ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

Transcript

1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 81η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 81/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 4519/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 38/4-2-10) και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 2314/ (ΦΕΚ 46/ ) και την υπ αριθ / απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ194/ ), στην έδρα του Φορέα. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν : 1. Δήμητρα Μπόμπορη (Πρόεδρος), ειδικός επιστήμονας. 2. Καλαϊτζή Τατιάνα, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος της Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Άννα Γιαννοτάκη, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 4. Ιωάννης Αναστασιάδης, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης 5. Αστέριος Μπάτσιος, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Χαλκιδικής 6. Δημήτριος Μαλλίνης, (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ. 7. Σουλτάνα Γιαννιού, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων. Απόντες (κλήθηκαν νομίμως) 1. Μαρμάρα Αικατερίνη, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Υπουργείου ΠΕΚΑ 2. Απόστολος Ζαρκάδας (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 3. Ιωάννα Τζάκη, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2 4. Δημήτριος Τζηρίτης, (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η κ. Δήμητρα Μπόμπορη αφού διαπίστωσε απαρτία, όρισε την κ. Γοβεσνού Αικατερίνη για την τήρηση Πρακτικών της Συνεδρίασης και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίσεις δαπανών. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη εισηγούμενη το θέμα (ελλείψει Διευθυντή) πρότεινε την έγκριση των παρακάτω δαπανών: ΑΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Προμήθεια τροφής για 67,80 τραυματισμένα πουλιά 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προμήθεια σύρματος για τη δημιουργία κλουβιών για την περίθαλψη τραυματισμένων 19,00 3 ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 ΠΙΣΚΟΥΛΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 6 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 7 Φ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 8 Φ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Φ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 9 Ν. ΓΚΙΖΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ πουλιών Προμήθεια υλικών για τη σήμανση φωλιών στο πλαίσιο της καταγραφής των φωλιών των πελαργών Προμήθεια σάντουιτς για την υποδοχή μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος του θερινού σχολείου 31,36 163,28 Ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου 1.089,00 ΝΗΟ 3724 Ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου 465,50 ΚΥ 5689 ΣΥΝΟΛΟ 1.554,50 Προμήθεια ειδών 174,10 καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ 224,86 Αγορά Banner για τη γιορτή περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη 61,50 10 ΓΕΝΙΚΗ Πληρωμή υπηρεσιών 46,74

3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ταχυμεταφοράς μηνός Μαρτίου ΓΕΝΙΚΗ Πληρωμή υπηρεσιών 22,14 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ταχυμεταφοράς μηνός Απριλίου ΓΕΝΙΚΗ Πληρωμή υπηρεσιών 22,14 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ταχυμεταφοράς μηνός Μαΐου ΓΕΝΙΚΗ Πληρωμή υπηρεσιών 7,38 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ταχυμεταφοράς μηνός Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 98,40 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρωμή κοινοχρήστων 510,84 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Απριλίου ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Προμήθεια κτηνιατρικών 10,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ φαρμάκων για την περίθαλψη τραυματισμένων ζώων 16 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Εξόφληση εισιτηρίων 248,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προέδρου Δ.Σ. για τη μετάβαση στην Αθήνα και τη συνάντηση με Προέδρους Φορέων 17 ΜΠΟΜΠΟΡΗ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας 24,50 ΔΗΜΗΤΡΑ για τη μετάβαση σε συνάντηση Προέδρων Δ.Σ. 18 ΚΑΡΑΠΕΣΤΙΝΑΣ Προμήθεια φλοτέρ για 9,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ τουαλέτες έδρας Φορέα 19 Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ε Πληρωμή εταιρίας για τον 73,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ εντοπισμό του κακόβουλου λογισμικού σε μονάδα Η/Υ του ΦΔ και την επιδιόρθωσή της 20 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Εκτύπωση φωτογραφιών και 97,60 αγορά άλμπουμ 21 ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 152,62 22 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Πληρωμή συμμετοχής υπαλλήλου Φορέα στο 33 ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας 30,00 23 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Βιολογικών Επιστημών Πληρωμή εταιρίας για το πλύσιμο των τριών αυτοκινήτων του Φορέα (στο ένα εκ των οποίων έγινε απολύμανση καμπίνας) 24 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ Προμήθεια φαρμάκων για τον εξοπλισμό των φαρμακείων των τριών αυτοκινήτων, της 86,10 175,98

