ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2013 Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό 36/2013 ενιαίας μελέτης στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.» Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 31 Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ αριθμ. 2789/26-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9,δηλαδή ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 3 Καρκατζίνος Νικόλαος 4 Κουγιάμης Αργύριος 5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 6 Χριστοφόρου Γεώργιος 7 Αντωνιάδου Μαρία 8 Κεσίδη Αναστασία 9 Λεμονάκη Χρυσούλα κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδία: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους». Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κρίνεται αναγκαία η προμήθεια υλικών καθαριότητας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.442,51 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 4.234,29 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Σε εφαρμογή της εγκυκλίου 11453/2603-2013 έγγραφο (εγκύκλιος 3) του Υπ. Εσ. αναφορικά με τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητων προμηθειών του Δήμου, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών προσώπων, «το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο». Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εκπόνησε την με αριθμό 36/09-07-2013 ενιαία μελέτη προκειμένου στην προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους προϋπολογισμού 108.046,41. Το τμήμα που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει ως εξής:
Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ 1ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 200 1,88 376,00 2 ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 2*5KL ΤΕΜ 40 18,05 722,00 3 4 5 6 ΧΑΡΤΙ WC ΛΕΥΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 40 ΤΕΜ ΤΩΝ 125γρ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣ 50 11,40 570,00 ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ ΛΕΥΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΚΑ 12ΤΕΜ*500ΓΡ ΣΥΣ 40 11,17 446,80 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 55 Χ 75 ΣΥΣ 80 1,15 92,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ 42 Χ 50 ΣΥΣ 150 0,35 52,50 7 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4lt ΤΕΜ 20 2,95 59,00 8 ΑΠΟΡ. ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 15 2,83 42,45 9 ΑΠΟΡ. ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 4lt ΤΕΜ 20 2,52 50,40 10 ΑΠΟΡ. ΚΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4lt ΤΕΜ 15 3,36 50,40 11 ΑΠΟΡ.ΠΙΑΤΩΝ 4lt ΤΕΜ 15 2,60 39,00 12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 40 0,23 9,20 13 ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ 14Μ ΤΕΜ 30 7,11 213,30 14 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,30 cm ΤΕΜ 3 0,77 2,31 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΑ ΒΙΔΑ ΤΕΜ 3 1,61 4,83 16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400ΓΡ ΤΕΜ 5 2,98 14,90 17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΑ ΙΝΟΧ ΤΕΜ 3 5,74 17,22 18 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΕΖΟΔΡ. ΤΕΜ 5 2,60 13,00 19 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 2 1,98 3,96 20 ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΕΜ 2 1,99 3,98 21 ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ 4 2,45 9,80 22 ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΕΜ 4 3,75 15,00 23 ΦΙΑΛΑΚΙΑ(ΑΝΤ/ΚΑ 190 ΓΡ) ΤΕΜ 40 0,65 26,00 24 ΚΕΖΑΠ ΤΕΜ 20 0,34 6,80 25 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΚΕΥΗ, 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 15 4,90 73,50 26 ΟΙΝΟΠΝΕΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 350 ΓΡ ΤΕΜ 30 0,65 19,50 27 ΦΥΑΛΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΥΠΟΥ EL GRECO ΤΕΜ 60 5,51 330,60 28 ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ SML ΜΕΓΕΘΗ, ΚΙΒ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΚΙΒ 25 3,90 97,50 29 ΚΟΥΒΑΣ 13LT ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ 3 3,52 10,56 30 ΤΑΠΕΤΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 90 Χ 1,10 ΤΕΜ 4 17,50 70,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.442,51 ΦΠΑ 23% 791,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.234,29 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 36/09-07-2013 μελέτη η οποία αφορά την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας», το τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προϋπολογισμού τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (3.442,51)πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.234,29)συμπεριλαμβανομένου τ ο υ Φ.Π.Α. 23%. Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει: 1. Την έγκριση της υπ αριθμ 36/2013 ενιαίας μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενδεικτικού προϋπολογισμού τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (3.442,51 ) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.234,29) συμπεριλαμβανομένου τ ο υ Φ.Π.Α. 23%.
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας προϋπολογισμού τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (3.442,51 ) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.234,29) συμπεριλαμβανομένου τ ο υ Φ.Π.Α. 23%. 3. Τη ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.500,00 από τον Κ.Α. '64-08-01-0000 «'Προμήθεια Λοιπών Ειδών &Καθαριότητος» οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013. Στον προϋπολογισμό έτους 2014 θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α 1. Την έγκριση της υπ αριθμ 36/2013 ενιαίας μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενδεικτικού προϋπολογισμού τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (3.442,51 ) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.234,29) συμπεριλαμβανομένου τ ο υ Φ.Π.Α. 23%. 2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας ενδεικτικού προϋπολογισμού τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (3.442,51 ) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.234,29) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 3. Τη ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.500,00 από τον Κ.Α. '64-08-01-0000 «'Προμήθεια Λοιπών Ειδών &Καθαριότητος» οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013. Στον προϋπολογισμό έτους 2014 θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 120/31-07-2013 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