ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2017

Transcript

1 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ελ. Βενιζέλου 7-9 Ταύρος - Τ.Κ Τηλ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 30/06/2017 Στον Ταύρο Αττικής, σήμερα την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας «ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ», κείμενα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 7-9, Ταύρος, συνήλθαν οι Μέτοχοι της άνω Εταιρίας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σήμερα θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις για τα θέματα που ορίστηκαν την 9η Ιουνίου 2017 στη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα λοιπόν της Ημερησίας Διατάξεως, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής : ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ 1: Υποβολή & Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/16-31/12/16. ΘΕΜΑ 2: Υποβολή, Ανάγνωση & Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/16 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/16-31/12/16 που προέκυψαν. ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από τον Ισολογισμό & την εν γένει διαχείριση της παραπάνω χρήσης. ΘΕΜΑ 4: Προέγκριση & Καθορισμός της Μισθοδοσίας των Υπαλλήλων Μελών του Δ.Σ. και των εργαζομένων,για τη νέα χρήση 01/01/17-31/12/17. ΘΕΜΑ 5: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Προσήλθαν οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας που εκπροσωπούν το 71,7602% του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Κατά συνέπεια, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με τη νόμιμη απαρτία. Οι μετοχές είχαν ήδη κατατεθεί, προ 5 πλήρων ημερών από τη Γ.Σ, στο ταμείο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του καταστατικού. Η πρόσκληση δε των Μετόχων της Εταιρίας είχε ήδη τοιχοκολληθεί προ 20 πλήρων ημερών, σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας της Εταιρίας. Επίσης καταρτήθηκε & τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., 48 δε ώρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, σε εμφανές μέρος των γραφείων της έδρας της εταιρίας, πίνακας των Μετόχων οι οποίοι δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ., όπου φαίνεται ο αριθμός των μετοχών ως εξής: 1. Σιμάτος Δημοσθ. Διονύσιος, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δημοκρατίας 1, αριθμός μετοχών

2 2. Σιμάτος Δημοσθ. Ανδρέας, κάτοικος Αθηνών, οδός Εκάβης 48, αριθμός μετοχών , διά του εκπροσώπου του, Σιμάτου Δημοσθένη του Ανδρέα, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεοτοκοπούλου Σιμάτος Δημοσθ. Κων/νος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Αρχ. Μακαρίου 43, αριθμός μετοχών Σιμάτος Δημοσθ. Ιωάννης, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δημητρακοπούλου 31, αριθμός μετοχών Σιμάτος Δημοσθ. Μιχαήλ, κάτοικος Ν. Πύργου Ιστιαία Ευβοίας, αριθμός μετοχών Σιμάτος Ανδρ. Δημοσθένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεοτοκοπούλου 71-73, αριθμός μετοχών Σιμάτος Διον. Κων/νος, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δημοκρατίας 1, αριθμός μετοχών Σιμάτος Ιωάν. Γεώργιος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Μενελάου 25, αριθμός μετοχών Σιμάτος Κων. Μαρίνος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Αρχ. Μακαρίου 43, αριθμός μετοχών 399, διά του εκπροσώπου του, Σιμάτου Κων/νου του Δημοσθ., κάτοικος Βύρωνα, οδός Αρχ. Μακαρίου Σιμάτος Δημοσθ. Ελευθέριος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Ζωοδόχου Πηγής 45, αριθμός μετοχών Σολδάτος Αποστ. Αντώνιος, κάτοικος Παγκρατίου, οδός Ιφικράτους 18, αριθμός μετοχών , διά της εκπροσώπου του, Σολδάτου Σπυριδούλα του Αντ., κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μάκρης 25. Παρουσιάσθηκαν όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 71,7602% του μετοχικού κεφαλαίου, των μετοχών & των ψήφων, αυτοπροσώπως ή διά των εκπροσώπων τους, ως αυτοί αναφέρονται παραπάνω πλην των κυρίων Σιμάτου Διονυσίου του Δημοσθ., Σιμάτου Κων/νου του Διον. καθώς και ο κύριος Σιμάτος Ιωάννης του Δημοσθ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Σιμάτος Δημοσθένης του Μιχάλη προσέλαβε ως γραμματέα της παρούσας Γ.Σ. την Κα Σιμάτου Ευαγγελία του Ελευθερίου & εν συνεχεία έγινε έλεγχος της νομιμότητας της Συνέλευσης & διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε νομότυπα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον κατάλογο των κκ. Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι άπαντες είναι παρόντες, πλην των προαναφερομένων, κυρίων Σιμάτου Διονυσίου του Δημοσθ., Σιμάτου Κων/νου του Διον. και ο κύριος Σιμάτος Ιωάννης του Δημοσθ. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτών & εν συνεχεία εξέλεξε ομοφώνως ως οριστικό προεδρείο τον Κο Σιμάτο Δημοσθένη του Μιχαήλ και ως γραμματέα την Κα Σιμάτου Ευαγγελία του Ελευθ., η οποία είναι υποχρεωμένη να εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη όπως ορίζει το άρθρο 28, παράγραφος 3 του καταστατικού οπότε και συγκροτείται το Προεδρείο σε Σώμα και καταπιάνεται με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και διάβασε την τοιχοκολλημένη πρόσκληση του Δ.Σ. προς τους κκ. Μετόχους με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και κατόπιν αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

