ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: Fax: antbas@acci.gr Αθήνα,17/10/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία PRIME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο PRIME TRANS IKE. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 15/10/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 04/10/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 7, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «PRIME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο PRIME TRANS IKE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ******* Στο Κρυονέρι Αττικής, σήµερα στις τέσσερις (4) του µηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη, στα γραφεία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία «PRIME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME TRANS ΙΚΕ», που βρίσκονται στη ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου της ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ήµου ιονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αριθµός 24, Θέση Μπάφι Κεραµίδι, όπου µε κάλεσαν και πήγα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εµού της Συµβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Ναυαρίνου αριθµός 12, µε αριθµό φορολογικού µητρώου φορολογουµένης στη.ο.υ. Αθηνών, εµφανίστηκαν οι µη εξαιρούµενοι από τον Νόµο: Αφενός: 1) Αλέξανδρος Ουγγρίνης του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις , κατά δήλωσή του κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παρθενώνος αριθµός 44, κάτοχος του µε αριθµό ΑΚ δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τµήµα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, µε αριθµό φορολογικού µητρώου φορολογούµενος 1

3 στη.ο.υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, ο οποίος ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, ιευθύνων Σύµβουλος και νόµιµος εκπρόσωπος, επ ονόµατι και για λογαριασµό της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», που εδρεύει στη ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου της ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ήµου ιονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αριθµός 24, Θέση Μπάφι Κεραµίδι, Τ.Κ , µε αριθµό φορολογικού µητρώου της.ο.υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία συστήθηκε δυνάµει του µε αριθµό 6.998/ συµβολαίου µου, που αποτελεί το καταστατικό της, ενεργούσης εµού ως Υπηρεσίας Μίας Στάσης, που καταχωρήθηκε νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης και έλαβε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ , όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας που δόθηκε από την ως άνω Υπηρεσία για ανάρτηση στη ηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στις , αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στο µε αριθµό 7.302/ συµβόλαιό µου, σε συνδυασµό και µε την από βεβαίωση ίδρυσης της ως άνω Υπηρεσίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στο µε αριθµό 7.302/

4 συµβόλαιό µου, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: α) ως προς το άρθρο 5 αυτού µε την από απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Βοιωτίας στις µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , όπως προκύπτει από τη σχετική µε αριθµό πρωτ / ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στη µε αριθµό 7.450/ πράξη µου και β) ως προς τα άρθρα 2 και 5 αυτού µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, που καταχωρήθηκε νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Βοιωτίας στις µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , όπως προκύπτει από τη σχετική µε αριθµό πρωτ / ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στο µε αριθµό 7.595/ συµβόλαιό µου. Ειδικότερα, ο ως άνω εµφανισθείς Αλέξανδρος Ουγγρίνης του Μιχαήλ και της Μαρίας εκλέχθηκε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, ενώ διορίστηκε Αντιπρόεδρος, ιευθύνων Σύµβουλος και νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή του παρόντος, µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, µε την 3

5 οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώµα, µε πενταετή θητεία, που καταχωρήθηκαν νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις µε Κωδικούς Αριθµούς Καταχώρισης και αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τη σχετική µε αριθµό πρωτ / ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Ο ως άνω εµφανισθείς Αλέξανδρος Ουγγρίνης του Μιχαήλ και της Μαρίας, µε την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση, δήλωσε υπεύθυνα ότι µέχρι και σήµερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας που εκπροσωπεί δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην των προαναφερόµενων και ότι η ως άνω εταιρεία µέχρι και σήµερα λειτουργεί κανονικά και νόµιµα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρία, ούτε οι µέτοχοί της), ούτε εκκρεµεί κατά αυτής ή των µετόχων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση και 2) Ευάγγελος Κωστούλας του Χαραλάµπους και της Ευαγγελίας, κατά δήλωσή του σύµβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις , κατά δήλωσή του κάτοικος Αγ.Παρασκευής Αττικής, οδός Ύδρας αριθµός 17, κάτοχος του µε αριθµό ΑΜ δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τµήµα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, µε 4

