«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Transcript

1 «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29 ης Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 Θέμα 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 ( ) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά την συνεδρίαση αυτού της 17 ης Απριλίου 2018 και δημοσιεύθηκαν νομίμως στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της ( ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία....% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 ( ) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Θέμα 2 ο : Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 ( ). 1

2 μετοχών και ψήφων την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της της 17 ης Απριλίου 2018, καθώς και την από 18 Απριλίου 2018 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση Θέμα 3 ο : Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 ( ) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 ( ) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως Θέμα 4 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 ( ) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 ( ), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. Θέμα 5 ο : Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 ( ) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 2

3 μετοχών και ψήφων, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 ( ) και ειδικότερα του κ. Σεραφείμ Μακρή του Δημητρίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Θέμα 6 ο : Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 ( ) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία.% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της χρήσεως 2017 ( ) αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 ( ) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 3

4 Θέμα 7 ο : Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων. μετοχών και ψήφων την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς. Θέμα 8 ο : Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β και γ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετοχών και ψήφων την εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδάφιο β και γ του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, για τα επόμενα πέντε (5) έτη και μέχρι του ποσού του σήμερον καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, της εν λόγω αποφάσεως συνδεομένης άμεσα με την απόφαση επί του επομένου θέματος της ημερησίας διατάξεως και σκοπούσης στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και υλοποίηση της αποφάσεως αυτής (επί του 9 ου θέματος). Θέμα 9 ο : Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και προσωπικό της και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη 4

5 μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετοχών και ψήφων την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τον ειδικότερο καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της παρεχομένης εντολής. Θέμα 10 ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,05 Ευρώ (από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ). Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετοχών και ψήφων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ,20 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ. Θέμα 11 ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,05 Ευρώ (από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της. Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 5

6 μετοχών και ψήφων την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της. Θέμα 12 ο : Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία.% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ) σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων (θέματα 10 ο και 11 ο ) αναφορικά με την αύξηση και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της καθώς και να προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της. Θέμα 13 ο : Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της. Απαιτούμενη απαρτία: Δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Απαιτούμενη πλειοψηφία: Δύο τρίτα (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία.% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του δέκατου όσο και επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία): 6

7 «Άρθρο 5 ο Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται σε ,96 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: α) Με την εισφορά σε είδος δραχμών και την καταβολή σε μετρητά δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της (ΦΕΚ 11/ ). β) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Απριλίου 1989 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. γ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. δ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 26 Νοεμβρίου 1991 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. ε) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 2 Σεπτεμβρίου 1992 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. στ) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους δραχμών και την καταβολή σε μετρητά δραχμών, προς στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με την από 18 Δεκεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. ζ) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. η) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους δραχμών και την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 27 Ιουλίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. θ) Με την καταβολή σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση δραχμών και από δημοσία εγγραφή δραχμών, σύμφωνα με την από 4 Μαΐου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή αφενός τροποποιήθηκε με την από 7 Αυγούστου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφετέρου εγκρίθηκε εκ νέου και τροποποιήθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. ι) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων ύψους δραχμών και την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ύψους Ευρώ, σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. ια) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμών, σύμφωνα με την από 22 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. 7

8 ιβ) Με την μετατροπή αυτού σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/ Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 250 σε 0,75 Ευρώ, με παράλληλη αύξηση κατά Ευρώ ενενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα και πενήντα λεπτά (95.660,5) συνεπεία κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της, για λόγους στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. ιγ) Με την κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων» ποσού ,55 Ευρώ και μέρους του συνόλου του «Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.1828/89», ποσού ,45, και συνολικά ποσού Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,75 Ευρώ σε 1 Ευρώ δι εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. ιδ) Με την μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 1 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ δι εκάστη μετοχή και την συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των μετοχών της από σε , σύμφωνα με την από 11 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. ιε) Με την κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) έκτακτο φορ. αποθεματικό α. 8 ν. 2579/1998 ποσού ,76 Ευρώ, β) αφορολ. αποθεματικά ν. 1828/89 χρήσεων 1999, 2000 και 2001, συνολικού ποσού ,02 Ευρώ, γ) αφορολ. αποθεματικού ν. 3220/2004 χρήσεως 2004 ποσού ,08 Ευρώ και δ) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,78 Ευρώ, και συνολικά ποσού ,64 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,50 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ δι εκάστη μετοχή, σύμφωνα με την από 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. ιστ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,09 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της, σύμφωνα με την από 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. ιζ) Με την από 27 Ιουλίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τροποποιήθηκε η ληφθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ειδικότερα αποφασίσθηκε όπως η αυτή ως άνω αύξηση (συνολικού ποσού ,64 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,50 Ευρώ σε 0,61 Ευρώ δι εκάστη μετοχή) υλοποιηθεί και καλυφθεί πλέον με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων επιμέρους αποθεματικών: α) έκτακτο φορολογηθέν αποθεματικό του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού ,76 Ευρώ, και β) 8

9 μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,88 Ευρώ. ιη) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,40 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,52 Ευρώ σε 0,62 Ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. ιθ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,09 Ευρώ (από 0,62 Ευρώ σε 0,53 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της, σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. κ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,40 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,53 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. κα) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,09 Ευρώ (από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της. κβ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,20 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ, σύμφωνα με την από 27 Ιουνίου 2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. κγ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,05 Ευρώ (από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της, σύμφωνα με την από 27 Ιουνίου 2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της. κδ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της κατά 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ, σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2015 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. κε) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,96 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,09 Ευρώ (από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της, σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2015 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της. 9

10 κστ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ,20 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της κατά 0,05 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ, σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 2018 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. κζ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά 0,05 Ευρώ (από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της, σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 2018 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της». Θέμα 14 ο : Επιβεβαίωση και επικύρωση της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, που έλαβε χώρα από την προηγούμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 ης Ιουνίου 2017 και έγκριση του συνόλου των πράξεων και δηλώσεων αυτού. Ενόψει της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του άρθρου 9 του Καταστατικού της αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την , η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία.% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, την επιβεβαίωση και επικύρωση της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισμού των ανεξαρτήτων μελών αυτού, η οποία πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 ης Ιουνίου 2017, και παράλληλα με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της ενέκρινε το σύνολο των πράξεων, δηλώσεων και εν γένει ενεργειών αυτού από την ημερομηνία της εκλογής του ( ) μέχρι και σήμερον. Θέμα 15 ο : Ενημέρωση-ανακοίνωση για την εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων αναφορικά με την εν λόγω εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. 10

11 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς το σώμα των μετόχων την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, και ειδικότερα την εκλογή της κ. Αλίκης Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (ήτοι μέχρι την ), του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και ακολούθως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα/με πλειοψηφία.% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων ενέκρινε και επικύρωσε κατά τις διατάξεις του ν. 3016/2002 την εν λόγω εκλογή (καθόσον η κ. Αλίκη Μπενρουμπή εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), δεδομένου ότι η εκλεγείσα προσωρινή σύμβουλος πληροί τις τασσόμενες από το ως άνω νομοθέτημα προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Θέμα 16 ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Συνεπεία της εγκρίσεως και επικυρώσεως της εκλογής της κας. Αλίκης Μπενρουμπή σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη, ο οποίος κατείχε ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία.% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι τους κ.κ.: 1) Νικόλαο Ρέγκο του Ελευθερίου, 2) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ και 3) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου. Θέμα 17 ο : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 11