ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Transcript

1 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων- κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2011 όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 μετά την έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του της 27/03/2012 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/ /12/2011, την Δήλωση των μελών του ΔΣ, την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τη χρήση 2011, την Επεξηγηματική Έκθεση του ΔΣ με βάση το άρθρο 4 του 3556/2007 και την σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου Το ΔΣ εισηγείται, σύμφωνα με άρθρο 35 του Ν.2190/1920 την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 01/01/ /12/2011 και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. Το ΔΣ εισηγείται την εκλογή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON και της ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και τον καθορισμό αμοιβής τους σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προσφοράς ελεγκτικών υπηρεσίων ως εξής: Ως Τακτικό ελεγκτή από την GRANT THORNTON τον κο Κωνσταντίνο Αντωνακάκη του Εμμανουήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία την κα Αθανασία Αραμπατζή του Μιχαήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ , ενώ εισηγείται ως τακτικό ελεγκτή από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. τον κο Κωνσταντίνο Αραμπατζή του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ως αναπληρωματικό

2 ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία την κα Ευαγγελία Αντωνίου του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2011 και προέγκριση για την περίοδο έως Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης για τη χρήση 2011 στο καθαρό ποσό των ευρώ ογδόντα έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά (86,98), μεικτό ποσό ευρώ εκατό τριάντα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (135,45), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ σαράντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά (48,47), α) για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση, ως απόφ. Γ.Σ Συνολικά για τη χρήση 2011 η αποζημίωση για παραστάσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές, είναι συνολικού μεικτού ποσού ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα και ενενήντα λεπτά (24.651,90). Το ΔΣ εισηγείται την προέγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης για τη χρήση 2012 στο καθαρό ποσό ευρώ ογδόντα έξι και ενενήντα οκτώ λεπτά (86,98), μεικτό ποσό ευρώ εκατό τριάντα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (135,45), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ σαράντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά (48,47), α) για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση αμοιβής των Α' και Β' Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για την περίοδο έως Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2011 και την προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2012 των Α' και Β' Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ως εξής: Έγκριση αμοιβής του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2011: Καθαρό ποσό ευρώ τρεις χιλιάδες επτακόσια πέντε (3.705,00), μεικτό ποσό ευρώ πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα και είκοσι τρία λεπτά (5.769,23), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ δύο χιλιάδες εξήντα τέσσερα και είκοσι τρία λεπτά (2.064,23), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Έγκριση αμοιβής του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2011: Καθαρό ποσό ευρώ επτά χιλιάδες τετρακόσια δέκα (7.410,00), μεικτό ποσό ευρώ ένδεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά (11.538,46), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ και σαράντα έξι λεπτά (4.128,46), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Έγκριση αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011: Καθαρό ποσό ευρώ δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (14.820,00), μεικτό ποσό ευρώ είκοσι τρεις χιλιάδες εβδομήντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά (23.076,92), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά (8.256,92), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Έγκριση αμοιβής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011: Καθαρό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία (2.223,00), μεικτό ποσό ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά (3.461,54), μείον

3 φόρος & χαρτόσημο ευρώ χίλια διακόσια τριάντα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.238,54), μηνιαίως, ως απόφ. Γ.Σ Προέγκριση αμοιβής του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο μέχρι : Καθαρό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά (2.568,80), μεικτό ποσό ευρώ τέσσερις χιλιάδες (4.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ χίλια τετρακόσια τριάντα ένα και είκοσι λεπτά (1.431,20), μηνιαίως. Προέγκριση αμοιβής του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο μέχρι : Καθαρό ποσό ευρώ πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα λεπτά (5.779,80), μεικτό ποσό ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ τρείς χιλιάδες διακόσια είκοσι και είκοσι λεπτά (3.220,20), μηνιαίως. Προέγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο μέχρι : Καθαρό ποσό ευρώ έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα και εξήντα λεπτά (11.559,60), μεικτό ποσό ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά (6.440,40), μηνιαίως. Προέγκριση αμοιβής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο μέχρι : Καθαρό ποσό ευρώ χίλια εξακόσια πέντε και πενήντα λεπτά (1.605,50), μεικτό ποσό ευρώ δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00), μείον φόρος & χαρτόσημο ευρώ οκτακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (894,50), μηνιαίως. ΘΕΜΑ 6 ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. Το ΔΣ εισηγείται την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. ΘΕΜΑ 7 ο : Τροποποίηση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας. Το ΔΣ εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του καταστατικού με την προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο μετά την λέξη «αναπληρωματικά,» της φράσεως «εφ όσον ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς εκλογή τακτικών μελών,». Κατόπιν αυτού, η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του καταστατικού θα έχει ως εξής: «2. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των για τετραετή