6 αριθµό φορολογικού µητρώου φορολογούµενος στη.ο.υ. Χολαργού Αττικής και Αφετέρου: Μενέλαος Γόρδος του Πυγµαλίωνα και της Χάϊδως, κατά δήλωσή του οικονοµολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις , κατά δήλωσή του κάτοικος Πανοράµατος Θεσσαλονίκης, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αριθµός 26, κάτοχος του µε αριθµό ΑΖ δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Αστυνοµικό Τµήµα Πανοράµατος Θεσσαλονίκης, µε αριθµό φορολογικού µητρώου φορολογούµενος στη.ο.υ. Ζ Θεσσαλονίκης. Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι, όπως παρίστανται και νόµιµα εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συµβολαίου µου, µε το οποίο δήλωσαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τ ακόλουθα: Ότι µεταξύ των ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται και Στυλιανής Σωτηροπούλου του Θεοδώρου και της Γιαννούλας συστήθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόµενα του Ν.4072/2012, τηρουµένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012 και την Κ1-802/ (όπου έχει εφαρµογή), µε την επωνυµία «PRIME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 5

7 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME TRANS ΙΚΕ», που εδρεύει σήµερα στη ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου της ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ήµου ιονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αριθµός 24, Θέση Μπάφι Κεραµίδι, Τ.Κ και µε αριθµό φορολογικού µητρώου της.ο.υ. Κηφισιάς Αττικής, δυνάµει του µε αριθµό 7.302/ συµβολαίου µου, που αποτελεί το καταστατικό της, ενεργούσης εµού ως Υπηρεσίας Μίας Στάσης, που καταχωρήθηκε νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης και έλαβε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ , όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας που δόθηκε από την ως άνω Υπηρεσία για ανάρτηση στη ηµοσιότητα του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στις , αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στη µε αριθµό 7.450/ πράξη µου, σε συνδυασµό και µε την από βεβαίωση ίδρυσης της ως άνω Υπηρεσίας, η οποία έχει προσαρτηθεί στη µε αριθµό 7.450/ πράξη µου και µε διάρκεια πενήντα (50) έτη, που αρχίζει από την ηµέρα καταχώρησης του καταστατικού της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιµελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους Αρχική έδρα της εταιρείας ορίστηκε η ηµοτική Κοινότητα Οινοφύτων της ηµοτικής 6

8 Ενότητας Οινοφύτων του ήµου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 52ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. H διενέργεια ιεθνών, Εθνικών, Νοµαρχιακών και Περιφερειακών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, µε κόµιστρο, και ειδικότερα η παροχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής προϊόντων και εµπορευµάτων τρίτων, είτε στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας, είτε στο όνοµά της, αλλά για λογαριασµό τρίτων (παραγγελέων), µε τη χρησιµοποίηση ηµοσίας Χρήσεως Φορτηγών και εν γένει πάσης φύσεως αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, ή και ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, έναντι κοµίστρου. 2. Η εκτέλεση, έναντι αµοιβής, συνδυασµένων µεταφορών (χερσαίων, θαλασσίων και αεροπλοϊκών) και παρεποµένων των άνω υπηρεσιών µεταφοράς συµβάσεων και υλικών πράξεων, όπως στοιβασία, συσκευασία-ανασυσκευασία προϊόντων και εµπορευµάτων, φόρτωση-εκφόρτωση, παράδοση φορτίου και έκδοση φορτωτικών εγγράφων. 3. Η έναντι αµοιβής παροχή υπηρεσιών πρακτορείας µεταφορών σε τρίτους, στο όνοµα και για λογαριασµό του πρακτορευοµένου. 4. Η έναντι αµοιβής παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης προϊόντων και εµπορευµάτων τρίτων, σε αποθήκες και εγκαταστάσεις της εταιρείας και των υποκαταστηµάτων αυτής, που τυχόν θα ιδρυθούν ή σε αποθήκες και εγκαταστάσεις τρίτων και 5. Η απόκτηση, εκµίσθωση ή µίσθωση αυτοκινήτων, κατασκευασµένων ή διασκευασµένων κατάλληλα για εξειδικευµένες µεταφορές ή 7