4 25 ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ έδρας του Φορέα και του Κέντρου Πληροφόρησης Αποκατάσταση βλάβης σε ηλεκτροβάνα συστήματος θέρμανσης έδρας Φορέα 26 ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ Μεταφορά πουλιών για ταρίχευση 27 ΚΤΕΛ Ν Μεταφορά τραυματισμένων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ πουλιών στην Αθήνα 28 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Προμήθεια φαρμάκων για ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ τραυματισμένα πουλιά ΦΑΡΜΑΚΑ 29 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΗΣ ΑΘ Αντικατάσταση ποδιάς αυτοκινήτου ΝΗΟ 3724 Αλλαγή λιπαντικών αυτοκινήτου ΚΥ Αντικατάσταση σετ χρονισμού ιμάντα δυναμού και λιπαντικά στο αυτοκίνητο ΝΗΟ Αντικατάσταση σταυρού ΚΥ Αντικατάσταση μπουζί, φίλτρου λαδιού - αέρα βενζίνης, δισκόφρενων και αλλαγή λιπαντικών ΚΥ Αντικατάσταση μπουζί, φίλτρων αέρα-λαδιούακμπίνας, λάστιχων ζυγαριάς και αλλαγή λιπαντικών ΝΗΟ Αντικατάσταση μπουζί, φίλτρων αέρα-λαδιού και αλλαγή λιπαντικών στο αυτοκίνητο ΚΥ 5690 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΗΣ ΑΘ 150,06 9,00 40,00 50,09 49,20 30,75 184,50 36,90 104,55 129,15 92,25 ΣΥΝΟΛΟ 578,10 36 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Προμήθεια ιμάντα χρονισμού 77,00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 37 Προμήθεια ιμάντα δυναμού 28,40 38 Προμήθεια ποδιά μηχανής 140,00 39 Προμήθεια σταυρού ΜΙΤ 35,10 40 Προμήθεια μπουζί φίλτρων αέρα-λαδιού-βενζίνης, δισκόφρενων, υγρών παρπρίζ 69,51 41 Προμήθεια μπουζί φίλτρων 47,56

5 αέρα-λαδιού-καμπίνας, υγρών παρπρίζ 42 Προμήθεια μπουζί φίλτρων 27,86 αέρα-λαδιού, υγρών παρπρίζ 43 Προμήθεια λάστιχου ζαμφόρ 23,42 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 448,85 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 44 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πληρωμή εισιτηρίων για μετάβαση στην Αθήνα της Προέδρου του Δ.Σ. και του Κου Αστερίου Μάριου για τη συνάντηση στο γραφείο της Υπουργού ΠΕΚΑ 45 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού ΠΕΚΑ 46 ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 47 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού ΠΕΚΑ Πληρωμή διοδίων για τη μετάβαση της υπαλλήλου σε σεμινάριο δακτυλίωσης πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη 48 ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας για τη μετάβαση της υπαλλήλου σε σεμινάριο δακτυλίωσης πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη 49 ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΣ Προμήθεια αντιβίωσης για την περίθαλψη τραυματισμένων πουλιών 50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πληρωμή εισιτηρίων για μετάβαση στην Αθήνα της Προέδρου του Δ.Σ. και του Κου Αστερίου Μάριου για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE 51 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συμμετοχή του σε ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE 52 ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συμμετοχή του σε ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE 53 ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή εξόδων τηλεπικοινωνίας έδρας Φορέα για την περίοδο 440,00 73,20 20,20 5,60 28,40 4,16 430,00 187,60 121,40 270,00

6 1/4/ /5/ ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή εξόδων 107,50 τηλεπικοινωνίας Κέντρου Πληροφόρησης για την περίοδο 16/4/ /6/2011 ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 377,50 55 ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή εξόδων ηλεκτρικού 223,00 ρεύματος τριών διαμερισμάτων έδρας Φορέα περιόδου 4/4/2011 1/6/2011 ΣΥΝΟΛΟ 7.295,34 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΠΡΓΚΡΙΣΗ Δ.Σ. ΑΑ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ Έξοδα 83,47 ΜΙΧΑΗΛ καθαριότητας Κέντρου ΠΛηροφόρησης 2 ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή ΔΕΗ 85,00 Κέντρου Πληροφόρησης 3 Μ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ε Προμήθεια 100,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 4 ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΡΟΣ 6 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗΣ 7 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗΣ 8 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗΣ αναλωσίμων Η/Υ Προμήθεια αναλωσίμων βιβλιοπωλείου Πληρωμή προσκλήσεων και αφισών εκδήλωσης καθαρισμού ρέματος Μπογδάνα Εξόφληση καυσίμων μηνός Απριλίου 2011 Εξόφληση καυσίμων μηνός Μαίου 2011 Εξόφληση καυσίμων μηνός Ιουνίου ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ Κέντρου Πληροφόρησης 10 ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ Έδρας Φορέα 100,00 300, , , ,00 121,50 389,00 11 ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Εξόφληση 276,50

