Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 09/01/2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ηλ. Αιτ. ΑΠ /12/2016 Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη Τηλέφωνα : Ε-mail: epapalexi@acci.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΪΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο T.P.D. A.E. και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 21/12/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 20/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΪΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «T.P.D. A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Kοινοποίηση: 1. T.P.D. A.E. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178 Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ 2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: - επιλογή «Δημοσιότητα». Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (TAΦΦ ΠΡΑΪΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «T.P.D. Α.Ε.». 2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του νομού Αττικής. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα γραφεία της εταιρίας μπορεί να μεταφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, να

3 ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο των εργασιών της είναι : - Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικών, στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος, Τοπογράφου, Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και Χημικού Μηχανικού. - Η κατασκευή πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων και άλλων πάσης φύσεως αστικών (π.χ. ακίνητα χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων) και μη αστικών ακινήτων η εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών, ή και η πώλησή τους με σκοπό το κέρδος.

4 Φύλλο 2 - Η εκτέλεση έργων ψύξεως, θερμάνσεως και κλιματισμού. - Η εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων όλων των ως άνω κατηγοριών. - Η επίβλεψη της εκτελέσεως των ως άνω έργων. - Η διενέργεια γενικών χερσαίων, εναερίων και θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η πρακτορεία και η αποθήκευση εμπορευμάτων. - Η διενέργεια αγοραπωλησιών ακινήτων, αστικών ή μη, και η διενέργεια κτηματομεσιτικών εργασιών. - Η ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, συνεδριακών χώρων και η παροχή εν γένει τουριστικών υπηρεσιών. - Η οργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. - Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και συμβούλων διοικήσεως επιχειρήσεων, επικοινωνίας και διαφημίσεων. - Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών και υλικών σχετικών με τις δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω. - Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών ή τεχνικών οίκων, είτε αλλοδαπών, είτε ημεδαπών που έχουν ως αντικείμενο είδη ή προϊόντα σχετικά προς τις ως άνω δραστηριότητες. - Η εισαγωγή ή εξαγωγή των ως άνω ειδών.

5 - Η εκμετάλλευση εστιατορίων, περιπτέρων και καταστημάτων πάσης φύσεως. - Η εκπόνηση μελετών, ίδρυσης, λειτουργίας, η κατασκευή και διαχείριση έργων πάσης φύσεως σχετικών με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά κτλ) - Η ίδρυση και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. - Η μελέτη, εγκατάσταση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Η συντήρηση των εγκατεστημένων μετατροπέων αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων αυτών. - Η παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών που σχετίζονται με τα ανωτέρω. - Η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) ή στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ) ή οπουδήποτε αλλού ορίζεται - Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον σκοπό της εταιρείας. Για τη επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

6 Φύλλο 3 α. Να ιδρύει, συμμετέχει και εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.- β. Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.- γ. Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση συναφή με τους ως άνω σκοπούς.- δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.- ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.- στ. Να αγοράζει και να εκμισθώνει ακίνητα για την επίτευξη του σκοπού της.- ζ. Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτα πρόσωπα καθώς και να παρέχει διευκολύνσεις και πιστώσεις. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του

7 Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο με μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, οριζόμενο απ αυτό. Οι τίτλοι των

8 Φύλλο 4 μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2.- Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. 3.- Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, σε κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται την μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών. 4.- Καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο ενεχυρίαση των μετοχών. Για το λόγο αυτό όλες οι μετοχές θα βρίσκονται πάντα κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρείας. Το Δ.Σ. θα εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις προς τους μετόχους, ώστε αυτοί να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) μείωση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) εκλογή ελεγκτών, στ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ζ) διάθεση των ετησίων κερδών, και η) διορισμό εκκαθαριστών. 3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13 α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20 β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, γ) η εκλογή

10 Φύλλο 5 κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν

11 είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1.Κατ εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της

12 Φύλλο 6 διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,

13 όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρεία σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στο Νόμο.

14 Φύλλο 7 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρητά επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς να απαιτείται η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. ΑΡΘΡΟ 12

15 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΛΥΣΗ 1. Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48 α του Κ.Ν. 2190/ Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

16 Φύλλο 8 εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. 4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση

17 ορίζει και τους εκκαθαριστές ή τον εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι ένας (1) έως τρείς (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών ή του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 15 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

18 Φύλλο 9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.- Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού που ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ιδρυτή της εταιρείας Γρηγόριο Τασούλα. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 17 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία, το οποίο συγκροτείται σε σώμα με το παρόν, απαρτίζεται από τους: 1. Γρηγόριος Τασούλας του Επαμεινώνδα και της Παναγιώτας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 182, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ / Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ: της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών (ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

19 2. Αθανάσιος Καρνέζης του Αντωνίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Δάφνης Αττικής (Τρίπολης και Αγίας Βαρβάρας αρ. 92), με ΑΔΤ: Χ / του Τ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, με ΑΦΜ: της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης (ΜΕΛΟΣ) 3. Βασίλειος Αρκουμάνης του Παύλου και της Αργυρώς, κάτοικος Αθηνών (Σικίνου 35 και Κύπρου), με ΑΔΤ : ΑΚ / του Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ : της Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών (ΜΕΛΟΣ) Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες της τις συναλλαγές θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο παρόν, ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ 19

20 Φύλλο 10 Ο στο παρόν εμφανισθείς, ιδρυτής της εταιρείας, διορίζει και αποκαθιστά ειδικούς πληρεξούσιους του, τους: α) Ευθύμιο Φράγκο του Λάμπρου και της Μαρίας, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Β. Σοφίας αριθμός 55, και β) Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Β. Σοφίας, αρ. 55, προς τους οποίους και σε καθένα από αυτούς χωριστά και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη του άλλου, χορηγούν την ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να αποκτήσει η συνιστώμενη με το παρόν Καταστατικό εταιρεία νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του Καταστατικού και την παροχή της αδείας σύστασης της εταιρίας και να δεχτεί για την εταιρία και τους ιδρυτές της κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος και να υπογράφει την σχετική πράξη ενώπιον Συμβολαιογράφου. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα. Το παρόν Καταστατικό συστήθηκε με το με αριθμό 2.449/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζ. Γεωργίου ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ,

21 που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 766/ ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ). Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που έλαβε η Γενική Συνέλευση της Μαρούσι, Για την Εταιρεία Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Παπανδριανός Γεώργιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος