Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη Τηλέφωνο: Fax: kontogianni@acci.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα,03/11/2016 Αριθ.Πρωτ.: Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «IAS Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Την 02/11/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η υπ αριθ /10/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 10/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Kοινοποίηση: 1. «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Νεότητας 29, 12241, Αιγάλεω H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Στην Αθήνα σήμερα, στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου αριθμός 100, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Ιωάννης Σιάγκρης του Αθανασίου και της Τασίας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννηθείς την στην Αθήνα, κάτοικος Βούλας οδός Ηρακλειδών αρ. 19, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ / Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Βούλας με Α.Φ.Μ ) Αικατερίνη Σιάγκρη του Αθανασίου και της Τασίας, έμπορος, γεννηθείσα την στην Αθήνα, κάτοικος Χαίδαρίου οδός Σύρου αρ. 65, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ / Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χαϊδαρίου με Α.Φ.Μ η οποία στο παρόν ενεργεί δι εαυτήν ατομικά αλλά και ως ειδική πληρεξουσία, αντιπρόσωπος, αντίκλητος και δια λογαριασμό της 3) Ελένης Σιάγκρη του Αθανασίου και της Τασίας, έμπορου, γεννηθείσας την 25-7-

3 1965 στην Αθήνα, κατοίκου Μαυροβουνίου Γυθείου κατόχου του υπ αριθμ. ΑΕ /2004 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Γυθείου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Σπάρτης δυνάμει του υπ αριθμόν 9538/ πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Γυθείου Ελένης Γεωργάκου, το οποίο κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εντολοδόχου δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα και ούτε έχει καταστεί ανίσχυρο καθ οιονδήποτε τρόπο, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα εξής: Οτι με το υπ αριθμόν 7284/2007 συμβόλαιό μου, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύθηκε και καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 17182/2007 και Ειδικό 4820 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο υπ αριθμ / ΦΕΚ, συνέστησαν εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία, την εταιρεία Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΙAS Ε.Π.Ε.», η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Α.Φ.Μ και εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής επί της οδού Νεότητας αριθμ. 29. Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 7455/ πράξη μου, αντίγραφο της οποίας καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. γενικό αριθμό 21960/2007 και ειδικό 6087 και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 2

4 Φύλλο 2 252/ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, και ειδικότερα τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της το οποίο αφορά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ αυτής. Επίσης το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 9583/ πράξη μου αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. γενικό αριθμό 15535/2009 και ειδικό 4813 και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ / ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, ως προς το κεφάλαιο αυτής το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, οι δε εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία ως εξής: α) Ο Ιωάννης Σιάγκρης με είκοσι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (20.520) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 54% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ( ), β) Η Αικατερίνη Σιάγκρη με δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι (16.720) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 44% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ πεντακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων ( ) και γ) Η Ελένη Σιάγκρη με επτακόσια εξήντα (760) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 2% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ είκοσι δύο χιλιάδες οκτακοσίων (22.800). Τέλος το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ αριθμόν 12722/ πράξη μου αντίγραφο της οποίας 3

5 καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. γενικό αριθμό 12548/2012 και ειδικό 3794 και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 8223/ ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, ως προς τον σκοπό αυτής. Σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι ανωτέρω εμφανισθέντες εταίροι και σύμφωνα με το από υπ αριθμ. 11/ πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, σε εκτέλεση των αποφασισθέντων στην άνω Συνέλευση, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 5 του ανωτέρω καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο αυτής, δια αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων ( ) ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ (και κατά εταιρικά μερίδια), ούτως ώστε το κεφάλαιο αυτής να ανέλθει στο ποσό των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ, χωρίς να αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων και το οποίο ποσό προέρχεται: α) ποσό ,35 ευρώ από κέρδη προηγουμένων χρήσεων μέχρι του έτους 2009 και β) ποσό ,65 ευρώ από κέρδη χρήσης έτους Επίσης οι εταίροι προβαίνουν και στην κωδικοποίηση του άνω καταστατικού. 4

