ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

Transcript

1 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» που υφίστανται την 7η Ιουνίου 2012 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 ης Ιουνίου 2012) ανέρχεται σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απαρτία 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα/σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28 ης Ιουνίου Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12 ης Εταιρικής Χρήσης (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2011) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2011, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του την 28 η Μαρτίου 2012, η Έκθεση

2 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2011 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν.3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: Θέμα 2 ο : Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την μη διανομή εταιρικών κερδών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τυπικά τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρείας της χρήσης 2011, με δεδομένο ότι η χρήση υπήρξε ζημιογόνα. Θέμα 3 ο : Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους της εταιρείας για την 12η εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2011), απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12 ης Εταιρικής Χρήσης (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2011), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά και την επισκόπηση της έκθεσης διαχείρησης του Διοικητικού Συβουλίου καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών

3 Καταστάσεων της χρήσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Διευκρινίζεται ότι στη σχετική ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Θέμα 4 ο : Επικύρωση των συμβάσεων, αμοιβών, πάγιων εξόδων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 12 η Εταιρική Χρήση (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2011), προέγκριση τους για την 13 η εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2012), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση των συμβάσεων με τα μέλη του ΔΣ και την έγκριση για το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών στα μέλη του, για τη χρήση του Θέμα 5 ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 13 η εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 2012) και καθορισμός αμοιβής τους.

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας PricewaterhouseCoopers A.E., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 κατόπιν σχετικής εισήγησης από την επιτροπή του αρ. 37 Ν. 3693/2008. Εισηγείται επίσης προς την Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ για τον ορισμό και την καταβολή αμοιβής για τις παρασχεθεισόμενες υπηρεσίες των παραπάνω ήτοι για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης Θέμα 6 ο : Επικύρωση διορισμού εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επικύρωση της εκλογής του κου Χαράλαμπου Σταυρινουδάκη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα απο έως την ημ/νια διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης. Θέμα 7 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διευρυμένο αριθμό μελών. Θέμα 8 ο : Ορισμός μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002. Σε συνέχεια των αποφάσεων που θα ληφθούν επί του παραπάνω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση τον ορισμό των νέων μελών των επιτροπών των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002.

5 Θέμα 9 ο : Εγκριση απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την απόκτηση από την εταιρεία ή από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει δικές της μετοχές με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1. Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτήσει η Εταιρεία: έως το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι μέχρι κοινές ονομαστικές μετοχές. 2. Διάρκεια έγκρισης απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία: 24 μήνες. 3.Κατώτατο όριο αξίας απόκτησης σε περίπτωση απόκτησης μετοχών με επαχθή αιτία: Ανώτατο όριο αξίας απόκτησης σε περίπτωση απόκτησης μετοχών με επαχθή αιτία: 20.