9 χρήσεις, όπως, ενδεικτικά, ψυγείων, βυτιοφόρων εν γένει κλπ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται: 1. Να ενεργεί στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασχολούνται µε παρόµοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 2. Να συµµετέχει, είτε ατοµικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης µορφής επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισµούς του ηµοσίου, Ο.Τ.Α., δηµοσίων επιχειρήσεων, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δηµοσίου τοµέα στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 3. Να συνάπτει συµβάσεις µισθώσεως και υποµισθώσεως µε τρίτους και χρηµατοδοτικής µισθώσεως (leasing) µε τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη µίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων και άλλων πραγµάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 4. Να αποκτά, κατέχει, χρησιµοποιεί και µεταβιβάζει δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, τεχνικές και βιοµηχανικές µεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώµατα δικαιόχρησης (Franchising) και 5. Η Συνέλευση των εταίρων µπορεί µε τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας. To κεφάλαιo της 8

10 εταιρείας ορίστηκε στo πoσό τωv ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00), αποτελείται µόνον από κεφαλαιακές εισφορές και καταvέµεται σε εκατό (100) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) τo καθέvα και ειδικότερα: 1) Η εκ των εταίρων ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται, εισέφερε σε µετρητά ευρώ οκτώ χιλιάδες (8.000,00) και µετέχει στην εταιρεία µε ογδόντα (80) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) το καθένα και 2) Η εκ των εταίρων Στυλιανή Σωτηροπούλου του Θεοδώρου και της Γιαννούλας εισέφερε σε µετρητά ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00) και µετέχει στην εταιρεία µε είκοσι (20) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) το καθένα. Στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρείας οι εταίροι συµµετέχουν κατ αναλογία ίση µε τη συµµετοχή τους στην εταιρεία, δηλαδή: 1) η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται, κατά ποσοστό 80% και 2) η Στυλιανή Σωτηροπούλου του Θεοδώρου και της Γιαννούλας κατά ποσοστό 20%. H διαχείριση τωv εταιρικώv υπoθέσεωv και η εκπρoσώπηση της εταιρείας αvατέθηκε στην εταίρο Στυλιανή Σωτηροπούλου του Θεοδώρου και της Γιαννούλας, µε αριθµό φορολογικού µητρώου , για αόριστo 9

11 χρόvo και µέχρι αvακλήσεώς της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας. Ότι δυνάµει της µε αριθµό 7.450/ πράξης µου, που καταχωρήθηκε νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιµελητηρίου Βοιωτίας στις µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , όπως προκύπτει από τη µε αριθµό πρωτ / ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας έχει προσαρτηθεί στο µε αριθµό 7.595/ συµβόλαιό µου, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην έδρα της, η οποία µεταφέρθηκε στη ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου της ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ήµου ιονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Ασκληπιού αριθµός 24, Θέση Μπάφι Κεραµίδι, Τ.Κ Επίσης µε την ίδια πράξη µου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Ότι δυνάµει του µε αριθµό 7.595/ συµβολαίου µου, που καταχωρήθηκε νόµιµα στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , όπως προκύπτει από τη µε αριθµό πρωτ / ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η εκ των εταίρων Στυλιανή Σωτηροπούλου του Θεοδώρου και της 10

12 Γιαννούλας, τα ανήκοντα σε αυτήν είκοσι (20) εταιρικά µερίδια συµµετοχής της στην ως άνω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, εκχώρησε λόγω πωλήσεως προς τον Ευάγγελο Κωστούλα του Χαραλάµπους και της Ευαγγελίας, ο οποίος εισήλθε ως νέος εταίρος στην εταιρεία και αυτή αποχώρησε από την εταιρεία και παραιτήθηκε από τη διαχείριση αυτής, τροποποιουµένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, µε το ίδιο συµβόλαιο τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο της, προκειµένου να συµπληρωθεί σε αυτό ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Ν.4072/2012, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018, για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» θα εκφράζονται ως «Private Company» και το ακρωνύµιο «ΙΚΕ» θα εκφράζεται ως «P.C.» και β) το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία κατόπιν της παραίτησης της Στυλιανής Σωτηροπούλου του Θεοδώρου και της Γιαννούλας από τη διαχείριση της εταιρείας κατά τα προαναφερόµενα, ανατέθηκε στον Μενέλαο Γόρδο του Πυγµαλίωνα και της Χάϊδως για αόριστο χρόνο και µέχρι ανακλήσεώς του. Τέλος, µε το ίδιο συµβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Κατόπιν των προεκτεθέντων, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000,00), διαιρούµενο σε εκατό (100) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) του καθενός. 11

