ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυµης Βιοµηχανικής - Εµπορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε.» Στην Αθήνα σήµερα, την 25 η Ιουνίου 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 3 µ.µ., στα γραφεία της Ανώνυµης Βιοµηχανικής - Εµπορικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε.», επί της οδού Μέρλιν 3, όπου και η έδρα της εταιρείας, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, µετά την από 27/05/2013 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας την 27/05/2013 και δηµοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφηµ. της Κυβερνήσεως Νο. 3054/ ( ιπλ. Απόδ. Η ). Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. Επίσης, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως υποβλήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 31/05/2012 και δόθηκαν προς δηµοσίευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφηµ. της Κυβερνήσεως µε το υπ αριθµ. διπλ. απόδ. Η Ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσεως και ο Πίνακας ιαθέσεως Αποτελεσµάτων της υπολόγου χρήσεως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας από 27/05/2013. Για τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση κατέθεσαν νόµιµα και εµπρόθεσµα τις µετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης οι παρακάτω µέτοχοι, συνταχθέντος του ακόλουθου πίνακα: ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ 1. ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ια των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων της: α) κ. Σπήλιου Π. Μανιά µε µετοχές και ψήφους και 1

2 β) κ. Παναγιώτη Ι. Περάκη µε µετοχές και ψήφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ µε µετοχές και ψήφους ΣΥΝΟΛΟΝ Ο πίνακας αυτός καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το.σ. σε εµφανές µέρος των γραφείων της εταιρίας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Από τους αναφερόµενους στον ανωτέρω πίνακα, στη Συνέλευση παρίσταται η µέτοχος ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. δια των αντιπροσώπων της κ. Σπήλιου Μανιά, µε µετοχές και ψήφους και κ. Παναγιώτη Περάκη, µε µετοχές και ψήφους. ηλαδή συνολικά παρίσταται µέτοχος που εκπροσωπεί µετοχές και ψήφους ήτοι 97,8723 % του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επειδή παρίσταται µόνο ένας µέτοχος, κλήθηκε και παρευρίσκεται στο χώρο της Συνέλευσης και η Συµβολαιογράφος Αθηνών κυρία Ευσταθία Ζούβελου. Ο Πρόεδρος του.σ. κ. Παναγιώτης Μανιάς ανέλαβε προσωρινά Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσέλαβε δε ως προσωρινό Γραµµατέα τον παριστάµενο και νόµιµο αντιπρόσωπο της Μετόχου ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε. κ. Παναγιώτη Περάκη. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος των γενοµένων ως άνω δηµοσιεύσεων στις εφηµερίδες και το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ και καταχωρήσεων στο ΜΑΕ, µε επίδειξη των σχετικών εγγράφων από τον Προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης και διαπιστώθηκε ότι όλες αυτές οι δηµοσιεύσεις και καταχωρίσεις έγιναν νοµίµως και εµπροθέσµως. Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Μανιάς διάβασε τον παραπάνω πίνακα των µετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νοµίµως και εµπροθέσµως τις µετοχές τους στο ταµείο της εταιρείας και έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Συνέλευση και ψήφου. Η Γενική Συνέλευση µετά από νόµιµη ψηφοφορία επικύρωσε οµόφωνα και παµψηφεί τον πίνακα αυτό, µε ψήφους

3 Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση µετά από νόµιµη ψηφοφορία εξέλεξε οµόφωνα και παµψηφεί, µε ψήφους , ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Παναγιώτη Μανιά και ως Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Παναγιώτη Περάκη. Ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Μανιάς κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής. Μετά από τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αφού παρίστανται µέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 97,87 % του µετοχικού κεφαλαίου και ότι µπορούν να ληφθούν αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της και εισήλθε στη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα και Προσάρτηµα). 2. Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης ιαχείρισης του.σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση Απαλλαγή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου κατά την χρήση από 1/1-31/12/ Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή α) για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 36 και 36α του Νόµου 2190/1920 β) για την έκδοση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 82, παρ. 5 του Κ.Ν 2238/94 και την υπουργική απόφαση (ΠΟΛ 1159/2011) για τη χρήση 1/1/ /12/ Προέγκριση αµοιβών Μελών.Σ. χρήσης Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν.3220/04 ύψους ευρώ. 7. Λοιπές Ανακοινώσεις ιάφορα Θέµατα. ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα και Προσάρτηµα). Οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2012 (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσεως και Προσαρτήµατος). Μετά από διαλογική συζήτηση, οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 εγκρίθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί, µε ψήφους

