ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ στις 30 Ιουνίου 2015 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/181. Στη Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. της , ήτοι οι: 1. Αναστάσιος Μπιζάκης του Ιωάννη - Μετοχές Ψήφοι Γεωργία Μπιζάκη του Ιωάννη - Μετοχές 40 Ψήφοι 40. Σύνολο Μετοχών και Ψήφων: (100%) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αναστάσιος Μπιζάκης, προεδρεύων προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την κα Γεωργία Μπιζάκη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Κατ αρχήν διαπιστούται η εντός της υπό του νόμου και του καταστατικού καθοριζομένης προθεσμίας σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της εμπρόθεσμης δημοσίευση του Ισολογισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέθεσε στην Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, αφού παρίσταται το σύνολο των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, που αντιστοιχούν στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή ΕΥΡΩ, έχοντας νομίμως και εμπροθέσμως παρακαταθέσει το σύνολο των μετοχών τους και κατόπιν τούτου δεν ασκεί έννομη επιρροή, ότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύγκληση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε τη νομιμότητα της σύγκλησής της, εξέλεξε πρόεδρό της τον κο Αναστάσιο Μπιζάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και γραμματέα την κα Γεωργία Μπιζάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση ) Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Λογιστών από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης

2 4) Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτού Λογιστή για την τρέχουσα χρήση λήξης ) Έγκριση αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση ) Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ αυτών. ΘΕΜΑ 1 ο «Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση » Αναγιγνώσκεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση και εγκρίνονται ομοφώνως. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσης (01/01/ /12/2014). Κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας για τη ενδέκατη εταιρική χρήση (01/01/ /12/2014). Κατά την ανωτέρω χρήση η εταιρεία δεν πραγματοποίησε καμία δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν μηδενικός. Τα καθαρά αποτελέσματα ζημιές της χρήσεως 2014 ανήλθαν σε 2.000,00 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Την προηγούμενη χρήση η εταιρεία μας ήταν αδρανής. Οι προοπτικές της εταιρείας για το 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι οι ίδιες. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως τον συνοδεύοντα αυτόν Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων για τις διενεργήθηκαν βάσει των συντελεστών που προβλέπονται στο Ν.4110/2013, ανεξάρτητα με το χρόνο κτήσης του παγίου (Ν. 4141/2013,ΠΟΛ.1216/ ). 2. Αποτίμηση αποθεμάτων. Όταν συντρέχει περίπτωση αποτιμώνται στην κατ είδος χαμηλότερη αξία, μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα Αποτιμώνται όταν συντρέχει περίπτωση, με βάση τις τρέχουσες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 2

3 Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους, από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους καταχωρούνται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό στη χρήση ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως 2014 έχουν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 Μείον: Κόστος πωλήσεων 0,00 Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σεως 0,00 ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,00 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σεως ,00 Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημίες) εκμεταλ/σεως ,00 Μείον: 2.Έκτακτα & ανοργανα έξοδα ,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Ζημιές Χρήσεως ,00 Σε συνέχεια των ανωτέρω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης της χρήσεως να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό Ελεγκτή Λογιστή για την επόμενη χρήση λήξης 31/12/2015. ΑΘΗΝΑ, 30/05/2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εγκρίνει την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2014 έως και 31/12/2014 όπως είχε συνταχθεί από το ΔΣ με το από 30/05/2015 πρακτικό του. ΘΕΜΑ 2 ο : «Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης » Ο Πρόεδρος της ΤΓΣ κ. Αναστάσιος Μπιζάκης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Ετήσίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση που έκλεισε στις 31/12/2014 διάβασε και ανάπτυξε λεπτομερώς το από 30/05/2015 πρακτικό του ΔΣ (θέμα 1 ο ) με την σύνταξη του ισολογισμού της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2014,τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της ιδίας χρήσης καθώς και το από 30/05/2015 προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης 3

4 Δεκεμβρίου 2014 όπως είχε συνταχθεί από το ΔΣ, και τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου. Στην συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2014 έως και 31/12/2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων ( Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31 Δεκεμβρίου 2014 και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων) όπως είχαν συνταχθεί από το ΔΣ με το από 30/05/2015 πρακτικό του, καθώς και το από 30/05/2015 προσάρτημα του Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου ΘΕΜΑ 3 ο : «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης » Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης εγκρίνοντας το σύνολο των ενεργειών και πράξεών τους. ΘΕΜΑ 4 ο : «Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτού Λογιστή για την τρέχουσα χρήση λήξης » Επί του θέματος, μετά από διεξοδική συζήτηση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση ότι τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας στην χρήση 2015 δεν θα υπερβούν το ,00 καθώς και την κακή οικονομική συγκυρία, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 2015 από 1/1/2015 έως 31/12/2015 ΘΕΜΑ 5 ο : «Έγκριση αμοιβών του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.» Επί του θέματος, μετά από διεξοδική συζήτηση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη την κακή οικονομική συγκυρία, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, να μην εγκριθούν αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 από 1/1/2015 έως 31/12/2015. ΘΕΜΑ 6 ο : «Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.» Δεν προτάθηκε κανένα επιπλέον θέμα, εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, προς συζήτηση από τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας. Μετά ταύτα και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναστάσιος Μπιζάκης, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεωργία Μπιζάκη 4

5 Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της εταιρείας «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Κηφισιά, αυθημερόν Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ Αναστάσιος Μπιζάκης 5

6 6