6 Φύλλο 3 Μετά τα ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 5 του ως άνω καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής: Μετά τα ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής: ΑΡΘΡΟ 5 ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, οι δε εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι, μετά την κατά τα άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, έκαστος συμμετέχει στην εταιρεία ως εξής: α) Ο Ιωάννης Σιάγκρης με είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (29.160) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 54% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ( ), β) Η Αικατερίνη Σιάγκρη με είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα (23.760) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 44% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ( ) και γ) Η Ελένη Σιάγκρη με χίλια ογδόντα (1080) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 2% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (32.400). Ετσι, ο κάθε ένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρείς (3) μερίδες συμμετοχής. Επίσης προβαίνουν στην κωδικοποίηση του άνω καταστατικού το οποίο πλέον θα έχει ως εξής : 5

7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΙAS Ε.Π.Ε.» Η επωνυμία της εταιρείας για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση. ΑΡΘΡΟ 2 ο - ΕΔΡΑ Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί της οδού Νεότητας αριθμ. 29 ακίνητο. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι : Εισαγωγές- Εξαγωγές Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και Παραδόσεις-Εμπορία (Χονδρική-Λιανική) Χυτοσιδηρών, Μεταλλικών, Πλαστικών Προϊόντων, Προκατασκευασμένων Φρεατίων και Υδραυλικών ειδών καθώς και επεξεργασία αυτών για λογαριασμό τρίτων για χρήση σε πάσης φύσεως τεχνικά δίκτυα και τεχικά έργα. Εμπορία (Χονδρική Λιανική) μετάλλων, σκραπ, ειδών χυτηρίου, στερεών 6

8 Φύλλο 4 καυσίμων και βιοκαυσίμων καθώς και υλικών και εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Ειδικότερα, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτής θα παρατείνεται για δέκα (10) έτη μετά την πάροδο της κατά τα άνω λήξεως της διάρκειάς της χωρίς να απαιτείται συνέλευση των εταίρων και εφόσον δεν έχει γίνει καταγγελία από κάποιον από τους εταίρους αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 7

9 ΑΡΘΡΟ 5 ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες (54.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, οι δε εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι, μετά την κατά τα άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, έκαστος συμμετέχει στην εταιρεία ως εξής: α) Ο Ιωάννης Σιάγκρης με είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα (29.160) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 54% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ( ), β) Η Αικατερίνη Σιάγκρη με είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα (23.760) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 44% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ( ) και γ) Η Ελένη Σιάγκρη με χίλια ογδόντα (1080) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο και με ποσοστό συμμετοχής 2% και μία (1) μερίδα συμμετοχής ποσού ευρώ τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (32.400). Ετσι, ο κάθε ένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρείς (3) μερίδες συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 6 ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, 8

10 Φύλλο 5 είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την έγγραφη πρόσκληση προς τούτο. Εάν εταίρος δεν καταβάλει την συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955 και ο μη καταβαλών εταίρος δύναται να αποκλεισθεί της εταιρείας, εκποιουμένου του εταιρικού του μεριδίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 7 ο 1. Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν. 2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και 9

11 για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αξιώσεις της εταιρείας κατ αυτών για αποζημίωση, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό. 3. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (¾) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (¾) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 4. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 8 ο Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδεδειγμένα σε αυτούς οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 10

12 Φύλλο 6 Συνέλευσης στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτή. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, μπορούν να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από αυτούς. ΑΡΘΡΟ 9 ο 1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2. O κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, μόνο μετά από ειδικό ιδιωτικό ή άλλο έγγραφο πληρεξούσιο. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο εταίρο. ΑΡΘΡΟ 10 ο Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας και των τυχόν παρατάσεών της στους εταίρους Ιωάννη Σιάγκρη του Αθανασίου και Αικατερίνη Σιάγκρη του Αθανασίου, οι οποίοι από κοινού ή χωριστά ο καθένας θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία εξυπηρετεί το σκοπό της. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στις σχέσεις της με τρίτους και την δεσμεύουν απέναντι σε αυτούς με την υπογραφή τους, που την θέτουν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά μνημονεύεται ότι οι 11