13 Μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας τυγχάνουν σήµερα οι: 1) ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η οποία έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) του καθενός και 2) Ευάγγελος Κωστούλας του Χαραλάµπους και της Ευαγγελίας, ο οποίος έλαβε είκοσι (20) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) του καθενός. Στο σηµείο αυτό όλοι οι εδώ συµβαλλόµενοι, όπως παρίστανται και νόµιµα εκπροσωπούνται, µου δήλωσαν υπεύθυνα ότι µέχρι και σήµερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις, πλην των προαναφερόµενων και ότι η ως άνω εταιρεία µέχρι και σήµερα λειτουργεί κανονικά και νόµιµα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρεία, ούτε οι εταίροι της), ούτε εκκρεµεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχείρισης ή εξυγίανσης, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση µέχρι και σήµερα. Ήδη σήµερα µε το παρόν συµβόλαιό µου, α) ο αφετέρου συµβαλλόµενος Μενέλαος Γόρδος του Πυγµαλίωνα και της Χάϊδως δηλώνει ότι παραιτείται από τη διαχείριση και εκπροσώπηση της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία «PRIME 12

14 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME TRANS ΙΚΕ» και β) οι αφενός συµβαλλόµενοι και µοναδικοί σήµερα εταίροι της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία «PRIME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME TRANS ΙΚΕ», ήτοι: 1) ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται και 2) Ευάγγελος Κωστούλας του Χαραλάµπους και της Ευαγγελίας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών µεριδίων της ως άνω εταιρείας και συγκροτώντας Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων αυτής, η οποία συνέρχεται σήµερα αυτόκλητα ενώπιόν µου αποφασίζουν οµόφωνα και παµψηφεί και προβαίνουν: Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία κατόπιν της παραίτησης του Μενέλαου Γόρδου του Πυγµαλίωνα και της Χάϊδως από τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται µε το παρόν στον Αλέξανδρο Ουγγρίνη του Μιχαήλ και της Μαρίας για αόριστο χρόνο και µέχρι ανακλήσεώς του και το οποίο άρθρο 7 αντικαθίσταται και θα έχει εφεξής ως ακολούθως: «ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΙΣΜΟΣ IAXEIPIΣΤH H διαχείριση τωv εταιρικώv υπoθέσεωv και η εκπρoσώπηση της εταιρείας αvατίθεται µε τo παρόv στον 13

15 Αλέξανδρο Ουγγρίνη του Μιχαήλ και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παρθενώνος αριθµός 44, κάτοχο του µε αριθµό ΑΚ δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τµήµα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, µε αριθµό φορολογικού µητρώου , για αόριστo χρόvo και µέχρι αvακλήσεώς του µε απόφαση της συvελεύσεως τωv εταίρωv πoυ λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων» και Β) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο µε ενσωµατωµένες τις µέχρι και σήµερα τροποποιήσεις του, έχει ως ακολούθως: «KEΦAΛAIO ΠPΩTO ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ APΘPO 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συvιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Eταιρεία µε τηv επωvυµία «PRIME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME TRANS ΙΚΕ». Για τις διεθvείς συvαλλαγές της εταιρείας, η επωvυµία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας µπoρούν vα αποδίδονται µε λατιvικούς χαρακτήρες ή σε ξέvη γλώσσα, σύµφωνα πάντα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του 14

16 Ν.4072/2012, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018, όπου για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» θα εκφράζονται ως «Private Company» και το ακρωνύµιο «ΙΚΕ» θα εκφράζεται ως «P.C.». APΘPO 2 ΣΚΟΠΟΣ Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. H διενέργεια ιεθνών, Εθνικών, Νοµαρχιακών και Περιφερειακών οδικών εµπορευµατικών µεταφορών, µε κόµιστρο, και ειδικότερα η παροχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής προϊόντων και εµπορευµάτων τρίτων, είτε στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας, είτε στο όνοµά της, αλλά για λογαριασµό τρίτων (παραγγελέων), µε τη χρησιµοποίηση ηµοσίας Χρήσεως Φορτηγών και εν γένει πάσης φύσεως αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, ή και ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, έναντι κοµίστρου. 2. Η εκτέλεση, έναντι αµοιβής, συνδυασµένων µεταφορών (χερσαίων, θαλασσίων και αεροπλοϊκών) και παρεποµένων των άνω υπηρεσιών µεταφοράς συµβάσεων και υλικών πράξεων, όπως στοιβασία, συσκευασίαανασυσκευασία προϊόντων και εµπορευµάτων, φόρτωσηεκφόρτωση, παράδοση φορτίου και έκδοση φορτωτικών εγγράφων. 3. Η έναντι αµοιβής παροχή υπηρεσιών πρακτορείας µεταφορών σε τρίτους, στο όνοµα και για λογαριασµό του πρακτορευοµένου. 15

