ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Τηλέφωνο: Fax: nkar@acci.gr Αθήνα,15/03/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ADD MARKETING ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ADD MARKETING MON. IKE. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 13/03/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 08/03/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 3, 1, καταργήθηκαν τα άρθρα 8, 4 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ADD MARKETING ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ADD MARKETING MON. IKE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: Εταιρεία: «ADD MARKETING ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ/νση: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ.:, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ADD MARKETING ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Σύμφωνα με το από πρακτικό συνέλευσης των εταίρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1ο 1.1 Σύσταση και Επωνυμία Συνιστάται με την παρούσα πράξη μου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία «ADD MARKETING ΠΡΟΒΟΛΗ KAI ANAΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ADD MARKETING ΜΟΝ. ΙΚΕ» Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «ADD MARKETING MON. ΙΚΕ» αντίστοιχα. 1.2 Έδρα και Υποκαταστήματα Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής. Μετά από απόφαση των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζουν οι εταίροι με την απόφασή τους για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις τους. 1.3 Δωσιδικία Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν έχει συμφωνηθεί Διαιτησία 1.4 Διάρκεια της Εταιρείας

3 1.4.1 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100 ετής) και αρχίζει από την καταχώριση της στο ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα (2112) Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται πριν τη λήξη της ως άνω ορισθείσας διάρκειας. Άρθρο 2ο 2.1. Σκοπός της Εταιρείας Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1] Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 2] Οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 3] Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης. 4] Οι Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας 5] Οι Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 6] Η έκδοση εντύπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού εμπορικών καταλόγων ή παρόμοιων ειδών. 7] Οι υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού ή εννοιολογικής ανάπτυξης. 8] Οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης. 9] Η διεξαγωγή μόνη είτε από κοινού μετ άλλων εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου των εργασιών ή επιχειρήσεων, οι οποίες ανάγονται ή σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών εις ιατρούς, με την προβολή των υπηρεσιών υγείας και ιατρικών επιστημονικών άρθρων μέσω του δικτυακού τόπου, με την διευκόλυνση προσβάσεως ασθενών εις ιατρούς και διευθετήσεως συναντήσεων μεταξύ των μέσω διαδικτύου ή άλλων πρόσφορων μέσων και γενικότερα με την ενασχόληση εις τον χώρο της υγείας εις κάθε της έκφανση, καθώς και με την συνεργασία με ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, γηριατρεία και φυσιοθεραπευτήρια 10] Η διοργάνωση και η διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών μαθημάτων, καθώς και η προώθηση διεξαγωγής ερευνών εις διάφορα θέματα ιατρικής επιστήμης, καθώς και η προώθηση του ιατρικού τουρισμού. 11] Η άσκηση όλων ή τινών των προαναφερομένων εξουσιών εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου είτε ως η κυρίως ευθυνόμενη εταιρεία είτε ως αντιπρόσωποι, καταπιστευματοδόχοι, εργολήπτες, ή υπό οιανδήποτε άλλην ιδιότητα, και είτε μόνοι εν συμπράξει μετ άλλων ή δια αντιπροσώπων, υπεργοληπτών ή άλλως. 12] Γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως η οποία ήθελε θεωρηθεί ως συντελεστική ή εξυπηρετική της επιτεύξεως των ως άνω σκοπών ή ενίων εκ τούτων. 13]. Ανάπτυξη, χρήση και εκμετάλλευση πληροφοριακού/τηλεπικοινωνιακού συστήματος που υλοποιεί διαδικτυακή/τηλεφωνική εφαρμογή για την ηλεκτρονική διαχείριση λιστών γάμου και λιστών δώρων γενικότερα, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο καταστημάτων. Οι χρήστες του συστήματος αυτού θα έχουν στη διάθεση τους, έναντι αμοιβής προς την εταιρία, ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους δωρητές, συλλογή και διάθεση δώρων, και παρακολούθηση της λίστας δώρων τους. 14]. Ανάπτυξη ή/και μελέτη εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και γενικότερα πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό το ηλεκτρονικό εμπόριο. 15]. Ανάπτυξη ή/και μελέτη εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και γενικότερα πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και εκπαίδευση πάνω σε αυτά, με τελικό αποδέκτη εταιρίες, οργανισμούς ή ιδιώτες.

