροφορική και κάθε συναφής εργασία και επιχείρηση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. ΑΡΘΡΟ 4ο.- Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για πενήντα χρόνια (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και στο παρόν καταστατικό.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5ο.- Μετοχικό Κεφάλαιο 1) (α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια ( ), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η καθεμία (10.000). Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας προέκυψε κατά το ποσό των δρχ από την εκτιμηθείσα αξία της περιουσίας της μετατραπείσας προϋφισταμένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και κατά το ποσό των δρχ από καταβολή μετρητών. Λόγω της υπαγωγής της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 1892/90 (απόφαση 5344/ΝΝ5139/Ν. 1892/90/ Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2042/ΝΝ5139/1892/90/ του ιδίου), οι μετοχές δεσμεύθηκαν ως μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης, η εν λόγω δέσμευση των προαναφερθεισών μετοχών ήρθη λόγω παρόδου της σχετικής προθεσμίας. (β) Στη συνέχεια, με απόφαση της 7/11/96 της έκτακτης ΓΣ των μετόχων, νομίμως δημοσιευθείσας στο 4531/ ΦΕΚ-ΔΑΕ, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ (τριάντα εκατομμυρίων) δι εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ (δέκα χιλιάδων) εκάστη. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές πενήντα δύο εκατομμύρια ( ) και διαιρούμενοι σε πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Λόγω υπαγωγής επένδυσης της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 1892/90 (απόφαση 3662/ΝΝ5325/1892/ Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι σύμφωνα με τα ανωτέρω εκδοθείσες μετοχές δεσμεύθηκαν ως μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. (γ) Δια της από αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατό εκατομμύρια ( ) δια εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δρχ. εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια ( ) διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες (15.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) εκάστη. (δ) Στη συνέχεια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ. Έτσι, και για λόγους στρογγυλοποίησης των ποσών λόγω της μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 45,17 και η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. σε ευρώ 29,35. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 εκάστης. (ε) Με απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ευρώ ,75 με την έκδοση νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά ( ,75), διαιρούμενο σε δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (18.685) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά ( 29,35) εκάστης.

3 (στ) Με απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ,75, με την ακύρωση ιδίων μετοχών που απέκτησε η Εταιρία από ενδιαφερόμενους μετόχους της. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ( ), διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες (15.200) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών ( 29,35) εκάστης. (ζ) Με απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρία αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ευρώ ,00 (διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ) με την έκδοση (εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτακόσια είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (24.740) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά ( 29,35) εκάστης. (η) Με απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε τοις μετρητοίς κατά ποσό ευρώ ,00 (διακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 8,35 (οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (24.740) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι ένα ευρώ ( 21,00) εκάστης. 2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού και τους περιορισμούς του άρθρου 12 παρ. 2 εδάφιο η του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται δια του παρόντος ότι μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. 3) Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 4) Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 5) Σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την παραπάνω συνεδρίαση. Τις ίδιες παραπάνω υποχρεώσεις πιστοποίησης καταβολής ή όχι κατά τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας που έχει ταχθεί και υποβολής του σχετικού πρακτικό έχει το Διοικητικό

4 Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του αντίστοιχα και για κάθε μία από τις επόμενες δόσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που οφείλονται από τους μετόχους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 6ο - Μετοχές 1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. 2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι νόμιμα χαρτοσημασμένες ή νόμιμα απαλλαγμένες από τη χαρτοσήμανση, φέρουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ακόμη δε φέρουν και μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ αύξοντα αριθμό. Σε κάθε κατηγορία ονομαστικών μετοχών που προβλέπονται από το άρθρο αυτό θα αναγράφεται, εκτός των άλλων στοιχείων το περιεχομένου τους, το ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το καταβλημένο 3) Επίσης σε κάθε έντυπο, δημοσίευση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο, πρέπει απαραίτητα να μνημονεύεται αμέσως παραπλεύρως αυτού και το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. 4) Μέχρι της έκδοσης των οριστικών τίτλων μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή απ αυτούς των τελευταίων. 5) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι έναντι αυτής αδιαίρετες, περισσότεροι δε συγκύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την Εταιρία που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. 6) Οι τίτλοι των μετοχών πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε ειδικό βιβλίο Μητρώου Μετόχων, όπου παρακολουθούνται οι μεταβολές τους. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος εκείνος που είναι γραμμένος στο παραπάνω βιβλίο. Το βιβλίο Μητρώου Μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. 7) Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών αυτών. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας της αξιώσεως στο αναλογούν σ αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί και θα διανεμηθεί. 8) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πού λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 7ο,- Μέτοχοι 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (ημέρες), οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ 4. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών ή δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της περιουσίας αυτής ή να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτές, όπως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας όμως τα δικαιώματά τους να ασκήσουν τα επιτρεπόμενα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών. 5. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους : Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρίας λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο, προς τον οποίο γίνεται κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση της Εταιρίας. Σε περίπτωση μη διορισμού αντίκλητου, η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις κοινοποιήσεις αυτές στον Γραμματέα των εις την έδρα της Εταιρίας Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδικείου. 6. Για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων ή τρίτων αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. ΑΡΘΡΟ 8ο.- Δικαιώματα Μειοψηφίας 1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαρανταπέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

6 Α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και ης παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και : Α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

7 10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9ο.- Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 για : α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, αναβίωση, συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της Εταιρίας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το νόμο. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ.34/68. ε) Μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα. στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. ζ) Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους. η) Διορισμό Εκκαθαριστών. θ) Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων. ι) Διάθεση καθαρών κερδών. ΑΡΘΡΟ 10ο.- Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 2. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα

8 δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. 4. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρίας ή εκτός αυτής χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της Εταιρίας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη, εφόσον για όλα τα παραπάνω δεν αντιλέγει έστω και ένας από τους μετόχους. 5. Για να αποφασίσει έγκυρα η Συνέλευση αυτή σε ορισμένο θέμα απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018 και το παρόν καταστατικό για το θέμα αυτό. ΑΡΘΡΟ 11.- Πρόσκληση Ημερησία Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στον Ν.4548/2018. Δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον ημέρες προ της σύγκλισης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και ενδεχομένως στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, ή σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, εφόσον αυτή υφίσταται. ΑΡΘΡΟ 12ο.- Κατάθεση Μετοχών Αντιπροσώπευση 1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3. Οι αποδείξεις κατάθεση μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της. 5. Συμμετοχή μετόχου στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο καθώς και συμμετοχή με με επιστολική ψήφο, επιτρέπεται, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του Ν.4548/2028. ΑΡΘΡΟ 13ο.- Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

9 Είκοσι τέσσερεις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων του. ΑΡΘΡΟ 14ο.- Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 130 του Ν.4548/2018 η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο ή άλλως το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή. 3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15,- Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Εξαιρετική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως προβλέπεται στον Ν.4548/2018 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, του Ν.4548 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν.4548, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 2. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 16ο.- Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης Ψηφοφορία - Αποφάσεις

10 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. 3. Στη γενική συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. 4. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν Προς τούτο όλοι οι μέτοχοι πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους. Τα προς απόφαση θέματα μπορούν να είναι οποιαδήποτε, πλην των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 17ο.- Θέματα Συνέλευσης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4. Προβλέπεται ότι οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν ΑΡΘΡΟ 18ο.- Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548 για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 19ο.- Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους.

11 2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. ΑΡΘΡΟ 20ο.- Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζονται συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου στον Πρόεδρο και να εκλέγει από τα μέλη του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να επαναδιορισθεί. 4. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Η Εταιρία δεσμεύεται έναντι των τρίτων με την υπογραφή του Διευθύνοντα Συμβούλου κάτω από την εταιρική επωνυμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με ειδική απόφαση του να ορίσει ότι για ορισμένες κατηγορίες πράξεων απαιτείται για τη δέσμευση της Εταιρίας και η υπογραφή ενός άλλου μέλους αυτού ή υπαλλήλου της Εταιρίας. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευθυντή της Εταιρίας καθώς και Διευθυντές Υποκαταστημάτων εκ των μελών αυτού ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες αυτών. 7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμιά ευθύνη απέναντι των τρίτων και των μετόχων ατομικώς, εκτός όπου ορίζει διαφορετικά ο νόμος. ΑΡΘΡΟ 21ο.- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση τον Πρόεδρο αυτού.

12 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρίας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος. ΑΡΘΡΟ 22ο.- Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 23ο.- Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του. Δύναται να συνεδριάζει και σε γραφεία ευρισκόμενα εντός του Δήμου Αθηναίων ή του Πειραιά. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων διανέμονται από την προηγούμενη ημέρα τουλάχιστον και περιλαμβάνουν τα θέματα που θα συζητηθούν. 2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου να παρίστανται και ανώτεροι υπάλληλοι ή και τρίτοι ειδικοί, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για να παρέχουν την γνώμη τους σε ειδικά ζητήματα της Εταιρίας. 3. Στην περίπτωση που η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητείται από δύο μέλη του ο Πρόεδρος υποχρεούται α) Να συγκαλεί το Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτού, που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και β) να εγγράφει κάθε προτεινόμενο από αυτούς θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης. 4. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. 6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. ΑΡΘΡΟ 24ο.- Αντιπροσώπευση Μελών Απαρτία Πλειοψηφία 1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο τον οποίο διορίζει με επιστολή του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

13 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών 3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ 25ο.- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όλους τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος ή αναπληρωτής αυτού δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της αντίθετης γνώμης του στο θέμα για το οποίο ελήφθη απόφαση από την πλειοψηφία των μελών. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. ΑΡΘΡΟ 26ο.- Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. ΑΡΘΡΟ 27ο.- Απαγόρευση Ανταγωνισμού 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΡΟ 28ο.- Ελεγκτές Αναλόγως την κατηγορία της Εταιρείας σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του ν. 4308/201 (Α 251) και των λοιπών κριτηρίων, εφόσον η Εταιρεία βάσει των από το νόμο προβλεπόμενων ορίων η Εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο Τακτικών Λογιστικών ή Ορκωτών Λογιστών, ή απαλάσσεται από την υποχρέωση. Εφόσον δεν απαλάσσεται, τότε: 1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές ή Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές αναλόγως των προβλεπομένων. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. 4. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται νομίμως, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 5. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Εφόσον η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών ανώνυμων εταιρειών, απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 29ο.- Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. ΑΡΘΡΟ 30ο.- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της

15 Εταιρίας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. 2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και, γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή όπως προβλέπεται στον Ν.4548/2018 δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. ΑΡΘΡΟ 31ο.- Διάθεση Κερδών Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τον Ν.4548 άρθρα 152 έως 161,με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

16 β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού του πρώτου μερίσματος, ίσου προς 35% του εναπομείναντος ποσού κερδών μετά την αφαίρεση των προβλεπομένων ποσών. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 32ο.- Λόγοι Λύσης της Εταιρίας 1) Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. σύμφωνα με τα άρθρα 164 έως 166 του Ν.4548/ ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών, σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας. 3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ΑΡΘΡΟ 33ο.- Εκκαθάριση Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018 στα άρθρα Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

17 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 34ο.- Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. ΜΕΤΑ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 10/09/2019 ΜΑΡΟΥΣΙ 11/9/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