ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (άρθρο 10 Ν. 3401/2005) (Ηµεροµηνία έκδοσης: 31/03/2009) Το παρόν ετήσιο πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, έχει ως σκοπό την αναφορά ή παραποµπή όλων των πληροφοριών, που δηµοσίευσε η εταιρία «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την περίοδο την οποία αφορούσαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 και το οποίο περιλαµβάνεται επίσης στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2008. Οι ως άνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και του οµίλου των επιχειρήσεων της RIDENCO ΑΕ δηµοσιεύθηκαν στον τύπο στις 31/03/2009. Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.ridenco.gr, όπου αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις της εταιρίας 1. Ανακοίνωση έκδοσης οµολογιακού δανείου (27/02/2008) To ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την έκδοση και πλήρη κάλυψη απλού οµολογιακού δανείου Ν.3156 5ετούς διαρκείας χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους ευρώ 5 εκατ. Το ανωτέρω οµολογιακό δάνειο καλύφθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση από την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 2. Ανακοίνωση (03/03/2008) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την πρόωρη λήξη και προπληρωµή του εκδοθέντος την 01/09/2006 5ετούς απλού οµολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ σηµερινού υπολοίπου 5 εκατ. ευρώ. 3. Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (20/03/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την αποχώρηση του Οικονοµικού ιευθυντή κ. Χρήστου Λέφα. Καθήκοντα Οικονοµικού ιευθυντή θα εκτελεί στο εξής ο Αναπληρωτής Οικονοµικός ιευθυντής κ. Μιχάλης Ανδρικόπουλος. 4. Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία (28/03/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την ίδρυση των θυγατρικών εταιρειών RIDENCO SPAIN S.A. και RIDENCO IRELAND LTD (ποσοστά συµµετοχής µητρικής 100%) στοχεύοντας αρχικά στην διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του σήµατος Nautica στις αγορές της Ισπανίας και της ηµοκρατίας της Ιρλανδίας αντίστοιχα.
5. Ανακοίνωση (31/03/2008) H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι µεταβίβασε την συµµετοχή (ποσοστό 22%) που κατείχε στην εταιρία HANDLING HELLAS A.E. αντί συνολικού ποσού ευρώ 1.370.000. 6. Έκδοση απλού οµολογιακού δανείου 3ετούς διάρκειας (14/04/2008) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την έκδοση και πλήρη κάλυψη απλού οµολογιακού δανείου 3ετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ. Το ανωτέρω οµολογιακό δάνειο καλύφθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 7. Ανακοίνωση (07/05/2008) H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την ίδρυση της 100% θυγατρικής εταιρείας RDFS KFT στην Ουγγαρία. 8. ιευκρινίσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01.2008-31.03.2008 (14/05/2008) Η RIDENCO A.E. ανακοινώνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ενότητα Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες από τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2008-31.3.2008 (Απ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 6/448/11.10.2007) που έχουν δηµοσιευθεί την 9.5.2008 στις εφηµερίδες "ΚΕΡ ΟΣ" και "ΝΙΚΗ". - Στην σηµείωση 33 των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων των εταιριών του Οµίλου RIDENCO A.E. - εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου. Ειδικότερα,τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί αναλύονται κατωτέρω: α) Προβλέψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες ποσό ευρώ 200.000,00 β) Πρόβλεψη επίδικου φορολογικού ελέγχου οικ.έτους 2002 ποσό ευρώ 100.000,00 γ) Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσό ευρώ 260.000,00 Σύνολο προβλέψεων ποσό ευρώ 560.000,00 - Στην σηµείωση 2.1.1 των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθεται πίνακας µε αναταξινοµήσεις κονδυλίων που αφορούν συναλλαγµατικές διαφορές και οι οποίες δεν µεταβάλουν ή επηρεάζουν: α) τον κύκλο εργασιών β) τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και ικαιώµατα µειοψηφίας καθώς και γ) την καθαρή θέση των µετόχων της Εταιρίας των ήδη δηµοσιοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31.3.2007.
9. Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (15/05/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την αποχώρηση του Αναπλ. Οικονοµικού ιευθυντή κ. Μιχάλη Ανδρικόπουλου. Νέος Οικονοµικός ιευθυντής αναλαµβάνει από 15.5.2008 ο κ. Γεώργιος Τσιάκκας. 10. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (02/06/2008) Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά την από 2/6/2008 Aπόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα το Μαρούσι, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αιγιαλείας 52 - Παράδεισος Αµαρουσίου, την 30ην Ιουνίου 2008, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιηµένων Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007, µετά των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της ιανοµής Κερδών. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2007. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή ως Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1-31/12/2008 και καθορισµός της αµοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής νέου µέλους ιοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση - προέγκριση αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Έγκριση συµβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Χορήγηση αδείας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και στελέχη της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Μετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές και τροποποίηση της σχετικής παραγράφου του άρθρου 4 του καταστατικού της. 9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 7,9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29 και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του καταστατικού της Εταιρείας. Προσαρµογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, µετά τον Ν. 3604/2007. 10. ιάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που
επιθυµούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52 - Παράδεισος Αµαρουσίου) τη βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σµού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε περίπτωση που οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. 11. Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης-ορθή επανάληψη (04/06/2008) Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων-ορθή επανάληψη Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά την από 2/6/2008 Aπόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα το Μαρούσι, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αµαρουσίου, την 30ην Ιουνίου 2008, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης : ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιηµένων Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007, µετά των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της ιανοµής Κερδών 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2007. 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή ως Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1-31/12/2008 και καθορισµός της αµοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής νέου µέλους ιοικητικού Συµβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση - προέγκριση αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Έγκριση συµβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Χορήγηση αδείας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και στελέχη της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Μετατροπή των µετοχών της Εταιρείας σε ονοµαστικές και τροποποίηση της σχετικής παραγράφου του άρθρου 4 του καταστατικού της. 9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 7,9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29 και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του καταστατικού της Εταιρείας. Προσαρµογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, µετά τον Ν. 3604/2007. 10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Eταιρείας
11. ιάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αµαρουσίου) τη βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σµού τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σε περίπτωση που οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. 12. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 - Ορθή Επανάληψη (04/07/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 3/7/2008 προέβη σε αγορά 15.450 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 13.745,87 ευρώ. 13. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (16/07/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 15/7/2008 προέβη σε αγορά 12.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 9.594,10 ευρώ. 14. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (17/07/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 16/7/2008 προέβη σε αγορά 5.530 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 4.343,70 ευρώ.
15. Ανακοίνωση (06/08/2008) H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης της 100% θυγατρικής εταιρείας RDA KFT στην Ουγγαρία. 16. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (08/08/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 7/8/2008 προέβη σε αγορά 8.134 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 6.477,26 ευρώ. 17. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (13/08/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 12/8/2008 προέβη σε αγορά 28.455 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 21.667,78 ευρώ. 18. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (14/08/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 13/8/2008 προέβη σε αγορά 20.100 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 15.421,00 ευρώ. 19. Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας και γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα ψήφου σύµφωνα µε τον Ν.3556/2007 (14/08/2008) 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κα Μυρτώ Καροτσιέρη, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, µε επιστολή της ενηµέρωσε την Εταιρεία ότι: α) κατά την συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 14/8/2008 προέβη σε αγορά 15.488
µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 12.147,84 ευρώ. β) λόγω της ανωτέρω συναλλαγής, το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει πλέον στην Εταιρεία ΡΙΝΤΕΝΚΟ ανήλθε σε 15,031%. Ηµεροµηνία της κρίσιµης συναλλαγής: 14/8/2008. Τελευταία γνωστοποίηση της κας Καροτσιέρη σχετικά µε την υπέρβαση της µεταβολής του 3% των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας βάσει του Ν. 3556/2007 έγινε στις 10/10/2007 και ανέφερε δικαιώµατα ψήφου 3.066.009 ήτοι ποσοστό 13,296%. Πριν από την κρίσιµη συναλλαγή της 14/8/2008 η κα Καροτσιέρη κατείχε 3.450.631 δικαιώµατα ψήφου ήτοι ποσοστό 14,964% επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών της Εταιρείας. Μετά την κρίσιµη συναλλαγή κατέχει 3.466.119 δικαιώµατα ψήφου ήτοι ποσοστό 15,031% επί των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών της Εταιρείας. 20. Ανακοίνωση (28/08/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ Ανώνυµος Εµπορική και Συµµετοχική εταιρία, γνωστοποιεί ότι τροποποιείται η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2008, µε την προσθήκη συµπληρωµατικών στοιχείων στην Έκθεση του.σ. και την έκδοση νέας έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία δε διαφέρει ως προς το περιεχόµενό της από την προηγούµενη έκθεση. Οι παραπάνω προσθήκες καµία απολύτως µεταβολή δεν επιφέρουν στα ήδη δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρίας. Η νέα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30.06.2008, έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, www.ridenco.gr. 21. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (03/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 2/9/2008 προέβη σε αγορά 7.099 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 5.203,26 ευρώ. 22. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (04/09/2008)
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 3/9/2008 προέβη σε αγορά 11.370 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 8.172,70 ευρώ. 23. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (05/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 4/9/2008 προέβη σε αγορά 7.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 5.040,00 ευρώ. 24. Ανακοίνωση προσωρινής παύσης διαπραγµάτευσης µετοχών λόγω µετατροπής τους από ανώνυµες σε ονοµαστικές (05/09/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, της 30.06.2008, µεταξύ των άλλων θεµάτων, αποφάσισε τη µετατροπή του συνόλου των 23.059.688 µετοχών της εταιρείας από κοινές ανώνυµες σε ισάριθµες κοινές ονοµαστικές µετοχές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ' αριθµ. Κ2 9974/28.7.2008 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω µετατροπής. Το.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της Πέµπτης 04.09.2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων εκ µετατροπής µετοχών. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των υφισταµένων κοινών ανωνύµων µετοχών της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ορίζεται η Τρίτη 09.09.2008. Από την επόµενη εργάσιµη, ήτοι την Τετάρτη 10.09.2008 και µέχρι την Τρίτη 16.09.2008 παύει η διαπραγµάτευση των 23.059.688 κοινών ανωνύµων µετοχών της εταιρείας προκειµένου να µετατραπούν σε ισάριθµες κοινές ονοµαστικές µετοχές. Η επαναδιαπραγµάτευση των 23.059.688 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται για την Τετάρτη 17.09.2008. Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο µετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 23.059.688 κοινές ονοµαστικές µετοχές. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 87 71 700), κος Μανουσάκης. 25. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (09/09/2008)
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 8/9/2008 προέβη σε αγορά 8.521 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 6.185,12 ευρώ. 26. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (10/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 9/9/2008 προέβη σε αγορά 5.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 3.510,00 ευρώ. 27. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (18/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 17/9/2008 προέβη σε αγορά 12.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 8.130,00 ευρώ 28. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (19/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 18/9/2008 προέβη σε αγορά 26.601 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 17.412,39 ευρώ. 29. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (22/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 19/9/2008 προέβη σε αγορά 5.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 3.410,00 ευρώ. 30. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (25/09/2008)
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 24/9/2008 προέβη σε αγορά 6.680 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 4.542,40 ευρώ. 31. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (29/09/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 26/9/2008 προέβη σε αγορά 4.765 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 3.192,55 ευρώ. 32. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (01/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 30/9/2008 προέβη σε αγορά 34.953 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 23.797,50 ευρώ. 33. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (03/10/2008) «Ridenco Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 13569/06/Β/86/07 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά την από 3.10.2008 Aπόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα το Μαρούσι, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αµαρουσίου, την 27η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση απόσχισης του εµπορικού κλάδου της Εταιρείας και της συµµετοχής της στην θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας) µε παράλληλη εισφορά τους στην θυγατρική της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., της σχετικής λογιστικής κατάστασης της 30.6.2008 και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 2. Τροποποίηση του?ρθρου 1 του Καταστατικού ως προς την επωνυµία και το διακριτικό
τίτλο της Εταιρείας συνεπεία του υπό 1 θέµατος 3. Τροποποίηση του?ρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού της Εταιρείας συνεπεία του υπό 1 θέµατος 4. Επανακαθορισµός Αµοιβών Μελών.Σ. κατά τα?ρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920 συνεπεία του υπό 1 θέµατος 5. Έγκριση συµβάσεων κατά το αρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 6. ιανοµή έκτακτου µερίσµατος από σχηµατισθέντα Κέρδη εις Νέον των χρήσεων 2004 και 2006 7. ιάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέµατα γενικού ενδιαφέροντος. Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν την ηµεροµηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αµαρουσίου) τη βεβαίωση δέσµευσης των µετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σµού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., σε περίπτωση που οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. 34. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (07/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 6/10/2008 προέβη σε αγορά 5.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 3.000,00 ευρώ. 35. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (08/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 7/10/2008 προέβη σε αγορά 52.855 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 30.775,90 ευρώ. 36. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (09/10/2008)
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 8/10/2008 προέβη σε αγορά 100 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 55,00 ευρώ. 37. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (13/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 10/10/2008 προέβη σε αγορά 6.305 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 3.530,00 ευρώ. 38. Γνωστοποίηση επαναδιατύπωσης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 (17/10/2008) Γνωστοποίηση επαναδιατύπωσης της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2008 εγκρίθηκε η επαναδιατυπωµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008. Με την επαναδιατυπωµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση η Εταιρία προέβη βάσει του ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη» σε διορθώσεις λαθών που αφορούσαν στην χρήση 01/01-31/12/2007 και την περίοδο 01/01-30/06/2008. Οι αναδιατυπώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 αφορούσαν: - στην εσφαλµένη απεικόνιση της συµµετοχής της HANDLING HELLAS AE η οποία θα έπρεπε να απαλειφθεί λόγω πλήρους ενοποίησής της. Συνεπεία αυτού εµφανίζονταν αυξηµένος ο λογαριασµός Καθαρής Θέσης «Ζηµιές εις Νέο» κατά το ποσό των 1.320.000,00 και ισόποσα αυξηµένα τα µη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού και ειδικότερα οι «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις». - στην εσφαλµένη απεικόνιση του κονδυλίου «ικαιώµατα Μειοψηφίας», κατά τον υπολογισµό των οποίων εκ παραδροµής δεν υπολογίστηκε το ποσοστό της µειοψηφίας της συµµετοχής στην εταιρία WOODLAND ROM Srl. Συνεπεία αυτής εµφανίζονταν αυξηµένος ο λογαριασµός Καθαρής Θέσης «Ζηµιές εις Νέο» κατά το ποσό των 150.700,00 και ισόποσα µειωµένος ο λογαριασµός Καθαρής Θέσης «Συµφέρον Μειοψηφίας». Επιπρόσθετα τα «Κέρδη Χρήσης που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρίας» εµφανίζονταν µειωµένα κατά το ποσό