4 16]Διάθεση,προώθηση ενσύρματων,ασύρματων,mobile συσκευών p.o.s σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή πιστωτικά ιδρύματα Για τη επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. δ) Να ασκεί τις δραστηριότητες της είτε η ίδια, είτε με την σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής φύσεως εταιρείες, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικά να προβαίνει σε παντός είδους συμπράξεις προβλεπόμενες από το νόμο. ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία με τις όποιες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή τροποποιηθούν με απόφαση των εταίρων και σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 3ο 3.1 Εταιρικό Κεφάλαιο «3.1 Εταιρικό Κεφάλαιο Το είδος των εισφορών είναι κεφαλαιακές. Το Εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες μία χιλιάδες ( ) ευρώ και αποτελείται από έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων κατέχει η κυπριακή εταιρεία JK Management Ltd., η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, ΗΕ , με έδρα Κέννεντυ 12-14, γραφείο 501, 1087 Λευκωσία, Κύπρος νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Ιωάννη Δημητρίου Αποστολάκη δυνάμει του από 23/2/2018 ειδικού πληρεξουσίου δεόντως θεωρημένο από πιστοποιών υπάλληλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 4ο 4.1 Όργανα της Εταιρείας Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση της μοναδικής εταίρου και ο διαχειριστής. 4.2 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ Η συνέλευση της μοναδικής εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Άρθρο 5ο 5.1 Εκλογή και Θητεία Διαχειριστή Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας στην Ελευθερία Ζούρου του Παναγιώτη και της Κλεάνθης κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κέρκυρας, αριθμ. 29, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Α' Πειραιώς, με e- mail: 5.2 Αρμοδιότητες Διαχειριστή Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Διαχειριστής: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες. γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες. δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

6 ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή. στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας. ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα κέρδη που θα διανεμηθούν. η) Κανονίζει των εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία. θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρίες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις χάριν του εταιρικού σκοπού. ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις. ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά, συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια. ιβ) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. 5.3 Έκταση Εξουσίας Διαχειριστή Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή από το Καταστατικό δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας Ανάληψη Υποχρεώσεων - Παροχή Πληρεξουσιότητας Ο Διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας Ο Διαχειριστής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για συγκεκριμένο ζήτημα επακριβώς καθορισμένο εκ των προτέρων, μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και με τις υπογραφές των προσώπων αυτών Ευθύνη Διαχειριστή Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας και έναντι τρίτων, σε αποζημίωση, για παραβάσεις του Ν. 4072/2012 και του παρόντος Καταστατικού ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση Η αξίωση κατά του Διαχειριστή παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας.

7 5.6. Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Άρθρο 6ο 6.1 Εταιρική χρήση Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνουν τα βιβλία και οι λογαριασμοί της Εταιρείας. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα δεκαέξι (2016) 6.2 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής ενεργεί απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της χρήσης αυτής με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα) Για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται με απόφαση της μοναδικής εταίρου που λαμβάνεται σε συνέλευση. Ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια και ευθύνη του Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/ Σχηματισμός Αποθεματικού Διάθεση Κερδών Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε γενικά εξόδου και ζημίας καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης ή άλλου εταιρικού βάρους Κάθε χρόνο αφαιρείται υποχρεωτικά το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της εταιρείας. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο [1/3] του κεφαλαίου.

8 6.3.3 Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, πάντως σε κάθε περίπτωση η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου των κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει επίσης σαν διανεμητέο κέρδος ή να το μεταφέρει στην νέα χρήση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα συμβαλλόμενα μέρη δια της παρούσας συμφωνούν ότι εάν και όταν η Εταιρεία παρουσιάσει θετικό ισοζύγιο αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε οικονομική χρήση, σημειώνοντας κέρδη άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, τότε τουλάχιστον το 10% των καθαρών κερδών μετά φόρων θα καταβληθεί στους εταίρους ως μέρισμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 7ο 7.1 Λύση της Εταιρείας Η Εταιρεία λύεται: Η εταιρεία λύεται: Α] Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και την παρούσα εταιρική σύμβαση, Β} Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης Η εταιρεία δεν λύεται με την κήρυξη πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου από τους εταίρους Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 8ο 8.1 Εκκαθάριση Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ διατηρεί και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση. 8.2 Εξουσίες και Υποχρεώσεις του Εκκαθαριστή Η εκκαθάριση ενεργείται από το Διαχειριστή, εκτός και αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει τη διενέργεια της εκκαθάρισης από τρίτο ή τρίτα πρόσωπα. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας της υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση» Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

9 8.2.3 Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργεί και νέες πράξεις. 8.3 Πέρας της Εκκαθάρισης Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9ο 9.1 ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4072/2012, όπως ισχύει. Η μοναδική εταίρος