4 θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά, εφ όσον ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς εκλογή τακτικών μελών, με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας. Με τη δημοσιευόμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως και εντός τακτικής προθεσμίας αίτηση υποψηφιότητας. Βάσει των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει αυτούς που έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας και καταρτίζει ψηφοδέλτιο κατά την απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων, το οποίο και διανέμεται στους μετόχους μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Κάθε μέτοχος δικαιούται να θέτει τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογήν τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατ ελάχιστον όμως υποχρεούται να θέσει τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογήν τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφοδέλτια που έχουν περισσότερους ή λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως αυτών που ορίζονται παραπάνω λογίζονται άκυρα. Η σειρά επιτυχίας μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων στη Συνέλευση προσδιορίζεται βάσει της μεταξύ αυτών πλειοψηφίας, και καταρτίζεται γι αυτό το σκοπό πίνακας επιτυχίας τακτικών και πίνακας επιτυχίας αναπληρωματικών μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων, η σειρά επιτυχίας ορίζεται με κλήρωση». Προτείνεται επίσης η τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του καταστατικού με την προσθήκη στο έκτο εδάφιο αυτής, μετά τις λέξεις «αναπληρωματικών μελών» της φράσεως «,εφ όσον ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς εκλογήν τακτικών». Κατόπιν αυτού, η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του καταστατικού θα έχει ως εξής: «5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει την ενδέκατη ημέρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκλογής των και λήγει την δεκάτη ημέρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των. Σε περίπτωση μη εκλογής όλων των νέων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των παλαιών Συμβούλων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή νέων Συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι τη συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με νέους Συμβούλους, συγκαλούνται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από εξήντα ημέρες. Στις Έκτακτες αυτές Γενικές Συνελεύσεις τηρείται η κατωτέρω διαδικασία: Με τη δημοσιευμένη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που είχαν θέσει υποψηφιότητα στην αμέσως προηγούμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) και δεν έλαβαν τη νόμιμη πλειοψηφία για εκλογή, να υποβάλουν εγγράφως και εντός τακτικής προθεσμίας αίτηση υποψηφιότητας. Βάσει των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τόσους υποψηφίους όσος είναι και ο αριθμός των υπολειπομένων για εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών, εφ όσον ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς εκλογήν

5 τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την μεταξύ των προτεραιότητα που προκύπτει από τον αριθμό των ψήφων τις οποίες έλαβαν κατά την αμέσως προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν τίθεται θέμα εκλογής αναπληρωματικών Συμβούλων στις επόμενες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες. Για την εφαρμογή των παραπάνω, η πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα "εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου" πρέπει να υπενθυμίζει τη διάταξη ότι μόνον οι υποψήφιοι αυτής της Συνέλευσης έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας σε τυχόν νέα Συνέλευση για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και για την εκλογή των Ελεγκτών της Γ. Σ». Επίσης προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του καταστατικού με την απάλειψη των λέξεων «για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης ή έκπτωσης» από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 μετά το διαζευκτικό «ή» και η αντικατάστασή τους με τις λέξεις «με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας». Επίσης στην ίδια παράγραφο 1 προτείνεται η αντικατάσταση του 9 ου,10 ου και 12 ου εδαφίου της ως εξής: «Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Λογίζονται όμως έγκυρες οι (κατά το μεσολαβήσαν εν των μεταξύ από του διορισμού του χρονικό διάστημα) πράξεις του Δ.Σ. που συμπληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως, όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας, τα προβλεπόμενα για τα διοριζόμενα από τον πίνακα των αναπληρωματικών μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου». Ακολούθως προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ως εξής: «Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών που διορίστηκαν με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 15 του παρόντος». Κατόπιν αυτού, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του καταστατικού θα έχουν ως εξής: 1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομένοντα μέλη προβαίνουν σε συμπλήρωση της θέσεως που κενώθηκε, ώστε να τηρούνται οι όροι του άρθρου 15 ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιηθέν ισχύει, αυτή η συμπλήρωση ενεργείται από πίνακα προτεραιότητας πέντε αναπληρωματικών Συμβούλων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η προτεραιότητά τους καθορίζεται από τον αριθμό των ψήφων τις οποίες έλαβε καθένας. Στην περίπτωση αυτή, το διορισθέν έτσι ως τακτικό μέλος παραμένει με την ιδιότητά του αυτή μέχρι την ημέρα που θα έληγε η θητεία του μέλους που αντικατέστησε. Ο εξερχόμενος με τον τρόπο αυτό δεν αποκτά την ιδιότητα του Αναπληρωματικού Συμβούλου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οποιουδήποτε εκ των οριζομένων στην παράγραφο 1 του

6 άρθρου 15 του παρόντος μετόχων. Σε κάθε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται και εκλογή αναπληρωματικών Συμβούλων σε αριθμό που καλύπτει τα τυχόν κενά του πίνακα των αναπληρωματικών. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του πίνακα των εκλεγέντων αναπληρωματικών Συμβούλων ή μη εκλογής αναπληρωματικών από τη Γενική Συνέλευση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφασή τους, προβαίνουν στην συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/20, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Λογίζονται όμως έγκυρες οι (κατά το μεσολαβήσαν εν των μεταξύ από του διορισμού του χρονικό διάστημα) πράξεις του Δ.Σ. που συμπληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως, όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας, τα προβλεπόμενα για τα διοριζόμενα από τον πίνακα των αναπληρωματικών μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών που διορίστηκαν με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 15 του παρόντος.