Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

Transcript

1 Μαρούσι, 11 Nοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα : Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 8 η Νοεμβρίου 2013 με απαρτία 85,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής: Θέμα 1 ο : 1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της, μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,13 και με τιμή διάθεσης 4,80 ανά νέα μετοχή με σκοπό την άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και του συνόλου της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών ύψους , ήτοι το ποσό των θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: i. όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρίας που τηρείται στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και

2 ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τα ανωτέρω παραμείνουν αδιάθετες νέες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. 6 του κ.ν. 2190/1920 τηρώντας την εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3401/2005, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 1 του ΚΝ 2190/ Κλάσματα δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν. Τέλος η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι υψηλότερη από την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και εν γένει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης και για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών ή υπαλλήλων της Εταιρίας. 2) Την διάθεση των δικαιωμάτων προτίμησης που φέρουν οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται σε , σε τρίτους οι οποίοι δεν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. 3) Τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου. ΥΠΕΡ μετοχές (99,676%) ΚΑΤΑ μετοχές ( 0,013%)

3 Θέμα 2 ο : Την τροποποίηση των άρθρων 7 (Διοικητικό Συμβούλιο) και 11 (Γενική Συνέλευση) του Καταστατικού. ΥΠΕΡ μετοχές (99,676%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%) Θέμα 3 ο : Την έγκριση ορισμένων συμβάσεων κατά το άρθρo 23α του κ.ν. 2190/1920. ΥΠΕΡ μετοχές (99,676%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%) Θέμα 4 ο : α) Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τριετή θητεία, αποτελούμενο από τα κάτωθι πρόσωπα: 1. Τάκης Κανελλόπουλος 2. Γεώργιος Κατσιμπρής 3. Πέτρος Κατσούλας

4 4. Πλάτων Μονοκρούσος 5. Γεώργιος Μπερσής 6. Νικόλαος Μπέρτσος 7. Δημήτριος Παπαδόπουλος 8. Γεώργιος Παπάζογλου 9. Γεώργιος Χρυσικός 10. Wade Sebastion Burton 11. Ignace Charles Rotman β) Τον ορισμό των κ.κ. Κανελλοπούλου, Παπαδοπούλου, Κατσιμπρή, Παπάζογλου και Rotman ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Την επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παπαδοπούλου και Μπερσή ως μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των κ.κ. Αθανασίου και Γαλέτα που παραιτήθηκαν για το χρονικό διάστημα από έως και την συνακόλουθη επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική αυτή περίοδο. ΥΠΕΡ μετοχές (90,054%) ΚΑΤΑ μετοχές ( 2,975%) ΑΠΟΧΗ μετοχές ( 6,903%). Θέμα 5 ο :

5 α) τον ορισμό ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας των κατωτέρω προσώπων (με αλφαβητική σειρά): 1. Τάκης Κανελλόπουλος 2. Γεώργιος Κατσιμπρής 3. Πλάτων Μονοκρούσος β) την επικύρωση του ορισμού των κ.κ. Γεώργίου Μπερσή και Δημητρίου Παπαδόπουλου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αθανασίου και Γαλέτα, για το χρονικό διάστημα από έως και τη συνακόλουθη επικύρωση των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρονική αυτή περίοδο.. ΥΠΕΡ μετοχές (91,288%) ΚΑΤΑ μετοχές ( 1,729%) ΑΠΟΧΗ μετοχές ( 6,915%) Οι ανωτέρω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.