ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: Fax: antbas@acci.gr Αθήνα,02/02/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία SIGNAL OCEAN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 26/01/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 16/01/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SIGNAL OCEAN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. Εταιρεία: «SIGNAL OCEAN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» Δ/νση: Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 110 Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) SIGNAL OCEAN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY Στη Γλυφάδα Αττικής, την 16 η Ιανουαρίου του 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία SIGNAL OCEAN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθ. 110, ο Ιωάννης Μαρτίνος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Διός 10, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. Π / Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (εφεξής ο «Μοναδικός Εταίρος»), αποφασίζει με το από 16 Ιανουαρίου 2017 ιδιωτικό έγγραφο την τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 5 του από 21 Οκτωβρίου 2015 καταστατικού, με το οποίο συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις από 30 Νοεμβρίου 2015, 22 Φεβρουαρίου 2016 και 26 Ιουλίου 2016 αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου της Εταιρείας, και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι SIGNAL OCEAN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY και τον διακριτικό τίτλο SIGNAL OCEAN. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, λεωφόρος Βουλιαγμένης 110, Τ.Κ Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1

3 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή, σχεδίαση, κατασκευή, ανάπτυξη, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία και πάσης φύσεως εκμετάλλευση λογισμικού (software) ή άλλου ψηφιακού υλικού, μετά των συναφών δικαιωμάτων χρήσης αυτού. 2. Η ανάπτυξη, προώθηση, διανομή και πώληση ψηφιακών προϊόντων για την παροχή πάσης φύσεως τεχνολογικής υποστήριξης προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας ή/και σε συναφείς τομείς. 3. Η δημιουργία, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τεχνολογικών υποδομών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διακομιστών (servers)), ηλεκτρονικών δικτύων, περιφερειακών (peripherals), καθώς και τηλεπικοινωνιακού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 4. Η παροχή υπηρεσιών επιλογής, διαμόρφωσης, ενσωμάτωσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). 5. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή εικόνας και ήχου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, (audiovisual equipment), καθώς και η παραγωγή σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στον τομέα της ναυτιλίας, είτε μέσω του Διαδικτύου (Internet), είτε με απευθείας σύνδεση. 6. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών ή άλλων σχετικά με την ανάλυση μαζικών δεδομένων (big data analytics). 7. Η δημιουργία, διαμόρφωση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής, 2

4 προβολής και ανάλυσης πληροφοριών (analytics platform operator), καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα. 8. Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλών και υπηρεσιών σε θέματα οικονομικού, επενδυτικού και εν γένει επιχειρησιακού και λειτουργικού σχεδιασμού. 9. Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ιδίως σε θέματα διαχείρισης, οργάνωσης, εκπαίδευσης προσωπικού (ιδίως επάνδρωση πληρωμάτων), και αποδοτικότερης λειτουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 10. Η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, παροχή και πώληση πληροφοριών σε τρίτους. 11. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και εν γένει διαμεσολάβησης, ιδίως στον τομέα της ναυτιλίας. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε παντός είδους εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς εντός η εκτός ελληνικής επικράτειας, ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, καθώς και να απορροφά άλλες εταιρείες στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή, β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, ε) Να διενεργεί κάθε εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων της εταιρείας. Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 3

5 αξίας ενός ευρώ ( 1,00) το καθένα και αντιπροσωπεύει κεφαλαιακές εισφορές ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00). Η καταβολή των εταιρικών μεριδίων έγινε ως εξής: Οι κεφαλαιακές εισφορές του Μοναδικού Εταίρου, αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) καλύφθηκαν από τον Μοναδικό Εταίρο ο οποίος κατέβαλε το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) και έλαβε πενήντα χιλιάδες (50.000,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) έκαστο. 2. Ήδη με την από 22 Φεβρουαρίου 2016 απόφαση του Μοναδικού Εταίρου το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) το καθένα και αντιπροσωπεύει κεφαλαιακές εισφορές ύψους εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00). Η καταβολή των εταιρικών μεριδίων έγινε ως εξής: Οι κεφαλαιακές εισφορές του Μοναδικού Εταίρου, αξίας εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00) θα καλυφθούν από τον Μοναδικό Εταίρο ο οποίος θα καταβάλει το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00) και θα λάβει εννιακόσιες χιλιάδες ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) έκαστο. 3. Ήδη με την από 26 Ιουλίου 2016 απόφαση του Μοναδικού Εταίρου το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) το καθένα και αντιπροσωπεύει κεφαλαιακές εισφορές ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00). 4

6 Η καταβολή των εταιρικών μεριδίων έγινε ως εξής: Οι κεφαλαιακές εισφορές του Μοναδικού Εταίρου, αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00) καλύφθηκαν από τον Μοναδικό Εταίρο ο οποίος κατέβαλε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00) και έλαβε ένα εκατομμύριο ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) έκαστο. 4. Ήδη με την από 16 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του μοναδικού εταίρου το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) το καθένα και αντιπροσωπεύει κεφαλαιακές εισφορές ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00). Η καταβολή των εταιρικών μεριδίων έγινε ως εξής: Οι κεφαλαιακές εισφορές του μοναδικού εταίρου, αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00) καλύφθηκαν από τον μοναδικό εταίρο ο οποίος κατέβαλε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00) και έλαβε ένα εκατομμύριο ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) έκαστο. 5. Συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) το καθένα και αντιπροσωπεύει κεφαλαιακές εισφορές ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00). Άρθρο 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 1. Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται: α) Αφ ενός, ο Ιωάννης Μαρτίνος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βούλας, επί της οδού Διός 10, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. Π / Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος μπορεί να ασκεί ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών 5

7 διαχειριστών το σύνολο των δικαιωμάτων που του απονέμονται υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή. β) Αφ ετέρου, οι (ι) Παναγιώτης Δημητρακόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γλυφάδας, επί της οδού Ήρας 6, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. AH / Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, (ιι) Κωνσταντίνος Βήλος του Αθανασίου, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Κορίνθου 22, Τ.Κ , κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και (ιιι) Δημήτριος Τσαπούλης του Αλκιβιάδη, κάτοικος Παπάγου, επί της οδού Υμηττού 142, Τ.Κ Π / , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού- Αγ. Παρασκευής), οι οποίοι θα μπορούν να ασκούν συλλογικά το σύνολο των δικαιωμάτων που τους απονέμονται υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών. Πιο συγκεκριμένα, για την άσκηση των δικαιωμάτων που τους απονέμονται υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών θα απαιτούνται οι υπογραφές δύο (2) εκ των τριών (3) ως άνω διαχειριστών. 2. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, κατά τον τρόπο που ορίζεται υπό την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Οι διαχειριστές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Ν. 1569/1985, όπως ισχύει. 4. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών τους σε εταίρους ή τρίτους οι οποίοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Ν. 1569/1985, όπως ισχύει. Άρθρο 7 Λοιπές διατάξεις Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει. O ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Ιωάννης Μαρτίνος 6