3 ΘΕΜΑΤΑ 1ο & 2ο Διαβάσθηκε ο Ισολογισμός χρήσεως 01/01/16-31/12/16 καθώς και η σχετική με αυτόν έκθεση του Δ.Σ. & των Ελεγκτών. Γίνεται δε μνεία ότι ο Ισολογισμός αυτός δημοσιεύθηκε από την ηλεκτρονική σελίδα του ΓΕΜΗ. Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,02 0,02 Μηχανολογικός εξοπλισμός , ,86 Λοιπός εξοπλισμός 2.111, ,09 Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Λοιπά ενσώματα στοιχεία 0,01 0,01 Σύνολο , ,98 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 0,00 Χρεωστικοί τίτλοι 0,00 0,00 Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00 0,00 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 0,00 0,00 Λοιπά 2.226, ,00 Σύνολο 2.226, ,00 Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,98 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 1.013, ,18 Εμπορεύματα 0,00 0,00 Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 1.284, ,60 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Προκαταβολές για αποθέματα 2.038, ,55 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 Σύνολο 4.335, ,33 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,69 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , ,49 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Προπληρωμένα έξοδα 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,97 Σύνολο , ,15 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,48 Σύνολο ενεργητικού , ,46

4 Σημείωση ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00 Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00 Σύνολο , ,00 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00 Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00 Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,19 Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00 Αποτελέσματα εις νέο , ,57 Σύνολο ,36-634,38 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης , ,62 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 0,00 0,00 Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 0,00 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 0,00 0,00 Εμπορικές υποχρεώσεις , ,49 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Λοιποί φόροι και τέλη , ,80 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,30 Λοιπές υποχρεώσεις , ,25 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 Σύνολο , ,84 Σύνολο υποχρεώσεων , ,84 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,46

5 KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016) Σημείωση Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,63 Κόστος πωλήσεων , ,47 Μικτό αποτέλεσμα , ,16 Λοιπά συνήθη έσοδα 30,00 0, , ,16 Έξοδα διοίκησης , ,45 Έξοδα διάθεσης , ,97 Λοιπά έξοδα και ζημιές , ,28 Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00 0,00 Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00 0,00 Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00 0,00 Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,00 0,00 Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα και κέρδη 299,99 0,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,46 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -209,44-576,54 Αποτέλεσμα προ φόρων , ,92 Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,92 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ Απολογισμός των εργασιών της εταιρείας μας για την Εικοστή Τέταρτη διαχειριστική περίοδο, από 01/01/2016 έως 31/12/2016, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων, της διανομής τυχόν καθαρών κερδών αυτής της περιόδου, καθώς και ορισμός προοπτικής και προγραμμάτων για τη νέα περίοδο. Κύριοι Μέτοχοι, Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διάρκεια της Εικοστής Τέταρτης Εταιρικής Χρήσης, ασκήσαμε νόμιμα τα καθήκοντα μας ως Διοίκηση και τηρήσαμε όλες τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται από τη νομοθεσία, σε ότι αφορά στην απεικόνιση σε βιβλία & στοιχεία από την αρχή της συναλλακτικής δραστηριότητάς μας και αυτό γιατί επιδιώκουμε να εμφανίζουμε πάντοτε τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα, λόγω του ήθους μας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό το κύρος της Εταιρείας, έτσι ώστε να αποκλειστούν φορολογικές περιπέτειες και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. 1. Αναφερόμαστε σε καθένα ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της Αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης διατυπώνοντας τις παρακάτω παρατηρήσεις : Α) Τα αποθέματα του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε σύνολο 2.297,78, βάσει της αποτίμησης που έγινε σύμφωνα με τα