7 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. λογαριασμών ΟΤΕ έδρας Φορέα Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες όπως ακολουθούν: ΑΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Προμήθεια τροφής για 67,80 τραυματισμένα πουλιά 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προμήθεια σύρματος για τη δημιουργία κλουβιών για την περίθαλψη τραυματισμένων 19,00 3 ΜΠΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 ΠΙΣΚΟΥΛΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 6 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 7 Φ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 8 Φ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Φ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 9 Ν. ΓΚΙΖΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 10 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ 11 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ πουλιών Προμήθεια υλικών για τη σήμανση φωλιών στο πλαίσιο της καταγραφής των φωλιών των πελαργών Προμήθεια σάντουιτς για την υποδοχή μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος του θερινού σχολείου 31,36 163,28 Ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου 1.089,00 ΝΗΟ 3724 Ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου 465,50 ΚΥ 5689 ΣΥΝΟΛΟ 1.554,50 Προμήθεια ειδών 174,10 καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ 224,86 Αγορά Banner για τη γιορτή περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη Πληρωμή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μηνός Μαρτίου 2011 Πληρωμή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μηνός Απριλίου 2011 Πληρωμή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μηνός Μαΐου ,50 46,74 22,14 22,14

8 13 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ Πληρωμή υπηρεσιών 7,38 ταχυμεταφοράς μηνός Ιουνίου 2011 ΣΥΝΟΛΟ 98,40 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρωμή κοινοχρήστων 510,84 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Απριλίου ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Προμήθεια κτηνιατρικών 10,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ φαρμάκων για την περίθαλψη τραυματισμένων ζώων 16 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Εξόφληση εισιτηρίων 248,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προέδρου Δ.Σ. για τη μετάβαση στην Αθήνα και τη συνάντηση με Προέδρους Φορέων 17 ΜΠΟΜΠΟΡΗ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας 24,50 ΔΗΜΗΤΡΑ για τη μετάβαση σε συνάντηση Προέδρων Δ.Σ. 18 ΚΑΡΑΠΕΣΤΙΝΑΣ Προμήθεια φλοτέρ για 9,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ τουαλέτες έδρας Φορέα 19 Μ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ε Πληρωμή εταιρίας για τον 73,80 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ εντοπισμό του κακόβουλου λογισμικού σε μονάδα Η/Υ του ΦΔ και την επιδιόρθωσή της 20 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Εκτύπωση φωτογραφιών και 97,60 αγορά άλμπουμ 21 ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 152,62 22 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ 30,00 ΑΝΘΟΥΛΑ 23 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Πληρωμή συμμετοχής υπαλλήλου Φορέα στο 33 ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών Πληρωμή εταιρίας για το πλύσιμο των τριών αυτοκινήτων του Φορέα (στο ένα εκ των οποίων έγινε απολύμανση καμπίνας) 24 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ Προμήθεια φαρμάκων για τον εξοπλισμό των φαρμακείων των τριών αυτοκινήτων, της έδρας του Φορέα και του Κέντρου Πληροφόρησης 25 ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Αποκατάσταση βλάβης σε ηλεκτροβάνα συστήματος θέρμανσης έδρας Φορέα 86,10 175,98 150,06 26 ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ Μεταφορά πουλιών για 9,00

