ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: Fax: dzisim@acci.gr Αθήνα,26/08/2016 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 23/08/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/ /12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΑΛΑ ΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: Εταιρεία: «ΜΠΑΛΑ ΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Δ/νση: Τ.Κ.:, Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της «ΜΠΑΛΑ ΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Στον Άλιμο σήμερα την 31η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας «ΜΠΑΛΑ ΣΠΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επί της οδού Λ. ΙΩΝΙΑΣ 131, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως : Σ αυτήν παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: 1. Καλουτάς Ευστράτιος του Κωνσταντίνου, Διαχειριστής, 46,00% Εταιρικού Κεφαλαίου, Αυτοπροσώπως 2. Κιλισμάνη Αργυρώ του Βασιλείου, Διαχειριστής, 10,00% Εταιρικού Κεφαλαίου, Αυτοπροσώπως 3. Μηλιώνη Έλενα του Γεωργίου, Διαχειριστής, 44,00% Εταιρικού Κεφαλαίου, Αυτοπροσώπως Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 1. Υποβολή στη Συνέλευση και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 2 η χρήση 2014 (01/01/ /12/2014), της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/ /12/2014. Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Καλουτάς Ευστράτιος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Θέμα 1 ον : Υποβολή στη Συνέλευση και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 2 η χρήση 2014 (01/01/ /12/2014), της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. Ο διαχειριστής, κος Καλουτάς Ευστράτιος ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 5.538,80 ευρώ. Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1/1/ /12/2014) και εγκρίνουν τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων: 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά χρήσεως 2014 Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως 5.538,80 (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 5.973,78 Σύνολο ,58 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 1.440,09 Κέρδη εις νέον ,49 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό αποθεματικό 0,00 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον ,49 Θέμα 2 ον : Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης , η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΛΙΣΜΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. 2

4

5