17 4. Η έναντι αµοιβής παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης προϊόντων και εµπορευµάτων τρίτων, σε αποθήκες και εγκαταστάσεις της εταιρείας και των υποκαταστηµάτων αυτής, που τυχόν θα ιδρυθούν ή σε αποθήκες και εγκαταστάσεις τρίτων και 5. Η απόκτηση, εκµίσθωση ή µίσθωση αυτοκινήτων, κατασκευασµένων ή διασκευασµένων κατάλληλα για εξειδικευµένες µεταφορές ή χρήσεις, όπως, ενδεικτικά, ψυγείων, βυτιοφόρων εν γένει κλπ. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται: 1. Να ενεργεί στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασχολούνται µε παρόµοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 2. Να συµµετέχει, είτε ατοµικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης µορφής επιχειρηµατικές συνεργασίες στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισµούς του ηµοσίου, Ο.Τ.Α., δηµοσίων επιχειρήσεων, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δηµοσίου τοµέα στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 3. Να συνάπτει συµβάσεις µισθώσεως και υποµισθώσεως µε τρίτους και χρηµατοδοτικής µισθώσεως 16

18 (leasing) µε τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη µίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων και άλλων πραγµάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 4. Να αποκτά, κατέχει, χρησιµοποιεί και µεταβιβάζει δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, εµπορικά σήµατα, τεχνικές και βιοµηχανικές µεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώµατα δικαιόχρησης (Franchising) και 5. Η Συνέλευση των εταίρων µπορεί µε τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας. APΘPO 3 Ε ΡΑ Έδρα της εταιρείας oρίζεται η ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου της ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ήµου ιονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Με απόφαση της Συvελεύσεως τωv εταίρωv δύvαται vα ιδρυθoύv υπoκαταστήµατα, πρακτoρεία ή άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλους τόπους της Eλλάδας ή της αλλοδαπής. APΘPO 4 ΙΑΡΚΕΙΑ H διάρκεια της Eταιρίας oρίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την ηµέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιµελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους

19 Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των εταίρων, που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. APΘPO 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ ΙΑ To κεφάλαιo της εταιρείας oρίζεται στo πoσό τωv ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00), αποτελείται µόνον από κεφαλαιακές εισφορές και καταvέµεται σε εκατό (100) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) τo καθέvα, καταβλήθηκε δε oλoσχερώς από τους εταίρoυς σε µετρητά στo Tαµείo της Eταιρείας, σύµφωvα µε σαφή και κατηγoρηµατική δήλωσή τους, δηλαδή: 1) Η εκ των εταίρων ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται, εισέφερε σε µετρητά ευρώ οκτώ χιλιάδες (8.000,00) και µετέχει σ αυτήν µε ογδόντα (80) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) το καθένα και 2) Ο εκ των εταίρων Ευάγγελος Κωστούλας του Χαραλάµπους και της Ευαγγελίας εισέφερε σε µετρητά ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00) και µετέχει σ αυτήν µε είκοσι (20) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) το καθένα. 18

20 Στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρείας οι εταίροι συµµετέχουν κατ αναλογία ίση µε τη συµµετοχή τους στην εταιρεία, δηλαδή: 1) η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται, κατά ποσοστό 80% και 2) ο Ευάγγελος Κωστούλας του Χαραλάµπους και της Ευαγγελίας κατά ποσοστό 20%. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 1) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυµία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών, ο αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας. 2) Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εµφανίζονται µε µέριµνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των εταίρων µε την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες µπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόµενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. 19

21 3) Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωµένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 7 ΟΡΙΣΜΟΣ IAXEIPIΣΤH H διαχείριση τωv εταιρικώv υπoθέσεωv και η εκπρoσώπηση της εταιρείας αvατίθεται µε τo παρόv στον Αλέξανδρο Ουγγρίνη του Μιχαήλ και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Παρθενώνος αριθµός 44, κάτοχο του µε αριθµό ΑΚ δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τµήµα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, µε αριθµό φορολογικού µητρώου , για αόριστo χρόvo και µέχρι αvακλήσεώς του µε απόφαση της συvελεύσεως τωv εταίρωv πoυ λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. APΘPO 8 EΞOYΣIA TOY IAXEIPIΣTΗ 1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνοµα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της 20

22 εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και δύναται να ενεργεί τις πράξεις της διαχειρίσεως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε ικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, ιοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόµη του Aρείου Πάγου, του Συµβουλίου Eπικρατείας και του Eλεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Aρχής, ηµοσίας, ηµοτικής, Kοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφει µε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία και σφραγίδα οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δηµόσιο, µε το οποίο θα δηµιουργούνται δικαιώµατα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα υπογράφει γραµµάτια και συναλλαγµατικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασµό της εταιρείας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα µεταβιβάζει φορτωτικές µε οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαµβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Θα προεξοφλεί συναλλαγµατικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρή- 21

23 µατα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγµάτων, λογαριασµούς ή χρηµατοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Θα µισθώνει, εκµισθώνει, υποµισθώνει και διαχειρίζεται για λογαριασµό της εταιρείας κινητά και ακίνητα, υπογράφοντας µε οποιουσδήποτε όρους τις σχετικές συµβάσεις, µισθωτήρια και υποµισθωτήρια συµβόλαια, πράξεις λύσης µισθώσεων και πράξεις παράτασης µισθώσεων. Θα ενεργεί όλες τις Tραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, θα καταθέτει στο όνοµά της και θα εισπράττει χρήµατα και θα αναλαµβάνει καταθέσεις. Κατ εξαίρεση ορίζεται ότι για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, για τη σύναψη συµβάσεων της εταιρείας µε πιστωτικά Ιδρύµατα ή πιστωτικούς Οργανισµούς, για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε παγίου της εταιρείας, καθώς και για τη σύναψη συµφωνιών και συµβάσεων της εταιρείας µε πελάτες και προµηθευτές της εταιρείας, απαιτείται η προηγούµενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων πoυ λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων 22

24 δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισµοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 3. Ο διαχειριστής µπορεί µε συµβoλαιoγραφικό πληρεξoύσιo να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους. Μπορεί επίσης να αναθέτει σ αυτούς µε ιδιωτικό έγγραφο την διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων. 4. Ο διαχειριστής δεν αµείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Η διαχείριση που ανατέθηκε µε το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε µε απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαµβάνεται οποτεδήποτε µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων, είτε µε απόφαση του ικαστηρίου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, µετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο διαχειριστής και οι εταίροι έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: (α) να µην 23

25 επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να µη διενεργούν πράξεις για λογαριασµό των ιδίων ή τρίτων, που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν οµόφωνα ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρούν εχεµύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων» και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». 2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 24

26 1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσµα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση, η οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο. 2. Με απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων µπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µόνο για τα διαχειριστικά πταίσµατα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν οµόφωνα γενική απαλλαγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 1. H συvέλευση τωv εταίρωv είvαι τo αvώτατo όργαvo της εταιρείας και δικαιoύται vα απoφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είvαι δεσµευτικές και για τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 2. H συvέλευση τωv εταίρωv είvαι µόvη αρµόδια vα απoφασίζει: 25

27 (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου, (β) για τον διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή κερδών, τον διορισµό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισµό εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, (στ) για τη µετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας, (ζ) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε παγίου της εταιρείας και (η) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόµενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόµο. 3. Για όσo διάστηµα η εταιρεία είvαι µovoπρόσωπη, oι εξoυσίες τωv εταίρωv ασκoύvται από τον µovαδικό εταίρo.οι απoφάσεις του µovαδικού εταίρoυ, πoυ λαµβάvovται κατά τov τρόπo αυτό, καταγράφovται σε πρακτικό πρoσυπoγραφόµεvo αυθηµερόv από παριστάµεvo συµβoλαιoγράφo της έδρας της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις των εταίρων λαµβάνονται σε συνέλευση. 2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κατ` έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). 26

28 ΑΡΘΡΟ 15 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή προ οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερών. Η ηµέρα της σύγκλησης και η ηµέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσµία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων µε κάθε κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). 2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής µέσα σε δέκα (10) ηµέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση µε την προταθείσα ηµερήσια διάταξη. 3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει µε ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτοµερή ηµερήσια διάταξη. 4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις η συνέλευση µπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση). 5. Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Η συνέλευση των εταίρων µπορεί να διεξαχθεί µε τηλεδιάσκεψη, αν το αξιώσει οποιοσδήποτε εταίρος και υπάρχει σοβαρός λόγος. 27

29 ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο και έχουν το δικαίωµα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν. 2. Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. 3. Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή µη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισµός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του, ή η απαλλαγή από την ευθύνη του, ή ο αποκλεισµός του από την εταιρεία. 4. Η συνέλευση αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόµο. 5. Στις περιπτώσεις που αφορούν (α) στις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του κεφαλαίου, (β) στον διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, (γ) στην έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή κερδών, τον διορισµό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) στον αποκλεισµό εταίρου, (ε) στη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της (στ) στην αγορά ή πώληση οποιουδήποτε παγίου της εταιρείας και (ζ) στη µετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας, η συνέλευση αποφασίζει µε την αυξηµένη 28

30 πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι οµόφωνες, µπορούν να λαµβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συµφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους µε αναφορά των µειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 1. Η µεταβίβαση και η επιβάρυνση των µεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, µε την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων. 2. Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσµατα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της µεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του 29

31 εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται στον νόµο και το καταστατικό. 3. H µεταβίβαση εταιρικoύ µεριδίoυ αιτία θαvάτoυ ή λόγω γovικής παρoχής επιτρέπεται πάvτoτε σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ Nόµoυ. 4. Η κατάσχεση των εταιρικών µεριδίων είναι δυνατή ακόµη και αν η µεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισµούς. Η κατάσχεση γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 19 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα µε τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται µε δήλωση προς την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωµα 30

32 προτίµησης έχουν µόνο οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. 2. Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και µε τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια µερίδια, µετά από συναίνεση των εταίρων αυτών. Σε περίπτωση µείωσης κεφαλαίου το αποδεσµευόµενο ενεργητικό µπορεί να αποδίδεται στους εταίρους µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, µόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 20 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον νόµο ή το παρόν καταστατικό, τα εταιρικά µερίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωµάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού µε συµφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. 2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. ικαιούται επίσης µε δαπάνες του να λαµβάνει αποσπάσµατα του βιβλίου των εταίρων και του 31

33 βιβλίου πρακτικών σε τακτά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα του τριµήνου. Η εταιρεία µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηµατικά συµφέροντα της εταιρείας. 3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευσης. 4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισµό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόµου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα µε έκθεση του στους εταίρους και την εταιρεία. ΑΡΘΡΟ 21 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας µε µέριµνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους µέσα σε ένα µήνα από τη σύναψή της. Αν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύµβασης, εκτός αν η σύµβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Οι συµβάσεις 32

34 της παραγράφου αυτής υποβάλλονται στην έγκριση όλων των εταίρων. Ειδικά ορίζεται ότι η λογιστική, µηχανογραφική και οικονοµική υποστήριξη και παρακολούθηση της εταιρείας ανατίθεται µε το παρόν στην εκ των εταίρων ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME LOGISTICS S.A.», όπως νόµιµα εκπροσωπείται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 22 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ H εταιρική χρήση αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ κάθε έτoυς και λήγει στις 31 εκεµβρίoυ τoυ ίδιoυ ηµερoλoγιακoύ έτoυς. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη vόµιµη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 εκεµβρίoυ τoυ έτoυς Mια φoρά τoν χρόvo, στo τέλoς της εταιρικής χρήσης, o διαχειριστής της εταιρείας υπoχρεoύται vα συvτάσσει απoγραφή όλωv τωv στoιχείωv τoυ εvεργητικoύ και τoυ παθητικoύ της, µε λεπτoµερή περιγραφή τoυ κάθε στoιχείoυ. Oι ετήσιες oικovoµικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζovται από τov διαχειριστή της µε βάση τηv απoγραφή αυτή. ΑΡΘΡΟ 23 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 33