4 ΘΕΜΑ 2ο : Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης ιαχείρισης του.σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση Επί του θέµατος αυτού, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση ιαχειρίσεως του.σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012, που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έπειτα από νόµιµη ψηφοφορία εγκρίθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί, µε ψήφους , η Έκθεση ιαχείρισης του.σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου κατά την χρήση από 1/1-31/12/2012. Ο κ. Πρόεδρος, επί του θέµατος αυτού, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση ν αποφασίσει για την Απαλλαγή ή µη των Μελών του.σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως και ελέγχου κατά τη χρήση 1/1-31/12/2012. Αµέσως µετά, η Γενική Συνέλευση µε ονοµαστική ψηφοφορία αποφάσισε την απαλλαγή των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως και ελέγχου κατά τη χρήση 1/1/-31/12/2012, µε ψήφους υπέρ, απέχοντος του κ. Σπήλιου Π. Μανιά από την ψηφοφορία. ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή α) Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 36 και 36α του Ν. 2190/1920 β) για την έκδοση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, σύµφωνα µε το άρθρο 82, παραγρ. 5 του Κ.Ν, 2238/1994 και την υπουργική απόφαση (ΠΟΛ. 1159/2011), για τη χρήση 1/1/ /12/2013. Επί του θέµατος αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση οµόφωνα και παµψηφεί, µε ψήφους , εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών : ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ (ΑΜ 152) και ανέθεσε στο.σ. να καθορίσει σύµφωνα µε το νόµο τις αµοιβές της. 4

5 ΘΕΜΑ 5ο : Προέγκριση αµοιβών Μελών.Σ. χρήσης Επί του θέµατος αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση, έπειτα από συζήτηση, οµόφωνα και παµψηφεί, ήτοι µε ψήφους , για τη χρήση από 1/1-31/12/2013, ενέκρινε αµοιβή, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, για τον κ. Παναγιώτη Σπ. Μανιά έως του ποσού των ετησίως και για την κυρία Αναστασία Μανιά έως του ποσού των ετησίως. Επίσης, για τη χρήση από 1/1-31/12/2013, για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία, ενέκρινε αµοιβή για τον κ. Σπήλιο Μανιά, µε ψήφους , απέχοντος του κ. Σπήλιου Π. Μανιά, έως του ποσού των ετησίως. Ακόµη, η Γενική Συνέλευση, για τη χρήση από 1/1-31/12/2013, οµόφωνα και παµψηφεί, ήτοι µε ψήφους , αποφάσισε (α) η αµοιβή για τον κ. Αθανάσιο Λεµονίδη για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία να καθορισθεί στο ποσό των ετησίως και (β) η αµοιβή για τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία και για την εποπτεία του στο εµπορικό τµήµα να καθορισθεί στο ποσό των ετησίως. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα και παµψηφεί, µε τους ίδιους κατά τα ανωτέρω αριθµούς ψήφων (ήτοι, µε ψήφους για τον κ. Σπήλιο Μανιά, απέχοντος του ιδίου από την ψηφοφορία, και µε ψήφους για τους Παναγιώτη Μανιά, Αθανάσιο Λεµονίδη, Στέφανο Μπάτσα και Κυριάκο Αναστασιάδη) ενέκρινε την καταβολή των αµοιβών που είχαν προεγκριθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της για τη χρήση του 2012, καθώς και την καταβληθείσα αµοιβή ποσού που καταβλήθηκε στον κ. Στέφανο Μπάτσα το έτος 2012, πλέον της προκαθορισµένης αµοιβής του. ΘΕΜΑ 6ο : Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν.3220/04 ύψους ευρώ. Ο κ. Πρόεδρος έκανε γνωστό στους Μετόχους ότι βάσει του Ν.3220/04 η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να κεφαλαιοποιήσει το αποθεµατικό της, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ. Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος πρότεινε να αποφασισθεί η υποχρεωτική από το νόµο κεφαλαιοποίηση, µε αύξηση ποσού ,45 ευρώ (λόγω στρογγυλοποίησης αφαιρούνται 24,55 ευρώ) του αφορολόγητου αποθεµατικού της, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. 5