13 διαχειριστές: Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και κάθε άλλης διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής. Διορίζουν έναν ή περισσότερους δικηγόρους ως πληρεξουσίους της εταιρείας. Συντάσσουν τον ισολογισμό και τηρούν με ευθύνη τους όλα τα εμπορικά και άλλα βιβλία της εταιρείας που προβλέπονται από την νομοθεσία. Αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν για λογαριασμό της εταιρείας εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα. Αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας υποχρεώσεις με την αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, έκδοση τραπεζικών επιταγών και γενικά αξιογράφων, την υπογραφή συμβάσεων και άλλων εγγράφων και δημιουργούν και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της εταιρείας. Εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. και ενεργούν πληρωμές από το Ταμείο της εταιρείας. Αναλαμβάνουν και αποσύρουν χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμη και με έκδοση επιταγής σε διαταγή της εταιρείας, εξοφλούν ή μεταβιβάζουν φορτωτικές, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα χρεώγραφα, και αναλαμβάνουν χρηματικά χρεώγραφα που έχουν κατατεθεί από οποιονδήποτε στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε 12

14 Φύλλο 7 φυσικού ή νομικού προσώπου, και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που τείνει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ευχερή διεξαγωγή της εταιρικής δράσης. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό ή ιδωτικό έγγραφο να αναθέτουν σε εταίρο ή και σε τρίτο τη διενέργεια ορισμένων πράξεων διαχείρισης ή εκπροσώπησης για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι διαχειριστές δικαιούνται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 11 ο Οι διαχειριστές της εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιωρισμένης ευθύνης ή ανώνυμες που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 ο 1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός. 2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει. 3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνον μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των 13

15 εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. 4. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής, τα εταιρικά μερίδια αυτά θα εξαγοράζονται μόνο από πρόσωπα που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική τους αξία και με τις προϋποθέσεις και τους ορισμούς του άρθρου 29 του ν. 3190/ Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. ΑΡΘΡΟ 13 ο 1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών. 2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/ Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Επίσης, δικαιούται να λαμβάνει, με δαπάνες του, αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων. ΑΡΘΡΟ 14 ο 'Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους προς 14

16 Φύλλο 8 το διαχειριστή της εταιρείας, να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που προτείνουν για συζήτηση. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής, μέσα σε 20 ημέρες από τότε που θα του επιδοθεί η αίτηση δεν προβεί σε σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, τότε η συνέλευση συγκαλείται από τους αιτούντες εταίρους, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΘΡΟ 15 ο Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση δια μετατροπής της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ 16 ο 1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. 2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/ Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται 15

17 στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/ : Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης. ΑΡΘΡΟ 17 ο 1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. 2. Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 16

18 Φύλλο 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 18 ο Η εταιρεία λύεται : α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν Καταστατικό, β) οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του όλου του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, και δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. ΑΡΘΡΟ 19 ο 1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο διαχειριστής της εταιρείας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». 2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν να ορισθεί άλλος εκκαθαριστής. Εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο την ανάκληση του Διαχειριστή, ο οποίος ορίσθηκε από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. 3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις 17

19 εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός. Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εδώ εμφανισθέντες ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και να δημοσιευθεί σε περίληψη στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 419/86 περί της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού. Κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/86 η κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (10) φύλλα, Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου για το πρωτότυπο 0,50 ΕΥΡΩ και 1,00 ΕΥΡΩ για αντίγραφα. Για δικαιώματα καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ 483,87 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 116,13 ΕΥΡΩ, αποδοτέος νόμιμα, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το 18

20 Φύλλο 10 περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 19