των 13.900,00 και ισόποσα αυξηµένα τα «Κέρδη Χρήσης που αναλογούσαν στα δικαιώµατα µειοψηφίας». Οι παραπάνω προσαρµογές αναλύονται ως εξής: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1/1-31/12/2007 31/12/2007 1/1-31/12/2007 Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 3.796.137,42-1.320.000,00 2.476.137,42 Αποτελέσµατα (ζηµιές) εις νέο -17.119.556,80-1.320.000,00-18.590.256,80-150.700,00 Συµφέρον Μειοψηφίας 2.699.836,53 150.700,00 2.850.536,53 Κέρδη χρήσης -892.857,50-892.857,50 Κατανέµονται σε : Μετόχους Εταιρίας -914.602,45 13.900,00-900.702,45 ικαιώµατα Μειοψηφίας 21.744,95-13.900,00 7.844,95 Οι αναδιατυπώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 30.6.2008 αφορούσαν: - στην µη ορθή απεικόνιση της πρόσθετης θετικής υπεραξίας από την έµµεση εξαγορά της εταιρείας TENDER SpA (σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΠΧΠ 3 «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων»). Συνεπεία αυτού εµφανίζονταν µειωµένος ο λογαριασµός «Υπεραξία» του Οµίλου κατά το ποσό των 82.102,00 και ισόποσα µειωµένος ο λογαριασµός Καθαρής Θέσης «Αποτέλεσµα (ζηµιές) εις Νέο». ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 30.06.2008 30.06.2008 30.06.2008 Υπεραξία 4.601.052,59 82.102,00 4.683.154,59 Αποτελέσµατα (ζηµιές) εις νέο 22.510.327,61 82.102,00 22.592.429,61 Η επαναδιατυπωµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ridenco.gr, όπου και θα παραµείνει στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. 39. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (21/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 20/10/2008 προέβη σε αγορά 2.810 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 1.573,60 ευρώ. 40. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (23/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 22/10/2008 προέβη σε αγορά 8.570 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 4.915,35 ευρώ. 41. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (27/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 24/10/2008 προέβη σε αγορά 57.875 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 26.206,17 ευρώ. 42. Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων (27/10/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι το.σ. της κατά 99,79% θυγατρικής ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΕΩΣ, ΥΠΟ ΗΣΕΩΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ που συνεκλήθη στις 27.10.2008 αποφάσισε οµόφωνα να εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί στις 29.10.2008 στην Θεσσαλονίκη συνοπτικά τα εξής: 1. Την έγκριση αναδοχής και απορρόφησης του εµπορικού κλάδου της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της συµµετοχής της τελευταίας στην κατά 99,31% θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας), την έγκριση του από 27.10.2008 Ισολογισµού Μετασχηµατισµού (λογιστικής κατάστασης) της 30.6.2008 που αφορά την αναδεχόµενη περιουσία, την έγκριση της από 27.10.2008 σχετικής Έκθεσης του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή κ.κωνσταντίνου της εταιρίας Grant Thornton βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 καθώς και τους όρους της σύµβασης αναδοχής και απορρόφησης της εισφερόµενης περιουσίας οι οποίοι και θα περιληφθούν στην σχετική Συµβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης. Σηµειώνεται ότι µε την απορρόφηση της εισφερόµενης περιουσίας και την σχετική αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό της ΡΙΝΤΕΝΚΟ στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. θα αυξηθεί από 99,79% σε 99,99%. 2. Την αλλαγή επωνυµίας και διακριτικού τίτλου της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. σε RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΕΩΣ, ΥΠΟ ΗΣΕΩΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ και RIDENCO COMMERCIAL Α.Ε. αντίστοιχα. 3. Την µεταφορά της έδρας της εταιρίας από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. 43. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (27/10/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χ.Α. ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 27.10.2008 ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 72,18% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα συζητηθέντα θέµατα σύµφωνα µε την δηµοσιευθείσα Πρόσκληση εγκρίθηκαν παµψηφεί από τους παρισταµένους και εκπροσωπηθέντες µετόχους. Οι Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί των συζητηθέντων θεµάτων συνοπτικά αφορούσαν τα εξής: 1ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε η έγκριση απόσχισης του εµπορικού κλάδου της Εταιρίας και της συµµετοχής της στην κατά 99,31% θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας) µε παράλληλη εισφορά της αποσχιζόµενης περιουσίας στην κατά 99,79% θυγατρική της Εταιρίας, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., η έγκριση του από 27.10.2008 Ισολογισµού Μετασχηµατισµού (λογιστική κατάσταση) της 30.6.2008, η έγκριση της από 27.10.2008 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.κωνσταντίνου της εταιρίας Grant Thornton βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 καθώς και η έγκριση των όρων της σύµβασης εισφοράς της αποσχιζόµενης περιουσίας οι οποίοι και θα περιληφθούν στην σχετική Συµβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης. Περαιτέρω παρεσχέθησαν εξουσιοδοτήσεις πρώτον σε Μέλη Σ να υπογράψουν για λογαριασµό της Εταιρίας την σχετική συµβολαιογραφική πράξη και δεύτερον στο ιοικητικό Συµβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της απόσχισης και την εισφορά της σχετικής περιουσίας στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. Με την εισφορά της αποσχιζόµενης περιουσίας, το ποσοστό της Eταιρίας στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. θα αυξηθεί από 99,79% σε 99,99%. Η αναδοχή της εισφερόµενης περιουσίας τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. που θα συγκληθεί στις 29.10.2008. Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω µετασχηµατισµός για τις δύο εταιρίες τελεί υπό την αίρεση της λήψης έγκρισης από τις Αρµόδιες Αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το Αρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς την επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο. 3ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το Αρθρο 2 περί σκοπού της Εταιρίας 4ο ΘΕΜΑ. Επανεγκρίθηκαν για την χρήση 2008 το ύψος των αµοιβών και των ωφεληµάτων των Μελών.Σ. µε έµµισθη σχέση µε την Εταιρία. 5ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε η σύναψη συµβάσεων κατά το Αρθρο 23α για τη χρονοµίσθωση µεταφορικών µέσων, την µίσθωση αποθηκευτικών χώρων, την παροχή υπηρεσιών logistics, την υποµίσθωση γραφείων, την προµήθεια εξοπλισµού, την αρχική κάλυψη ή/και αγορά και κατοχή οµολογιών από την Εταιρία και Μέλη.Σ. ή εταιρίες στις οποίες τα Μέλη του.σ. της Εταιρίας µας συµµετέχουν ως Μέλη.Σ. ή κύριοι µέτοχοι, οµολογιακών δανείων εκδοθέντων ή εκδοθησοµένων από τις εταιρίες αυτές και την Εταιρία αντίστοιχα, την πώληση συµµετοχών σε εταιρίες Μελών.Σ. και το αντίστροφο, την ίδρυση θυγατρικής στην οποία θα συµµετέχουν και πρόσωπα α βαθµού συγγενείας µε Μέλη Σ. 6ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε η µη διανοµή έκτακτου µερίσµατος από σχηµατισθέντα Κέρδη εις Νέον των χρήσεων 2004 και 2006. 7ο ΘΕΜΑ. Παρεσχέθησαν εγκρίσεις σχετικές κυρίως µε την έγκριση σύµβασης παροχής υπηρεσιών προς την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., την έγκριση σύµβασης εκµίσθωσης καταστηµάτων στην Κύπρο κυριότητας εταιρίας Μέλους Σ της Εταιρίας µας προς την θυγατρική µας Woodland Designs και την σύναψη προγράµµατος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους εργαζοµένους της Εταιρίας σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. 44. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (29/10/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 27/10/2008 προέβη σε αγορά 50.335 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 21.680,95 ευρώ. 45. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (30/10/2008)
συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 29/10/2008 προέβη σε αγορά 9.790 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 4.111,80 ευρώ. 46. Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων (30/10/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της κατά 99,79% θυγατρικής ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. που συνεδρίασε στις 29.10.2008 στην Θεσσαλονίκη µε απαρτία 99,80% αποφάσισε παµψηφεί, µεταξύ άλλων, τα εξής: 1. Την έγκριση αναδοχής και απορρόφησης του αποσχιζόµενου εµπορικού κλάδου της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της συµµετοχής της τελευταίας στην κατά 99,31% θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας), την έγκριση του από 27.10.2008 Ισολογισµού Μετασχηµατισµού (λογιστικής κατάστασης) της 30.6.2008 που αφορά την αναδεχόµενη περιουσία, την έγκριση της από 27.10.2008 σχετικής Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.κωνσταντίνου της εταιρίας Grant Thornton βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 καθώς και τους όρους της σύµβασης αναδοχής και απορρόφησης της εισφερόµενης περιουσίας οι οποίοι και θα περιληφθούν στην σχετική Συµβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης. Σηµειώνεται ότι µε την απορρόφηση της εισφερόµενης περιουσίας και την σχετική αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό της RIDENCO A.E. στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. θα αυξηθεί από 99,79% σε 99,99%. 2. Την αλλαγή επωνυµίας και διακριτικού τίτλου σε RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΕΩΣ, ΥΠΟ ΗΣΕΩΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ και RIDENCO COMMERCIAL Α.Ε. αντίστοιχα 3. Την µεταφορά της έδρας της εταιρίας από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω µετασχηµατισµός για τις δύο εταιρίες τελεί υπό την αίρεση της λήψης έγκρισης από τις Αρµόδιες Αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης. 47. Ανακοίνωση ανάρτησης Επαναδιατυπωµένης Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης της 30.6.2008 (10/11/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο http://www.ridenco.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ α) της Επαναδιατυπωµένης Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης της 30.6.2008 και β) Στοιχεία και Πληροφορίες της 30.6.2008 συνεπεία επιµέρους διορθώσεων στην εν λόγω Έκθεση που αφορούν τον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης της 30.6.2008 σε Ενοποιηµένη Βάση, τα κονδύλια Συµµετοχών σε Θυγατρικές και Συµµετοχών σε Λοιπές Επιχειρήσεις της Εταιρίας καθώς και την αναφορά στον «Υπολογισµό της Υπεραξίας της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρίας TENDER S.p.A τα οποία δεν επηρεάζουν τα Αποτελέσµατα, τα σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού σε απλή και ενοποιηµένη βάση.