6 Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα και παµψηφεί, µε ψήφους , ενέκρινε την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου, µαζί δε µ αυτήν, την παρακάτω προκύπτουσα αντιστοίχως τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5 1) Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ορίσθηκε κατά τη σύστασή της σε δραχµές , διαιρούµενο σε µετοχές µε ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δρχ και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας που δηµοσιεύθηκε στο 8/ φύλλο του ελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε 6 µε τις ακόλουθες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και αντίστοιχες τροποποιήσεις του παρόντος άρθρου: Γενική Συνέλευση Ποσό Αύξησης Μετοχές ΦΕΚ-ΤΑΕ & ΕΠΕ / / / / / / /1986 ΣΥΝΟΛΟΝ ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/6/88, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ Η αύξηση αυτή εκαλύφθη : α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας (σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργ. Οικονοµικών Ε 2665/84/ ) εκ δρχ , β) εκ δρχ µετρητών για την έκδοση των µετοχών σε ακέραιο αριθµό, γ) εκ δρχ µετρητών για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση συγκροτήµατος επεξεργασίας σκωριών εξ αλουµινίου. 3) Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ, η οποία καλύφθηκε µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν 2065/92 εκ δρχ και δια καταβολής µετρητών από τους µετόχους για κάλυψη της ιδίας συµµετοχής της επένδυσης η οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν 1892/90 (απόφ. ΑΤΕ Π 716/ ΦΕΚ ΤΑΠ και Σ. 308/ ), εκ δρχ και δια της εκδόσεως νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, αξίας δρχ. εκάστης.

7 4) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Αυγούστου 1997, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ , δι εκδόσεως µετοχών, αξίας δρχ. εκάστης. 5) Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Σεπτεµβρίου 1998, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ , δι εκδόσεως νέων ονοµαστικών µετοχών, αξίας δρχ. εκάστης. Η αύξηση αυτή εκαλύφθη: 1. ια Κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας του Ν 2065/92 ρχ ια καταθέσεως Μετρητών υπό των Μετόχων « ) Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 1999, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δι εκδόσεως ονοµαστικών µετοχών αξίας εκάστης δρχ. και ανήλθε στο ποσόν των δρχ ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, αξίας εκάστης δρχ. 7) Με την από 26 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, προσαρµόστηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής και το µετοχικό κεφάλαιο σε, µε ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 362,51, µε καταβολή µετρητών. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε τελικά σε ,00 διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. 8) Με την από 22 Ιουνίου 2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,80, µε την καταβολή µετρητών και µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε ,80, διαιρούµενο σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. 9) Με την από 26 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εγκρίθηκε : Α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,70, µε την καταβολή µετρητών και µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. Β) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,05, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν 2065/92 και µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε ,55, διαιρούµενο σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. 7

8 10) Με την από 25 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,45, µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού του Ν.3220/04, µε έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε , διαιρούµενο σε ονοµαστικές κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 εκάστης. ΘΕΜΑ 7ο : Λοιπές Ανακοινώσεις ιάφορα Θέµατα. εν υπάρχουν άλλα θέµατα και ανακοινώσεις. Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛ. ΜΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΡΑΚΗΣ Η ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΟΥΒΕΛΟΥ Αθήνα 25/06/2013 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8