ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. :- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 8294 Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ Τηλέφωνο : TELEFAX : vmaniati@gge.gr ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ. :- Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ. : Κ δις Σχετ. : Κ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Καποδιστρίου ΑΘΗΝΑ Συνηµ. : ιπλότυπο Νο Η /2014 «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.» ΖΗΡΙ Η , ΜΑΡΟΥΣΙ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης η µε αριθµό Κ / (Α..Α. : Β2Τ1Φ-ΒΒ5) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 14, 15, 16, 21, 28, 30, 32 και 34 του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 99126/06/Β/86/80) σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού µαζί µε την τροποποίησή του. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής: «Άρθρο 7 (προσθήκη παραγράφων 36, 37,38). 36. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών της από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ η κάθε µια µε µείωση του αριθµού των µετοχών από σε

2 2 Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,80 ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστης. Εκ των µετοχών αυτών το 10%, ήτοι µετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωµατείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».» 37. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µειώθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ,10 ευρώ µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής σε 0,30 ευρώ µε συµψηφισµό ισόποσων ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,70 ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Εκ των µετοχών αυτών το 10%, ήτοι µετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωµατείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».» 38. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,00 ευρώ µε καταβολή µετρητών διά εκδόσεως νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,70 ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης εκ των οποίων το 10%, ήτοι µετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σω- µατείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».» «Άρθρο 14 (προσθήκη 2 ου εδαφίου στην παράγραφο 1) 1.. «Η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείµενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.» «Άρθρο 15 «1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συντάσσεται από το ιοικητικό Συµβούλιο περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ηµέρα και την ώρα της Συνελεύσεως, τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου και δηµοσιεύεται όπως ο νόµος κάθε φορά ορίζει. Στις περιπτώσεις Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3 3 2. Σε περίπτωση επαναληπτικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεποµένων συνεδριάσεων σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 3. Η σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε σχετική κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους και οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγµένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες της προβλεπόµενης από το νόµο ελάχιστης προθεσµίας δηµοσίευσης της πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση για τους µετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου, για την ως άνω πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε επιβεβαίωση της αποστολής. 4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.» «Άρθρο 16 (προσθήκη παραγράφου 5).. 5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης µέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης.» «Άρθρο 21 (προσθήκη νέας παραγράφου 3 και αναρίθµηση της παλαιάς παραγράφου 3 αυτού σε παράγραφο 4) 3. Κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση »

4 4 «Άρθρο 28 (προσθήκη νέας παραγράφου 3 και αναρίθµηση των παλαιών παραγράφων 3 και 4 αυτού σε 4 και 5 αντίστοιχα) 3. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων » «Άρθρο 30 (προσθήκη νέας παραγράφου 2 και αναρίθµηση των παλαιών παραγράφων 2 και 3 αυτού σε 3 και 4 αντίστοιχα).. 2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση » «Άρθρο 32 (απαλοιφή της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 4 του άρθρου 32 και διατήρηση της ως άνω παραγράφου, ως εξής: 4. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις σχετικές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.» «Άρθρο 34 (αντικατάσταση παραγράφου 2) 2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός κλπ.) εκτός από το προσάρτηµα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δηµοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως ο νόµος κάθε φορά ορίζει. Για την ανάρτηση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που

5 5 συνδέονται µε δηµοσίευση σε άλλα έντυπα εκτός από το Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.» ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ Εσωτερική διανοµή : - Γραφείο Γεν. Γραµµατέα - Γεν. ιευθυντή Εσωτερικού Εµπορίου