Οι ανωτέρω κατάστασεις έχουν εγκριθεί από το.σ. της Εταιρίας και συνοδεύονται από προβλεπόµενο Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 48. Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (12/11/2008) Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την αποχώρηση του Υπεύθυνου Εσωτερικού Ελέγχου κ. Βασίλειου ηµόπουλου και την ανάληψη σχετικών καθηκόντων προσωρινώς από τον κ. Θεοδόση Θωµά. 49. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (13/11/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 12/11/2008 προέβη σε αγορά 10.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 4.600,00 ευρώ. 50. Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (25/11/2008) H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας από την κα Μαρία Χρηστίδη στην θέση που προσωρινά είχε καταλάβει ο κ. Θεοδόσης Θωµάς. 51. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (03/12/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 2/12/2008 προέβη σε αγορά 5.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 2.100,00 ευρώ. 52. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (04/12/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 3/12/2008 προέβη σε αγορά 3.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 1.230,00 ευρώ.
53. Ανακοίνωση (16/12/2008) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την έκδοση και πλήρη κάλυψη απλού οµολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους ευρώ 2,75 εκατ. 54. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (19/12/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 17/12/2008 προέβη σε αγορά 7.500 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 2.775,00 ευρώ. 55. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (19/12/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 18/12/2008 προέβη σε αγορά 11.380 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 4.160,00 ευρώ 56. Έκδοση οµολογιακού δανείου Έκδοση οµολογιακού δανείου (19/12/2008) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την έκδοση και πλήρη κάλυψη απλού οµολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού ύψους ευρώ 1,70 εκατ. ευρώ. 57. Ανακοίνωση (29/12/2008) H ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος της θυγατρικής Ridenco Estonia στην πόλη Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας. Η εν λόγω θυγατρική βρίσκεται σε φάση διερεύνησης της αγοράς του Ταλίν για την δηµιουργία νέου καταστήµατος. 58. Ανακοίνωση (30/12/2008) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει την έκδοση και πλήρη κάλυψη απλού οµολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους ευρώ 5,50 εκατ.
59. Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 (31/12/2008) συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 30/12/2008 προέβη σε αγορά 15.000 µετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 5.970,46 ευρώ.
ιευθύνσεις του διαδικτύου όπου έχουν αναρτηθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα Πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, των εταιριών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας µας www.ridenco.gr, βρίσκονται αναρτηµένες οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι Εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου των εταιριών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Συγκεκριµένα τα ανωτέρω στοιχεία για την Εταιρία (σε απλή και ενοποιηµένη βάση) βρίσκονται ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας µας www.ridenco.gr στην Ενότητα 3 Οικονοµικές Καταστάσεις / Εταιρίας και Ενοποιηµένες από 2005 και εφεξής (I.F.R.S.) τις ενοποιούµενες εταιρίες βρίσκονται ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας µας www.ridenco.gr στην Ενότητα 3 Οικονοµικές Καταστάσεις / Ενοποιούµενων Εταιριών