9 ταρίχευση 27 ΚΤΕΛ Ν Μεταφορά τραυματισμένων 40,00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ πουλιών στην Αθήνα 28 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Προμήθεια φαρμάκων για 50,09 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ τραυματισμένα πουλιά 29 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Αντικατάσταση ποδιάς 49,20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αυτοκινήτου ΝΗΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλλαγή λιπαντικών 30,75 ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΗΣ ΑΘ αυτοκινήτου ΚΥ Αντικατάσταση σετ χρονισμού 184,50 ιμάντα δυναμού και λιπαντικά στο αυτοκίνητο ΝΗΟ Αντικατάσταση σταυρού ΚΥ 36, Αντικατάσταση μπουζί, 104,55 φίλτρου λαδιού - αέρα βενζίνης, δισκόφρενων και αλλαγή λιπαντικών ΚΥ Αντικατάσταση μπουζί, 129,15 φίλτρων αέρα-λαδιούακμπίνας, λάστιχων ζυγαριάς και αλλαγή λιπαντικών ΝΗΟ Αντικατάσταση μπουζί, 92,25 φίλτρων αέρα-λαδιού και αλλαγή λιπαντικών στο αυτοκίνητο ΚΥ 5690 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 578,10 ΑΠ. ΒΡΑΧΙΟΛΗΣ ΑΘ 36 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Προμήθεια ιμάντα χρονισμού 77,00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 37 Προμήθεια ιμάντα δυναμού 28,40 38 Προμήθεια ποδιά μηχανής 140,00 39 Προμήθεια σταυρού ΜΙΤ 35,10 40 Προμήθεια μπουζί φίλτρων 69,51 αέρα-λαδιού-βενζίνης, δισκόφρενων, υγρών παρπρίζ 41 Προμήθεια μπουζί φίλτρων 47,56 αέρα-λαδιού-καμπίνας, υγρών παρπρίζ 42 Προμήθεια μπουζί φίλτρων 27,86 αέρα-λαδιού, υγρών παρπρίζ 43 Προμήθεια λάστιχου ζαμφόρ 23,42 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 448,85

10 44 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πληρωμή εισιτηρίων για μετάβαση στην Αθήνα της Προέδρου του Δ.Σ. και του Κου Αστερίου Μάριου για τη συνάντηση στο γραφείο της Υπουργού ΠΕΚΑ 45 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού ΠΕΚΑ 46 ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 47 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού ΠΕΚΑ Πληρωμή διοδίων για τη μετάβαση της υπαλλήλου σε σεμινάριο δακτυλίωσης πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη 48 ΚΑΡΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας για τη μετάβαση της υπαλλήλου σε σεμινάριο δακτυλίωσης πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη 49 ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΣΧΟΣ Προμήθεια αντιβίωσης για την περίθαλψη τραυματισμένων πουλιών 50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πληρωμή εισιτηρίων για μετάβαση στην Αθήνα της Προέδρου του Δ.Σ. και του Κου Αστερίου Μάριου για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE 51 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συμμετοχή του σε ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE 52 ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πληρωμή εξόδων εκτός έδρας τη συμμετοχή του σε ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE 53 ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή εξόδων τηλεπικοινωνίας έδρας Φορέα για την περίοδο 1/4/ /5/ ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή εξόδων τηλεπικοινωνίας Κέντρου Πληροφόρησης για την περίοδο 16/4/ /6/ ,00 73,20 20,20 5,60 28,40 4,16 430,00 187,60 121,40 270,00 107,50 ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 377,50 55 ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή εξόδων ηλεκτρικού 223,00

11 ρεύματος τριών διαμερισμάτων έδρας Φορέα περιόδου 4/4/2011 1/6/2011 ΣΥΝΟΛΟ 7.295,34 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΠΡΓΚΡΙΣΗ Δ.Σ. ΑΑ ΔΙΑΚΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ Έξοδα 83,47 ΜΙΧΑΗΛ καθαριότητας Κέντρου ΠΛηροφόρησης 2 ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ Πληρωμή ΔΕΗ 85,00 Κέντρου Πληροφόρησης 3 Μ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ε Προμήθεια 100,00 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 4 ΦΩΤΟΥΛΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΑΡΟΣ 6 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗΣ 7 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗΣ 8 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗΣ αναλωσίμων Η/Υ Προμήθεια αναλωσίμων βιβλιοπωλείου Πληρωμή προσκλήσεων και αφισών εκδήλωσης καθαρισμού ρέματος Μπογδάνα Εξόφληση καυσίμων μηνός Απριλίου 2011 Εξόφληση καυσίμων μηνός Μαίου 2011 Εξόφληση καυσίμων μηνός Ιουνίου ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ Κέντρου Πληροφόρησης 10 ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ Έδρας Φορέα 11 ΟΤΕ ΛΑΓΚΑΔΑ Εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ έδρας Φορέα 100,00 300, , , ,00 121,50 389,00 276,50 Σε πίστωση συντάχθηκαν τα Πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

12 Η Γραμματέας Η Πρόεδρος Τατιάνα Καλαϊτζή Δήμητρα Μπόμπορη Τα μέλη 1. Ιωάννης Αναστασιάδης (Αντιπρόεδρος) 2. Άννα Γιαννοτάκη (τακτικό μέλος) 3. Αστέριος Μπάτσιος (τακτικό μέλος) 4. Δημήτριος Μαλλίνης (αναπλ. μέλος) 5. Σουλτάνα Γιαννιού (τακτικό μέλος)