6 παραδείγματα της Λογιστικής Επιστήμης και επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα προς τα άρθρα 40 & 44 του Π.Δ.99/ Β) Επίσης η απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις και υπάρχει πλήρη συμφωνία των λογιστικών υπολοίπων του Ισοζυγίου των Αναλυτικών Καθολικών καθενός πρωτοβαθμίου λογαριασμού προς τα δεδομένα της διενεργηθείσης πραγματικής απογραφής κατά την 31/12/2016. Γ) Τα διαμορφωθέντα ύψη των Λογαριασμών Απαιτήσεως Διαθεσίμων και υποχρεώσεων της Εταιρείας μας όπως αυτά παρατίθενται στον κατατεθέντα Ισολογισμό της εταιρείας την 31/12/2016 τυγχάνουν ανάλογα με την αναπτυχθείσα εμπορική δραστηριότητα μας και τη συναλλακτική πολιτική που επικρατεί στον κλάδο της επιχείρησής μας (στις χορηγούμενες και λαμβανόμενες πιστώσεις τα οποία ακολουθούνται από όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις) Δ) Ο κρινόμενος Ισολογισμός συντάχθηκε σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014 και τα υποδείγματα των ΕΛΠ και συγκεκριμένα το Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (ΑΕ-Αρ.16&7), στις οποίες εμπίπτει η εταιρεία μας, βάσει του άρθρου 1, παρ. 2α και 2β του παραπάνω νόμου. 2. Για την οικονομική πορεία της επιχείρησης και την Ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Στη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε, 01/01/16-31/12/16, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων ανήλθε στο ποσό των ,01 και η ζημία ανέρχεται στο ποσό των ,98 περιλαμβάνοντας και τις Δαπάνες Διοικήσεως ύψους ,93 και τις Δαπάνες Διάθεσης ύψους ,83. Οι παραπάνω δαπάνες σε σύνολο, βρίσκονται σε επιτρεπτό επίπεδο και καλύπτονται με τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. 3. Για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων της χρήσης. Το υπόλοιπο των ζημιών ,98 θα συμψηφιστεί με τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων. Έπειτα από τα όσα εκθέσαμε παραπάνω, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό αυτό και να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από οποιαδήποτε ευθύνη. ΤΑΥΡΟΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Αφού ακούσαμε την παραπάνω έκθεση και ανταλλάξαμε απόψεις αποφασίσαμε ομόφωνα & παμψηφεί τα ακόλουθα: Για το πρώτο θέμα, συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η έκθεση των πεπραγμένων του, προς τους Μετόχους της Εταιρείας. Για το δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως εγκρίνεται ο συντασσόμενος Ισολογισμός μαζί με τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/ /12/2016 όπως έχει, χωρίς καμία τροποποίηση. Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ», την 30 η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδος, Παρασκευή, ώρα 16:00μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας μας, που βρίσκονται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 7-9 στον Ταύρο, για συζήτηση & λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως που είναι :

7 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή & Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, για τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/ /12/ Υποβολή, Ανάγνωση & Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 όπως & των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημιώσεως από τον Ισολογισμό & την εν γένει διαχείριση της εν λόγω χρήσης. 4. Καθορισμός & Προέγκριση της Μισθοδοσίας των Υπαλλήλων Μελών του Δ.Σ. και των εργαζομένων στην εταιρεία για την νέα χρήση 01/01/ /12/ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε τη λύση της Συνεδρίασης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση & λύθηκε η Συνεδρίαση, οπότε και ακολούθησε η υπογραφή του παρόντος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μετά την ονομαστική ψηφοφορία εγκρίνεται ο Ισολογισμός αυτός, μαζί με τον πίνακα αποτελεσμάτων και την σχετική έκθεση του Δ.Σ. & των Ελεγκτών από όλους τους συμμετέχοντες. ΘΕΜΑ 3ο Μετά από την ονομαστική ψηφοφορία όπως προβλέπει το άρθρο 29 του κωδ.2190, απαλλάσσονται τα Μέλη του Δ.Σ. & οι ελεγκτές από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης από τον Ισολογισμό & την εν γένει διαχείριση της χρήσεως 01/01/16-31/12/16 και πάλι από όλους τους συμμετέχοντες. ΘΕΜΑ 4 ο Αποφασίζεται ομοφώνως ότι για τη Νέα Χρήση, 01/01/17-31/12/17, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στους μισθούς των εργαζομένων και τα μέλη του Δ.Σ θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. ΘΕΜΑ 5 ο Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρεται στο θέμα της εκλογής συμβούλων και γενομένης νομίμου ψηφοφορίας, αποφασίζεται ότι πλέον το Δ.Σ της εταιρείας θα είναι τετραμελές και εκλέγονται παμψηφεί ως Διοικητικοί Σύμβουλοι οι κάτωθι: 1. ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ, έμπορος, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Κύπρου 47, γεννημένος στην Αθήνα, Ελληνικής εθνικότητας με αριθ. Ταυτ. Π , ΑΦΜ

8 2. ΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη, έμπορος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δημητρακοπούλου 31, γεννημένος στην Αθήνα, Ελληνικής εθνικότητας με αριθμ. ταυτ. Π , ΑΦΜ ΣΙΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ελευθέριου, υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Ζ. Πηγής 45, γεννημένη στην Αθήνα Ελληνικής εθνικότητος αριθ. ταυτ. ΑΒ , ΑΦΜ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Αντωνίου, έμπορος, κάτοικος Ν.Σμύρνης, οδός Μάκρης 25, γεννημένη στην Αθήνα, Ελληνικής εθνικότητας με αριθμ. Ταυτ. Σ , ΑΦΜ Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ Κος. Σιμάτος Δημοσθένης του Μιχαήλ κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσης Γ.Σ των Μετόχων της εταιρείας. Συντάσσεται το παρόν πρακτικό & υπογράφεται όπως φαίνεται παρακάτω. Οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι, Ο Πρόεδρος της Γ.Σ ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧ. Η Γραμματέας ΣΙΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ακριβές αντίγραφο Ο πρόεδρος της Δ.Σ. ΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