35 Η κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και η µε µέριµνα του διαχειριστή δηµοσίευση αυτών γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ 1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και τη διανοµή κερδών απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί µόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συµψηφίζεται µε ζηµίες. Η συνέλευση των εταίρων µπορεί να αποφασίσει τη δηµιουργία πρόσθετων αποθεµατικών. 3. Για να διανεµηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεµηθούν. Εφόσον υπάρχουν κέρδη είναι υποχρεωτική η διανοµή στους εταίρους κατ έτος ποσοστού 5% τουλάχιστον επί του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 4. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθµό των µεριδίων που έχει κάθε εταίρος. KEΦAΛAIO ΕΒ ΟΜΟ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 34

36 ΑΡΘΡΟ 25 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ 1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων, (β) όταν παρέλθει ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει µε απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος. 2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε µέριµνα του εκκαθαριστή. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυµία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». 2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής µπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας. 3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 35

37 4. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρµόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή. ΑΡΘΡΟ 27 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις. 2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αµελλητί τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να µετατρέψει σε χρήµα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιµά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. 3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν µε απόφασή τους που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέµει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων 36

38 καθενός. Στη διανοµή προτιµώνται οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συµφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής µπορεί να προβεί σε αυτούσια διανοµή της περιουσίας. 4. Ο εκκαθαριστής µεριµνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ΕΙ ΙΚΕΣ IATAΞEIΣ APΘPO 28 Όλoι oι συvεταίρoι oπoυδήπoτε και αv κατoικoύv ή διαµέvoυv, λoγίζεται για τις σχέσεις τoυς µε τηv εταιρεία, ότι έχoυv τη µόvιµη κατoικία τoυς στηv έδρα της εταιρείας, υπόκειvται δε στoυς ελληvικoύς vόµoυς και τη δωσιδικία τωv ικαστηρίωv τωv Aθηvώv. Για oπoιoδήπoτε θέµα πoυ δεv πρoβλέπεται ειδικώς στo παρόv καταστατικό, εφαρµόζovται oι σχετικές διατάξεις τoυ Nόµoυ 4072/2012, όπως τρoπoπoιήθηκε και ισχύει σήµερα, συµπληρωµατικώς δε oι διατάξεις τoυ Nόµoυ 2190/1920 «περί Avωvύµωv Eταιρειώv», όπως τρoπoπoιήθηκε και ισχύει σήµερα και γεvικώς oι διατάξεις περί εταιρειώv της ισχύoυσας voµoθεσίας». Σηµειώνεται ότι το παρόν θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.). Επικολλήθηκε τέλος µεγαροσήµου ευρώ δύο (2,00) για το πρωτότυπο και ευρώ τέσσερα (4,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώµατα του παρόντος, καθώς και για δικαιώµατα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν για 37

39 συµβολαιογραφική αµοιβή ευρώ τριακόσια πενήντα τρία (353,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωµάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (84,72) (ποσό ευρώ 353,00 Χ 24%). Επί της συµβολαιογραφικης αµοιβής ποσού ευρώ τριακοσίων πενήντα τριών (353,00) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσό εβδοµήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (70,60). Aυτά συvoµoλόγησαv και συvαπoδέχθηκαv oι συµβαλλόµεvοι, όπως παρίστανται και νόµιµα εκπροσωπούνται, και πρoς βεβαίωση όλωv αυτώv συvτάχθηκε, κατόπιv αιτήσεώς τoυς, τo παρόv συµβόλαιό µoυ σε δέκα εννέα (19) φύλλα και τo oπoίo αφoύ διάβασα καθαρά και µεγαλόφωvα vα τo ακούσουν οι συµβαλλόµενοι, όπως παρίστανται και νόµιµα εκπροσωπούνται, και αφού βεβαιώθηκε, υπoγράφεται από τους συµβαλλόµεvους, όπως παρίστανται και νόµιµα εκπροσωπούνται, και εµέvα τη Συµβολαιογράφο, όπως ο νόµος ορίζει. ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 38